Platon Yanaev. Vyacheslav Platon - un geniu financiar sau un fraudator obișnuit? Jaful secolului în stil moldovenesc

În același timp, nu se știu multe despre Vyacheslav Platon însuși. Are 43 de ani și este originar din Moldova. Avocat de formare. Absolvent al Universității din Sankt Petersburg a Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei. Căsătorit de trei ori. Ultima sa soție, Evgenia Tulchevskaya, este Miss Ucraina 2009.

RFI: Deci, Inna, cine este Vyacheslav Platon?

Inna Kyvyrzhik: Vyacheslav Platon este un om de afaceri cu o reputație destul de dubioasă; el se autointitulează și avocat. Această poziție îl ajută foarte mult în treburile sale. Când este acuzat de ceva, el spune că nu are nicio legătură cu anumite obiecte care în cele din urmă devin ținte pentru atacuri de raider sau alte operațiuni dubioase. Spune ca actioneaza doar ca avocat intr-un caz sau altul.

De ce vorbim despre atacuri raider?

Chestia este că în urmă cu câțiva ani, în Ucraina, a fost supranumit raiderul numărul unu în spațiul post-sovietic. Cazul său a apărut apoi în presa ucraineană în legătură cu colectarea datoriilor de la cea mai mare întreprindere națională angajată în energie nucleară, Energoatom, iar apoi presa ucraineană a scris multe despre faptul că Platon a participat la colectarea datoriilor, ceea ce a dus la falimentul întreprinderii. Vyacheslav Platon însuși a spus că a fost pur și simplu în echipa juridică.

Până acum, el era puțin cunoscut de societatea moldovenească. Și acum, în ciuda acuzațiilor care i-au fost aduse, în ciuda faptului că anterior numele său apărea rar în presă, el nu este perceput de public ca un personaj negativ. Vyacheslav Platon - este el un erou sau un anti-erou?

Pe de o parte, există întrebări despre modul în care a fost extrădat și despre faptul că nu i s-a permis să folosească dreptul de a contesta extrădarea stabilit legal. Există, de asemenea, întrebări despre motivul pentru care Vyacheslav Platon nu a fost adus în fața justiției mai devreme. Cel puțin, cazul lui a apărut la Spălătorie - este vorba de spălare de bani de o sumă colosală, peste 18,5 miliarde de dolari din Rusia prin instanțele moldovenești și Moldovan Moldinconbank, care este asociată cu numele lui Veaceslav Platon.

Da, am vorbit dacă este un erou sau un anti-erou.

Vyacheslav Platon, experiența sa și felul în care a lucrat în ultimii 20 de ani indică contrariul.

Cum a lucrat în ultimii 20 de ani?

În ultimii 20 de ani, Vyacheslav Platon a lucrat atât în ​​Rusia și Moldova, cât și în Ucraina. Numele său a apărut în cazuri atât de importante precum spălarea banilor din Rusia. A avut interes să pună sechestru la acțiunile celor mai mari bănci din Moldova, Moldovaagroindbank, Banca de economii, într-un mod dubios, la Victoriabank și a ieșit de acolo cu un scandal destul de mare. Numele său a apărut în tranzacții mari dubioase din Ucraina cu compania națională Energoatom și o serie de altele. Se spune că ar fi avut un interes în Raiffazen Bank și că a fost implicat în aceasta.

Cum a reușit să creeze imaginea unei victime? Victime, cum spun unii, ale regimului Plahotniuc?

De fapt, Vyacheslav Platon este foarte bun la cucerirea oamenilor; este destul de impresionant. Datorită faptului că în Moldova se ascund multe, cei care măcar spun ceva, dezvăluie unele secrete, sunt considerați eroi, în ciuda faptului că în spatele lor există o dâră întunecată. Plus că vorbește mult despre Vladimir Plahotniuc. Vladimir Plahotniuc are un anti-rating foarte mare, aproximativ 80%. În acest sens, dacă se spune ceva împotriva lui Plahotniuc, oamenii sunt atrași de cel care vorbește despre asta.

Care este relația dintre acești doi oameni? Ce se știe despre asta?

Ce se știe este că la un moment dat au lucrat împreună, au colaborat în domeniul bancar și financiar, în special în Victoriabank, unde Vladimir Plahotniuc a fost proprietar până în 2011–2012. După aceasta, acțiunile, potrivit șefului acestei bănci, au fost transferate lui Vyacheslav Platon. Au avut și alte operațiuni pe piața asigurărilor. Dar ceva s-a întâmplat între ei în 2013-2014. Există diverse zvonuri despre ce s-a întâmplat exact. Cineva spune că nu au împărțit banca, cineva spune că nu au împărțit activele, cineva spune că Vyacheslav Platon nu a împărțit interesul în tranzacții dubioase. De fapt, cred că doar ei probabil știu cum s-a întâmplat. Și apoi, în 2014, Vyacheslav Platon a părăsit teritoriul și, potrivit acestuia, nu a venit în Moldova pentru că se temea că va fi arestat.

La acel moment, i-ai luat un interviu pentru publicația Kommersant. Ce impresie ai despre această persoană?

Este suficient de informat, suficient de educat și știe să exploateze golurile care există într-un stat în care corupția și haosul înfloresc, organele guvernamentale nu își îndeplinesc atribuțiile și nu respectă legea. Este destul de pasionat, își dorește mereu noi impresii, emoții, poate de aceea participă la toate acestea, de aceea probabil se implică în astfel de aventuri.

Interesele lui Vyacheslav Platon sunt reprezentate în instanța Moldovei de mai mulți avocați. Unul dintre ei este avocatul pilotului ucrainean Nadejda Savcenko, rusul Ilya Novikov.

În 1998, a fost ales membru al Consiliului Municipal Chișinău pe listele blocului electoral al fermierilor.

În 1994, a devenit vicepreședinte al consiliului de administrație al Moldindconbank, iar apoi vicepreședinte al Investprivatbank. A condus o afacere în industria zahărului din Moldova, iar apoi în domeniul energiei nucleare în Ucraina.

Pe 25 iulie 2016, Platon a fost trecut pe lista de urmăriți internaționali, iar pe numele său a fost emis un mandat de arestare pentru 30 de zile. Este acuzat într-un dosar de fraudă la Banca de Economii, fiind acuzat că a primit credite nefavorabile în valoare de 800 de milioane de lei. În seara zilei de 25 iulie, Platon a fost reținut de ofițerii Serviciului de Securitate și ai Parchetului General al Ucrainei.

Vyacheslav Platon a fost căsătorit cu ucraineana Evgenia Tulchevskaya la vârsta de 20 de ani, care a câștigat concursul Miss Ucraina 2009.

Pe 20 aprilie, Vyacheslav Platon a fost condamnat la 18 ani de închisoare.

Politician, avocat și om de afaceri moldovenesc, fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova (din 2009 până în 2010). Al șaselea pe lista milionarilor moldoveni, el a fost acuzat public de fraudă și infracțiuni economice în ultimii ani. Supranumit în mass-media „raiderul numărul 1 în CSI”. În 1994 a devenit vicepreședinte al consiliului de administrație al băncii Moldindkonbank, iar apoi vicepreședinte al consiliului de administrație al băncii Investprivatbank (ambele bănci moldovenești).

"Biografie"

Nu se știu multe despre Vyacheslav Platon însuși. Are 43 de ani și este originar din Moldova. Avocat de formare. Absolvent al Universității din Sankt Petersburg a Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei.

"Știri"

Presa a aflat despre posibila implicare a FSB în retragerea a 22 de miliarde de dolari prin Moldova

Surse ale agenției susțin că FSB, în efortul de a preveni o anchetă privind spălarea banilor, creează obstacole pentru intrarea oficialilor moldoveni în Rusia. În special, agenția se referă la procurorul general al Moldovei Yuri Garaba, care ar fi fost audiat îndelung la sosirea sa pe aeroportul din Moscova, în ciuda faptului că a ajuns la o invitație oficială. El susține că vameșii i-au pus întrebări care „nu au nicio legătură cu verificarea documentelor la frontieră”.

La jumătatea lunii iulie 2016, fostul șef adjunct al Serviciului Național de Luptă împotriva Spălării Banilor, Mikhail Gofman, a anunțat spălarea a peste 23 de miliarde de dolari de origine rusă prin băncile din Republica Moldova. El a menționat că Moldova „a devenit în secret un offshore”. Din aceste tranzacții ilegale, a spus el, au beneficiat oamenii de afaceri Vladimir Plahotniuc și Vyacheslav Platon, precum și „unele persoane influente din Rusia incluse în binecunoscuta listă Magnitsky”.

REVOLUȚIE ÎN SPĂFĂTORIE. CUM S-A SPĂLAT BANII LUI PUTIN ÎN MOLDOVA ŞI DE CE AU FOST LUATĂ

Anchetatorii moldoveni au descoperit unul dintre „portofele” lui Putin. Portofelul este mic - doar 22 de miliarde de dolari, care de-a lungul mai multor ani au fost transferați prin Moldova către companii offshore. Cu toate acestea, este mic, în funcție de ceea ce îl comparați. De exemplu, este vorba de aproximativ 20 de bugete anuale ale Moldovei. Și după anexarea Crimeei, aproximativ 640 de milioane de dolari au fost confiscate în Statele Unite ale Americii, aparținând unor persoane identificate drept „prietenii lui Putin”.

Instanța a declarat ilegală extrădarea omului de afaceri Platon în Moldova

Curtea de Apel de la Kiev a decis că Vyacheslav Platon (Kobalev), care se află acum într-un centru de arest preventiv din Chișinău, a fost extrădat ilegal din Ucraina în Moldova. Acest lucru este raportat de publicația R.

Vyacheslav Platon pretinde controlul asupra energiei nucleare ucrainene

Vyacheslav Platon a construit schemele complexe descrise mai sus pentru colectarea banilor de la Energoatom, deoarece compania a fost în procedură de faliment în ultimii patru ani (a se citi: în temeiul unui moratoriu privind satisfacerea creanțelor creditorilor). Printr-o fericită coincidență, pe 6 decembrie, Tribunalul Economic din Kiev a încheiat procedura de faliment. Acest lucru a devenit posibil datorită faptului că lucrătorii nucleari au început să plătească 155 milioane UAH. datorii către doisprezece creditori inițiatori ai NAEC. Printre acestea se numără OJSC Donetskoblenergo, deținută de stat, conform căreia procedura de faliment a început la 2 decembrie 2003, precum și CJSC Altair, CJSC Tavrida-Center, LLC VVD, LLC NMP Zaporozhye NPP, OJSC Atomservice", CJSC Elekroyuzhmontazh- 10, JSC Erko + Zaporozhye, JV AMP, LLC RKM&G, CJSC Ukrtatnafta și CP Firm Taras. În cursul anului 2005, aceste întreprinderi s-au adresat și la instanță cu o cerere de inițiere a unui dosar de faliment împotriva Energoatom, dar întrucât Donetskoblenergo a fost primul, cererile lor au fost adăugate acestui proces.

Media: Vyacheslav Platon a folosit 16 pașapoarte în 12 ani

Raiderul nr. 1 în CSI, Vyacheslav Platon, căruia i s-a deschis un dosar penal la Chișinău pentru fraudă bancară și spălare de bani, a folosit în ultimii 12 ani 16 pașapoarte, dintre care cel puțin unul este fals. Așa se arată în ancheta Rise.md. Publicația clarifică faptul că opt pașapoarte sunt rusești, șase moldovenești, iar două ucrainene sunt pe numele lui Vyacheslav Kobalev.

Omul de afaceri moldovean Vyacheslav Platon, reținut în Ucraina

Scandalosul om de afaceri moldovean Vyacheslav Platon, care este suspectat de implicare în cea mai mare înșelătorie bancară din patria sa, a fost reținut în Ucraina.

„Parchetul General [al Republicii Moldova] a fost informat prin canalele Interpol despre reținerea la 25 iulie a acestui an la Kiev a cetățeanului Vyacheslav Platon, pe care autoritățile țării noastre l-au trecut pe lista de urmărire internațională. Autoritățile ucrainene competente ne vor informa despre decizia judecătorilor ucraineni. La Kiev, se vor lua în considerare aplicarea unei măsuri preventive deținutului - arestare”, îl citează publicația locală Publika.md pe procurorul general interimar al Republicii Moldova, Eduard Harunzhen.

Apologia lui Platon: Zece ani dintr-un singur lucru

Operatorul de stat al centralelor nucleare din Ucraina, Energoatom, a pierdut săptămâna trecută un proces de 23 de milioane de dolari în Republica Moldova.Cazul se prelungește de la începutul anilor 2000, iar oamenii de știință nucleari ucraineni au respins cu succes toate atacurile reclamantului, compania offshore. Remington Worldwide Ltd. Nu fără ajutorul președintelui, premierului și al Ministerului Justiției. În cele mai multe cazuri, profitând de faptul că în spatele companiei offshore se află figura odioasă a escrocului moldovean Vyacheslav Platon.

Vyacheslav Platon: Trăim într-un stat dictatorial! Nu mă vor lăsa să ies atât de ușor!

Omul de afaceri Vyacheslav Platon susține că nu speră la eliberare, deoarece regimul dictatorial din țară este din ce în ce mai consolidat.

„Dictatura se întărește, trăim într-un stat dictatorial. Nu mă vor lăsa să ies atât de ușor”, a spus el.

Omul de afaceri Vyacheslav Platon extrădat în Moldova

Omul de afaceri Vyacheslav Platon, care a fost reținut în Ucraina, a fost transferat în Moldova. El a fost adus la Chișinău cu o seară înainte, anchetatorii i-au adus deja acuzații omului de afaceri. Interfax a fost informat despre acest lucru de către Parchetul General al Republicii Moldova.

Să vă reamintim că un cetățean al Moldovei, Ucrainei și Rusiei, Vyacheslav Platon, este acuzat de fraudă financiară, inclusiv de implicare în „furtul secolului” moldovenesc - retragerea unei sume echivalente cu 1 miliard de dolari de la băncile locale. Kommersant, rușii se arată și ei interesați de oamenii legii Vyacheslav Platon: le-a intrat în atenția în legătură cu așa-zisa schemă moldovenească de retragere a zeci de miliarde de dolari din Rusia.

Vyacheslav Platon a plătit 1 milion de dolari pentru ca Congresul SUA să adopte o rezoluție împotriva compatrioților săi?

Un om de afaceri moldo-ucraineno-rus cu o reputație îndoielnică, Vyacheslav Platon (arestat în Moldova sub suspiciunea de implicare în spălarea banilor la scară deosebit de mare) a plătit 1 milion de dolari pentru ca Congresul SUA să adopte o rezoluție împotriva propriilor compatrioți.

Vyacheslav Platon rămâne arestat pentru încă 30 de zile

Mandatul de arestare pentru Vyacheslav Platon a fost prelungit la cererea procurorului pentru încă 30 de zile. Decizia a fost luată vineri, 24 februarie, de judecătorii raionului Buiucani.

Revelația lui Veaceslav Platon: cazul luării de mită a deputaților a fost fabricat din ordinul lui Plahotniuc

Dosarul de luare de mită a deputaților a fost inventat din ordinul lui Vladimir Plahotniuc, iar Vitalie Burlacu și Irina Baglai au fost condamnați pe nedrept. Vyacheslav Platon a făcut o astfel de declarație unui notar ucrainean chiar înainte de arestarea sa. Avocații lui Platon au trimis o copie a declarației CrimeMoldova.

Procurorul Baeshu: Platon se preface că este bolnav pentru a amâna procedurile judiciare

La ședința în cazul lui Vyacheslav Platon din 15 februarie, instanța a decis să-l scoată pe Platon din proces și să amendeze șase dintre avocații săi. Potrivit procurorului Andrei Baeshu, instanța a constatat că Platon a refuzat să participe la audieri, prefăcându-se bolnav, lucru confirmat de medicii ambulanței. Procurorul susține că Platon și avocații săi, care nu au venit la ședință, încearcă să amâne procesul în acest fel.

Ministerul Afacerilor Interne al Rusiei și CNA al Moldovei pregătesc un acord privind combaterea legalizării și retragerii banilor în străinătate

Ministerul Afacerilor Interne din Rusia și Centrul Național Anticorupție al Moldovei se pregătesc să semneze un acord care va preciza aspectele de combatere a legalizării și retragerii fondurilor în străinătate. Șeful Direcției Principale de Securitate Economică și Anticorupție (GUEBiPK) a Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse, generalul-maior de poliție Andrei Kurnosenko, a declarat acest lucru într-un interviu pentru Kommersant.

Vyacheslav Platon - sfârșitul unei legende

La 25 iunie, cetăţeanul moldovean Vyacheslav Platon a fost reţinut la Kiev. La momentul arestării sale, Platon și alte câteva persoane împachetau în grabă documente în biroul său situat în centrul Kievului. A fost găsit cu un pașaport fals pe numele cetățeanului ucrainean Vyacheslav Kobalev, dar cu o fotografie a lui Vyacheslav Platon.

Cine este Vyacheslav Platon

În timp ce campania pentru alegerile prezidențiale ia amploare în Republica Moldova, spațiul informațional este dominat de știrile despre ședințe de judecată în cazul omului de afaceri Veaceslav Platon. El a fost extrădat de la Kiev la Chișinău pe 29 august, unde este acuzat de fraudă bancară și spălare de bani.

Vyacheslav Platon este acuzat în patria sa de retragerea a 1 miliard de dolari din sistemul bancar

Vladimir Solovyov, Oleg Rubnikovich

Chișinăul intenționează să solicite extrădarea celebrului om de afaceri moldovean Vyacheslav Platon, care a fost reținut la Kiev în seara zilei de 25 iulie. Un cetățean al Moldovei, Ucrainei și Rusiei este acuzat de fraudă financiară, inclusiv de implicare în „Furtul secolului” moldovenesc- retragerea unei sume echivalente cu 1 miliard de dolari de la bancile locale.Potrivit Kommersant, oamenii legii rusi sunt interesati si sa puna mana pe omul de afaceri: acesta le-a intrat in atentie in legatura cu asa-zisa schema moldoveneasca de retragere a zeci de miliarde de dolari din Rusia.

Un cetățean din trei țări - Moldova, Ucraina și Rusia - Vyacheslav Platon a fost reținut la Kiev de angajați ai Serviciului de Securitate și ai Parchetului General al Ucrainei în seara zilei de 25 iulie. Potrivit Procuraturii Generale a Ucrainei, reținerea a avut loc în scopul arestării și extrădării ulterioare în Moldova pentru urmărire penală în temeiul art. 190 (frauda) si art. 243 (spălarea banilor) din Codul penal al Republicii Moldova.

Reținerea la Kiev a avut loc la scurt timp după ce în după-amiaza zilei de 25 iulie la Chișinău, șeful Parchetului Anticorupție din Moldova, Viorel Morari, a anunțat că omul de afaceri a fost trecut în urmărire internațională. Potrivit acestuia, Vyacheslav Platon este acuzat în cazul creditelor negarantate primite de persoane juridice controlate de oamenii lui Vyacheslav Platon în băncile moldovenești.

Potrivit anchetei, companiile au primit credite negarantate, care ulterior au fost rambursate folosind fonduri de la Banca de Economii, una dintre cele trei bănci din Republica Moldova de la care a fost retrasă o sumă echivalentă cu 1 miliard de dolari la finele anului 2014. Această escrocherie bancară a provocat proteste în masă în Moldova în 2015 și a fost numit „furtul secolului”.

Împrumuturile au fost contractate în 2011 și rambursate în noiembrie 2014. Procurorul Morari nu a precizat de la ce bănci au fost luate împrumuturile. Banii, a spus el, au fost apoi transferați în alte țări, în special în Letonia și Marea Britanie.

Șeful Parchetului Anticorupție a remarcat că ancheta a stabilit o legătură între furtul unui miliard și tranzitul banilor din Rusia prin una dintre băncile moldovenești. Nu a precizat numele băncii. Domnul Morari urmează să prezinte detalii suplimentare la o conferință de presă astăzi.

[zdg.md, 27.07.2016, „Parchetul Anticorupție a prezentat scheme de fraudă și spălare de bani în care a fost implicat Platon”: Astăzi, 27 iulie, Viorel Morari, șeful Parchetului Anticorupție, a susținut un conferință de presă privind dosarul penal în legătură cu care s-a făcut cerere de extrădare a lui Vyacheslav Platon [...].
„Primul dosar penal a fost deschis pe 21 iunie 2015 în legătură cu spălarea banilor la scară deosebit de mare. Al doilea dosar penal a fost lansat ceva timp mai târziu, pe 18 august 2015, în cazul extragerii de fonduri de la Sberbank SA prin crearea unei scheme penale de acordare de împrumuturi persoanelor juridice. Cauzele penale menționate au fost combinate într-un singur caz deoarece există o legătură între ele și era necesar pentru buna administrare a justiției. extrădarea lui Platon a fost cerută din două capete de acuzare de fraudă și spălare de bani la scară deosebit de mare”, a subliniat Morari. [...]
Mai jos sunt schemele prin care Platon este acuzat că a retras circa 1 miliard de lei de la Sberbank.

Este posibil să vorbim despre o poveste pe care Kommersant a descris-o în detaliu într-un articol publicat pe 25 aprilie 2014. Șeful Curții Supreme a țării, Mihai Poalelunge, a povestit apoi lui Kommersant despre scheme dubioase identificate la verificarea deciziilor sistemului judiciar din Moldova. [...]

Și despre. Procurorul General al Republicii Moldova, Eduard Kharunzhen, a declarat ieri pentru Kommersant că partea moldovenească intenționează să pregătească prompt toate documentele necesare extrădării lui Vyacheslav Platon din Ucraina. Dacă se va întâmpla acest lucru, Vyacheslav Platon va deveni al doilea acuzat în dosarul „furtul secolului”. Din iunie, un om de afaceri este reținut în arestul preventiv al Centrului Național Anticorupție din Moldova, sub acuzații similare. Ilan Shor, soțul rusului cântăreața Jasmine. El era cel care controla Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, de la care a fost retras miliardul.

Apărarea lui Vyacheslav Platon intenționează însă să se opună extrădării. Avocatul său Vyacheslav Lych, într-un comentariu pentru presa ucraineană, a declarat că extrădarea este imposibilă din cauza faptului că clientul său este cetățean ucrainean. Serviciul de Securitate al Ucrainei susține însă că pașaportul pe numele lui Vyacheslav Kobalev (numele de familie al celei de-a doua soții a lui Vyacheslav Platon), ridicat de la deținut, a fost obținut de acesta ocolind procedura de obținere a cetățeniei. Prin urmare, extrădarea va avea loc.

[: Pe lângă pașaportul obținut ilegal al unui cetățean al Ucrainei cu alt nume de familie, agenții i-au ridicat pașapoarte diplomatice și obișnuite ale Republicii Moldova, carduri bancare și peste 500 de mii de grivne.
Ofițerii SBU au stabilit, de asemenea, fapte că atacatorul a trecut granița de stat a Ucrainei folosind și un pașaport al unui cetățean al Federației Ruse. - Introduceți K.ru]

Potrivit Kommersant, ofițerii ruși de aplicare a legii se arată și ei interesați de Vyacheslav Platon. O sursă Kommersant din Ministerul Afacerilor Interne a raportat că, în viitorul apropiat, împotriva lui ar putea fi deschis un dosar penal legat de schema de spălare a banilor moldovenească descrisă mai sus din Federația Rusă în temeiul art. 210 și art. 159 din Codul penal (organizarea unei comunități infracționale și fraudă). În acest caz, Moscova poate pretinde că Vyacheslav Platon, în calitate de cetățean rus, va fi extrădat în Rusia.

Însuși Vyacheslav Platon, în interviurile și comentariile sale către mass-media, a negat întotdeauna implicarea în afacerile bancare și a declarat că este doar un avocat care consiliază diverse companii, inclusiv bănci și asigurători. Cu toate acestea, în Moldova, reputația sa de „principalul raider” al țării s-a întărit, controlând câteva mari bănci locale și companii de asigurări prin intermediul nominalizaților.

„Principalul oligarh” al Moldovei, Plahotniuc, împotriva „principalului raider”

Bancherul moldovean Platon a devenit un alt acuzat în dosarul „furtului secolului”

[...] În Moldova, Platon este acuzat că a spălat peste 36 de milioane de dolari. Observatorii notează că de câțiva ani bancherul se află în „stare de război” cu principalul oligarh al țării, Vlad Plahotniuc.

Vyacheslav Platon a fost trecut în urmărirea internațională după o serie de percheziții în trei bănci din Moldova: Victoriabank, Moldinconbank, Moldova-Agroindbank, compania de asigurări ASITO, precum și birourile a cinci companii. Toate companiile sunt controlate direct sau indirect de Platon.

Potrivit șefului parchetului anticorupție, Viorel Morari, perchezițiile au fost necesare „pentru a stabili legătura lui Veaceslav Platon cu spălarea banilor prin Banca de economii, care, în urma furtului a un miliard de dolari, este acum. în curs de lichidare.

Viorel Morari:„Aș dori să remarc un lucru important: am găsit o legătură între o anchetă amplă privind furtul a un miliard și tranzitul de bani printr-una dintre bănci prin hotărâri judecătorești. Aceste acțiuni au fost planificate de o persoană. Documentele sechestrate dovedesc acest lucru.”

Morar nu a precizat numele băncii. Anterior, presa moldovenească a relatat despre tranzitul a zeci de miliarde de dolari din Rusia prin Moldindconbank.

După o serie de percheziții care au avut loc cu o zi înainte, doi manageri de top ai Moldinconbank au fost reținuți. Încă doi angajați ai băncii au fost audiați. Potrivit anchetei, mai multe persoane juridice controlate de Platon prin intermediari au primit credite negarantate, care ulterior au fost rambursate din fonduri de la Banca de economii.

Viorel Morari:„Un grup de persoane juridice care erau administrate de persoane fizice desemnate de această persoană a primit împrumuturi negarantate de la o bancă comercială. Ulterior au fost rambursate cu alte credite primite de la Banca de Economii a Moldovei. Mă refer la Vyacheslav Platon. Cu toate acestea, aș dori să vă reamintesc de prezumția de nevinovăție.”

Antreprenorii au contractat împrumuturi din 2011 și le-au rambursat în noiembrie 2014. Procurorul nu a precizat de la ce bănci au fost luate împrumuturile. Banii din Moldova, potrivit lui Viorel Morari, au fost transferați în alte țări, în special în Letonia și Marea Britanie. „Potrivit acuzațiilor aduse cetățeanului Platon, vorbim de peste 800 de milioane de lei. Adică s-au luat 138 de milioane de lei (circa 6 milioane 300 de mii de euro - nota RFI), 12 milioane de dolari și peste 5 milioane de euro”, a spus Morari.

Vyacheslav Platon, între timp, a negat implicarea sa în „furtul secolului”. Potrivit acestuia, decizia Parchetului Republicii Moldova de a-l înscrie pe lista de urmărire internațională în legătură cu cazuri de fraudă în bănci nu este altceva decât o încercare de deschidere a unui „nou dosar politic” la ordinul coordonatorului sentinței. coaliție, oligarhul Vlad Plahotniuc, a relatat publicația moldovenească în limba română Ziarul de Gardă.

Platon credea că acest lucru se datorează informațiilor despre furtul unui miliard, pe care le-a furnizat agențiilor de aplicare a legii din diferite țări, precum și despre alte nelegiuiri ale lui Plahotniuc. El a mai precizat că acceptă să depună mărturie, dar în anumite condiții: dacă este vorba de o videoconferință la care va fi prezentă mass-media. [...]

Despre evenimentele din jurul lui Vyacheslav Platon a reactionat fostul premier al Moldovei Ion Sturza pe pagina sa de Facebook. El a numit ceea ce se întâmpla „Armagedonul Moldovei”.

„În toamna lui 2014 am vorbit public pentru ca domnii Plahotniuc și Platon să oprească războiul. Un război care, așa cum am spus atunci, a fost capabil să distrugă rapid tot ce a mai rămas din statul Republicii Moldova”, a spus Sturza.

Politicianul a precizat că a comunicat în mod repetat și „foarte persistent” atât cu actualul președinte al parlamentului, Adrian Candu, numindu-l „aliat devotat al lui Plahotniuc”, cât și telefonic cu Veaceslav Platon, dar oamenii de afaceri au continuat războiul.

„Lupta a fost pentru controlul fluxurilor financiare, pentru a nu spune „spălare de bani din Rusia”. Erau sume fabuloase acolo. În 2013-2014 aproximativ 20 de miliarde de dolari. În 2015 (după scandalul de la Banca de Economii) cu circa 10 miliarde de dolari în plus”, scrie fostul premier.

El crede că nu vor exista învingători în acest război. „Slava Platon și compania riscă să piardă active bancare în Moldova în valoare de 150–200 milioane dolari. Fă un exercițiu, scrie pe hârtie 300.000.000 USD, 200.000.000 USD. Uite... Dacă pentru majoritatea oamenilor acesta este un exercițiu abstract, pentru ei este viață sau moarte”, a conchis Sturza. [...]

Jaful secolului în stil moldovenesc

[...] Slăbiciunea infractorilor față de băncile moldovenești nu a apărut ieri. Numărătoarea inversă poate fi urmărită de la mijlocul anilor 2000 - o perioadă „supărătoare” pentru agențiile de aplicare a legii din Moldova, când nu au putut face față nici metodelor din ce în ce mai sofisticate de spălare a banilor, fie corupției gigantice din propriile rânduri.

În 2011, un raport secret al poliției moldovenești spunea: „Măsurile noastre de investigație și munca noastră analitică indică faptul că pe teritoriul Moldovei, Ucrainei și Rusiei operează un grup infracțional organizat, specializat în operațiuni de raider împotriva marilor companii. Între 2005 și 2010, grupul, folosind ordonanțe judecătorești din aceste țări, a întreprins acțiuni care i-au adus peste 100 de milioane de dolari.”

(O preluare corporativă este o preluare ostilă, ilegală a controlului asupra unei companii, uneori prin violență și alteori prin fals, fraudă sau decizii judiciare necorespunzătoare.)

Într-o serie de cazuri, scopul atacatorilor a fost să stocheze o sumă mare de la companii prin șantaj. De regulă, în acest lucru au fost implicați judecători „de buzunar”, care au dat hotărâri în favoarea escrocilor care au cerut restituirea datoriilor fictive de la structurile comerciale de stat.

Dacă o astfel de „instanță” a recunoscut legitimitatea creanței, a fost deschisă o cale „legală” pentru sechestrul întreprinderii.

Raportul poliției detaliază mai multe astfel de cazuri. Dar unul dintre ei, denumit dosar penal nr. 2008030181, ca nimeni altul, a devenit un catalizator al avalanșei de spălare a banilor care a măturat republica în anii următori.

O șansă pierdută

Cea mai obișnuită muncă de investigație s-a desfășurat până când sub una dintre mesele de birou au fost găsite trei cutii de documente, care conțineau un număr mare de sigilii ale companiilor înregistrate într-o varietate de companii offshore.

Două dintre aceste ștampile au fost relevante pentru anchetă, dar celelalte nu au spus nimic poliției: Mirabax Limited, Liberton Associates, Felina Investments, Albany Insurance, Caldon Holdings și multe alte companii, dintre care unele au fost deschise în statul american Delaware. și în Marea Britanie.

Unele dintre timbre au aparținut firmelor moldovenești, dintre care una, Luminare LTD, a fost o structură înființată de Veaceslav Platon, o persoană mai mult decât influentă în cercurile politice și de afaceri din Moldova. Platon, în vârstă de 42 de ani, este deținător de dublă cetățenie a Rusiei și Republicii Moldova și a șasea persoană în clasamentul celor mai bogați moldoveni. În 2009–2010 a fost membru al parlamentului republicii.

Plato face parte din echipa de conducere a cel puțin două bănci moldovenești, inclusiv Moldindconbank, care a fost în centrul multiplelor scandaluri de spălare a banilor. Platon este adesea numit „raiderul numărul unu în Moldova”.

În timp ce polițiștii moldoveni uimiți examinau cutii pline cu timbre, colegii lor ucraineni își desfășurau propria anchetă cu privire la o serie de atacuri cu raider, inclusiv frauda de 4 milioane de dolari deja menționată.

De asemenea, au reușit să descopere sigilii offshore - au fost ascunse într-unul dintre apartamentele de la periferia Kievului împreună cu forme de documente oficiale de la o serie de companii, printre care se număra și British Goldbridge Trading Limited. Până în 2006, această structură a devenit deja implicată în spălarea banilor și fraudă împotriva a cel puțin unei companii moldovenești.

Agenții de la Kiev au dat peste numele lui Vyacheslav Platon, dar abia de această dată acesta a apărut în împuternicirea emisă de Moldindconbank din Moldova.

Unul dintre anchetatorii care a participat la raidul de la Chișinău în 2008, sub condiția anonimatului - întrucât nu era autorizat să comunice cu jurnaliştii - a spus că „în acele vremuri, prin intermediul Moscova-Minsk-Kiev s-au efectuat fraude majore și sechestru de raider. -Canalul Chișinău.”

Și apoi, în 2008, pe fondul anchetei în curs, s-a întâmplat ceva inexplicabil.

Pe 23 iulie, când nu trecuseră nici măcar două săptămâni după ce forțele de securitate moldovenești au confiscat sigiliile și calculatoarele, au primit ordin de sus de a returna totul. Un raport ulterior a afirmat că din această cauză nu a fost suficient timp nici măcar pentru examinarea necesară a probelor.

Ca urmare, dosarul penal nr. 2008030181 a fost clasat și nu a mai fost ridicat de atunci. Nici partea ucraineană nu a efectuat niciodată o investigație oficială.

Aceste companii offshore și sigiliile lor vor fi folosite din nou și din nou în scheme de spălare a banilor. Și de fiecare dată zeci și sute de milioane de dolari vor fi retrase din Rusia prin Moldova către Uniunea Europeană.

Nici anchetatorii moldoveni și nici colegii lor ucraineni nu știau atunci că sunt la un pas de a opri una dintre cele mai mari escrocherii de spălare a banilor din istoria Europei.

Agenți și „bărbați din Est”

Două adrese de pe strada Brunswick din capitala Scoției au apărut în mod repetat în documentele companiilor britanice implicate în mega-furtul din noiembrie, precum și în alte escrocherii, și mai mari, de spălare a banilor și raiduri corporative din estul Europei.

Strada Brunswick nu este chiar o stradă bogată: mașinile ieftine sunt parcate în afara caselor identice din cărămidă roșie, care par lipite unele de altele. Și este greu de crezut că două astfel de clădiri găzduiesc companii cu cifră de afaceri de miliarde de dolari.

Aici locuiesc „agenții de formare”, deschizând companii la cererea celor care doresc să „rămână în umbră” în mod fiabil, precum și „proxy” sau manageri nominalizați, care dețin oficial astfel de structuri.

La una dintre adresele de pe strada Brunswick, ușa a fost deschisă de Ishbel Papantoniou, o doamnă corpuloasă de la începutul de 60 de ani, soția bărbatului care se află în spatele firmelor înregistrate pe această stradă. Vorbim despre Marios Papantoniou. Cândva inspector fiscal în Cipru, la începutul anilor 90 s-a mutat la Edinburgh, unde și-a deschis o afacere care oferă servicii de contabilitate și înregistrarea companiilor.

La început, doamna Papantoniou a vorbit cu căldură jurnalistului de limbă rusă. Potrivit acesteia, o mulțime de companii rusești, din câte știe ea, se înregistrează pentru a lucra ulterior în Europa. Ea a adăugat că oamenii de afaceri din Rusia au nevoie de acest lucru, poate pentru că pot „descoperi o lume cu mai puține, ca să spunem așa, restricții”.

Cu toate acestea, la a doua vizită, doamna Papantoniou a devenit vizibil nervoasă când un jurnalist i-a spus că OCCRP investighează scheme inteligente de spălare a banilor care implicau companii la care, potrivit ziarelor, ea, soțul ei și mama ei în vârstă de 81 de ani o legătură directă.atitudine.

„Nu cred că asta te preocupă în niciun fel. „Ești interesat de ceva despre care habar n-ai”, a spus Papantoniou ca răspuns. - Oferim servicii de birou pentru astfel de companii și nu există nimic ilegal sau altceva. Încercați să faceți bani pentru o companie care oferă servicii, plătește impozite pe venit și angajează oameni în această țară.”

Spațiul de birouri alăturat este ocupat de o companie numită Axiano, fondată tot de Marios Papantoniou. Această companie a acționat și ca „agent de înregistrare” pentru structurile implicate în cazuri de fraudă în spațiul post-sovietic. În zona recepției, mai multe fete din personal luau prânzul. O cameră CCTV montată deasupra intrării a monitorizat ce se întâmpla înăuntru.

Unul dintre angajați a răspuns la apel și, cu accent slav, a spus că Marios Papantoniou nu a fost acolo, dar fiul său Alexandros a putut fi văzut.

Acesta din urmă a apărut destul de curând, dar părea foarte tensionat și în mod clar nu avea chef să vorbească. Fără a-și schimba expresia feței, a răspuns la toate întrebările cu o singură frază: „Mai bine vorbești cu tatăl meu”.

Reporterii OCCRP au mai încercat să discute cu Marios Papantoniou pentru a-și obține părerea despre documentul semnat de lucrătoarea crematoriului din Edinburgh Kerry Jane Farrington, pe care Papantoniou l-a folosit ca „confident” în companiile pe care le-a deschis pentru oamenii de afaceri din Europa de Est și din fosta URSS.

Drept urmare, nu au reușit să-l contacteze pe Marios Papantoniou, iar jurnaliştii au lăsat documentul unui angajat vorbitor de limbă rusă al biroului său. După aceasta, în mod neașteptat, a răspuns rapid cu un email, în care, însă, nu a răspuns la întrebări despre implicarea companiilor sale în corupție și încălcări ale legii în această parte a Europei.

O gafă în valoare de jumătate de miliard

Schema frauduloasă, pe care OCCRP a descris-o în proiectul „Mega spălătorie financiară rusă”, a fost implementată conform unui algoritm simplu: o companie din Rusia, care dorea să retragă bani în Europa, și-a asumat rolul de garant în cadrul unui contract comercial între două cochilie. companiilor. După ceva timp, una dintre aceste structuri false a depus o reclamație la o instanță din Republica Moldova împotriva „contrapartei” pentru neplată și a cerut garantului - o companie rusă - să își îndeplinească obligațiile contractuale. „Propriul” judecător moldovean a recunoscut temeinicia cererii și a dispus rambursarea datoriei. După aceasta, compania rusă a transferat banii „reclamantului”, care a jucat în realitate rolul unui pion. Drept urmare, în baza hotărârii judecătorești, banii au ajuns mai întâi în Moldova, iar apoi într-o bancă letonă, de unde, ca „fonduri perfect legale”, puteau fi oricând retrase.

Timbrele pe care poliția le-ar putea confisca în mod sigur cu șapte ani mai devreme au fost plasate din nou și din nou pe documentele depuse la instanțele din Republica Moldova pentru a dovedi „legitimitatea” creanțelor financiare care în cele din urmă au totalizat 20 de miliarde de dolari.

După ce a început în 2005, până în 2012 grupul de escroci și-a crescut considerabil apetitul și nivelul de îndrăzneală. Acum, sumele tranzacțiilor frauduloase au fost calculate nu în milioane, ci în miliarde. În pronunțarea cu privire la plata a 580 de milioane de dolari, judecătorul Orindas s-a bazat pe un document falsificat grosolan, dar ceilalți colegi ai săi moldoveni au fost la fel de „neatenți”, ceea ce a permis infractorilor să retragă sume colosale din Rusia.

La baza tuturor astfel de verdicte în Moldova au fost biletele la ordin. Astfel, atașat cauzei de 580 de milioane a fost un acord de creanță încheiat între firma din Delaware Albany Insurance și britanică Golbridge Trading Limited. Primul a promis că îi plătește lui Golbridge mai mult de jumătate de miliard de dolari, ceea ce a fost certificat prin semnătura unei anume doamne Jasse Grant Hester și ștampila oficială a Albany Insurance. A fost o impresie de la unul dintre sigiliile care au fost confiscate și returnate de poliție în 2008.

Probabil, infractorii au schimbat ușor ortografia de fiecare dată pentru a spune, dacă era necesar, că nu au „n-au treabă cu asta” și a-și acoperi urmele cât mai mult posibil.

Judecătorul moldovean ar fi putut preveni o fraudă grandioasă dacă ar fi comparat pur și simplu biletul la ordin cu actele originale anexate cauzei, unde toate numele erau indicate în forma corespunzătoare. Într-un caz, falsul a fost și mai flagrant: numele Golbridge apărea pe chitanță, în timp ce ștampila din colțul din dreapta jos scria clar Goldbridge corect - cu un d în mijlocul cuvântului.

Dar, dintr-un motiv oarecare, judecătorul Orindas și ceilalți colegi ai săi au ales să nu observe falsul total. Unii dintre acești slujitori ai lui Themis sunt acum investigați.

Toate biletele la ordin folosite pentru retragerea a două zeci de miliarde de dolari din Rusia conțineau „inecurații” similare.

Bănci dubioase

Manipularea structurii de proprietate a început după 2008 - înainte de a începe spălarea banilor. OCCRP a revizuit documentele și a constatat că mulți proprietari de bănci offshore sunt legați de companii care au primit împrumuturi uriașe negarantate și s-au declarat ulterior insolvenți.

„Agenții de înregistrare” au fost, de asemenea, nevoiți să „lucreze din greu” de mai multe ori. Structurile offshore care dețin bănci s-au dovedit a fi, de asemenea, sensibile la schimbările din situația geopolitică. Astfel, după izbucnirea conflictului dintre Ucraina și Rusia, ucrainenii au fost rapid înlocuiți de ruși în rol de împuterniciți.

Între timp, cetățenii moldoveni nu se pot întreba decât cine a furat un miliard de dolari în noiembrie.

Fostul premier al Republicii Moldova, Ion Sturza, a spus că reprezentanți ai elitei politice, culturale și sportive din țară au fost implicați în scheme de corupție, dar și-a făcut imediat rezerva că mulți dintre ei au devenit instrumente în mâna infractorilor.

„Platon și Shor au coordonat și implementat scheme pe teritoriul Moldovei din exterior”, a spus Sturza în programul Interpol al postului TV7 din Republica Moldova.

Sturza și-a exprimat, de asemenea, opinia că atunci când volumul spălării banilor a atins un nivel atât de colosal, „partea moldovenească” a cerut o creștere a ponderii sale, ceea ce a dus în cele din urmă la prăbușirea întregului sistem construit.

Veaceslav Platon a părăsit Moldova pe 14 februarie 2014 și de atunci nu s-a mai întors. El este cercetat ca suspect de implicare în furt de pe malurile republicii.

La pregătirea materialului au participat și jurnaliștii chișinăui Ion Preașca și Iurie Sanduta.

Fuga de capital inundă Moldova

Sistemul său judiciar a spălat 18,5 miliarde de dolari

Documentele din sistemul judiciar din Republica Moldova au scos la iveală o schemă de spălare a banilor în valoare record de 18,5 miliarde de dolari, la care probabil au participat în perioada 2010-2013 Moldinconbank, judecători moldoveni, companii rusești, ucrainene și offshore. Potrivit declarației șefului sistemului judiciar din Republica Moldova, Mihai Poalelunga, în țară a fost deschis un dosar penal. În Rusia, surse din cercurile bancare spun că schemele cu Moldinconbank le sunt necunoscute, spre deosebire de alte „scheme moldovenești”. Dar autoritățile moldovenești admit că Moldinconbank a reprezentat patru cincimi din veniturile din valută ale țării.

Șeful Curții Supreme de Justiție (CSC) a Republicii Moldova, Mihai Poalelung, a declarat pentru Kommersant despre scheme dubioase identificate în timpul auditării deciziilor sistemului judiciar din Moldova. La începutul anului, atenția i-a fost atrasă de zeci de ordonanțe judecătorești (analoage actelor executorii din Federația Rusă) de la judecători din diverse instanțe. Toate au vizat colectarea datoriilor mari (180-800 milioane USD) de la companii rezidente din Rusia în favoarea companiilor din diferite jurisdicții, inclusiv companii offshore. Copii ale mai multor comenzi, inclusiv un document privind recuperarea a 200 de milioane de dolari în favoarea britanicului Seabon Ltd de la SRL rusesc Omega, SRL Limex și un locuitor al satului găgăuz Kongaz, cetățean al Moldovei Viktor Agapiev (din 14 decembrie 2010). și eliberat de președintele tribunalului orașului Comrat, Găgăuzia, Serghei Gubenko), se află la dispoziția Kommersant.

Șeful Curții Supreme de Justiție spune că cunoaște un total de 33 de ordine, 24 autentice și nouă false: formularele acestora conțin numerele ordinelor emise anterior în alte cauze, iar semnăturile judecătorilor sunt falsificate.

Judecătoria Raională Comercială a Moldovei a stabilit un record: judecătorii săi au emis „trei sau patru ordine” de transfer de fonduri în afara Moldovei pentru 500 de milioane de dolari fiecare.

Cum a funcționat schema

„O firmă rusă, intenționând să spăleze bani, și-a deschis un cont la Moldinconbank. Compania, căreia aceasta societate i-ar fi datorat bani, a depus o cerere la instanța moldovenească pentru o hotărâre judecătorească de încasare a creanței de la societate în Federația Rusă și Persoana fără adăpost din Moldova”, explică șeful VSP din Moldova. Ordinul, de regulă, a fost transferat unui anume executor judecătoresc, care a venit la bancă exact în momentul în care fondurile au ajuns în cont. În dosar sunt doi autori, unul a fost arestat și nu recunoaște vinovăția, iar al doilea cooperează la anchetă. "Din câte știu eu nu s-a ținut o singură sumă în cont (la Moldinconbank. - Kommersant) mai mult de 15 minute. După aceea, banii au plecat în offshore. Aceasta este pură spălare de bani. Conform documentelor pe care le-am văzut. , suma totală este de 18,5 miliarde de dolari. Dar ei spun că au trecut mai multe”, spune Mihai Poalelunge.

Judecătorii au fost una dintre verigile cheie ale schemei și au dat ordine cu multe încălcări, spune șeful Curții Supreme. "Deciziile s-au luat pe baza de copii de documente. În unele cazuri, copiile au fost legalizate într-o manieră dubioasă - un sigiliu pentru 20-30 de pagini. Când am aflat de acest lucru, am adunat toți președinții instanțelor din republică și am discutat despre situație. Am întocmit un rezumat al practicii judiciare și am trimis săptămâna trecută materiale la Parchetul Anticorupție, la Comisia Națională Anticorupție și la Consiliul Suprem al Magistraturii (supraveghează activitățile judecătorilor. - Kommersant)” a spus șeful Curții Supreme.

Materialele au stat la baza dosarului penal: acesta a fost deschis la sfârșitul săptămânii trecute pentru spălarea a 18,5 miliarde de dolari; încă nu există suspecți sau acuzați. În anchetă este implicat și Centrul Național Anticorupție din Moldova (NCAC). Ministerul Afacerilor Interne al Federației Ruse a declarat pentru Kommersant că nu a primit încă nicio solicitare din partea Republicii Moldova în legătură cu această anchetă, iar schema în sine, descrisă de șeful VSP, „este nouă și până acum există nu au existat investigații legate de o astfel de retragere de fonduri.”

Sondajul Kommersant nu a dezvăluit niciun bancher sau oficial ruși care să cunoască detaliile a ceea ce se întâmplă. Numele Moldinconbank nu se aude printre ei. „Se știe că există bănci moldovenești care oferă servicii de spălare, dar sursele mele au citat ca exemple alți jucători”, spune un reprezentant al unei bănci rusești din top 10. „Între prietenii mei nu există bancheri care să coopereze cu această bancă”, spune un manager de top al unei alte bănci mari. „Dacă am vorbi despre interacțiune la scară largă, acest lucru ar fi cunoscut”, spune un alt interlocutor Kommersant.

În căutarea sensului economic

Interlocutorul lui Kommersant la una dintre autoritățile de supraveghere din Republica Moldova, sub condiția anonimatului, a spus că Banca Națională este la curent cu situația, întrucât sume atât de mari nu puteau să nu fie observate acolo. Potrivit acestuia, în 2013, Moldinconbank a reprezentat 81% din veniturile totale din valută ale Moldovei, iar din cele 18,5 miliarde de dolari retrase din 2010, 10 miliarde au venit în 2013.

În Federația Rusă, tranzacțiile mari suspecte în domeniul public sunt asociate cu băncile sortite închiderii iminente: în ciuda faptului că afacerile „de tranzit” nu pot exista fără capacitățile marilor bănci multi-ramură, participarea directă a băncilor mari la schemele de retragere. nu a fost niciodată înregistrată. Săptămâna aceasta, o serie de instituții de presă ruse au semnalat existența unor relații de corespondent cu Moldinconbank Banca rusă „Zapadny”, a cărui licență a fost retrasă de Banca Centrală a Rusiei pe 21 aprilie. Însă amploarea fondurilor spălate anunțate de Banca Centrală (2 miliarde de ruble) nu este comparabilă cu amploarea abuzurilor descrise de autoritățile moldovenești. În documentele șefului VSP nu există indicații despre băncile contrapartide rusești ale Moldinconbank.

Exportul de capital

Într-un raport către Duma de Stat din 22 aprilie, prim-ministrul rus Dmitri Medvedev a estimat rolul capitalului îndoielnic în fluxul total de ieșiri la 20-30% („uneori până la 40%”), ceea ce corespunde la 12-25 de miliarde de dolari pe an. . Dacă afirmația judecătorului moldovean este adevărată, Moldova în 2010-2013 a asigurat circa 50% din „capacitatea de tranzit” pentru ieșirea de capital din Federația Rusă, adică a fost canalul principal. Totuși, surse din cercurile financiare au explicat anterior lui Kommersant că schemele care implică Moldova nu au fost principalele, dar clienții băncilor nu doar rusești, ci și ucrainene, kazahe, bieloruse, lituaniene și letone ar putea folosi această țară ca canal de expatriere a capitalului.

În același timp, judecând după actele instanțelor moldovenești, Moldova a fost „ultima verigă” în lanțul de export. În toate schemele, documente pentru care Kommersant are la dispoziție, destinatarul final nu a fost o companie offshore, ci o companie britanică cu management real, deși nepublic. De exemplu, într-o hotărâre judecătorească din 21 noiembrie 2011, instanța de la Telenești a trimis 500 de milioane de dolari în conturile Westburn Enterprises din Edinburgh - directorul acesteia, Marios Papantoniou, care conduce și compania de secretariat Axiano, a lucrat ca inspector fiscal șef al instituției. departamentul de venituri al guvernului cipriot în anii 1990. London Seabon este condusă, potrivit site-urilor britanice de divulgare a informațiilor, de Oleksiy Romanyuk - acesta este numele și prenumele vicepreședintelui filialei ucrainene a UniCredit. Alte companii care sunt beneficiare ale schemelor moldovenești chiar există și nu arată ca companii de zbor de noapte. În același timp, în spatele măcar a unora dintre hotărârile judecătorești pe care domnul Poalelunge le consideră dubioase se află dispute corporative cunoscute. Astfel, Kiev SRL Energoalliance a argumentat cu întreprinderile energetice din Republica Moldova în 2010 pentru sume similare celor specificate în această comandă specială (30 milioane USD).

Poate scandalul zgomotos din Moldova (în economia căreia nu există fizic fonduri comparabile cu suma declarată a „tranzitului” de trei ani; acestea pot fi generate fie în Federația Rusă și Ucraina, fie în UE sau China) este un accident asociat personalității șefului camerei judecătorești. Întrebat de Kommersant de ce a tras primul semnal de alarmă, și nu agențiile anticorupție sau Banca Națională a Moldovei, șeful Curții Supreme a răspuns: „Eu sunt responsabil pentru judecători. Nu știu despre restul. Miliarde au fost spălate. Nu cred că nu au știut despre asta."

Deocamdată nu se știe la ce va duce ancheta din Moldova. Serviciul de presă al Băncii Naționale a Moldovei a declarat pentru Kommersant că nu dețin informații oficiale despre deschiderea unui dosar penal privind spălarea banilor prin Moldindconbank. Aceștia au precizat că autoritatea de reglementare supraveghează sectorul bancar și va lua „măsuri corespunzătoare” în cazul încălcării procedurilor de combatere a spălării banilor. "Cazul este într-un stadiu incipient. Noi și Centrul Național Anticorupție îl investigăm", a declarat Eduard Kharunzhen, șeful parchetului anticorupție, pentru Kommersant. El nu a dezvăluit detalii, invocând secretul anchetei. Purtătorul de cuvânt al CNA, Angela Starinski, nu a putut să comenteze situația, invocând absența șefului serviciului de prevenire a spălării banilor din țară.

Avocații ruși consideră că autoritățile de reglementare din sectorul bancar ar fi putut și ar fi trebuit să acorde atenție transferului de sume gigantice. În același timp, potrivit lui Oleg Ponamarev, partener al biroului juridic DS Law, este posibil să tragem la răspundere penală șefii de companii din Federația Rusă doar dacă vorbim de spălarea fondurilor obținute pe cale penală.

După ce a rămas în umbră mult timp și a apărut doar ocazional în fluxurile de știri, Vyacheslav Platon, de data aceasta s-a trezit în centrul atenției presei internaționale.

Modificați dimensiunea textului: A A

Și deloc surprinzător, mai multe țări ar dori să pună mâna pe „raiderul numărul unu” reținut la sfârșitul lunii iunie în Ucraina pentru audieri - Moldova, Rusia, SUA, relatează site-ul

Care este motivul pentru un astfel de interes crescut pentru acest lucru, deoarece el se autointitulează „un simplu consultant bancar”? Pentru a înțelege acest lucru, trebuie să luați în considerare persoana lui Vyacheslav Platon însuși. Din păcate, în timpul studierii istoriei sale, nu am găsit o singură mențiune despre el în mod pozitiv, așa că portretul se dovedește a fi oarecum sumbru. Ce poți face - nu poți picta o lebădă albă cu vopsele negre.

Vom prezenta episoade individuale din viața lui Platon-Kobalev, iar cititorii înșiși vor putea încerca să alcătuiască un portret complet din aceste lovituri individuale.

Cum judecă Platon judecătorii

La prima vedere, este surprinzător că, cu atâtea fapte umbre, multe dintre ele pot fi găsite în surse deschise, Vyacheslav Platon a reușit să evite pedeapsa. Aproape toate dosarele penale împotriva lui au fost închise mai devreme sau mai târziu. Secretul aici este simplu.

Modul în care se ocupă de judecătorii neascultători este foarte clar arătat de povestea judecătorului Klim, care a avut loc în 2013.

Totul a început cu faptul că judecătorul Nikolai Klima nu a susținut cererea unei companii ucrainene (susținută de Platon) de a retrage 24 de milioane de lei din contul Primăriei Chișinău, care la cursul din acea zi era de aproape 2 milioane. dolari.

Încercările de a rezolva problema printr-o mită tradițională nu au dat rezultate, fie judecătorul a fost sincer, fie cazul a fost atât de complicat, iar judecătorul s-a temut că acest lucru ar putea reveni să-l bântuie, dar este important ca până la urmă compania afiliat cu Platon nu a primit banii.

Deoarece nu a fost posibil să se obțină decizia judecătorească necesară cu ajutorul banilor, Platon a avut în arsenalul său o mulțime de alte modalități de a forța judecătorul să ia o decizie „corect”. Și apoi, în primăvara anului 2013, la Chișinău, la câteva intersecții cheie au apărut panouri publicitare uriașe, pe care, împotriva unei împrăștie de bancnote, erau înfățișați doi judecători, dintre care unul era Nikolai Klima, iar toate acestea erau însoțite de inscripția - „Cei mai corupți judecători din Moldova”.

Desigur, un astfel de incident nu putea decât să aibă consecințe. Un scandal grav a apărut în presă, iar primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă, l-a indicat direct pe „raiderul numărul unu” Veaceslav Platon drept inițiatorul instalării acestor panouri.

Evenimentele s-au desfășurat astfel - în data de 15 mai, aproximativ la ora 23:30, mașina judecătorului a lovit un pieton și a fugit de la locul accidentului, iar martorii care circulau în spatele lui au înregistrat totul pe un video recorder și apoi au luat legătura cu poliția. Angajații Inspectoratului au ajuns la domiciliul judecătorului și i-au găsit mașina în parcarea din curte cu urme de deteriorare, iar judecătorul însuși era în stare de ebrietate.

Sfârșitul carierei sale și, probabil, viața lui liberă, se profila în mod clar în fața judecătorului. Dar acesta nu a fost sfârșitul poveștii. Cert este că cei care au venit cu acest plan diabolic nu au ținut cont de un lucru. Au calculat totul, au aflat când judecătorul va fi acasă în stare de ebrietate, au găsit o mașină de aceeași culoare, au făcut aceleași plăcuțe de înmatriculare, au lovit un pieton și au filmat totul în video, au trimis un tânăr cu o bâtă care a înțepat mașina judecătorului în parcare. Nu au ținut cont de un singur lucru: vecinul judecătorului i-a instalat o cameră video pentru a-și monitoriza mașina, mașina lui Klim a fost surprinsă și ea în cadru, iar toată acea zi nefastă a rămas în parcare, inclusiv momentul în care au folosit un liliac pentru a face urme ale unei „coliziuni” cu un pieton.

Acest videoclip accidental a salvat cariera și reputația judecătorului. Parchetul General, la cererea șefului Curții Supreme de Justiție, a deschis un dosar penal de intimidare a unui judecător și presiune asupra acestuia în legătură cu activitățile sale profesionale.

Ulterior au fost reținuți, rolul șoferului mașinii fictive a fost jucat de un avocat, „victima” coliziunii a fost înfățișată de un ofițer al forțelor speciale „Fulger”, iar „martorul” coliziunii a fost inspector superior al politiei penale a raionului Riscani. Și doar cel care a inventat această operațiune a rămas în culise și a scăpat de orice pedeapsă.

Cum să furi o bancă

În timp ce unii bandiți se gândesc cum să jefuiască o bancă pentru a se îmbogăți rapid și o dată, alții se gândesc cum să fure banca în sine și să primească în mod regulat venituri din ea. Desigur, băncile nu sunt furate din clădiri sau din seifuri, băncile sunt furate din acțiuni. Acest lucru s-a întâmplat cu cea mai mare bancă din Moldova, Moldova Agroindbank (MAIB), care, potrivit experților, ocupă aproximativ 1/4 din întregul sistem bancar al Republicii Moldova.

Desigur, o astfel de informație nu poate trece neobservată. Încercările de capturare au loc de mai bine de un an, iar capturarea a fost efectuată în mai multe valuri. Interesant, însuși Vyacheslav Platon, răspunzând acuzațiilor de atacuri de raider, a răspuns că acesta a fost doar un „conflict corporativ normal”.

Raiders MAIB au mai atacat, dar cea mai mare operațiune a fost efectuată de Platon în 2011. Apoi, în urma acțiunilor sale, Factor Banka (Slovenia), Venture Holding (Olanda), Adriatic Fund (Olanda), Druga d.o.o și Logar Milena, care se numărau printre fondatori la mijlocul anilor 2000, și-au pierdut acțiunile.

Schema a fost, ca tot ceea ce face Platon, înțeleaptă și atentă, dar în același timp, așa cum este tipic pentru această persoană creativă, a avut unele neajunsuri. Arăta așa: companiile acționariate MAIB aveau niște datorii față de terți. De fapt, dacă au existat de fapt datorii și, dacă au existat, dacă acestea corespund sumelor declarate, nu s-a stabilit niciodată, însă, pe baza acestor datorii presupuse existente, face un arbitru din orașul Sankt Petersburg (Rusia). o decizie de confiscare a acțiunilor investitorilor străini în beneficiul societății creditoare.

În continuare, pentru a legaliza această tranzacție și a-i da forță legală în Republica Moldova, se alătură cauzei un judecător de la Camera de Apel Bendery, cu sediul în Căușeni (Moldova), care examinează cererea și confirmă decizia judecătorului rus. Interesant este că acest judecător, în principiu, nu a avut dreptul să examineze un astfel de caz, întrucât este de competența Curții de Apel Economică.

Drept urmare, acțiunile Moldova Agroindbank au intrat în posesia mai multor noi acționari.

Dar operațiunea aparent bine gândită și fără cusur a întâmpinat pe neașteptat rezistență din partea Băncii Naționale a Moldovei. Banca Naţională a blocat blocuri de acţiuni aparţinând acţionarilor - deţinători ai unei acţiuni de 39,58%. Interesant este că motivul blocării acțiunilor nu au fost modalitățile discutabile de obținere a acestora, ci faptul că BNM a văzut consecvență în activitățile noilor acționari, indicând că în spatele lor se află o singură persoană, ceea ce contrazice legislația Republicii Moldova. , care interzice deținerea unei participații de peste 5% fără permisiunea Băncii Naționale.

Drept urmare, Comisia Naţională a Pieţelor Financiare a decis anularea dreptului asupra acestor acţiuni şi vânzarea acţiunilor aparţinând a 19 proprietari şi în valoare de 39,58% din capitalul băncii.

Acțiunile au fost scoase la licitație, deși până acum a devenit cunoscut (neoficial) numele singurului investitor care a dorit să le achiziționeze, acesta era Yegor Platon, în vârstă de 21 de ani, fiul „raiderului numărul unu”. După cum însuși Vyacheslav Platon a explicat într-unul dintre interviurile sale, fiul său a considerat MAIB atractiv pentru investiții, așa că i-a oferit suma necesară pentru aceasta.

La rândul său, Yegor Platon a indicat în documente că va folosi 40 de milioane de dolari primiți de la tatăl său drept cadou pentru a cumpăra acțiuni la bancă. Publicația Rise, care efectuează un studiu, a ajuns la concluzia că fondurile primite cadou de la Platon cel Tânăr de la Platon cel Bătrân „au trecut printr-o schemă complexă de spălare a banilor. Anterior, aceeași schemă era folosită pentru transferul secret de 20 de miliarde de dolari. din Rusia până în Uniunea Europeană printr-un număr de bănci moldovenești, la care Platon a apărut ca acționar.”

Probabilitatea ca Banca Națională a Moldovei să aprobe achiziționarea unui pachet mare de acțiuni la o bancă importantă din punct de vedere strategic pentru Moldova de către un astfel de acționar dubios este extrem de scăzută. Dar asta nu înseamnă deloc că Raiderul numărul unu, dacă este din nou liber, își va abandona încercările și nu va găsi noi mișcări de a ataca băncile moldovenești și în special Moldova Agroindbank.

Bazat pe un atom pașnic

Geniul financiar al lui Vyacheslav Platon îl ajută să forțeze nu numai băncile să lucreze pentru el însuși, ci și întreprinderi care, aparent, nu au fost destinate inițial să facă profit pentru persoane fizice, în special pentru cei cu cetățenie străină.

Istoria profitului în detrimentul monopolistului nuclear ucrainean se întinde încă din 1999. În anul 1999, o firmă mică, VVD SRL, prin medierea unui cetățean al Moldovei, Belopolsky O.B. a început să coopereze cu Energatom. Și deși VVD era o companie mică și necunoscută, proprietarii ei erau ascunși, deoarece proprietarul oficial al companiei era compania offshore Gentwin Systems. În sine, a avea o companie offshore ca proprietar nu este o crimă, deși poate că conducerea Energatom ar trebui să se gândească de ce viitorul lor partener i-a ascuns pe adevărații proprietari.

Acordul pe care VVD a oferit-o gigantului nuclear a fost, la prima vedere, reciproc avantajos și complet legal. Conform contractului încheiat, compania a furnizat rotoare de joasă presiune (LPR) pentru turbine, și nici măcar nu a cerut bani pentru asta, ci a primit doar drepturi la datoriile consumatorilor moldoveni. Adică putea încasa bani de la agenții economici ai Moldovei care aveau datorii față de partea ucraineană.

Primul detaliu inexplicabil în această chestiune este înlocuirea formei de plată barter cu una bănească. Cum a devenit posibil acest lucru și în ce stadiu al semnării contractului a avut loc înlocuirea, mai ales fără acordul conducerii Energatom, este acum imposibil de restabilit, dar după aceea suma contractului a devenit absolut clară - 18 milioane de dolari SUA.

Părțile la contract au fost Energoatom și Gentwin Systems, VVD LLC a acționat ca intermediar oficial. Valoarea totală a tranzacției a crescut datorită adăugării plății pentru serviciile VVD și taxele vamale și a ajuns la 98 de milioane de grivne. Circa 40 de milioane din această sumă au fost plătite conform obligațiilor. Dar apoi au început să aibă loc evenimente interesante.

În 2002, la întreprinderea Energatom a fost efectuată o inspecție cuprinzătoare a echipamentelor, care a stabilit că cele patru RNT furnizate de VVD LLC nu erau echipamente noi și moderne, ci erau produse în urmă cu aproximativ zece ani și erau destinate centralei nucleare din Crimeea. , care era planificat să fie construit încă din vremea sovietică, la sfârșitul anilor 80, dar această idee a fost abandonată la începutul anilor 90. În anii următori, rotoarele gigantice de joasă presiune zăceau pur și simplu în aer liber la locul construcției planificate a unei centrale nucleare.

Pentru a vinde acest gunoaie, Belopolsky, împreună cu însoțitorul său Vyacheslav Platon, a produs certificate de înregistrare false, care conțineau informații false despre anul de producție și alte caracteristici.

Pe baza rezultatelor inspecției, Energatom a contactat agențiile ucrainene de aplicare a legii. Cu toate acestea, acest lucru nu a ajutat prea mult, iar compania VVD care a mers în instanță a câștigat cauza în 2002 și a primit o hotărâre judecătorească de a recupera 60 de milioane de grivne de la Energatom în favoarea sa. Curtea de Apel de la Kiev și Curtea Economică Superioară a Ucrainei au menținut decizia.

Drept urmare, compania VVD a primit încă 5 milioane de grivne. Și numai după ce au apărut aceste informații, Gentwin Systems a fost lichidată în 2001. Se pare că Platon și tovarășii săi plănuiau să-și acopere urmele în acest fel, dar au fost prea grăbiți. Aceasta a fost urmată de o serie de proceduri în instanțele ucrainene de diferite niveluri. Escrocii au implicat noi companii, înregistrate și în companii offshore, cărora li s-ar fi transferat obligațiile de datorie ale firmei inițiale deja lichidate.

Aceasta a continuat până când în materialele cauzei a apărut o anexă la contract, semnat la 12 octombrie 2001, conform căreia părțile au convenit ca în eventualitatea unor situații conflictuale, acestea să fie soluționate în instanța din Sankt Petersburg. Dar aici combinatorii au greșit serios, uitând că societatea Gentwin Systems (Irlanda), care ar fi semnat această anexă la contract ca una dintre părți, fusese deja lichidată la acea dată la 10.12.01.

Povestea aducerii monopolului nuclear ucrainean la faliment a durat mulți ani și a dus la pierderi uriașe pentru întreprinderea de stat. În acest caz, talentul principal al lui Platon a fost pe deplin demonstrat - capacitatea de a negocia cu judecătorii și de a rezolva problemele în favoarea lui.

Platon - manager al super spălătorii

La mijlocul anului 2014, multe instituții media au scris despre spălarea colosală a banilor din Rusia, inclusiv din fonduri bugetare. Au existat diverse estimări variind de la 18 la 46 de miliarde de dolari SUA. Unicitatea situației a fost că aproape toate aceste fonduri au fost pompate prin băncile moldovenești.

Totul a fost gătit în stilul „Raider Number One” - contracte false, companii-fantasmă, decizii judecătorești dubioase. În presa rusă, schema, în care partea tehnică a fost gândită de Platon, a fost numită „schema moldovenească”.

Însăși existența schemei criminale a devenit posibilă după numirea lui Vladimir Yakunin în funcția de președinte al Căilor Ferate Ruse, care la scurt timp după preluarea mandatului l-a numit consilier pe Andrei Krapivin. La rândul său, Krapivin a făcut lobby pentru numirea protejaților grupului criminal Solntsevskaya - Boris Usherovich și Valery Markelov - în poziții cheie în Căile Ferate Ruse.

Schema de încasare și spălare de bani a implicat bănci controlate de Krapivin, Usherovich și Mareklov - Interprogress, STB, Incredbank, precum și Baltika, controlate de fapt de grupul criminal organizat Solntsevskaya. Cu toate acestea, din 2008, regulile jocului pe piața bancară rusă s-au schimbat, iar lucrul prin băncile rusești a devenit din ce în ce mai periculos. Atunci s-a decis implicarea sistemului bancar străin. Și aici au venit la ocazie doi moldoveni, care colaboraseră de multă vreme cu Solntsevskii și garantau asigurarea unui acoperiș de încredere în Moldova.

Platon și-a asumat dezvoltarea întregii scheme de spălare și încasări, plus că a promis că va influența instanțele moldovenești pentru a obține deciziile necesare.

Adevărat, partea moldovenească a stricat până la urmă întreaga operațiune bine gândită. Vlad Filat, care a protejat spălătoria „Solntsevsk”, văzând ce sume fantastice s-au pompat prin Moldova, a decis că și el poate scoate niște bani pe furiș. Nu a mers un pic. Dealerii au început să folosească schema stabilită pentru a retrage, dar de data aceasta bani moldoveni.

Astfel, folosind aceleași trasee și scheme inventate de Platon, din Moldova a fost furat aproximativ un miliard de dolari. Și dacă pentru Rusia pierderea a 40 de miliarde, deși sensibilă, nu este fatală, atunci pentru Moldova mică furtul a 1 miliard a dus la prăbușire reală. Trei bănci au fost închise, leul s-a prăbușit și au început proteste în masă în țară, care au durat mai bine de un an. Situația s-a stabilizat abia până în vara lui 2016.

În urma cazului, fostul premier al Moldovei Vlad Filat a ajuns în închisoare. Procuratura Generală a găsit dovezi ale participării lui Vyacheslav Platon la escrocherii bancare și tocmai din acest motiv a fost trecut pe lista de urmărire internațională.

Desigur, aceasta nu este povestea completă a acțiunilor raiderului nr. 1. Anchetatori din diferite țări și jurnaliști continuă să investigheze istoria agitată a muncii a lui Vyacheslav Platon. Fără îndoială că aceste investigații, precum și procesul pe care urmează să-l înfrunte în curând, vor dezvălui multe pagini noi.