Platon Yanaev. Vyacheslav Platon - finančný génius alebo obyčajný podvodník? Lúpež storočia v moldavskom štýle

O samotnom Vyacheslavovi Platonovi sa zároveň veľa nevie. Má 43 rokov a je rodákom z Moldavska. Vyštudovaný právnik. Absolvent Petrohradskej univerzity Ministerstva vnútra Ruska. Trikrát vydatá. Jeho posledná manželka, Evgenia Tulchevskaya, je Miss Ukrajina 2009.

RFI: Takže, Inna, kto je Vyacheslav Platon?

Inna Kyvyrzhik: Vyacheslav Platon je obchodník s dosť pochybnou povesťou, nazýva sa aj právnikom. Táto pozícia mu veľmi pomáha v jeho záležitostiach. Keď je z niečoho obvinený, hovorí, že nemá nič spoločné s určitými objektmi, ktoré sa nakoniec stanú terčmi útokov nájazdníkov alebo iných pochybných operácií. Hovorí, že v tej či onej veci vystupuje len ako advokát.

Prečo hovoríme o útokoch nájazdníkov?

Ide o to, že pred niekoľkými rokmi bol na Ukrajine označený za nájazdníka číslo jeden v postsovietskom priestore. Jeho prípad sa potom objavil v ukrajinskej tlači v súvislosti s vymáhaním pohľadávok od najväčšieho národného podniku zaoberajúceho sa jadrovou energetikou Energoatom a vtedy sa v ukrajinskej tlači veľa písalo o tom, že sa Platón podieľal na vymáhaní pohľadávok, čo viedlo k tzv. bankrot podniku. Sám Vyacheslav Platon povedal, že bol jednoducho v právnom tíme.

Doteraz bol moldavskej spoločnosti málo známy. A teraz, napriek obvineniam vzneseným proti nemu, napriek tomu, že predtým sa jeho meno v tlači objavovalo len zriedka, verejnosť ho nevníma ako negatívnu postavu. Vyacheslav Platon - je hrdina alebo antihrdina?

Na jednej strane sú otázky o tom, ako bol vydaný, a o tom, že mu nebolo umožnené využiť zákonom ustanovené právo napadnúť vydanie. Existujú aj otázky, prečo Vjačeslav Platon nebol postavený pred súd skôr. Minimálne sa jeho prípad objavil v Laundromate – ide o pranie špinavých peňazí kolosálnej sumy, viac ako 18,5 miliardy dolárov z Ruska prostredníctvom moldavských súdov a moldavskej Moldinconbank, ktorá sa spája s menom Veaceslava Platona.

Áno, rozprávali sme sa o tom, či je hrdina alebo antihrdina.

Vyacheslav Platon, jeho skúsenosti a spôsob, akým pracoval posledných 20 rokov, svedčia o opaku.

Ako pracoval posledných 20 rokov?

Za posledných 20 rokov pôsobil Vyacheslav Platon v Rusku a Moldavsku, ako aj na Ukrajine. Jeho meno sa objavilo v takých významných kauzách, ako je pranie špinavých peňazí z Ruska. Mal záujem zmocniť sa pochybným spôsobom akcií najväčších bánk v Moldavsku, Moldovaagroindbank, Banca de economii, vo Victoriabank a vyšiel odtiaľ s dosť veľkým škandálom. Jeho meno sa objavilo vo veľkých pochybných transakciách na Ukrajine s národným podnikom Energoatom a množstvom ďalších. Hovorí sa, že mal záujem o Raiffazen banku a bol v nej angažovaný.

Ako sa mu podarilo vytvoriť imidž obete? Obete, ako niektorí hovoria, Plahotniucovho režimu?

Vyacheslav Platon je v skutočnosti veľmi dobrý v získavaní ľudí, je celkom pôsobivý. Vzhľadom na to, že v Moldavsku sa toho veľa skrýva, tí, ktorí aspoň niečo hovoria, odhaľujú nejaké tajomstvá, sú považovaní za hrdinov, napriek tomu, že sa za nimi skrýva temná línia. Navyše veľa hovorí o Vladimírovi Plahotniucovi. Vladimir Plahotniuc má veľmi vysoký anti-rating, okolo 80 %. V tejto súvislosti, ak sa niečo povie proti Plahotniucovi, ľudí to pritiahne k tomu, kto o tom hovorí.

Aký je vzťah medzi týmito dvoma ľuďmi? Čo je o tom známe?

Je známe, že svojho času spolupracovali, spolupracovali v bankovej a finančnej oblasti, najmä vo Victoriabank, kde bol do rokov 2011–2012 majiteľom Vladimír Plahotniuc. Potom boli akcie podľa vedúceho tejto banky prevedené na Vyacheslav Platon. Mali aj ďalšie operácie na poistnom trhu. V rokoch 2013–2014 sa však medzi nimi niečo stalo. O tom, čo sa presne stalo, kolujú rôzne fámy. Niekto hovorí, že nerozdelili banku, niekto hovorí, že nerozdelili aktíva, niekto hovorí, že Vjačeslav Platon nezdieľal záujem o pochybné transakcie. V skutočnosti si myslím, že len oni pravdepodobne vedia, ako sa to stalo. A potom, v roku 2014, Vyacheslav Platon opustil územie a podľa neho neprišiel do Moldavska, pretože sa bál, že bude zatknutý.

V tom čase ste s ním robili rozhovor pre publikáciu Kommersant. Aký dojem máte z tejto osoby?

Je dostatočne informovaný, dostatočne vzdelaný a vie využiť medzery, ktoré existujú v štáte, v ktorom prekvitá korupcia a chaos, štátne orgány si neplnia svoje právomoci a nedodržiavajú zákony. Je dosť vášnivý, stále chce nové dojmy, emócie, možno preto sa toho všetkého zúčastňuje, preto sa asi zapája do takýchto dobrodružstiev.

Záujmy Vyacheslava Platona zastupuje na moldavskom súde niekoľko právnikov. Jedným z nich je právnik ukrajinskej pilotky Nadeždy Savčenkovej, Rus Iľja Novikov.

V roku 1998 bol zvolený za člena Mestského zastupiteľstva v Kišiňove na zoznamoch volebného bloku farmárov.

V roku 1994 sa stal viceprezidentom predstavenstva Moldindconbank a potom viceprezidentom Investprivatbank. Podnikal v cukrovarníckom priemysle v Moldavsku a potom v oblasti jadrovej energie na Ukrajine.

25. júla 2016 bol Platon zaradený na medzinárodný zoznam hľadaných osôb a na jeho meno bol vydaný zatykač na 30 dní. Je obvinený z podvodu v Banca de Economii, z prijatia nevýhodných úverov vo výške 800 miliónov lei. Večer 25. júla Platona zadržali dôstojníci Bezpečnostnej služby a Generálnej prokuratúry Ukrajiny.

Vyacheslav Platon bol ženatý s Ukrajinkou Evgenia Tulchevskaya vo veku 20 rokov, ktorá vyhrala súťaž Miss Ukrajina 2009.

20. apríla bol Vjačeslav Platon odsúdený na 18 rokov väzenia.

Moldavský politik, právnik a podnikateľ, bývalý poslanec moldavského parlamentu (v rokoch 2009 až 2010). Šiesty na zozname moldavských milionárov, v posledných rokoch bol verejne obvinený z podvodov a ekonomických trestných činov. V médiách prezývaný „nájazdník číslo 1 v SNŠ“. V roku 1994 sa stal podpredsedom predstavenstva banky Moldindkonbank a následne viceprezidentom predstavenstva banky Investprivatbank (obe moldavské banky).

"biografia"

O Vjačeslavovi Platonovi sa toho veľa nevie. Má 43 rokov a je rodákom z Moldavska. Vyštudovaný právnik. Absolvent Petrohradskej univerzity Ministerstva vnútra Ruska.

"novinky"

Médiá sa dozvedeli o možnom zapojení FSB do stiahnutia 22 miliárd dolárov cez Moldavsko

Agentúrne zdroje tvrdia, že FSB v snahe zabrániť vyšetrovaniu prania špinavých peňazí vytvára moldavským predstaviteľom prekážky pri vstupe do Ruska. Agentúra sa odvoláva najmä na generálneho prokurátora Moldavska Jurija Garabu, ktorý bol údajne po prílete na moskovské letisko dlho vypočúvaný napriek tomu, že pricestoval na oficiálne pozvanie. Tvrdí, že colníci mu kládli otázky, ktoré „nemajú nič spoločné s kontrolou dokladov na hraniciach“.

V polovici júla 2016 bývalý zástupca šéfa Národnej služby pre boj proti praniu špinavých peňazí Michail Gofman oznámil pranie viac ako 23 miliárd dolárov ruského pôvodu prostredníctvom moldavských bánk. Poznamenal, že Moldavsko sa „tajne stalo offshore“. Z týchto nezákonných transakcií podľa neho profitovali podnikatelia Vladimir Plahotniuc a Vjačeslav Platon, ako aj „niektoré vplyvné osoby z Ruska zaradené do známeho Magnitského zoznamu“.

BÚRA V PRÁČOVNI. AKO SA PUTINOVE PENIAZE PRALI V MOLDAVSKU A PREČO SA VZIALO

Moldavskí vyšetrovatelia objavili jednu z Putinových „peňaženiek“. Peňaženka je malá – len 22 miliárd dolárov, ktoré sa v priebehu niekoľkých rokov presunuli cez Moldavsko do offshore spoločností. Je však malý, v závislosti od toho, s čím ho porovnávate. Ide napríklad o približne 20 ročných rozpočtov Moldavska. A po anexii Krymu bolo v Spojených štátoch zabavených asi 640 miliónov dolárov, ktoré patrili jednotlivcom identifikovaným ako „Putinovi priatelia“.

Súd označil vydanie podnikateľa Platona do Moldavska za nezákonné

Odvolací súd v Kyjeve rozhodol, že Vjačeslav Platon (Kobalev), ktorý je teraz vo vyšetrovacej väzbe v Kišiňove, bol vydaný z Ukrajiny do Moldavska nezákonne. Informuje o tom publikácia R.

Vjačeslav Platon si nárokuje kontrolu nad ukrajinskou jadrovou energiou

Vyacheslav Platon vybudoval vyššie opísané komplexné schémy na vyberanie peňazí od Energoatomu, pretože spoločnosť bola posledné štyri roky v konkurznom konaní (čítaj: v rámci moratória na uspokojovanie pohľadávok veriteľov). Šťastnou zhodou okolností 6. decembra Hospodársky súd Kyjeva ukončil konkurzné konanie. To bolo možné vďaka tomu, že jadroví pracovníci začali splácať 155 miliónov UAH. dlhy dvanástim iniciujúcim veriteľom NAEC. Medzi nimi je štátna OJSC Donetskoblenergo, podľa ktorej žiadosti sa konkurzné konanie začalo 2. decembra 2003, ako aj CJSC Altair, CJSC Tavrida-Center, LLC VVD, LLC NMP Záporožská JE, OJSC Atomservice“, CJSC Elekroyuzhmontazh- 10, JSC Erko + Záporožie, JV AMP, LLC RKM&G, CJSC Ukrtatnafta a CP Firm Taras. Aj tieto podniky sa v priebehu roku 2005 obrátili na súd so žiadosťou o začatie konkurzného konania na Energoatom, no keďže Donetskoblenergo bolo prvé, ich prihlášky boli pridané k tejto žalobe.

Médiá: Vyacheslav Platon použil za 12 rokov 16 pasov

Raider č. 1 v SNŠ Vjačeslav Platon, proti ktorému sa v Kišiňove začalo trestné konanie za bankový podvod a pranie špinavých peňazí, použil za posledných 12 rokov 16 pasov, z ktorých aspoň jeden je falošný. Uvádza sa to vo vyšetrovaní Rise.md. Publikácia objasňuje, že osem pasov je ruských, šesť moldavských a dva ukrajinské na meno Vjačeslav Kobalev.

Moldavského podnikateľa Vjačeslava Platona zadržali na Ukrajine

Škandalózneho moldavského podnikateľa Vjačeslava Platona, ktorý je podozrivý z účasti na najväčšom bankovom podvode vo svojej vlasti, zadržali na Ukrajine.

„Kancelária generálneho prokurátora [Moldavska] bola prostredníctvom kanálov Interpolu informovaná o zadržaní občana Vjačeslava Platona, ktorého úrady našej krajiny zaradili na medzinárodný zoznam hľadaných osôb, 25. júla tohto roku v Kyjeve. O rozhodnutí ukrajinských sudcov nás budú informovať príslušné ukrajinské orgány. V Kyjeve zvážia uplatnenie preventívneho opatrenia na zadržaného – zatknutie,“ cituje miestna publikácia Publika.md zastupujúceho generálneho prokurátora Moldavska Eduarda Harunzena.

Platónova apológia: Desať rokov jednej veci

Štátny prevádzkovateľ ukrajinských jadrových elektrární Energoatom prehral minulý týždeň v Moldavsku súdny spor o 23 miliónov dolárov. Prípad sa ťahá od začiatku 2000-tych rokov a ukrajinskí jadroví vedci úspešne odrazili všetky útoky žalobcu, offshore spoločnosti Spoločnosť Remington Worldwide Ltd. Nie bez pomoci prezidenta, premiéra a ministerstva spravodlivosti. Vo väčšine prípadov sa využíva skutočnosť, že za offshore spoločnosťou stojí odporná postava moldavského podvodníka Vyacheslav Platon.

Vyacheslav Platon: Žijeme v diktátorskom štáte! Tak ľahko ma nepustia von!

Podnikateľ Vjačeslav Platon tvrdí, že nedúfa v prepustenie, keďže diktátorský režim v krajine sa čoraz viac posilňuje.

„Diktatúra sa posilňuje, žijeme v diktátorskom štáte. Nepustia ma tak ľahko von,“ povedal.

Podnikateľ Vjačeslav Platon vydaný do Moldavska

Podnikateľa Vjačeslava Platona, ktorého zadržali na Ukrajine, previezli do Moldavska. Do Kišiňova ho priviezli večer predtým, vyšetrovatelia už voči podnikateľovi vzniesli obvinenie. Agentúru Interfax o tom informovala Generálna prokuratúra Moldavska.

Pripomeňme, že občan Moldavska, Ukrajiny a Ruska, Vjačeslav Platon, je obvinený z finančného podvodu, vrátane účasti na moldavskej „krádeži storočia“ – vybratí sumy zodpovedajúcej 1 miliarde USD z miestnych bánk. O policajtov Vjačeslava Platona v Kommersante prejavujú záujem aj Rusi: dostal sa do ich pozornosti v súvislosti s takzvanou moldavskou schémou na stiahnutie desiatok miliárd dolárov z Ruska.

Vyacheslav Platon zaplatil 1 milión dolárov za to, aby Kongres USA prijal rezolúciu proti svojim krajanom?

Moldavsko-ukrajinsko-ruský podnikateľ s pochybnou povesťou Vjačeslav Platon (zatknutý v Moldavsku pre podozrenie z účasti na praní špinavých peňazí v obzvlášť veľkom rozsahu) zaplatil 1 milión dolárov za to, aby americký Kongres prijal rezolúciu proti svojim vlastným spoluobčanom.

Vyacheslav Platon zostáva vo väzbe ďalších 30 dní

Zatykač na Vjačeslava Platona bol na žiadosť prokurátora predĺžený o ďalších 30 dní. Rozhodli o tom v piatok 24. februára okresní sudcovia Buiucani.

Odhalenie Veaceslava Platona: prípad podplácania poslancov bol vykonštruovaný na príkaz Plahotniuca

Prípad podplácania poslancov bol vykonštruovaný na príkaz Vladimíra Plahotniuca a Vitalie Burlacu a Irina Baglai boli odsúdení nespravodlivo. Vjačeslav Platon urobil takéto vyhlásenie ukrajinskému notárovi ešte pred zatknutím. Platonovi právnici poslali kópiu vyhlásenia CrimeMoldovu.

Prokurátor Baeshu: Platón predstiera chorobu, aby oddialil súdne konanie

Na pojednávaní v prípade Vjačeslava Platona 15. februára súd rozhodol o vylúčení Platona z procesu a pokutu šiestich jeho právnikov. Podľa prokurátora Andrei Baeshu súd zistil, že Platon sa odmietol zúčastniť na pojednávaniach, predstieral chorobu, čo potvrdili aj lekári sanitky. Prokurátor tvrdí, že Platon a jeho právnici, ktorí na pojednávanie neprišli, sa takto snažia proces oddialiť.

Ministerstvo vnútra Ruska a NAC Moldavska pripravujú dohodu o boji proti legalizácii a výberu peňazí v zahraničí

Ruské ministerstvo vnútra a Národné protikorupčné centrum Moldavska sa pripravujú na podpísanie dohody, ktorá objasní otázky boja proti legalizácii a výberu finančných prostriedkov v zahraničí. V rozhovore pre Kommersant to povedal šéf Hlavného riaditeľstva hospodárskej bezpečnosti a boja proti korupcii (GUEBiPK) Ministerstva vnútra Ruskej federácie generálmajor polície Andrej Kurnosenko.

Vyacheslav Platon - koniec legendy

25. júna bol v Kyjeve zadržaný moldavský občan Vjačeslav Platon. V čase jeho zatknutia Platon a niekoľko ďalších ľudí narýchlo balili dokumenty v jeho kancelárii v centre Kyjeva. Našli ho s falošným pasom na meno ukrajinského občana Vjačeslava Kobaleva, no s fotografiou Vjačeslava Platona.

Kto je Vyacheslav Platon

Kým prezidentská volebná kampaň v Moldavsku naberá na obrátkach, informačnému priestoru dominujú správy o súdnych pojednávaniach v prípade podnikateľa Veaceslava Platona. Z Kyjeva ho 29. augusta vydali do Kišiňova, kde je obvinený z bankových podvodov a prania špinavých peňazí.

Vyacheslav Platon je vo svojej vlasti obvinený v súvislosti s výberom 1 miliardy dolárov z bankového systému

Vladimír Solovjov, Oleg Rubnikovič

Kišiňov má v úmysle požiadať o vydanie notoricky známeho moldavského podnikateľa Vjačeslava Platona, ktorý bol zadržaný v Kyjeve večer 25. júla. Občan Moldavska, Ukrajiny a Ruska je obvinený z finančného podvodu vrátane účasti na Moldavská „krádež storočia“- výber sumy zodpovedajúcej 1 miliarde dolárov z miestnych bánk Podľa Kommersantu majú záujem dostať podnikateľa do rúk aj ruskí strážcovia zákona: dostal sa do ich pozornosti v súvislosti s takzvanou moldavskou schémou výberu desiatok miliardy dolárov z Ruska.

Občana troch krajín - Moldavska, Ukrajiny a Ruska - Vjačeslava Platona zadržali v Kyjeve pracovníci Bezpečnostnej služby a Generálnej prokuratúry Ukrajiny večer 25. júla. Podľa ukrajinskej generálnej prokuratúry k zadržaniu došlo za účelom zatknutia a ďalšieho vydania do Moldavska na trestné stíhanie podľa čl. 190 (podvod) a čl. 243 (pranie špinavých peňazí) moldavského trestného zákona.

K zadržaniu v Kyjeve došlo krátko potom, 25. júla popoludní v Kišiňove, šéf moldavskej protikorupčnej prokuratúry Viorel Morari oznámil, že podnikateľ bol zaradený na medzinárodný zoznam hľadaných osôb. Podľa neho je Vjačeslav Platon obvinený v prípade nezabezpečených pôžičiek prijatých právnickými osobami kontrolovanými ľuďmi Vjačeslava Platona v moldavských bankách.

Spoločnosti podľa vyšetrovania dostali nezabezpečené pôžičky, ktoré boli neskôr splatené z prostriedkov Banca de Economii, jednej z troch moldavských bánk, z ktorých bola koncom roka 2014 vybratá suma zodpovedajúca 1 miliarde USD. Tento bankový podvod vyvolal masové protesty v r. Moldavsko v roku 2015 a bol nazvaný „krádež storočia“.

Pôžičky boli prijaté v roku 2011 a splatené v novembri 2014. Prokurátor Morari nespresnil, od ktorých bánk si úvery zobrali. Peniaze boli podľa neho následne prevedené do iných krajín, najmä do Lotyšska a Spojeného kráľovstva.

Šéf protikorupčnej prokuratúry poznamenal, že vyšetrovanie preukázalo súvislosť medzi krádežou miliardy a tranzitom peňazí z Ruska cez jednu z moldavských bánk. Názov banky nespresnil. Pán Morari má dnes na tlačovej konferencii predstaviť ďalšie podrobnosti.

[zdg.md, 27. 7. 2016, „Prokuratúra proti korupcii predstavila podvody a schémy prania špinavých peňazí, do ktorých bol zapojený Platón“: Dnes, 27. júla, mal Viorel Morari, vedúci Úradu prokuratúry pre boj proti korupcii, tlačová konferencia o trestnom prípade, v súvislosti s ktorým bola podaná žiadosť o vydanie Vjačeslava Platona [...].
“Prvé trestné stíhanie bolo začaté 21. júna 2015 v súvislosti s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti vo veľkom rozsahu. Druhé trestné stíhanie bolo začaté o niečo neskôr, 18. augusta 2015, vo veci vylákania finančných prostriedkov zo Sberbank as vytvorením trestného činu poskytovania úverov právnickým osobám. Uvedené trestné veci sa spojili do jednej veci, pretože medzi nimi existuje súvislosť a bolo to nevyhnutné pre riadny výkon spravodlivosti. Platonovo vydanie bolo požadované v dvoch prípadoch podvodu a prania špinavých peňazí v obzvlášť veľkom rozsahu,“ zdôraznil Morari. [...]
Nižšie sú uvedené schémy, prostredníctvom ktorých je Plato obvinený z výberu približne 1 miliardy lei zo Sberbank.

Je možné, že hovoríme o príbehu, ktorý Kommersant podrobne opísal v článku publikovanom 25. apríla 2014. Šéf Najvyššieho súdu krajiny Mihai Poalelunge potom pre Kommersant povedal o pochybných schémach identifikovaných pri kontrole rozhodnutí súdneho systému Moldavska. [...]

A o. Generálny prokurátor Moldavska Eduard Kharunzhen včera pre Kommersant povedal, že moldavská strana má v úmysle urýchlene pripraviť všetky potrebné dokumenty na vydanie Vjačeslava Platona z Ukrajiny. Ak sa tak stane, Vyacheslav Platon sa stane druhým obvineným v prípade „krádeže storočia“. Od júna je za podobné obvinenia zadržiavaný podnikateľ vo vyšetrovacej väzbe moldavskej národnej protikorupčnej centrály. Ilan Shor, manžel Ruska speváčka Jasmine. Práve on ovládol Banca de Economii, Unibank a Banca Sociala, z ktorých bola miliarda stiahnutá.

Obhajoba Vjačeslava Platona má však v úmysle postaviť sa proti vydaniu. Jeho právnik Vjačeslav Lych v komentári pre ukrajinské médiá uviedol, že vydanie je nemožné, pretože jeho klient je ukrajinským občanom. Ukrajinská bezpečnostná služba však tvrdí, že pas na meno Vjačeslav Kobalev (priezvisko druhej manželky Vjačeslava Platona), ktorý zadržanému zadržali, získal tak, že obišiel postup na získanie občianstva. Preto dôjde k vydaniu.

[: Okrem nelegálne získaného pasu občana Ukrajiny s iným priezviskom mu operatívci zadržali diplomatické a bežné pasy Moldavskej republiky, bankové karty a viac ako 500-tisíc hrivien.
Príslušníci SBU tiež zistili, že útočník prekročil štátnu hranicu Ukrajiny aj s použitím pasu občana Ruskej federácie. - Vložiť K.ru]

O Vjačeslava Platona podľa Kommersantu prejavujú záujem aj ruskí strážcovia zákona. Zdroj Kommersant na ministerstve vnútra informoval, že v blízkej budúcnosti môže byť proti nemu začaté trestné konanie v súvislosti s vyššie opísaným moldavským systémom prania špinavých peňazí z Ruskej federácie podľa čl. 210 a čl. 159 Trestného zákona (organizácia zločineckej obce a podvod). V tomto prípade môže Moskva tvrdiť, že Vjačeslav Platon bude ako ruský občan vydaný do Ruska.

Samotný Vyacheslav Platon vo svojich rozhovoroch a komentároch pre médiá vždy popieral účasť na bankovom biznise a uviedol, že je len právnikom, ktorý radí rôznym spoločnostiam vrátane bánk a poisťovní. Napriek tomu sa v Moldavsku jeho povesť „hlavného nájazdníka“ v krajine posilnila a prostredníctvom nominantov ovládal niekoľko veľkých miestnych bánk a poisťovní.

„Hlavný oligarcha“ Moldavska, Plahotniuc, proti „hlavnému nájazdníkovi“

Moldavský bankár Platon sa stal ďalším obvineným v prípade „krádeže storočia“

[...] V Moldavsku je Platon obvinený z prania viac ako 36 miliónov dolárov. Pozorovatelia poznamenávajú, že bankár je už niekoľko rokov vo „vojnovom stave“ s hlavným oligarchom v krajine Vladom Plahotniucom.

Vyacheslav Platon bol zaradený na medzinárodný zoznam hľadaných osôb po sérii pátraní v troch bankách v Moldavsku: Victoriabank, Moldinconbank, Moldova-Agroindbank, poisťovacia spoločnosť ASITO, ako aj kancelárie piatich spoločností. Všetky spoločnosti sú priamo alebo nepriamo kontrolované Platónom.

Podľa šéfa protikorupčnej prokuratúry Viorela Morariho boli prehliadky nevyhnutné, „aby sa zistilo spojenie Veaceslava Platona s praním špinavých peňazí cez Banca de economii, ktoré je v dôsledku krádeže miliardy dolárov v procese likvidácie.

Viorel Morari:„Rád by som poznamenal dôležitú vec: našli sme súvislosť medzi rozsiahlym vyšetrovaním krádeže miliardy a tranzitom peňazí cez jednu z bánk prostredníctvom súdnych rozhodnutí. Tieto akcie plánoval jeden človek. Dokazujú to zaistené dokumenty."

Názov banky Morár nespresnil. Predtým moldavské médiá informovali o tranzite desiatok miliárd dolárov z Ruska cez Moldindconbank.

Po sérii prehliadok, ktoré sa uskutočnili deň predtým, boli zadržaní dvaja vrcholoví manažéri Moldinconbank. Ďalší dvaja zamestnanci banky boli vypočutí. Podľa vyšetrovania niekoľko právnických osôb kontrolovaných Platónom cez sprostredkovateľov dostalo nezabezpečené úvery, ktoré boli neskôr splatené z prostriedkov Banca de economii.

Viorel Morari:„Skupina právnických osôb, ktoré riadili fyzické osoby určené touto osobou, dostala od komerčnej banky nezabezpečené úvery. Neskôr boli splatené ďalšími úvermi prijatými od Banca de Economii z Moldavska. Myslím Vyacheslav Platon. Chcel by som vám však pripomenúť prezumpciu neviny.“

Podnikatelia si od roku 2011 brali úvery a v novembri 2014 ich splatili. Prokurátor nespresnil, od ktorých bánk si úvery zobrali. Peniaze z Moldavska boli podľa Viorela Morariho prevedené do iných krajín, najmä do Lotyšska a Spojeného kráľovstva. „Podľa obvinení vznesených proti občanovi Platonovi hovoríme o viac ako 800 miliónoch lei. To znamená, že sa vzalo 138 miliónov lei (asi 6 miliónov 300-tisíc eur – poznámka RFI), 12 miliónov dolárov a viac ako 5 miliónov eur,“ povedal Morari.

Vjačeslav Platon medzitým poprel svoju účasť na „krádeži storočia“. Rozhodnutie moldavskej prokuratúry zapísať ho na medzinárodný zoznam hľadaných v súvislosti s prípadmi podvodov v bankách nie je podľa neho nič iné ako pokus o otvorenie „novej politickej kauzy“ na príkaz koordinátora rozsudku. koalícia, oligarcha Vlad Plahotniuc, informovala moldavská publikácia v rumunskom jazyku Ziarul de Gardă.

Platon veril, že to bolo kvôli informáciám o krádeži miliardy, ktoré poskytol orgánom činným v trestnom konaní v rôznych krajinách, ako aj o iných bezpráviach Plahotniuca. Zároveň spresnil, že súhlasí s výpoveďou, ale za určitých podmienok: ak pôjde o videokonferenciu, na ktorej budú prítomné médiá. [...]

O udalostiach okolo Vyacheslava Platona reagoval bývalý predseda vlády Moldavska Ion Sturza na svojej facebookovej stránke. To, čo sa deje, nazval „moldavský armagedon“.

„Na jeseň 2014 som verejne hovoril, aby páni Plahotniuc a Platon zastavili vojnu. Vojna, ktorá, ako som vtedy povedal, bola schopná rýchlo zničiť všetko, čo zostalo zo štátu Moldavská republika,“ povedal Sturza.

Politik objasnil, že opakovane a „veľmi vytrvalo“ komunikoval so súčasným predsedom parlamentu Adrianom Candu, nazývajúc ho „oddaným Plahotniucovým spojencom“, ako aj telefonicky s Veaceslavom Platonom, no obchodníci pokračovali vo vojne.

„Boj bol o kontrolu nad finančnými tokmi, aby sa nepovedalo „pranie špinavých peňazí z Ruska“. Boli tam rozprávkové sumy. V rokoch 2013-2014 asi 20 miliárd dolárov. V roku 2015 (po škandále v Banca de Economii) asi o 10 miliárd dolárov viac,“ píše bývalý premiér.

Verí, že táto vojna nebude mať víťazov. „Slava Platon a spoločnosť riskujú stratu bankových aktív v Moldavsku vo výške 150 – 200 miliónov dolárov. Urobte jedno cvičenie, napíšte na papier 300 000 000 USD, 200 000 000 USD. Pozri... Ak je to pre väčšinu ľudí abstraktné cvičenie, pre nich je to život alebo smrť,“ uzavrel Sturza. [...]

Lúpež storočia v moldavskom štýle

[...] Slabosť zločincov voči moldavským bankám nevznikla včera. Odpočítavanie možno vysledovať do polovice roku 2000 – do „problémového“ obdobia pre moldavské orgány činné v trestnom konaní, keď sa nedokázali vyrovnať ani s čoraz sofistikovanejšími metódami prania špinavých peňazí, ani s gigantickou korupciou vo vlastných radoch.

V roku 2011 sa v tajnej správe moldavskej polície uvádzalo: „Naše vyšetrovacie opatrenia a analytická práca naznačujú, že na území Moldavska, Ukrajiny a Ruska pôsobí organizovaná zločinecká skupina, ktorá sa špecializuje na nájazdové operácie proti veľkým spoločnostiam. V rokoch 2005 až 2010 skupina na základe súdnych príkazov z týchto krajín vykonala akcie, ktoré jej vyniesli viac ako 100 miliónov dolárov.

(Prevzatie spoločnosti je nepriateľské, nezákonné prevzatie kontroly nad spoločnosťou, niekedy násilím a niekedy pomocou falšovania, podvodu alebo nesprávnych súdnych rozhodnutí.)

V mnohých prípadoch bolo cieľom nájazdníkov vydieraním vymámiť od firiem vysokú sumu. Spravidla sa do toho zapojili „vreckoví“ sudcovia, ktorí rozhodovali v prospech podvodníkov, ktorí požadovali vrátenie fiktívneho dlhu od štátnych komerčných štruktúr.

Ak takýto „súd“ uznal oprávnenosť pohľadávky, otvorila sa „legálna“ cesta na zabavenie podniku.

Policajná správa uvádza viacero takýchto prípadov. Jedna z nich, označovaná ako trestný prípad č. 2008030181, sa však ako žiadna iná stala katalyzátorom lavíny prania špinavých peňazí, ktorá sa v nasledujúcich rokoch prehnala republikou.

Stratená šanca

Najbežnejšia investigatívna práca prebiehala, kým sa pod jedným z kancelárskych stolov nenašli tri krabice na dokumenty, ktoré obsahovali obrovské množstvo pečiatok spoločností registrovaných v rôznych offshore spoločnostiach.

Dve z týchto známok boli relevantné pre vyšetrovanie, ale ostatné polícii nič nepovedali: Mirabax Limited, Liberton Associates, Felina Investments, Albany Insurance, Caldon Holdings a mnoho ďalších spoločností, z ktorých niektoré boli otvorené v americkom štáte Delaware. a vo Veľkej Británii.

Niektoré známky patrili moldavským spoločnostiam, z ktorých jedna, Luminare LTD, bola štruktúra založená Veaceslavom Platonom, viac ako vplyvnou osobou v politických a obchodných kruhoch Moldavska. 42-ročný Platon je držiteľom dvojitého občianstva Ruska a Moldavska a šiestou osobou v rebríčku najbohatších Moldavcov. V rokoch 2009–2010 bol poslancom republikového parlamentu.

Plato je členom riadiaceho tímu najmenej dvoch moldavských bánk vrátane Moldindconbank, ktorá bola v centre viacerých škandálov s praním špinavých peňazí. Platon je často nazývaný „nájazdníkom číslo jedna v Moldavsku“.

Zatiaľ čo ohromená moldavská polícia skúmala škatule plné kolkov, ich ukrajinskí kolegovia viedli vlastné vyšetrovanie série útokov nájazdníkov, vrátane už spomínaného podvodu za 4 milióny dolárov.

Podarilo sa im objaviť aj tulene na mori - boli ukryté v jednom z bytov na okraji Kyjeva spolu s formulármi oficiálnych dokumentov od viacerých spoločností, medzi nimi aj britskej Goldbridge Trading Limited. V roku 2006 sa táto štruktúra už zapojila do prania špinavých peňazí a podvodov voči najmenej jednej moldavskej spoločnosti.

Operatívci v Kyjeve narazili aj na meno Vjačeslav Platon, no až tentoraz sa objavilo v splnomocnení, ktoré vydala moldavská Moldindconbank.

Jeden z vyšetrovateľov, ktorí sa zúčastnili razie v Kišiňove v roku 2008, pod podmienkou anonymity – keďže nemal oprávnenie komunikovať s novinármi – povedal, že „v tých dňoch sa cez Moskovsko-Minsk-Kyjev uskutočňovali veľké podvody a zabavenia nájazdníkov. -Kišiňovský kanál."

A potom, v roku 2008, na pozadí prebiehajúceho vyšetrovania, sa stalo niečo nevysvetliteľné.

23. júla, keď neprešli ani dva týždne po tom, čo moldavské bezpečnostné sily zhabali pečate a počítače, dostali zhora príkaz všetko vrátiť. V neskoršej správe sa uvádzalo, že z tohto dôvodu nebolo dosť času ani na potrebné preskúmanie dôkazov.

V dôsledku toho bolo trestné konanie č. 2008030181 odložené a odvtedy nebolo vznesené. Ukrajinská strana tiež nikdy nevykonala formálne vyšetrovanie.

Tieto offshore spoločnosti a ich pečate sa budú znova a znova používať v schémach prania špinavých peňazí. A zakaždým sa z Ruska cez Moldavsko do Európskej únie stiahnu desiatky a stovky miliónov dolárov.

Moldavskí vyšetrovatelia ani ich ukrajinskí kolegovia vtedy nevedeli, že sú doslova krôčik od zastavenia jedného z najväčších podvodov s praním špinavých peňazí v dejinách Európy.

Agenti a "muži z východu"

Dve adresy na Brunswick Street v škótskom hlavnom meste sa opakovane objavili v dokumentoch britských spoločností zapojených do novembrovej megakrádeže, ako aj do iných, ešte väčších podvodov s praním špinavých peňazí a podnikových razií vo východnej Európe.

Brunswick Street nie je práve bohatá ulica: lacné autá parkujú pred rovnakými červenými tehlovými domami, ktoré sa zdajú byť prilepené k sebe. A je ťažké uveriť, že v dvoch takýchto budovách sídlia spoločnosti s obratom v hodnote niekoľkých miliárd dolárov.

Tu žijú „agenti formácie“, ktorí otvárajú spoločnosti na žiadosť tých, ktorí chcú spoľahlivo „zostať v tieni“, ako aj „splnomocnených zástupcov“ alebo menovaných manažérov, ktorí takéto štruktúry formálne vlastnia.

Na jednej z adries na Brunswick Street otvorila dvere Ishbel Papantoniou, štíhla skoro 60-ročná žena, manželka muža, ktorý stojí za firmami registrovanými na tejto ulici. Hovoríme o Mariosovi Papantoniouovi. Kedysi daňový inšpektor na Cypre sa začiatkom 90. rokov presťahoval do Edinburghu, kde si otvoril firmu poskytujúcu účtovné služby a registráciu spoločnosti.

Najprv sa pani Papantoniouová srdečne rozprávala s rusky hovoriacim novinárom. Podľa nej sa veľa ruských firiem, pokiaľ vie, registruje, aby neskôr pôsobili v Európe. Dodala, že podnikatelia z Ruska to potrebujú, možno preto, že môžu „objaviť svet s menšími, takpovediac obmedzeniami“.

Pri druhej návšteve však pani Papantoniou začala byť viditeľne nervózna, keď jej novinár povedal, že OCCRP vyšetruje dômyselné schémy prania špinavých peňazí, do ktorých boli podľa novín ona, jej manžel a jej 81-ročná matka. priama súvislosť.postoj.

„Nemyslím si, že sa ťa to v žiadnom prípade netýka. „Zaujíma vás niečo, o čom nemáte ani poňatia,“ odpovedal Papantoniou. - Pre takéto spoločnosti ponúkame kancelárske služby a nie je to nič nezákonné ani nič iné. Snažíte sa zarobiť peniaze pre spoločnosť, ktorá poskytuje služby, platí dane z príjmu a zamestnáva ľudí v tejto krajine.“

Kancelárske priestory vedľa zaberá spoločnosť s názvom Axiano, ktorú tiež založil Marios Papantoniou. Táto spoločnosť pôsobila aj ako „registračný agent“ pre štruktúry zapojené do prípadov podvodov v postsovietskom priestore. V priestoroch recepcie obedovalo niekoľko dievčat z personálu. CCTV kamera namontovaná nad vchodom monitorovala dianie vo vnútri.

Na hovor odpovedal jeden zo zamestnancov a so slovanským prízvukom povedal, že Marios Papantoniou tam nie je, ale je vidieť jeho syna Alexandrosa.

Ten sa objavil dosť skoro, ale vyzeral veľmi napäto a zjavne nemal náladu hovoriť. Bez toho, aby zmenil výraz tváre, odpovedal na všetky otázky jednou frázou: "Radšej sa porozprávaj s mojím otcom."

Reportéri OCCRP sa opäť pokúsili porozprávať sa s Mariosom Papantoniouom, aby získali jeho názor na dokument podpísaný pracovníčkou edinburského krematória Kerry Jane Farrington, ktorú Papantoniou používal ako „dôverníka“ v spoločnostiach, ktoré otvoril pre podnikateľov z východnej Európy a bývalého ZSSR.

V dôsledku toho sa im nepodarilo skontaktovať s Mariosom Papantoniouom a novinári nechali dokument rusky hovoriacemu zamestnancovi jeho kancelárie. Potom nečakane rýchlo zareagoval e-mailom, v ktorom však neodpovedal na otázky o zapojení jeho firiem do korupcie a porušovania zákonov v tejto časti Európy.

Hlupák v hodnote pol miliardy

Podvodná schéma, ktorú OCCRP opísala v projekte „Russian Financial Mega Laundromat“, bola implementovaná podľa jednoduchého algoritmu: spoločnosť z Ruska, ktorá si chcela vybrať peniaze do Európy, prevzala úlohu ručiteľa na základe obchodnej zmluvy medzi dvoma škrupinami. spoločnosti. Po určitom čase jedna z týchto falošných štruktúr podala na moldavský súd žalobu na „protistranu“ za nezaplatenie a požiadala ručiteľa - ruskú spoločnosť - o splnenie zmluvných záväzkov. „Vlastný“ moldavský sudca uznal platnosť žiadosti a nariadil dlh splatiť. Potom ruská spoločnosť previedla peniaze „žalobcovi“, ktorý v skutočnosti hral úlohu pešiaka. Výsledkom bolo, že na základe rozhodnutia súdu skončili peniaze najskôr v Moldavsku a potom v lotyšskej banke, odkiaľ ich ako „dokonale legálne prostriedky“ bolo možné kedykoľvek vybrať.

Pečiatky, ktoré mohla polícia pred siedmimi rokmi spoľahlivo skonfiškovať, boli znovu a znovu umiestnené na dokumenty predkladané moldavským súdom, aby dokázali „legitímnosť“ finančných nárokov, ktoré nakoniec dosiahli 20 miliárd dolárov.

Počnúc rokom 2005 skupina podvodníkov do roku 2012 výrazne zvýšila svoj apetít a mieru drzosti. Teraz sa sumy podvodných transakcií počítali nie v miliónoch, ale v miliardách. Pri rozhodovaní o zaplatení 580 miliónov dolárov sa sudca Orindas opieral o hrubo sfalšovaný dokument, ale jeho ďalší moldavskí kolegovia boli rovnako „nepozorní“, čo umožnilo zločincom stiahnuť z Ruska obrovské sumy.

Základom všetkých takýchto verdiktov v Moldavsku boli zmenky. K prípadu 580 miliónov sa tak pripojila dlhová dohoda uzavretá medzi delawarskou spoločnosťou Albany Insurance a britskou Golbridge Trading Limited. Prvý sľúbil zaplatiť Golbridgeovi viac ako pol miliardy dolárov, čo bolo potvrdené podpisom istej pani Jasse Grant Hester a oficiálnou pečiatkou poisťovne Albany. Bol to dojem z jednej z pečatí, ktoré polícia v roku 2008 zaistila a vrátila.

Zločinci pravdepodobne zakaždým mierne zmenili pravopis, aby v prípade potreby povedali, že „s tým nemajú nič spoločné“ a čo najviac zakryli stopy.

Moldavský sudca mohol zabrániť obrovskému podvodu, keby jednoducho porovnal zmenku s originálnymi dokumentmi pripojenými k prípadu, kde boli všetky mená uvedené v správnej forme. V jednom prípade bol falzifikát ešte očividnejší: na účtenke sa objavilo meno Golbridge, zatiaľ čo na pečiatke v pravom dolnom rohu bolo jasne napísané správne Goldbridge – s d v strede slova.

Ale z nejakého dôvodu sa sudca Orindas a jeho ďalší kolegovia rozhodli nevšimnúť si úplný falzifikát. Niektorí z týchto Themisových služobníkov sú teraz vyšetrovaní.

Všetky zmenky použité na stiahnutie dvoch desiatok miliárd dolárov z Ruska obsahovali podobné „nepresnosti“.

Pochybné banky

Manipulácia s vlastníckou štruktúrou sa začala po roku 2008 – ešte predtým, ako sa rozbehlo pranie špinavých peňazí. OCCRP preskúmala dokumenty a zistila, že mnohí vlastníci offshore bánk sú prepojení so spoločnosťami, ktoré dostali obrovské nezabezpečené pôžičky a neskôr sa vyhlásili za insolventné.

Aj „registrační agenti“ museli viackrát „tvrdo pracovať“. Offshore štruktúry, ktoré vlastnia banky, sa tiež ukázali ako citlivé na zmeny geopolitickej situácie. Ukrajincov tak po vypuknutí konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom v úlohe splnomocnencov rýchlo vystriedali Rusi.

Medzitým sa občania Moldavska môžu len čudovať, kto v novembri ukradol miliardu dolárov.

Bývalý moldavský premiér Ion Sturza uviedol, že predstavitelia politickej, kultúrnej a športovej elity krajiny boli zapojení do korupčných schém, ale okamžite vyslovil výhradu, že mnohé z nich sa stali nástrojmi v rukách zločincov.

„Platon a Shor zvonku koordinovali a implementovali schémy na území Moldavska,“ povedal Sturza v programe Interpolu moldavskej televízie TV7.

Sturza tiež vyjadril názor, že keď objem prania špinavých peňazí dosiahol takú kolosálnu úroveň, „moldavská strana“ požadovala zvýšenie svojho podielu, čo v konečnom dôsledku viedlo ku kolapsu celého vybudovaného systému.

Veaceslav Platon opustil Moldavsko 14. februára 2014 a odvtedy sa nevrátil. Je vyšetrovaný ako podozrivý z podielu na krádeži z bánk republiky.

Na príprave materiálu sa podieľali aj novinári z Kišiňova Ion Preasca a Iurie Sanduta.

Útek kapitálu zaplavil Moldavsko

Jej súdny systém prepral 18,5 miliardy dolárov

Dokumenty z moldavského súdneho systému odhalili schému prania špinavých peňazí za rekordnú sumu 18,5 miliardy dolárov, na ktorej sa v rokoch 2010-2013 podieľali pravdepodobne miestna Moldinconbank, moldavskí sudcovia, ruské, ukrajinské a offshore spoločnosti. Podľa vyjadrenia šéfa moldavského súdneho systému Mihaia Poalelungu bolo v krajine začaté trestné konanie. V Rusku zdroje z bankových kruhov tvrdia, že schémy s Moldinconbank im nie sú známe, na rozdiel od iných „moldavských schém“. Moldavské úrady však pripúšťajú, že Moldinconbank predstavovala štyri pätiny devízových príjmov krajiny.

Predseda Najvyššieho súdneho dvora (SCC) Moldavska Mihai Poalelung pre Kommersant povedal o pochybných schémach zistených počas auditu rozhodnutí súdneho systému Moldavska. Začiatkom roka upútali jeho pozornosť desiatky súdnych príkazov (podobne ako exekučné tituly v Ruskej federácii) od sudcov rôznych inštancií. Všetky sa týkali vymáhania veľkých dlhov (180 – 800 miliónov dolárov) od ruských rezidentských spoločností v prospech spoločností rôznych jurisdikcií, vrátane offshore spoločností. Kópie niekoľkých objednávok, vrátane dokumentu o vrátení 200 miliónov USD v prospech British Seabon Ltd od ruskej LLC Omega, LLC Limex a obyvateľa gagauzskej dediny Kongaz, občana Moldavska Viktora Agapieva (zo 14. decembra 2010 a vydané predsedom súdu mesta Comrat, Gagauzia Sergejom Gubenkom), je k dispozícii Kommersant.

Šéf Najvyššieho súdu hovorí, že vie celkovo o 33 príkazoch, 24 pravých a deviatich falošných: ich tlačivá obsahujú čísla predtým vydaných príkazov v iných prípadoch a podpisy sudcov sú sfalšované.

Okresný obchodný súd v Moldavsku zaznamenal rekord: jeho sudcovia vydali „tri alebo štyri príkazy“ na prevod finančných prostriedkov mimo Moldavska za 500 miliónov dolárov.

Ako schéma fungovala

"Ruská spoločnosť, ktorá má v úmysle prať špinavé peniaze, si otvorila účet v Moldinconbank. Spoločnosť, ktorej táto spoločnosť údajne dlhovala peniaze, podala na moldavský súd žiadosť o vydanie súdneho príkazu na vymáhanie dlhu od spoločnosti v Ruskej federácii a moldavského bezdomovca,“ vysvetľuje šéf VSP Moldavska. Príkaz bol spravidla postúpený konkrétnemu súdnemu exekútorovi, ktorý prišiel do banky presne v momente, keď peniaze prišli na účet. V prípade figurujú dvaja páchatelia, jeden bol zatknutý a vinu si nepriznáva a druhý spolupracuje pri vyšetrovaní. "Pokiaľ viem, na účte (v Moldinconbank. - Kommersant) nebola držaná ani jedna suma dlhšie ako 15 minút. Potom sa peniaze dostali do zahraničia. Ide o čisté pranie špinavých peňazí. Podľa dokumentov, ktoré som videl , celková suma je 18,5 miliardy dolárov. Hovorí sa však, že prešlo viac,“ hovorí Mihai Poalelunge.

Sudcovia boli jedným z kľúčových článkov schémy a vydávali príkazy s mnohými porušeniami, hovorí šéf Najvyššieho súdu. "Rozhodovalo sa na základe kópií dokumentov. V niektorých prípadoch boli kópie legalizované pochybným spôsobom - jedna pečať na 20-30 strán. Keď som sa to dozvedel, zhromaždil som všetkých predsedov súdov republiky a diskutovali sme o situácii. Spracovali sme zhrnutie súdnej praxe a minulý týždeň zaslali materiály na protikorupčnú prokuratúru, Národnú protikorupčnú komisiu a Najvyššiu sudcovskú radu (dohliada na činnosť sudcov. - Kommersant),” povedal šéf Najvyššieho súdu.

Materiály tvorili základ trestného prípadu: bolo otvorené koncom minulého týždňa pre pranie 18,5 miliardy dolárov, zatiaľ nie sú žiadni podozriví ani obvinení. Do vyšetrovania je zapojené aj moldavské národné protikorupčné centrum (NCAC). Ministerstvo vnútra Ruskej federácie pre Kommersant uviedlo, že od moldavskej strany zatiaľ v súvislosti s týmto vyšetrovaním nedostali žiadne žiadosti a samotná schéma, ktorú opísal šéf VSP, „je nová a doteraz existuje neprebehlo žiadne vyšetrovanie súvisiace s takýmto výberom finančných prostriedkov.“

Prieskum Kommersant neodhalil žiadnych ruských bankárov alebo úradníkov, ktorí by vedeli o podrobnostiach toho, čo sa deje. Meno Moldinconbank medzi nimi nezaznie. „Je známe, že existujú moldavské banky, ktoré poskytujú služby prania, ale moje zdroje uviedli ako príklady iných hráčov,“ hovorí zástupca ruskej banky z top 10. „Medzi mojimi priateľmi nie sú žiadni bankári, ktorí by s touto bankou spolupracovali,“ hovorí topmanažér ďalšej veľkej banky. „Ak by sme hovorili o rozsiahlej interakcii, bolo by to známe,“ hovorí ďalší z partnerov Kommersant.

Pri hľadaní ekonomického zmyslu

Hovorca Kommersantu v jednom z moldavských dozorných orgánov pod podmienkou anonymity povedal, že národná banka si je vedomá situácie, keďže také vysoké sumy si tam nemožno nevšimnúť. Podľa neho v roku 2013 predstavovala Moldinconbank 81 % celkových devízových príjmov Moldavska a z 18,5 miliardy dolárov vybratých od roku 2010 prišlo v roku 2013 10 miliárd dolárov.

V Ruskej federácii sú veľké podozrivé transakcie vo verejnej oblasti spojené s bankami odsúdenými na bezprostredné zatvorenie: napriek tomu, že „tranzitný“ obchod nemôže existovať bez kapacít veľkých bánk s viacerými pobočkami, priama účasť veľkých bánk na schémach výberu nebol nikdy zaznamenaný. Tento týždeň viaceré ruské médiá poukázali na existenciu korešpondenčných vzťahov s Moldinconbank Ruská banka "Zapadny", ktorej centrálna banka Ruska odobrala licenciu 21. apríla. Rozsah prepraných prostriedkov oznámených centrálnou bankou (2 miliardy rubľov) však nie je porovnateľný s rozsahom zneužívania, ktoré opísali moldavské orgány. V dokumentoch vedúceho VSP nie sú žiadne náznaky ruských bánk protistrany Moldinconbank.

Vývoz kapitálu

V správe pre Štátnu dumu z 22. apríla ruský premiér Dmitrij Medvedev odhadol úlohu pochybného kapitálu v celkovom odleve na 20 – 30 % („niekedy až 40 %)“, čo zodpovedá 12 – 25 miliardám dolárov ročne. . Ak je tvrdenie moldavského sudcu pravdivé, Moldavsko v rokoch 2010-2013 poskytlo asi 50% „tranzitnej kapacity“ na odlev kapitálu z Ruskej federácie, to znamená, že to bol hlavný kanál. Zdroje z finančných kruhov však predtým Kommersantu vysvetlili, že schémy zahŕňajúce Moldavsko nie sú hlavné, ale klienti nielen ruských, ale aj ukrajinských, kazašských, bieloruských, litovských a lotyšských bánk môžu túto krajinu využiť ako kanál na expatriáciu kapitálu.

V rovnakom čase, súdiac podľa dokumentov moldavských súdov, bolo Moldavsko „posledným článkom“ exportného reťazca. Vo všetkých schémach, dokumentoch, ku ktorým má Kommersant k dispozícii, nebola konečným príjemcom offshore spoločnosť, ale britská spoločnosť so skutočným, aj keď neverejným vedením. Súd Telenesti napríklad v súdnom príkaze z 21. novembra 2011 poslal 500 miliónov dolárov na účty spoločnosti Westburn Enterprises so sídlom v Edinburghu – jej riaditeľ Marios Papantoniou, ktorý zároveň vedie sekretársku spoločnosť Axiano, pracoval ako hlavný daňový inšpektor príjmového oddelenia cyperskej vlády v 90. rokoch. Na čele London Seabon je podľa britských stránok zverejňovania informácií Oleksiy Romanyuk – to je meno a priezvisko viceprezidenta ukrajinskej dcérskej spoločnosti UniCredit. Iné spoločnosti, ktoré sú príjemcami moldavských schém, tiež skutočne existujú a nevyzerajú ako spoločnosti, ktoré lietajú v noci. Prinajmenšom za niektorými súdnymi príkazmi, ktoré pán Poalelunge považuje za pochybné, sú zároveň známe spory medzi spoločnosťami. Energetická aliancia Kiev LLC sa tak v roku 2010 dohadovala s moldavskými energetickými podnikmi o sumy podobné tým, ktoré sú uvedené v tomto konkrétnom príkaze (30 miliónov dolárov).

Možno hlasný škandál v Moldavsku (v ekonomike ktorého fyzicky nie sú žiadne prostriedky porovnateľné s deklarovanou sumou trojročného „tranzitu“; môžu byť vytvorené buď v Ruskej federácii a na Ukrajine, alebo v EÚ alebo Číne) je nehoda spojená s osobnosťou šéfa súdneho senátu. Na otázku Kommersantu, prečo ako prvý bil na poplach on, a nie protikorupčné agentúry či Moldavská národná banka, šéf Najvyššieho súdu odpovedal: „Ja som zodpovedný za sudcov. zvyšok. Boli vyprané miliardy. Nemyslím si, že o tom nevedeli.“

K čomu povedie vyšetrovanie v Moldavsku, zatiaľ nie je známe. Tlačová služba Národnej banky Moldavska pre Kommersant uviedla, že nemá oficiálne informácie o začatí trestného konania týkajúceho sa prania špinavých peňazí prostredníctvom Moldindconbank. Objasnili, že regulátor vykonáva dohľad nad bankovým sektorom a prijme „primerané opatrenia“ v prípade porušenia postupov proti praniu špinavých peňazí. "Prípad je v počiatočnom štádiu. My a Národné protikorupčné centrum ho vyšetrujeme," povedal pre Kommersant Eduard Kharunzhen, šéf protikorupčnej prokuratúry. Podrobnosti nezverejnil s odvolaním sa na utajenie vyšetrovania. Hovorkyňa NAC Angela Starinski nedokázala situáciu komentovať s odvolaním sa na neprítomnosť šéfa služby na prevenciu prania špinavých peňazí v krajine.

Ruskí právnici sa domnievajú, že regulátori bankového sektora mohli a mali venovať pozornosť prevodom gigantických súm. Zároveň je podľa Olega Ponamareva, partnera právnej kancelárie DS Law, možné priviesť šéfov spoločností z Ruskej federácie k trestnej zodpovednosti iba vtedy, ak hovoríme o praní peňazí získaných kriminálnymi prostriedkami.

Vyacheslav Platon, ktorý zostal dlho v tieni a len občas sa objavil v spravodajských kanáloch, sa tentoraz ocitol v centre pozornosti medzinárodných médií.

Zmeniť veľkosť textu: A A

Nie je prekvapením, že „nájazdníka číslo jeden“ zadržaného koncom júna na Ukrajine na výsluch by chcelo získať niekoľko krajín – Moldavsko, Rusko, USA, uvádza stránka

Aký je dôvod takého zvýšeného záujmu o toto, ako sám seba nazýva „jednoduchým bankovým poradcom“? Aby ste to pochopili, musíte zvážiť osobu samotného Vyacheslava Platóna. Žiaľ, pri štúdiu jeho histórie sme o ňom nenašli ani jednu pozitívnu zmienku, a tak portrét pôsobí akosi pochmúrne. Čo môžete urobiť - nemôžete maľovať bielu labuť čiernymi farbami.

Uvedieme jednotlivé epizódy zo života Platona-Kobaleva a samotní čitatelia sa budú môcť pokúsiť zostaviť z týchto jednotlivých ťahov ucelený portrét.

Ako Platón súdi súdi

Na prvý pohľad je prekvapujúce, že s toľkými tienistými činmi, z ktorých mnohé možno nájsť v otvorených zdrojoch, sa Vjačeslavovi Platonovi podarilo vyhnúť trestu. Takmer všetky trestné konania proti nemu boli skôr či neskôr uzavreté. Tajomstvo je tu jednoduché.

Spôsob, akým sa vysporiada s neposlušnými sudcami, veľmi názorne ukazuje príbeh sudcu Klima, ktorý sa odohral v roku 2013.

Všetko to začalo tým, že sudca Nikolaj Klima nepodporil požiadavku jednej ukrajinskej spoločnosti (za ktorou stojí Platon), aby z účtu radnice v Kišiňove vybrala 24 miliónov lei, čo pri výmennom kurze v ten deň boli takmer 2 mil. dolárov.

Pokusy vyriešiť problém klasickým úplatkom nevyšli, buď bol sudca čestný, alebo bol prípad taký komplikovaný a sudca sa bál, že sa mu to môže vrátiť, ale dôležité je, že nakoniec spoločnosť spriaznený s Platónom peniaze nedostal.

Keďže nebolo možné získať potrebné súdne rozhodnutie za pomoci peňazí, Platón mal vo svojom arzenáli množstvo iných spôsobov, ako prinútiť sudcu, aby sa rozhodol „správne“. A potom, na jar 2013, sa v Kišiňove na niekoľkých kľúčových križovatkách objavili obrovské reklamné panely, na ktorých boli oproti rozhádzaným dolárovými bankovkami vyobrazení dvaja sudcovia, jedným z nich bol Nikolaj Klima, a to všetko sprevádzal nápis - „Najskorumpovanejší sudcovia v Moldavsku“.

Prirodzene, takýto incident nemohol mať následky. V médiách vznikol vážny škandál a starosta Kišiňova Dorin Chirtoaca priamo poukázal na „nájazdníka číslo jeden“ Veaceslava Platona ako iniciátora inštalácie týchto panelov.

Udalosti sa vyvíjali nasledovne - sudcovo auto 15. mája približne o 23:30 zrazilo chodca a z miesta nehody ušlo, svedkovia, ktorí jazdili za ním, si všetko nahrali na videorekordér a následne kontaktovali políciu. . Zamestnanci inšpektorátu prišli k sudcovi domov a našli jeho auto na parkovisku vo dvore so známkami poškodenia a samotný sudca bol pod vplyvom alkoholu.

Pred sudcom sa jasne črtal koniec kariéry a možno aj slobodného života. To však nebol koniec príbehu. Faktom je, že tí, ktorí tento diabolský plán vymysleli, nebrali do úvahy jednu vec. Všetko spočítali, zistili, kedy bude sudca v opitosti doma, našli auto rovnakej farby, vyrobili rovnaké ŠPZ, zrazili chodca a všetko nakrútili na video, poslali mladíka s netopierom, ktorý prerazil sudcovo auto na parkovisku. Nebrali do úvahy iba jednu vec: sused sudcu nainštaloval videokameru na sledovanie jeho auta, Klimovo auto bolo tiež zachytené v zábere a celý ten nešťastný deň zostalo na parkovisku, vrátane momentu, keď použili netopiera na vytvorenie stôp po „zrážke“ s chodcom.

Toto náhodné video zachránilo sudcovi kariéru a povesť. Generálna prokuratúra na žiadosť šéfa Najvyššieho súdu začala trestné konanie pre zastrašovanie sudcu a vyvíjanie nátlaku na sudcu v súvislosti s jeho profesionálnou činnosťou.

Neskôr boli zadržaní, rolu vodiča fiktívneho auta zohral právnik, „obeť“ zrážky stvárnil dôstojník špeciálnych jednotiek „Fulger“ a „svedkom“ zrážky bol starší inšpektor kriminálnej polície okresu Riscani. A len človek, ktorý túto operáciu vymyslel, zostal v zákulisí a unikol akémukoľvek trestu.

Ako ukradnúť banku

Zatiaľ čo niektorí banditi rozmýšľajú, ako vykradnúť banku, aby rýchlo a raz zbohatli, iní rozmýšľajú, ako ukradnúť samotnú banku a pravidelne z nej mať príjem. Samozrejme, banky sa nekradnú z budov či trezorov, banky sa kradnú z akcií. Stalo sa tak s najväčšou moldavskou bankou Moldova Agroindbank (MAIB), ktorá podľa odborníkov zaberá približne 1/4 celého bankového systému Moldavska.

Prirodzene, takáto chuťovka nemôže zostať bez povšimnutia. Pokusy o jeho odchyt prebiehajú už viac ako rok a odchyt prebiehal vo viacerých vlnách. Je zaujímavé, že sám Vyacheslav Platon v reakcii na obvinenia z útokov nájazdníkov odpovedal, že ide len o „normálny firemný konflikt“.

Nájazdníci MAIB zaútočili už predtým, ale najväčšiu operáciu vykonal Platón v roku 2011. Potom v dôsledku jeho konania prišli o svoje akcie Factor Banka (Slovinsko), Venture Holding (Holandsko), Adriatic Fund (Holandsko), Druga d.o.o a Logar Milena, ktorí boli medzi zakladateľmi ešte v polovici 21. storočia.

Schéma bola, ako všetko, čo robí Platón, múdra a premyslená, no zároveň, ako je pre tohto tvorivého človeka typické, mala isté nedostatky. Vyzeralo to takto: akcionárske spoločnosti MAIB mali nejaké dlhy voči tretím stranám. V skutočnosti sa nikdy nezistilo, či dlhy skutočne existovali, a ak áno, či zodpovedali deklarovaným sumám, avšak na základe týchto údajne existujúcich dlhov rozhodca z mesta Petrohrad (Rusko) rozhodnutie o konfiškácii akcií zahraničných investorov v prospech veriteľskej spoločnosti.

Ďalej, s cieľom legalizovať túto transakciu a dať jej právnu silu v Moldavsku, sa k prípadu pripojí sudca z Benderyho odvolacieho senátu so sídlom v Causeni (Moldavsko), ktorý posúdi nárok a potvrdí rozhodnutie ruského sudcu. Je zaujímavé, že tento sudca v zásade nemal právo posudzovať takýto prípad, keďže patrí do pôsobnosti odvolacieho hospodárskeho súdu.

V dôsledku toho sa akcie Moldavskej Agroindbank dostali do vlastníctva niekoľkých nových akcionárov.

No zdanlivo dobre premyslená a bezchybná operácia nečakane narazila na odpor Moldavskej národnej banky. Národná banka zablokovala balíky akcií patriace akcionárom – vlastníkom podielu 39,58 %. Je zaujímavé, že dôvodom zablokovania akcií neboli pochybné spôsoby ich získania, ale skutočnosť, že NBM videla v činnosti nových akcionárov konzistentnosť, čo naznačuje, že za nimi stojí jedna osoba, čo je v rozpore s právnymi predpismi Moldavska. , ktorý zakazuje vlastníctvo podielu viac ako 5% bez povolenia Národnej banky.

V dôsledku toho sa Národná komisia pre finančné trhy rozhodla zrušiť právo na tieto akcie a predať akcie patriace 19 vlastníkom vo výške 39,58 % základného imania banky.

Akcie sa dostali do aukcie, aj keď sa zatiaľ (neoficiálne) dozvedelo meno jediného investora, ktorý ich chcel kúpiť, bol ním 21-ročný Yegor Platon, syn „nájazdníka číslo jedna“. Ako sám Vyacheslav Platon vysvetlil v jednom zo svojich rozhovorov, jeho syn považoval MAIB za príťažlivú pre investíciu, a tak mu na to dal potrebnú sumu.

Yegor Platon zase v dokumentoch uviedol, že na nákup akcií banky použije 40 miliónov dolárov, ktoré dostal od svojho otca ako dar. Publikácia Rise, ktorá uskutočnila štúdiu, dospela k záveru, že finančné prostriedky, ktoré dostal ako dar od Platóna mladšieho od Platóna staršieho, „prešli zložitým programom na pranie špinavých peňazí. Predtým sa rovnaký systém používal na tajný prevod 20 miliárd dolárov z Ruska do Európskej únie prostredníctvom niekoľkých moldavských bánk, v ktorých Platón vystupoval ako akcionár."

Pravdepodobnosť, že Moldavská národná banka schváli kúpu veľkého podielu v strategicky dôležitej banke pre Moldavsko takýmto pochybným akcionárom, je mimoriadne nízka. To však vôbec neznamená, že Raider číslo jeden, ak bude opäť voľný, zanechá svoje pokusy a nenájde nové ťahy na útoky na moldavské banky a najmä na Moldavskú Agroindbanku.

Vyhrievané na pokojnom atóme

Finančný génius Vyacheslav Platon mu pomáha prinútiť nielen banky, aby pracovali pre seba, ale aj zdanlivo podniky, ktoré pôvodne neboli určené na vytváranie zisku pre jednotlivcov, najmä tých s cudzím občianstvom.

História zisku na úkor ukrajinského jadrového monopolistu siaha až do roku 1999. Bolo to v roku 1999, keď malá spoločnosť VVD LLC prostredníctvom občana Moldavska, Belopolsky O.B. začala spolupracovať s Energatom. A hoci bola VVD malá a neznáma spoločnosť, jej majitelia boli skrytí, keďže oficiálnym vlastníkom spoločnosti bola offshore spoločnosť Gentwin Systems. Samotné mať offshore spoločnosť ako vlastníka nie je zločin, aj keď možno by sa vedenie Energatomu malo zamyslieť nad tým, prečo ich budúci partner zatajil skutočných vlastníkov.

Obchod, ktorý VVD jadrovému gigantovi ponúkol, bol na prvý pohľad obojstranne výhodný a úplne legálny. Podľa uzatvorenej zmluvy spoločnosť dodávala nízkotlakové rotory (LPR) pre turbíny a ani za to nepýtala peniaze, ale získala len práva na dlhy moldavských spotrebiteľov. To znamená, že by mohla vyberať peniaze od ekonomických agentov Moldavska, ktorí mali dlhy voči ukrajinskej strane.

Prvým nevysvetliteľným detailom v tejto veci je nahradenie bartrovej formy platby peňažnou. Ako to bolo možné a v akej fáze podpisu zmluvy došlo k výmene, najmä bez súhlasu vedenia Energatomu, teraz nie je možné obnoviť, ale potom bola suma zmluvy úplne jasná - 18 miliónov dolárov.

Zmluvnými stranami boli Energoatom a Gentwin Systems, oficiálnym sprostredkovateľom bola spoločnosť VVD LLC. Celková suma transakcie vzrástla v dôsledku pridania platby za služby VVD a cla a dosiahla 98 miliónov hrivien. Približne 40 miliónov z tejto sumy bolo vyplatených podľa záväzkov. Potom sa však začali diať zaujímavé udalosti.

V roku 2002 bola v podniku Energatom vykonaná komplexná kontrola zariadenia, ktorá zistila, že štyri RNT dodané spoločnosťou VVD LLC neboli nové a moderné zariadenia, ale boli vyrobené asi pred desiatimi rokmi a boli určené pre krymskú jadrovú elektráreň. , ktorý sa plánoval postaviť ešte v sovietskych časoch, koncom 80. rokov, no od tejto myšlienky sa upustilo začiatkom 90. rokov. V nasledujúcich rokoch sa obrie nízkotlakové rotory jednoducho povaľovali pod holým nebom na mieste plánovanej výstavby jadrovej elektrárne.

S cieľom predať tento odpad vyrobil Belopolsky spolu so svojím spoločníkom Vyacheslavom Platonom falošné registračné osvedčenia, ktoré obsahovali nepravdivé informácie o roku výroby a ďalších charakteristikách.

Na základe výsledkov kontroly Energatom kontaktoval ukrajinské orgány činné v trestnom konaní. To však veľmi nepomohlo a spoločnosť VVD, ktorá sa obrátila na súd, v roku 2002 spor vyhrala a dostala súdny príkaz na vymáhanie 60 miliónov hrivien od Energatomu vo svoj prospech. Kyjevský odvolací súd a Vyšší ekonomický súd Ukrajiny rozhodnutie potvrdili.

V dôsledku toho spoločnosť VVD získala ďalších 5 miliónov hrivien. A až potom sa objavili informácie, že spoločnosť Gentwin Systems bola v roku 2001 zlikvidovaná. Platón a jeho spoločníci zrejme plánovali zahladiť stopy týmto spôsobom, ale príliš sa ponáhľali. Nasledovala séria konaní na ukrajinských súdoch rôznych stupňov. Podvodníci sa týkali nových spoločností, registrovaných aj offshore, na ktoré boli údajne prevedené dlhové záväzky už zlikvidovanej pôvodnej spoločnosti.

Takto to pokračovalo, až kým sa v materiáloch prípadu neobjavila príloha k zmluve podpísaná 12. októbra 2001, podľa ktorej sa strany dohodli, že v prípade akýchkoľvek konfliktných situácií budú riešené na súde v Petrohrade. Tu sa však kombinatori vážne pomýlili, zabudli, že spoločnosť Gentwin Systems (Írsko), ktorá údajne podpísala túto prílohu zmluvy ako jedna zo zmluvných strán, bola v tom čase už 12.10.01 zlikvidovaná.

Príbeh o privedení ukrajinského jadrového monopolu do bankrotu sa ťahal dlhé roky a viedol k obrovským stratám štátneho podniku. V tomto prípade sa plne prejavil Platónov hlavný talent - schopnosť vyjednávať so sudcami a riešiť problémy v jeho prospech.

Platon - manažér super práčovne

V polovici roku 2014 mnohé médiá písali o kolosálnom praní špinavých peňazí z Ruska, a to aj z rozpočtových fondov. Existovali rôzne odhady v rozmedzí od 18 do 46 miliárd amerických dolárov. Jedinečnosť situácie spočívala v tom, že takmer všetky tieto prostriedky boli čerpané cez moldavské banky.

Všetko bolo uvarené v štýle „Raider Number One“ – falošné zmluvy, fiktívne spoločnosti, pochybné súdne rozhodnutia. V ruskej tlači sa schéma, v ktorej technickú časť vymyslel Platón, nazývala „moldavská schéma“.

Samotná existencia zločineckej schémy bola možná po vymenovaní Vladimíra Jakunina za prezidenta Ruských železníc, ktorý krátko po nástupe do funkcie vymenoval Andreja Krapivina za svojho poradcu. Krapivin zase loboval za vymenovanie chránencov zločineckej skupiny Solntsevskaja - Borisa Usheroviča a Valeryho Markelova - na kľúčové pozície v ruských železniciach.

Schéma vyplácania peňazí a prania špinavých peňazí zahŕňala banky kontrolované Krapivinom, Usherovičom a Mareklovom - Interprogress, STB, Incredbank, ako aj Baltika, v skutočnosti kontrolované skupinou organizovaného zločinu Solntsevskaja. Od roku 2008 sa však pravidlá hry na ruskom bankovom trhu zmenili a práca cez ruské banky je čoraz nebezpečnejšia. Potom sa rozhodlo o zapojení zahraničného bankového systému. A tu prišli na rad dvaja Moldavci, ktorí už dlho spolupracovali so Solntsevskými a zaručili zabezpečenie spoľahlivej strechy v Moldavsku.

Platón vzal na seba vývoj celého systému prania a speňažovania a navyše sľúbil, že ovplyvní moldavské súdy, aby získali potrebné rozhodnutia.

Pravda, moldavská strana nakoniec celú premyslenú operáciu zmarila. Vlad Filat, ktorý chránil práčovňu „Solntsevsk“, keď videl, aké fantastické sumy sa pumpujú cez Moldavsko, rozhodol sa, že aj on si môže vybrať nejaké peniaze prefíkane. Trochu to nevyšlo. Díleri začali využívať zavedenú schému na výber, tentoraz však moldavských peňazí.

Pomocou rovnakých trás a schém, ktoré vymyslel Platón, bola teda Moldavsku ukradnutá približne jedna miliarda dolárov. A ak pre Rusko strata 40 miliárd, hoci citlivá, nie je fatálna, tak pre malé Moldavsko viedla krádež 1 miliardy k skutočnému kolapsu. Tri banky boli zatvorené, leu sa zrútili a v krajine sa začali masové protesty, ktoré trvali viac ako rok. Situáciu sa podarilo stabilizovať až v lete 2016.

V dôsledku kauzy skončil bývalý predseda moldavskej vlády Vlad Filat vo väzení. Generálna prokuratúra našla dôkazy o účasti Vyacheslava Platona na bankových podvodoch a práve z tohto dôvodu bol zaradený na medzinárodný zoznam hľadaných osôb.

Samozrejme, toto nie je úplný príbeh akcií nájazdníka č.1. Vyšetrovatelia z rôznych krajín a novinári pokračujú v skúmaní búrlivej pracovnej histórie Vyacheslava Platona. Niet pochýb o tom, že tieto vyšetrovania, ako aj súdny proces, ktorému má čoskoro čeliť, odhalia mnoho nových stránok.