Platon Yanaev. Vyacheslav Platon - finansal bir deha mı yoksa sıradan bir dolandırıcı mı? Moldavya tarzında yüzyılın soygunu

Aynı zamanda Vyacheslav Platon'un kendisi hakkında da pek bir şey bilinmiyor. Kendisi 43 yaşında ve Moldova vatandaşıdır. Eğitim alarak avukat. Rusya İçişleri Bakanlığı St. Petersburg Üniversitesi mezunu. Üç kez evlendik. Son eşi Evgenia Tulchevskaya, Miss Ukrayna 2009'dur.

RFI: Peki Inna, Vyacheslav Platon kim?

Inna Kyvyrzhik: Vyacheslav Platon oldukça şüpheli bir üne sahip bir iş adamı, aynı zamanda kendisine avukat diyor. Bu pozisyon ona işlerinde çok yardımcı oluyor. Bir şeyle suçlandığında, akıncıların saldırılarının veya diğer şüpheli operasyonların hedefi haline gelen belirli nesnelerle hiçbir ilgisinin olmadığını söylüyor. Şu ya da bu davada yalnızca avukat olarak hareket ettiğini söylüyor.

Neden akıncı saldırılarından bahsediyoruz?

Mesele şu ki, birkaç yıl önce Ukrayna'da ona Sovyet sonrası alanda bir numaralı akıncı lakabı verilmişti. Davası daha sonra Ukrayna basınında nükleer enerjiyle uğraşan en büyük ulusal kuruluş Energoatom'un borçlarının tahsiliyle bağlantılı olarak ortaya çıktı ve ardından Ukrayna basını Platon'un borçların tahsilatına katıldığı gerçeği hakkında çok şey yazdı ve bu da işletmenin iflası. Vyacheslav Platon'un kendisi sadece hukuk ekibinde olduğunu söyledi.

Şu ana kadar Moldova toplumu tarafından çok az tanınıyordu. Şimdi ise kendisine yöneltilen suçlamalara rağmen, daha önce adı basında nadiren yer almasına rağmen halk tarafından olumsuz bir karakter olarak algılanmıyor. Vyacheslav Platon - o bir kahraman mı yoksa anti-kahraman mı?

Bir yanda kendisinin nasıl iade edildiğine ve yasal olarak tanınan iadeye itiraz hakkını kullanmasına izin verilmediğine dair sorular var. Vyacheslav Platon'un neden daha önce adalet önüne çıkarılmadığına dair sorular da var. En azından davası Laundromat'ta ortaya çıktı - bu, Moldova mahkemeleri ve Veaceslav Platon adıyla ilişkilendirilen Moldova Moldinconbank aracılığıyla Rusya'dan 18,5 milyar dolardan fazla devasa miktarda kara para aklamadır.

Evet, onun bir kahraman mı yoksa bir anti-kahraman mı olduğunu konuşmuştuk.

Vyacheslav Platon, deneyimi ve son 20 yıldır çalışma şekli bunun tam tersini gösteriyor.

Son 20 yıldır nasıl çalıştı?

Son 20 yılda Vyacheslav Platon hem Rusya'da hem de Moldova'da ve Ukrayna'da çalıştı. Adı, Rusya'dan kara para aklama gibi yüksek profilli davalarda yer aldı. Moldova'nın en büyük bankaları olan Moldovaagroindbank, Banca de economii, Victoriabank'ın hisselerine şüpheli bir şekilde el koymakla çıkarı vardı ve oradan oldukça büyük bir skandalla çıktı. Adı, Ukrayna'daki ulusal şirket Energoatom ve diğer bazı şirketlerle yapılan büyük şüpheli işlemlerde ortaya çıktı. Raiffazen Bankası'na ilgi duyduğu ve bu işe bulaştığı söyleniyor.

Bir kurbanın imajını yaratmayı nasıl başardı? Bazılarının dediği gibi Plahotniuc rejiminin kurbanları mı?

Aslında Vyacheslav Platon insanları kazanma konusunda çok başarılı; oldukça etkileyici. Moldova'da pek çok şey gizli olduğundan, arkalarında karanlık bir çizgi olmasına rağmen en azından bir şeyler söyleyen, bazı sırları açığa çıkaranlar kahraman sayılıyor. Ayrıca Vladimir Plahotniuc hakkında da çok konuşuyor. Vladimir Plahotniuc'un anti-reytingi oldukça yüksek, yaklaşık %80. Bu bakımdan Plahotniuc aleyhine bir şey söylendiğinde, insanlar bunu söyleyene doğru çekiliyor.

Bu iki kişi arasındaki ilişki nedir? Bu konuda ne biliniyor?

Bilinen şey, bir zamanlar birlikte çalıştıkları, bankacılık ve finans alanında, özellikle de Vladimir Plahotniuc'un 2011-2012'ye kadar sahibi olduğu Victoriabank'ta işbirliği yaptıklarıdır. Bundan sonra bu bankanın başkanına göre hisseler Vyacheslav Platon'a devredildi. Sigorta piyasasında başka faaliyetleri de vardı. Ancak 2013-2014'te aralarında bir şeyler oldu. Tam olarak ne olduğuna dair çeşitli söylentiler var. Birisi bankayı bölmediklerini söylüyor, birisi varlıkları bölmediklerini söylüyor, birisi Vyacheslav Platon'un şüpheli işlemlerdeki faizi paylaşmadığını söylüyor. Aslında, bunun nasıl olduğunu muhtemelen yalnızca onların bildiğini düşünüyorum. Ve sonra 2014 yılında Vyacheslav Platon bölgeyi terk etti ve ona göre tutuklanacağından korktuğu için Moldova'ya gelmedi.

O dönemde Kommersant yayını için onunla röportaj yapmıştınız. Bu kişi hakkında nasıl bir izleniminiz var?

Yeterince bilgili, yeterince eğitimli ve yolsuzluğun ve kaosun yeşerdiği, hükümet organlarının yetkilerini yerine getirmediği ve kanunlara uymadığı bir devlette var olan boşluklardan nasıl yararlanılacağını biliyor. Oldukça tutkuludur, her zaman yeni izlenimler, duygular ister, belki de bu yüzden tüm bunlara katılıyor, muhtemelen bu yüzden bu tür maceralara dahil oluyor.

Vyacheslav Platon'un çıkarları Moldova mahkemesinde birkaç avukat tarafından temsil ediliyor. Bunlardan biri Ukraynalı pilot Nadezhda Savchenko'nun avukatı Rus Ilya Novikov'dur.

1998 yılında çiftçilerin seçim bloğunun listelerinden Kişinev Belediye Meclisi üyeliğine seçildi.

1994 yılında Moldindconbank'ın yönetim kurulu başkan yardımcısı ve ardından Investprivatbank'ın başkan yardımcısı oldu. Moldova'da şeker endüstrisinde, ardından Ukrayna'da nükleer enerji alanında faaliyet gösterdi.

25 Temmuz 2016'da Platon uluslararası arananlar listesine alındı ​​ve adına 30 gün süreyle tutuklama emri çıkarıldı. Banca de Economii'deki bir dolandırıcılık davasında 800 milyon lei tutarında uygunsuz kredi almakla suçlanıyor. 25 Temmuz akşamı Platon, Güvenlik Servisi memurları ve Ukrayna Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı.

Vyacheslav Platon, 20 yaşında Miss Ukrayna 2009 yarışmasını kazanan Ukraynalı Evgenia Tulchevskaya ile evlendi.

20 Nisan'da Vyacheslav Platon 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Moldovalı politikacı, avukat ve iş adamı, Moldova Parlamentosu'nun eski üyesi (2009'dan 2010'a kadar). Moldovalı milyonerler listesinin altıncısı olan kendisi, son yıllarda kamuoyu önünde dolandırıcılık ve ekonomik suçlarla suçlanıyor. Medyada "BDT'deki 1 numaralı akıncı" lakaplı. 1994 yılında Moldindkonbank bankasının yönetim kurulu başkan yardımcısı ve ardından Investprivatbank bankasının (her ikisi de Moldova bankası) yönetim kurulu başkan yardımcısı oldu.

"Biyografi"

Vyacheslav Platon'un kendisi hakkında pek bir şey bilinmiyor. Kendisi 43 yaşında ve Moldova vatandaşıdır. Eğitim alarak avukat. Rusya İçişleri Bakanlığı St. Petersburg Üniversitesi mezunu.

"Haberler"

Medya, FSB'nin Moldova üzerinden 22 milyar doların çekilmesine olası katılımını öğrendi

Teşkilat kaynakları, FSB'nin kara para aklama soruşturmasını önlemek amacıyla Moldovalı yetkililerin Rusya'ya girişine engel oluşturduğunu iddia ediyor. Ajans özellikle, resmi bir davetle gelmesine rağmen Moskova havaalanına vardığında uzun süre sorguya çekildiği iddia edilen Moldova Başsavcısı Yuri Garaba'ya atıfta bulunuyor. Gümrük görevlilerinin kendisine "sınırda belgelerin kontrol edilmesiyle hiçbir ilgisi olmayan" sorular sorduğunu iddia ediyor.

Temmuz 2016 ortasında, Ulusal Kara Para Aklamayı Önleme Servisi'nin eski başkan yardımcısı Mikhail Gofman, Moldova bankaları aracılığıyla 23 milyar dolardan fazla Rus menşeli paranın aklandığını duyurdu. Moldova'nın "gizlice açık deniz haline geldiğini" belirtti. Bu yasa dışı işlemlerden işadamları Vladimir Plahotniuc ve Vyacheslav Platon'un yanı sıra "ünlü Magnitsky listesinde yer alan Rusya'dan bazı nüfuzlu kişilerin" yararlandığını söyledi.

ÇAMAŞIR ODASINDA İSYAN. PUTİN'İN MOLDOVA'DA PARALARI NASIL AKLANDI VE NEDEN ÇIKTI

Moldovalı araştırmacılar Putin'in "cüzdanlarından" birini keşfettiler. Cüzdan küçük; sadece 22 milyar dolar, birkaç yıl içinde Moldova üzerinden offshore şirketlere aktarıldı. Ancak neyle karşılaştırdığınıza bağlı olarak küçüktür. Mesela Moldova'nın yaklaşık 20 yıllık bütçesi bu. Kırım'ın ilhakından sonra ABD'de "Putin'in arkadaşları" olarak tanımlanan kişilere ait yaklaşık 640 milyon dolar ele geçirildi.

Mahkeme, işadamı Platon'un Moldova'ya iadesini yasa dışı ilan etti

Kiev Temyiz Mahkemesi, şu anda Kişinev'deki duruşma öncesi gözaltı merkezinde bulunan Vyacheslav Platon'un (Kobalev) Ukrayna'dan Moldova'ya yasadışı bir şekilde iade edildiğine karar verdi. Bu, R. yayını tarafından rapor edilmiştir.

Vyacheslav Platon Ukrayna nükleer enerjisinin kontrolünü elinde tutuyor

Vyacheslav Platon, Energoatom'dan para toplamak için yukarıda açıklanan karmaşık planları oluşturdu çünkü şirket son dört yıldır iflas sürecindeydi (okuyun: alacaklıların taleplerinin karşılanması konusunda bir moratoryum altında). Mutlu bir tesadüf eseri, 6 Aralık'ta Kiev Ekonomi Mahkemesi iflas davasını sonlandırdı. Bu, nükleer işçilerin 155 milyon UAH'ı geri ödemeye başlamasıyla mümkün oldu. NAEC'in on iki başlangıç ​​alacaklısına olan borçlar. Bunların arasında, başvurusuna göre iflas prosedürü 2 Aralık 2003'te başlayan devlete ait OJSC Donetskoblenergo'nun yanı sıra CJSC Altair, CJSC Tavrida-Center, LLC VVD, LLC NMP Zaporozhye NPP, OJSC Atomservice", CJSC Elekroyuzhmontazh- yer alıyor. 10, JSC Erko + Zaporozhye, JV AMP, LLC RKM&G, CJSC Ukrtatnafta ve CP Firm Taras. 2005 yılı içerisinde bu işletmeler de Energoatom'a karşı iflas davası açılması talebiyle mahkemeye başvurmuş ancak Donetskoblenergo'nun ilk dava olması nedeniyle bu davaya onların başvuruları da eklenmiştir.

Medya: Vyacheslav Platon 12 yılda 16 pasaport kullandı

Kişinev'de bankacılık dolandırıcılığı ve kara para aklama suçundan ceza davası açılan BDT'nin 1 numaralı akıncısı Vyacheslav Platon, son 12 yılda en az biri sahte olmak üzere 16 pasaport kullandı. Bu, Rise.md araştırmasında belirtilmiştir. Yayında sekiz pasaportun Rus, altı Moldovalı ve iki Ukraynalı pasaportun Vyacheslav Kobalev adına olduğu belirtiliyor.

Moldovalı işadamı Vyacheslav Platon Ukrayna'da gözaltına alındı

Kendi ülkesindeki en büyük bankacılık dolandırıcılığına karıştığından şüphelenilen skandallı Moldovalı işadamı Vyacheslav Platon, Ukrayna'da gözaltına alındı.

“Moldova Başsavcılığı'na, ülkemiz yetkililerinin uluslararası arananlar listesine koyduğu vatandaş Vyacheslav Platon'un bu yıl 25 Temmuz'da Kiev'de gözaltına alındığı konusunda Interpol kanalları aracılığıyla bilgi verildi. Yetkili Ukrayna makamları, Ukraynalı hakimlerin kararı hakkında bizi bilgilendirecek. Kiev'de, tutukluya önleyici bir tedbir uygulamayı - tutuklamayı değerlendirecekler," diyen yerel yayın Publika.md, Moldova Başsavcı vekili Eduard Harunzhen'den alıntı yapıyor.

Platon'un Özrü: Tek Bir Şeyin On Yılı

Ukrayna nükleer santrallerinin devlete ait operatörü Energoatom, geçen hafta Moldova'da 23 milyon dolarlık bir davayı kaybetti.Dava 2000'li yılların başından beri sürüyor ve Ukraynalı nükleer bilim adamları, davacı olan offshore şirket tarafından yapılan tüm saldırıları başarıyla püskürttüler. Remington Dünya Çapında Ltd. Cumhurbaşkanının, başbakanın ve Adalet Bakanlığının yardımı olmadan olmaz. Çoğu durumda, offshore şirketinin arkasında Moldovalı dolandırıcı Vyacheslav Platon'un iğrenç figürünün olduğu gerçeğinden yararlanılıyor.

Vyacheslav Platon: Diktatörce bir devlette yaşıyoruz! Beni bu kadar kolay bırakmazlar!

İş adamı Vyacheslav Platon, ülkedeki diktatörlük rejiminin giderek güçlenmesi nedeniyle serbest bırakılmayı ummadığını iddia ediyor.

“Diktatörlük güçleniyor, diktatörce bir devlette yaşıyoruz. Beni öyle kolay bırakmazlar” dedi.

İş adamı Vyacheslav Platon Moldova'ya iade edildi

Ukrayna'da gözaltına alınan işadamı Vyacheslav Platon, Moldova'ya nakledildi. Önceki gece Kişinev'e getirildi, müfettişler zaten işadamı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Interfax'a bu konuda Moldova Başsavcılığı tarafından bilgi verildi.

Moldova, Ukrayna ve Rusya vatandaşı Vyacheslav Platon'un, Moldova'nın "yüzyılın hırsızlığı"na (yerel bankalardan 1 milyar dolara eşdeğer bir meblağın çekilmesi) dahil olmak üzere mali dolandırıcılıkla suçlandığını hatırlatalım. Kommersant'a göre, Ruslar Vyacheslav Platon kolluk kuvvetlerine de ilgi gösteriyor: Moldova'nın Rusya'dan on milyarlarca dolar çekme planıyla bağlantılı olarak dikkatlerini çekti.

Vyacheslav Platon, ABD Kongresi'nin yurttaşlarına karşı bir karar çıkarması için 1 milyon dolar mı ödedi?

Şüpheli bir üne sahip Moldovalı-Ukraynalı-Rus bir işadamı olan Vyacheslav Platon (Moldova'da özellikle büyük çapta kara para aklamaya karıştığı şüphesiyle tutuklandı), ABD Kongresi'nin kendi vatandaşlarına karşı bir karar çıkarması için 1 milyon dolar ödedi.

Vyacheslav Platon 30 gün daha tutuklu kalacak

Vyacheslav Platon'un tutuklama emri savcının talebi üzerine 30 gün daha uzatıldı. Karar, 24 Şubat Cuma günü Buiucani bölge hakimleri tarafından verildi.

Veaceslav Platon'un vahiy: milletvekillerine rüşvet davası Plahotniuc'un emriyle uyduruldu

Milletvekillerine rüşvet verilmesi davası Vladimir Plahotniuc'un emriyle uyduruldu ve Vitalie Burlacu ile Irina Baglai haksız yere mahkum edildi. Vyacheslav Platon, tutuklanmasından önce bile Ukraynalı bir notere böyle bir açıklama yaptı. Platon'un avukatları açıklamanın bir kopyasını CrimeMoldova'ya gönderdi.

Savcı Baeshu: Platon yasal işlemleri geciktirmek için hastalık numarası yapıyor

Vyacheslav Platon davasının 15 Şubat'taki duruşmasında mahkeme, Platon'un duruşmadan çıkarılmasına ve altı avukatına para cezası verilmesine karar verdi. Savcı Andrei Baeshu'ya göre mahkeme, Platon'un hastalık numarası yaparak duruşmalara katılmayı reddettiğini tespit etti ve bu durum ambulans doktorları tarafından da doğrulandı. Savcı, duruşmaya gelmeyen Platon ve avukatlarının bu şekilde yargılamayı geciktirmeye çalıştığını iddia ediyor.

Rusya İçişleri Bakanlığı ve Moldova NAC, yurtdışında paranın yasallaştırılması ve çekilmesiyle mücadele konusunda bir anlaşma hazırlıyor

Rusya İçişleri Bakanlığı ve Moldova Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Merkezi, yurtdışındaki fonların yasallaştırılması ve geri çekilmesiyle mücadele konularını açıklayacak bir anlaşma imzalamaya hazırlanıyor. Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı Ekonomik Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Ana Müdürlüğü (GUEBiPK) başkanı Polis Tümgenerali Andrei Kurnosenko, bunu Kommersant ile yaptığı röportajda söyledi.

Vyacheslav Platon - bir efsanenin sonu

25 Haziran'da Moldova vatandaşı Vyacheslav Platon Kiev'de gözaltına alındı. Tutuklandığı sırada Platon ve birkaç kişi, Kiev'in merkezindeki ofisinde aceleyle belgeleri paketliyorlardı. Ukrayna vatandaşı Vyacheslav Kobalev adına sahte pasaportla ancak Vyacheslav Platon'un fotoğrafıyla bulundu.

Vyacheslav Platon kimdir?

Moldova'da cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası ivme kazanırken, bilgi alanı işadamı Veaceslav Platon davasına ilişkin duruşmalarla ilgili haberler tarafından domine ediliyor. 29 Ağustos'ta Kiev'den Kişinev'e iade edildi ve orada bankacılık dolandırıcılığı ve kara para aklamayla suçlandı.

Vyacheslav Platon, anavatanında bankacılık sisteminden 1 milyar doların çekilmesiyle ilgili olarak suçlanıyor

Vladimir Solovyov, Oleg Rubnikovich

Kişinev, 25 Temmuz akşamı Kiev'de gözaltına alınan kötü şöhretli Moldovalı işadamı Vyacheslav Platon'un iadesini istemeyi planlıyor. Moldova, Ukrayna ve Rusya vatandaşı, mali dolandırıcılıkla suçlanıyor. Moldova'nın "yüzyılın hırsızlığı"- Yerel bankalardan 1 milyar dolara eşdeğer bir meblağın çekilmesi Kommersant'a göre, Rus kolluk kuvvetleri de iş adamını ele geçirmekle ilgileniyor: Moldova'nın onlarca parayı geri çekme planıyla bağlantılı olarak dikkatlerini çekti. Rusya'dan milyarlarca dolar.

Moldova, Ukrayna ve Rusya olmak üzere üç ülkenin vatandaşı olan Vyacheslav Platon, 25 Temmuz akşamı Kiev'de Güvenlik Servisi ve Ukrayna Başsavcılığı çalışanları tarafından gözaltına alındı. Ukrayna Başsavcılığı'na göre, gözaltı, tutuklama ve ayrıca Sanat uyarınca kovuşturma için Moldova'ya iade edilme amacıyla gerçekleşti. 190 (dolandırıcılık) ve md. Moldova Ceza Kanununun 243 (kara para aklama).

Kiev'deki gözaltı, kısa bir süre sonra 25 Temmuz günü öğleden sonra Kişinev'de gerçekleşti. Moldova Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı başkanı Viorel Morari, işadamının uluslararası arananlar listesine alındığını duyurdu. Ona göre Vyacheslav Platon, Moldova bankalarında Vyacheslav Platon'un adamları tarafından kontrol edilen tüzel kişilerin aldığı teminatsız krediler durumunda suçlanıyor.

Soruşturmaya göre şirketler teminatsız krediler aldı ve bu krediler daha sonra 2014 yılı sonunda 1 milyar dolara eşdeğer bir meblağın çekildiği üç Moldova bankasından biri olan Banca de Economii'nin fonları kullanılarak geri ödendi. Bu bankacılık dolandırıcılığı, ülkede kitlesel protestolara yol açtı. 2015 yılında Moldova'ya "yüzyılın hırsızlığı" adı verildi.

Krediler 2011 yılında alınmış ve Kasım 2014'te geri ödenmiştir. Savcı Morari kredilerin hangi bankalardan alındığını belirtmedi. Paranın daha sonra diğer ülkelere, özellikle Letonya ve İngiltere'ye aktarıldığını söyledi.

Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı başkanı, soruşturmanın bir milyar doların çalınması ile Rusya'dan Moldova bankalarından biri aracılığıyla para geçişi arasında bir bağlantı kurduğunu kaydetti. Bankanın adını belirtmedi. Bay Morari bugün bir basın toplantısında ek ayrıntılar sunacak.

[zdg.md, 27.07.2016, “Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı Platon'un dahil olduğu dolandırıcılık ve kara para aklama planlarını sundu”: Bugün, 27 Temmuz, Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı başkanı Viorel Morari bir toplantı düzenledi. Vyacheslav Platon'un iadesi talebinin yapıldığı ceza davasıyla ilgili basın toplantısı [...].
“İlk ceza davası 21 Haziran 2015'te özellikle büyük çapta kara para aklamayla bağlantılı olarak açıldı. İkinci ceza davası bir süre sonra, 18 Ağustos 2015'te, tüzel kişilere kredi sağlamak için bir ceza planı oluşturarak Sberbank JSC'den para çekilmesi durumunda başlatıldı. Söz konusu ceza davaları, aralarında bağlantı olduğu ve adaletin düzgün işleyişi için gerekli olduğu için tek davada birleştirildi. Morari, Platon'un iadesinin özellikle büyük çapta iki dolandırıcılık ve kara para aklama suçundan talep edildiğini vurguladı. [...]
Aşağıda Platon'un Sberbank'tan yaklaşık 1 milyar lei çekmekle suçlandığı planlar yer almaktadır.

Kommersant'ın 25 Nisan 2014'te yayınlanan bir makalede detaylı olarak anlattığı bir hikayeden bahsediyor olmamız mümkün. Ülkenin Yüksek Mahkemesi başkanı Mihai Poalelunge daha sonra Kommersant'a Moldova yargı sisteminin kararlarını kontrol ederken tespit edilen şüpheli planlardan bahsetti. [...]

Ve hakkında. Moldova Başsavcısı Eduard Kharunzhen dün Kommersant'a, Moldova tarafının Vyacheslav Platon'un Ukrayna'dan iadesi için gerekli tüm belgeleri derhal hazırlamayı planladığını söyledi. Böyle bir durumda Vyacheslav Platon "yüzyılın hırsızlığı" davasında ikinci sanık olacak. Haziran ayından bu yana bir işadamı da benzer suçlamalarla Moldova Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Merkezi'nin duruşma öncesi gözaltı merkezinde tutuluyor. Ilan Şor, Rus kocası şarkıcı Yasemin. Milyarların çekildiği Banca de Economii, Unibank ve Banca Sociala'yı kontrol eden oydu.

Ancak Vyacheslav Platon'un savunması iadeye karşı çıkma niyetinde. Avukatı Vyacheslav Lych, Ukrayna medyasına yaptığı açıklamada, müvekkilinin Ukrayna vatandaşı olması nedeniyle iadenin imkansız olduğunu belirtti. Ancak Ukrayna Güvenlik Servisi, tutukludan ele geçirilen Vyacheslav Kobalev (Vyacheslav Platon'un ikinci eşinin soyadı) adına pasaportun vatandaşlık alma prosedürünü atlayarak kendisi tarafından alındığını iddia ediyor. Bu nedenle iade gerçekleşecek.

[: Operatörler, farklı bir soyadına sahip bir Ukrayna vatandaşının yasa dışı olarak elde edilen pasaportunun yanı sıra, Moldova Cumhuriyeti'nin diplomatik ve umumi pasaportlarına, banka kartlarına ve 500 binden fazla Grivnaya el koydu.
SBU görevlileri ayrıca saldırganın Rusya Federasyonu vatandaşının pasaportunu kullanarak Ukrayna devlet sınırını geçtiğini de tespit etti. - K.ru'yu ekle]

Kommersant'a göre Rus kolluk kuvvetleri de Vyacheslav Platon'a ilgi gösteriyor. İçişleri Bakanlığı'ndaki bir Kommersant kaynağı, yakın gelecekte Rusya Federasyonu'ndan yukarıda açıklanan Moldova kara para aklama planıyla ilgili olarak Sanat uyarınca kendisine karşı bir ceza davası açılabileceğini bildirdi. 210 ve sanat. Ceza Kanununun 159'u (suç topluluğunun organizasyonu ve dolandırıcılık). Bu durumda Moskova, Rus vatandaşı olan Vyacheslav Platon'un Rusya'ya iade edileceğini iddia edebilir.

Vyacheslav Platon, medyaya verdiği röportajlarda ve yorumlarında her zaman bankacılık işine dahil olduğunu reddetti ve kendisinin sadece bankalar ve sigortacılar da dahil olmak üzere çeşitli şirketlere danışmanlık yapan bir avukat olduğunu belirtti. Bununla birlikte Moldova'da, adaylar aracılığıyla birçok büyük yerel bankayı ve sigorta şirketini kontrol ederek ülkenin "ana baskıncısı" olarak itibarı güçlendi.

Moldova'nın "ana oligarşisi" Plahotniuc, "ana akıncıya" karşı

Moldovalı bankacı Platon da “yüzyılın hırsızlığı” davasında bir diğer sanık oldu

[...] Moldova'da Platon, 36 milyon doların üzerinde para aklamakla suçlanıyor. Gözlemciler, bankacının birkaç yıldır ülkenin önde gelen oligarkı Vlad Plahotniuc ile “savaş halinde” olduğunu belirtiyor.

Vyacheslav Platon, Moldova'daki üç bankada yapılan bir dizi aramanın ardından uluslararası arananlar listesine alındı: Victoriabank, Moldinconbank, Moldova-Agroindbank, sigorta şirketi ASITO ve beş şirketin ofisleri. Tüm şirketler doğrudan veya dolaylı olarak Platon tarafından kontrol edilmektedir.

Yolsuzlukla mücadele savcılığı başkanı Viorel Morari'ye göre, aramalar "Veaceslav Platon'un, bir milyar doların çalınması sonucunda şu anda yasak olan Banca de economii aracılığıyla kara para aklamayla bağlantısını belirlemek için gerekliydi" tasfiye sürecinde.

Viorel Morari:“Önemli bir şeye dikkat çekmek isterim: Bir milyar doların çalınmasına ilişkin geniş çaplı bir soruşturma ile paranın mahkeme kararları yoluyla bankalardan birinden geçmesi arasında bir bağlantı bulduk. Bu eylemler tek bir kişi tarafından planlandı. Ele geçirilen belgeler bunu kanıtlıyor.”

Morar bankanın adını belirtmedi. Moldova medyası daha önce Rusya'dan Moldindconbank aracılığıyla on milyarlarca doların geçişini bildirmişti.

Önceki gün yapılan bir dizi aramanın ardından Moldinconbank'ın iki üst düzey yöneticisi gözaltına alındı. İki banka çalışanı daha sorguya çekildi. Soruşturmaya göre, Platon'un aracılar aracılığıyla kontrol ettiği birçok tüzel kişi teminatsız krediler aldı ve bu krediler daha sonra Banca de economii'den gelen fonlar kullanılarak geri ödendi.

Viorel Morari:“Bu kişi tarafından atanan kişiler tarafından yönetilen bir grup tüzel kişi, ticari bir bankadan teminatsız kredi aldı. Daha sonra Moldova Banca de Economii'den alınan diğer kredilerle geri ödendiler. Vyacheslav Platon'u kastediyorum. Ancak masumiyet karinesini hatırlatmak isterim.”

Girişimciler 2011'den itibaren kredi alıp Kasım 2014'te geri ödediler. Savcı, kredilerin hangi bankalardan alındığını belirtmedi. Viorel Morari'ye göre Moldova'dan gelen para diğer ülkelere, özellikle Letonya ve İngiltere'ye aktarıldı. “Vatandaş Platon'a yöneltilen suçlamalara göre 800 milyon lei'den fazla bir paradan bahsediyoruz. Yani 138 milyon lei (yaklaşık 6 milyon 300 bin euro – RFI notu), 12 milyon dolar ve 5 milyon eurodan fazlası alındı” dedi Morari.

Bu arada Vyacheslav Platon "yüzyılın hırsızlığı"na karıştığını reddetti. Ona göre, Moldova savcılığının kendisini bankalardaki dolandırıcılık vakalarıyla ilgili olarak uluslararası arananlar listesine koyma kararı, kararın koordinatörünün emriyle “yeni bir siyasi dava” açma girişiminden başka bir şey değil. Moldova'nın Rumence yayın yapan Ziarul de Gardă koalisyonu oligark Vlad Plahotniuc'un haberine göre.

Platon, bunun, farklı ülkelerdeki kolluk kuvvetlerine sağladığı bir milyarın çalınmasıyla ilgili bilgilerin yanı sıra Plahotniuc'un diğer kanunsuzluğuyla ilgili bilgilerden kaynaklandığına inanıyordu. Ayrıca ifade vermeyi kabul ettiğini ancak belirli koşullar altında olduğunu açıkladı: medyanın da hazır bulunacağı bir video konferans olması şartıyla. [...]

Vyacheslav Platon çevresindeki olaylar hakkında tepki gösterdi Moldova'nın eski Başbakanı Ion Sturza Facebook sayfasında. Olan biteni "Moldova Kıyameti" olarak adlandırdı.

“2014 sonbaharında Sayın Plahotniuc ve Platon'un savaşı durdurması için kamuoyuna konuştum. O zaman belirttiğim gibi, Moldova Cumhuriyeti devletinden geriye kalan her şeyi hızla yok edebilecek bir savaş” dedi Sturza.

Politikacı, defalarca ve "çok ısrarcı bir şekilde" hem mevcut parlamento başkanı Adrian Candu ile kendisini "Plahotniuc'un sadık bir müttefiki" olarak nitelendirerek hem de Veaceslav Platon ile telefonla iletişim kurduğunu, ancak iş adamlarının savaşı sürdürdüğünü açıkladı.

“Mücadele, 'Rusya'dan kara para aklama' dememek için finansal akışlar üzerinde kontrol sağlamak içindi. Orada inanılmaz meblağlar vardı. 2013-2014'te yaklaşık 20 milyar dolar. 2015 yılında (Banca de Economii skandalından sonra) yaklaşık 10 milyar dolar daha fazla” diye yazıyor eski başbakan.

Bu savaşta kazanan olmayacağına inanıyor. “Slava Platon ve şirket, Moldova'daki 150-200 milyon dolar tutarındaki bankacılık varlıklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya. Bir alıştırma yapın, kağıda 300.000.000 ABD Doları, 200.000.000 ABD Doları yazın. Bakın... Çoğu insan için bu soyut bir alıştırmaysa, onlar için ölüm kalım meselesidir," diye tamamladı Sturza. [...]

Moldavya tarzında yüzyılın soygunu

[...] Suçluların Moldova bankalarına karşı zayıflığı dün ortaya çıkmadı. Geri sayımın izleri 2000'li yılların ortalarına kadar uzanabilir; bu, Moldova'nın kolluk kuvvetleri için giderek karmaşıklaşan kara para aklama yöntemleriyle veya kendi saflarındaki devasa yolsuzlukla baş edemedikleri "sıkıntılı" bir dönemdi.

2011 yılında Moldova polisinin gizli bir raporu şunları söylüyordu: “Araştırma tedbirlerimiz ve analitik çalışmalarımız, Moldova, Ukrayna ve Rusya topraklarında büyük şirketlere yönelik baskın operasyonlarında uzmanlaşmış bir organize suç grubunun faaliyet gösterdiğini gösteriyor. Grup, 2005 ile 2010 yılları arasında bu ülkelerdeki mahkeme kararlarını kullanarak kendisine 100 milyon doların üzerinde gelir sağlayan eylemler gerçekleştirdi.”

(Şirketin devralınması, bazen şiddet yoluyla, bazen de sahtecilik, dolandırıcılık veya uygunsuz adli kararlar yoluyla bir şirket üzerindeki kontrolün düşmanca, yasa dışı bir şekilde ele geçirilmesidir.)

Bazı durumlarda baskıncıların amacı şantaj yoluyla şirketlerden büyük miktarda para koparmaktı. Kural olarak, devlet ticari yapılarından hayali borçların iadesini talep eden dolandırıcılar lehine kararlar veren "cep" hakimleri bu işe karıştı.

Böyle bir “mahkeme” alacak talebinin meşruluğunu kabul ederse, işletmeye el konulması için “hukuki” bir yol açılmış oldu.

Polis raporu bu tür birkaç vakayı ayrıntılarıyla anlatıyor. Ancak bunlardan biri, 2008030181 numaralı ceza davası olarak anılan, diğerlerine benzemeyen bir şekilde, sonraki yıllarda cumhuriyeti kasıp kavuran kara para aklama çığının katalizörü oldu.

Kayıp şans

En sıradan soruşturma çalışmaları, ofis masalarından birinin altında, çeşitli offshore şirketlerine kayıtlı çok sayıda şirket mührünün bulunduğu üç belge kutusu bulunana kadar devam ediyordu.

Bu pullardan ikisi soruşturmayla ilgiliydi ancak diğerleri polise hiçbir şey anlatmıyordu: Mirabax Limited, Liberton Associates, Felina Investments, Albany Insurance, Caldon Holdings ve bazıları ABD'nin Delaware eyaletinde açılan diğer birçok şirket. ve İngiltere'de.

Pullardan bazıları Moldova şirketlerine aitti; bunlardan biri olan Luminare LTD, Moldova'nın siyasi ve iş çevrelerinde fazlasıyla etkili bir kişi olan Veaceslav Platon tarafından kurulan bir yapıydı. 42 yaşındaki Platon, Rusya ve Moldova çifte vatandaşlığına sahip ve en zengin Moldovalılar sıralamasında altıncı kişi. 2009–2010'da cumhuriyetin parlamentosunun üyesiydi.

Plato, çok sayıda kara para aklama skandalının merkezinde yer alan Moldindconbank da dahil olmak üzere en az iki Moldova bankasının yönetim ekibinde yer alıyor. Platon'a genellikle "Moldova'nın bir numaralı akıncısı" denir.

Şaşıran Moldova polisi pullarla dolu kutuları incelerken, Ukraynalı meslektaşları da daha önce bahsedilen 4 milyon dolarlık dolandırıcılık da dahil olmak üzere bir dizi baskıncı saldırısına ilişkin kendi soruşturmalarını yürütüyordu.

Ayrıca açık deniz mühürlerini de keşfetmeyi başardılar; bunlar, aralarında İngiliz Goldbridge Trading Limited'in de bulunduğu bir dizi şirketin resmi belgeleriyle birlikte Kiev'in eteklerindeki dairelerden birinde saklanmıştı. 2006 yılına gelindiğinde bu yapı, en az bir Moldova şirketine karşı kara para aklama ve dolandırıcılığa bulaşmıştı.

Kiev'deki operatörler de Vyacheslav Platon ismine rastladılar, ancak bu sefer Moldova Moldindconbank tarafından verilen vekaletnamede bu isim göründü.

2008 yılında Kişinev baskınına, gazetecilerle iletişim kurma yetkisi olmadığı için kimliğinin gizli kalması kaydıyla katılan müfettişlerden biri, “O günlerde Moskova-Minsk-Kiev üzerinden büyük dolandırıcılık ve baskın baskınları gerçekleştiriliyordu. -Kişinev kanalı.”

Daha sonra 2008'de devam eden soruşturmanın arka planında açıklanamayan bir şey oldu.

23 Temmuz'da, Moldova güvenlik güçlerinin mühürlere ve bilgisayarlara el koymasının üzerinden iki hafta bile geçmeden, yukarıdan her şeyin iade edilmesi yönünde bir emir aldılar. Daha sonraki bir raporda, bu nedenle delillerin gerekli incelemesi için bile yeterli zamanın bulunmadığı belirtildi.

Sonuç olarak 2008030181 numaralı ceza davası rafa kaldırıldı ve o tarihten bu yana gündeme getirilmedi. Ukrayna tarafı da hiçbir zaman resmi bir soruşturma yürütmedi.

Bu offshore şirketleri ve mühürleri, kara para aklama planlarında tekrar tekrar kullanılacaktır. Ve her seferinde Rusya'dan Moldova üzerinden Avrupa Birliği'ne onlarca ve yüz milyonlarca dolar çekilecek.

Ne Moldovalı müfettişler ne de Ukraynalı meslektaşları, Avrupa tarihindeki en büyük kara para aklama dolandırıcılıklarından birini durdurmaya kelimenin tam anlamıyla bir adım uzakta olduklarını bilmiyorlardı.

Ajanlar ve "Doğulu adamlar"

İskoçya'nın başkentindeki Brunswick Caddesi'ndeki iki adres, Kasım ayındaki büyük hırsızlığın yanı sıra, Doğu Avrupa'daki daha büyük kara para aklama dolandırıcılıkları ve şirket baskınlarına karışan İngiliz şirketlerinin belgelerinde defalarca ortaya çıktı.

Brunswick Caddesi tam anlamıyla zengin bir cadde değil: birbirine yapıştırılmış gibi görünen aynı kırmızı tuğlalı evlerin önünde ucuz arabalar park edilmiş. Ve bu tür iki binanın milyarlarca dolarlık cirosu olan şirketlere ev sahipliği yaptığına inanmak zor.

Burası, güvenilir bir şekilde "gölgede kalmak" isteyenlerin yanı sıra bu tür yapılara resmi olarak sahip olan "vekillerin" veya aday yöneticilerin talebi üzerine şirketler açan "oluşum temsilcilerinin" yaşadığı yerdir.

Brunswick Caddesi'ndeki adreslerden birinde kapıyı, bu caddede kayıtlı şirketlerin arkasındaki adamın eşi, 60'lı yaşlarının başındaki şişman bir kadın olan Ishbel Papantoniou açtı. Marios Papantoniou'dan bahsediyoruz. Bir zamanlar Kıbrıs'ta vergi müfettişi olarak çalışmış, 90'lı yılların başında Edinburgh'a taşınmış ve burada muhasebe hizmetleri ve şirket tescili sağlayan bir işletme açmıştır.

Bayan Papantoniou ilk başta Rusça konuşan gazeteciyle sıcak bir şekilde konuştu. Ona göre, bildiği kadarıyla birçok Rus şirketi daha sonra Avrupa'da çalışmak üzere kayıt yaptırıyor. Belki de "deyim yerindeyse daha az kısıtlamanın olduğu bir dünyayı keşfedebilecekleri" için Rusya'daki iş adamlarının buna ihtiyacı olduğunu ekledi.

Ancak ikinci ziyaretinde Bayan Papantoniou, bir gazetecinin OCCRP'nin, gazetelere göre kendisinin, kocasının ve 81 yaşındaki annesinin dahil olduğu şirketlerin dahil olduğu akıllıca kara para aklama planlarını araştırdığını söylemesi üzerine gözle görülür şekilde gerginleşti. doğrudan bir bağlantı, tutum.

"Bunun seni hiçbir şekilde ilgilendirdiğini düşünmüyorum. Papantoniou yanıt olarak, "Hakkında hiçbir fikrin olmayan bir şeyle ilgileniyorsun" dedi. - Bu tür firmalara ofis hizmeti sunmaktayız, yasa dışı veya başka bir durum söz konusu değildir. Bu ülkede hizmet veren, gelir vergisi ödeyen, insanları çalıştıran bir şirkete para kazandırmaya çalışıyorsunuz."

Yan taraftaki ofis alanı yine Marios Papantoniou tarafından kurulan Axiano adlı bir şirket tarafından kullanılıyor. Bu şirket aynı zamanda Sovyet sonrası alanda dolandırıcılık vakalarına karışan yapılar için bir "kayıt acentesi" olarak da görev yaptı. Resepsiyon alanında personelden birkaç kız öğle yemeği yiyordu. Girişin üzerine monte edilen bir CCTV kamera içeride olup bitenleri izliyordu.

Çalışanlardan biri çağrıyı yanıtladı ve Slav aksanıyla Marios Papantoniou'nun orada olmadığını ancak oğlu Alexandros'un görülebildiğini söyledi.

İkincisi çok geçmeden ortaya çıktı ama çok gergin görünüyordu ve açıkça konuşacak ruh halinde değildi. Yüz ifadesini hiç değiştirmeden tüm sorulara tek bir cümleyle cevap verdi: “Babamla konuşsan iyi olur.”

OCCRP muhabirleri, Papantoniou'nun Doğu Avrupa ve eski SSCB'den gelen işadamları için açtığı şirketlerde "sırdaş" olarak kullandığı Edinburgh krematoryum çalışanı Kerry Jane Farrington'un imzaladığı belge hakkında Marios Papantoniou'nun fikrini almak için bir kez daha görüşme girişiminde bulundu.

Sonuç olarak Marios Papantoniou ile temasa geçemediler ve gazeteciler belgeyi onun ofisinin Rusça konuşan bir çalışanına bıraktılar. Bunun ardından beklenmedik bir şekilde hızlı bir şekilde bir e-postayla yanıt verdi; ancak bu e-postada, şirketlerinin Avrupa'nın bu bölgesindeki yolsuzluğa ve yasa ihlallerine karışmasıyla ilgili soruları yanıtlamadı.

Yarım milyar değerinde bir gaf

OCCRP'nin "Rus Finansal Mega Çamaşırhanesi" projesinde tanımladığı dolandırıcılık planı basit bir algoritmaya göre uygulandı: Avrupa'ya para çekmek isteyen Rusya'dan bir şirket, iki paravan arasındaki ticari sözleşme kapsamında garantör rolünü üstlendi. şirketler. Bir süre sonra bu sahte yapılardan biri, Moldova mahkemesinde ödeme yapılmaması nedeniyle "karşı tarafa" karşı dava açtı ve garantörden - bir Rus şirketinden - sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini istedi. “Kendi” Moldovalı yargıç, talebin geçerliliğini kabul etti ve borcun geri ödenmesine karar verdi. Bundan sonra Rus şirketi parayı gerçekte bir piyon rolü oynayan "davacıya" aktardı. Sonuç olarak, mahkeme kararına göre para önce Moldova'ya, ardından bir Letonya bankasına aktarıldı ve buradan "tamamen yasal fonlar" olarak istenildiği zaman çekilebilecekti.

Polisin yedi yıl önce güvenilir bir şekilde el koyabileceği pullar, sonunda toplamı 20 milyar doları bulan mali iddiaların "meşruiyetini" kanıtlamak için Moldova mahkemelerine sunulan belgelere tekrar tekrar yerleştirildi.

2005'te başlayan dolandırıcılar grubunun 2012'ye gelindiğinde iştahları ve cüretkarlıkları gözle görülür biçimde arttı. Artık dolandırıcılık işlemlerinin tutarları milyonlarla değil milyarlarla hesaplanıyordu. Yargıç Orindas, 580 milyon dolarlık ödemeye ilişkin karar verirken kabaca tahrif edilmiş bir belgeye dayandı, ancak diğer Moldovalı meslektaşları da aynı derecede "dikkatsizdi" ve bu da suçluların Rusya'dan devasa meblağlar çekmesine olanak tanıdı.

Moldova'daki tüm bu tür kararların temeli senetlerdi. Böylece, 580 milyon dolarlık davaya, Delaware şirketi Albany Insurance ile İngiliz Golbridge Trading Limited arasında imzalanan bir borç sözleşmesi eklendi. İlki, Golbridge'e yarım milyar dolardan fazla ödeme sözü verdi ve bu, belirli bir Bayan Jasse Grant Hester'ın imzası ve Albany Sigorta'nın resmi damgasıyla onaylandı. Bu, 2008 yılında polis tarafından ele geçirilip iade edilen mühürlerden birine ait bir baskıydı.

Muhtemelen suçlular, gerekirse "bununla hiçbir ilgileri olmadığını" söylemek ve mümkün olduğunca izlerini gizlemek için yazımı biraz değiştirdiler.

Moldovalı yargıç, senet ile tüm isimlerin doğru biçimde belirtildiği, davaya ekli orijinal belgelerle basitçe karşılaştırsaydı, büyük bir dolandırıcılığı önleyebilirdi. Bir vakada, sahtecilik daha da barizdi: Makbuzun üzerinde Golbridge adı görünüyordu, sağ alt köşedeki damga ise kelimenin ortasında bir d harfiyle doğru Goldbridge adını açıkça gösteriyordu.

Ancak bazı nedenlerden dolayı Yargıç Orindas ve diğer meslektaşları bu düpedüz sahteciliği fark etmemeyi tercih ettiler. Themis'in bu hizmetkarlarından bazıları şu anda soruşturma altında.

Rusya'dan iki on milyar dolar çekmek için kullanılan senetlerin tamamı benzer "yanlışlıklar" içeriyordu.

Şüpheli bankalar

Mülkiyet yapısının manipülasyonu 2008'den sonra, yani kara para aklamanın başlamasından önce başladı. OCCRP belgeleri inceledi ve birçok offshore banka sahibinin büyük teminatsız krediler alan ve daha sonra iflas ettiğini ilan eden şirketlerle bağlantılı olduğunu tespit etti.

"Kayıt temsilcilerinin" de birden fazla "çok çalışması" gerekiyordu. Bankalara sahip offshore yapıların da jeopolitik durumdaki değişikliklere karşı duyarlı olduğu ortaya çıktı. Böylece Ukrayna ile Rusya arasında çatışmanın patlak vermesinin ardından Ukraynalıların yerini hızla vekil rolünde Ruslar aldı.

Bu arada Moldova vatandaşları kasım ayında kimin bir milyar dolar çaldığını merak edebiliyor.

Eski Moldova Başbakanı Ion Sturza, ülkenin siyasi, kültürel ve sportif seçkinlerinin temsilcilerinin yolsuzluk planlarına bulaştığını ancak bunların çoğunun suçluların elinde alet haline geldiği yönünde hemen çekince koyduğunu söyledi.

Moldova televizyon kanalı TV7'nin Interpol programında Sturza, "Platon ve Shor, Moldova topraklarında dışarıdan planlar koordine etti ve uyguladı" dedi.

Sturza ayrıca, kara para aklama hacminin bu kadar devasa bir seviyeye ulaşması üzerine “Moldova tarafının” payında artış talep ettiği ve bunun sonuçta tüm inşa edilmiş sistemin çökmesine yol açtığı görüşünü de dile getirdi.

Veaceslav Platon, 14 Şubat 2014'te Moldova'dan ayrıldı ve o zamandan beri geri dönmedi. Kendisi, cumhuriyet bankalarından hırsızlık olayına karıştığından şüphelenilerek soruşturma altında.

Materyalin hazırlanmasında Kişinev gazetecileri Ion Preasca ve Iurie Sanduta da yer aldı.

Sermaye kaçışı Moldova'yı sular altında bıraktı

Yargı sistemi 18,5 milyar doları akladı

Moldova yargı sisteminden alınan belgeler, 18,5 milyar dolarlık rekor miktarda bir kara para aklama planını ortaya çıkardı.Muhtemelen yerel Moldinconbank, Moldova hakimleri, Rus, Ukraynalı ve offshore şirketlerinin 2010-2013'te buna katıldığı belirtiliyor. Moldova yargı sistemi başkanı Mihai Poalelunga'nın açıklamasına göre ülkede ceza davası açıldı. Rusya'da bankacılık çevrelerindeki kaynaklar, diğer "Moldova planlarının" aksine, Moldinconbank ile olan planların kendileri tarafından bilinmediğini söylüyor. Ancak Moldovalı yetkililer Moldinconbank'ın ülkenin döviz gelirlerinin beşte dördünü oluşturduğunu kabul ediyor.

Moldova Yüksek Adalet Divanı (SCC) başkanı Mihai Poalelung, Kommersant'a Moldova yargı sistemi kararlarının denetimi sırasında tespit edilen şüpheli planlardan bahsetti. Yılın başında, çeşitli derecelerdeki hakimlerin verdiği düzinelerce mahkeme kararı (Rusya Federasyonu'ndaki infaz emirlerine benzer) dikkatini çekti. Bunların tümü, Rusya'da yerleşik şirketlerden, offshore şirketler de dahil olmak üzere çeşitli yetki alanlarındaki şirketler lehine büyük miktarda borç (180-800 milyon dolar) tahsil edilmesiyle ilgiliydi. Aralarında Rus LLC Omega, LLC Limex'ten İngiliz Seabon Ltd lehine 200 milyon doların geri alınmasına ilişkin bir belge ve Kongaz'ın Gagavuz köyünün bir sakini, Moldova vatandaşı Viktor Agapiev (14 Aralık 2010 tarihli) da dahil olmak üzere çeşitli siparişlerin kopyaları Komrat şehri Gagavuzya mahkemesi başkanı Sergei Gubenko tarafından çıkarılan bu belge Kommersant'ın tasarrufundadır.

Yüksek Adalet Divanı başkanı, 24'ü gerçek, 9'u yanlış olmak üzere toplam 33 karar bildiğini söylüyor: Bunların formlarında diğer davalarda daha önce verilen emirlerin numaraları yer alıyor ve hakimlerin imzaları sahte.

Moldova Bölge Ticaret Mahkemesi bir rekora imza attı: Yargıçları, her biri 500 milyon dolar olmak üzere Moldova dışına fon transferi yapılmasına yönelik "üç veya dört emir" verdi.

Plan nasıl çalıştı?

"Kara para aklamak isteyen bir Rus şirketi, Moldinconbank'ta hesap açtı. Bu şirketin borçlu olduğu iddia edilen şirket, Rusya Federasyonu'ndaki şirketten olan borcunun tahsili için mahkeme kararı için Moldova mahkemesine başvuruda bulundu ve Moldovalı evsiz kişi” diye açıklıyor Moldova VSP başkanı. Emir, kural olarak, fonların hesaba geldiği anda bankaya gelen belirli bir icra memuruna devredildi. Davanın iki faili var, biri tutuklandı ve suçunu kabul etmiyor, diğeri ise soruşturmada işbirliği yapıyor. "Bildiğim kadarıyla hesapta (Moldinconbank. - Kommersant'ta) 15 dakikadan fazla bir süre tek bir miktar tutulmadı. Bundan sonra para offshore'a gitti. Bu tamamen kara para aklamadır. Gördüğüm belgelere göre Toplam miktar 18,5 milyar dolar ama daha fazlasının geçtiğini söylüyorlar" diyor Mihai Poalelunge.

Yüksek Mahkeme başkanı, hakimlerin planın en önemli halkalarından biri olduğunu ve birçok ihlal içeren emirler verdiklerini söylüyor. "Kararlar, belgelerin kopyalarına göre verildi. Bazı durumlarda kopyalar şüpheli bir şekilde yasallaştırıldı - 20-30 sayfalık bir mühür. Bunu öğrendiğimde tüm mahkeme başkanlarını topladım. cumhuriyet ve durumu tartıştık. Adli uygulamaların bir özetini derledik ve geçen hafta yolsuzlukla mücadele savcılığına, Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Komisyonuna ve Yüksek Hakimler Konseyine (hâkimlerin faaliyetlerini denetler. - Kommersant) materyaller gönderdik.” Yüksek Mahkeme başkanı dedi.

Materyaller ceza davasının temelini oluşturdu: Geçen hafta sonunda 18,5 milyar doların aklanmasıyla ilgili dava açıldı, henüz şüpheli veya sanık yok. Soruşturmaya Moldova Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Merkezi (NCAC) de katılıyor. Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı Kommersant'a, bu soruşturmayla ilgili olarak Moldova tarafından henüz herhangi bir talep almadıklarını ve VSP başkanı tarafından açıklanan planın "yeni ve şu ana kadar var olduğunu" söyledi. Bu tür fonların çekilmesiyle ilgili herhangi bir soruşturma yapılmadı.”

Kommersant'ın araştırması, olup bitenlerin ayrıntılarından haberdar olan herhangi bir Rus bankacı veya yetkiliyi ortaya çıkarmadı. Aralarında Moldinconbank adı duyulmuyor. İlk 10'da yer alan bir Rus bankasının temsilcisi, "Moldova bankalarının aklama hizmeti sağladığı biliniyor, ancak kaynaklarım diğer oyuncuları örnek olarak gösterdi" diyor. Başka bir büyük bankanın üst düzey yöneticisi, "Arkadaşlarım arasında bu bankayla işbirliği yapacak bankacı yok" diyor. Kommersant'ın başka bir muhatabı, "Büyük ölçekli etkileşimden bahsediyor olsaydık, bu bilinirdi" diyor.

Ekonomik anlam arayışı

Kommersant'ın Moldova denetim makamlarından birindeki muhatabı, kimliğinin gizli kalması kaydıyla, bu kadar büyük meblağların orada fark edilmesinin mümkün olmaması nedeniyle Merkez Bankası'nın durumun farkında olduğunu söyledi. Ona göre 2013 yılında Moldinconbank, Moldova'nın toplam döviz kazancının %81'ini oluşturuyordu ve 2010'dan bu yana çekilen 18,5 milyar doların 10 milyar doları 2013'te geldi.

Rusya Federasyonu'nda, kamu alanındaki büyük şüpheli işlemler, yakın zamanda kapanmaya mahkum olan bankalarla ilişkilendirilmektedir: "transit" işlerin büyük çok şubeli bankaların kapasiteleri olmadan var olamayacağı gerçeğine rağmen, büyük bankaların para çekme planlarına doğrudan katılımı hiç kaydedilmedi. Bu hafta bazı Rus medya kuruluşları Moldinconbank ile muhabir ilişkilerinin varlığına dikkat çekti Rus bankası "Zapadny" Lisansı 21 Nisan'da Rusya Merkez Bankası tarafından iptal edildi. Ancak Merkez Bankası tarafından açıklanan aklanan fonların boyutu (2 milyar ruble), Moldovalı yetkililerin tanımladığı suiistimallerin boyutuyla karşılaştırılamaz. VSP başkanının belgelerinde Moldinconbank'ın Rus karşı taraf bankalarına dair hiçbir gösterge yok.

Sermaye ihracatı

Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev, 22 Nisan'da Devlet Dumasına sunduğu bir raporda, şüpheli sermayenin genel çıkıştaki rolünün %20-30 ("bazen %40'a kadar") olduğunu tahmin etti; bu da yılda 12-25 milyar dolara tekabül ediyor . Moldovalı hakimin açıklaması doğruysa, Moldova 2010-2013'te Rusya Federasyonu'ndan sermaye çıkışı için “transit kapasitesinin” yaklaşık% 50'sini sağladı, yani ana kanaldı. Ancak finans çevrelerindeki kaynaklar daha önce Kommersant'a, Moldova'yı ilgilendiren planların asıl planlar olmadığını, sadece Rusya'nın değil, aynı zamanda Ukrayna, Kazak, Belarus, Litvanya ve Letonya bankalarının müşterilerinin de bu ülkeyi sermayenin yurt dışına çıkışı için bir kanal olarak kullanabileceğini açıklamıştı.

Aynı zamanda Moldova mahkemelerinin belgelerine göre Moldova ihracat zincirinin “son halkası” idi. Kommersant'ın elinde bulunan tüm planlarda ve belgelerde, nihai alıcı bir offshore şirket değil, halka açık olmasa da gerçek yönetime sahip bir İngiliz şirketiydi. Örneğin, 21 Kasım 2011 tarihli bir mahkeme kararında Telenesti mahkemesi, Edinburgh merkezli Westburn Enterprises'ın hesaplarına 500 milyon dolar gönderdi; aynı zamanda sekreterlik şirketi Axiano'nun da başkanı olan müdürü Marios Papantoniou, şirketin baş vergi müfettişi olarak çalışıyordu. 1990'larda Kıbrıs hükümetinin gelir departmanı. Birleşik Krallık'taki bilgi açıklama sitelerine göre Londra Seabon'un başında Oleksiy Romanyuk bulunuyor - bu, UniCredit'in Ukrayna'daki yan kuruluşunun başkan yardımcısının adı ve soyadı. Moldova planlarından yararlanan diğer şirketler de gerçekten mevcut ve gece uçuşu yapan şirketlere benzemiyorlar. Aynı zamanda Bay Poalelunge'un şüpheli bulduğu mahkeme kararlarının en azından bazılarının arkasında iyi bilinen kurumsal anlaşmazlıklar yatmaktadır. Bu nedenle, Kiev LLC Energoalliance, 2010 yılında Moldovalı enerji şirketleri ile bu özel siparişte belirtilen miktarlara benzer miktarlar (30 milyon dolar) için tartışmıştı.

Belki de Moldova'daki yüksek skandal (ekonomide, beyan edilen üç yıllık “transit” miktarıyla karşılaştırılabilecek hiçbir fonun bulunmadığı ekonomide; bunlar Rusya Federasyonu ve Ukrayna'da veya AB veya Çin'de üretilebilir) yargı dairesi başkanının kişiliğiyle ilgili bir kazadır. Kommersant, neden alarmı ilk çalan kişinin yolsuzlukla mücadele kurumları veya Moldova Ulusal Bankası değil de kendisi olduğu sorulduğunda Yüksek Mahkeme başkanı şöyle yanıt verdi: "Yargıçlardan ben sorumluyum. geri kalanı. Milyarlarca dolar aklandı. Bunu bilmediklerini sanmıyorum."

Moldova'daki soruşturmanın nelere yol açacağı henüz bilinmiyor. Moldova Ulusal Bankası'nın basın servisi Kommersant'a, Moldindconbank aracılığıyla kara para aklamayla ilgili ceza davası açılması konusunda resmi bilgilerinin olmadığını söyledi. Düzenleyicinin bankacılık sektörünü denetlediğini ve kara para aklamayı önleme prosedürlerinin ihlali durumunda "uygun önlemleri" alacağını açıkladılar. Yolsuzlukla mücadele savcılığı başkanı Eduard Kharunzhen, Kommersant'a "Dava erken aşamada. Biz ve Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Merkezi konuyu araştırıyoruz" dedi. Soruşturmanın gizliliğini gerekçe göstererek ayrıntıları açıklamadı. NAC sözcüsü Angela Starinski, ülkede kara para aklamanın önlenmesine yönelik hizmet başkanının bulunmamasını gerekçe göstererek durum hakkında yorum yapamadı.

Rus avukatlar, bankacılık sektörü düzenleyicilerinin devasa meblağların transferine dikkat etmeleri gerektiğine ve dikkat etmeleri gerektiğine inanıyor. Aynı zamanda DS Hukuk hukuk bürosunun ortağı Oleg Ponamarev'e göre, Rusya Federasyonu'ndaki şirket başkanlarını ancak cezai yollarla elde edilen fonların aklanmasından bahsediyorsak cezai sorumluluğa getirmek mümkün.

Uzun süre gölgede kalan ve yalnızca ara sıra haber akışlarında yer alan Vyacheslav Platon, bu kez kendisini uluslararası medyanın ilgi odağı olarak buldu.

Metin boyutunu değiştirin: bir bir

Ve şaşırtıcı olmayan bir şekilde, birçok ülke Haziran ayı sonunda Ukrayna'da sorgulanmak üzere gözaltına alınan "bir numaralı akıncıyı" ele geçirmek istiyor - sitenin bildirdiğine göre Moldova, Rusya ve ABD

Kendisine “basit bir bankacılık danışmanı” adını veren bu konuya bu kadar ilginin artmasının sebebi nedir? Bunu anlamak için Vyacheslav Platon'un şahsını düşünmelisiniz. Ne yazık ki tarihini incelerken ondan olumlu anlamda tek bir söz bile bulamadık, bu yüzden portre biraz kasvetli görünüyor. Ne yapabilirsin - beyaz bir kuğu siyah boyayla boyayamazsın.

Platon-Kobalev'in hayatından bireysel bölümler sunacağız ve okuyucular bu bireysel vuruşlardan tam bir portre oluşturmaya çalışabilecekler.

Platon yargıçları nasıl yargılar?

İlk bakışta, çoğu açık kaynaklarda bulunabilen bu kadar çok şüpheli eylemle Vyacheslav Platon'un cezadan kaçınmayı başarması şaşırtıcı. Ona karşı açılan ceza davalarının neredeyse tamamı er ya da geç kapatıldı. Buradaki sır basittir.

İtaatsiz yargıçlarla nasıl baş ettiği, Yargıç Klim'in 2013'te yaşanan hikayesinde çok açık bir şekilde görülüyor.

Her şey Yargıç Nikolai Klima'nın (Platon tarafından desteklenen) bir Ukraynalı şirketin, o günkü döviz kuruyla neredeyse 2 milyon lei olan Kişinev Belediye Binası hesabından 24 milyon lei çekme talebini desteklememesiyle başladı. dolar.

Sorunu geleneksel rüşvet yoluyla çözme girişimleri işe yaramadı; ya yargıç dürüsttü ya da dava çok karmaşıktı ve yargıç bunun tekrar başına dert açacağından korkuyordu; ancak sonuçta şirketin bunu yapması önemli. Platon'a bağlı olan kişi parayı alamadı.

Para yardımıyla gerekli mahkeme kararını almak mümkün olmadığından Platon'un cephaneliğinde hakimi "doğru" karar vermeye zorlamanın birçok başka yolu vardı. Ve sonra, 2013 baharında, Kişinev'de, birkaç önemli kavşakta devasa reklam panoları belirdi; bunların üzerinde, etrafa dağılmış dolar banknotlarının karşısında, biri Nikolai Klima olan iki yargıç tasvir edildi ve tüm bunlara eşlik eden yazıt - “Moldova'nın en yozlaşmış yargıçları”.

Doğal olarak böyle bir olayın sonuçları olamazdı. Medyada ciddi bir skandal ortaya çıktı ve Kişinev belediye başkanı Dorin Chirtoaca, bu panellerin kurulumunun başlatıcısı olarak doğrudan "bir numaralı akıncı" Veaceslav Platon'u işaret etti.

Olaylar şöyle gelişti: 15 Mayıs günü saat 23.30 sıralarında hakimin aracı yayaya çarpıp olay yerinden kaçtı, arkasından gelen görgü tanıkları ise yaşananları video kayıt cihazına kaydederek polise haber verdi. Müfettişlik çalışanları hakimin evine geldiler ve arabasını bahçedeki otoparkta hasar izleri ile buldular ve hakimin kendisi de sarhoştu.

Kariyerinin ve belki de özgür yaşamının sonu, açıkça yargıcın önünde belirdi. Ancak bu hikayenin sonu değildi. Gerçek şu ki, bu şeytani planı ortaya atanlar hiçbir şeyi hesaba katmamışlardır. Her şeyi hesapladılar, hakimin sarhoş bir halde eve ne zaman geleceğini öğrendiler, aynı renk bir araba buldular, aynı plakaları yaptılar, bir yayaya çarptılar ve her şeyi videoya çektiler, elinde sopayla ezen genç bir adamı gönderdiler. Hakimin arabası park yerinde. Tek bir şeyi hesaba katmadılar: Yargıcın komşusu arabasını izlemek için bir video kamera yerleştirdi, Klim'in arabası da çerçeveye alındı ​​ve o talihsiz gün boyunca araba park yerinde kaldı, o an da dahil. bir yayayla “çarpışma”nın izini sürmek için sopayı kullandılar.

Bu tesadüfi video, yargıcın kariyerini ve itibarını kurtardı. Başsavcılık, Yüksek Adalet Divanı başkanının talebi üzerine, bir hakime mesleki faaliyetleriyle ilgili olarak gözdağı ve baskı uygulanmasına ilişkin ceza davası açtı.

Daha sonra gözaltına alındılar, hayali arabanın sürücüsünün rolü bir avukat tarafından oynandı, çarpışmanın “kurbanı” özel kuvvetlerden bir subay olan “Fulger” tarafından canlandırıldı ve çarpışmanın “tanığı” da çarpışmanın “tanığı” oldu. Riscani bölgesinin kriminal polisinin kıdemli müfettişi. Ve sadece bu operasyonu icat eden kişi perde arkasında kaldı ve her türlü cezadan kurtuldu.

Bir banka nasıl çalınır?

Bazı haydutlar hızlı ve tek seferde zengin olmak için bankayı nasıl soyacaklarını düşünürken, diğerleri bankanın kendisini nasıl çalıp ondan düzenli olarak gelir elde edeceklerini düşünüyorlar. Elbette bankalar binalardan ya da kasalardan çalınmıyor, bankalar hisselerden çalınıyor. Bu, uzmanlara göre Moldova'nın tüm bankacılık sisteminin yaklaşık 1/4'ünü kaplayan en büyük Moldova bankası Moldova Agroindbank'ta (MAIB) yaşandı.

Doğal olarak böyle bir haberin gözden kaçması mümkün değil. Onu yakalama girişimleri bir yıldan fazla bir süredir devam ediyor ve yakalama birkaç dalga halinde gerçekleştirildi. İlginç bir şekilde, akıncıların saldırılarına ilişkin suçlamalara yanıt veren Vyacheslav Platon'un kendisi de bunun yalnızca "normal bir kurumsal çatışma" olduğunu söyledi.

MAIB baskıncıları daha önce de saldırı düzenlemişti ancak en büyük operasyon 2011 yılında Plato tarafından gerçekleştirildi. Ardından 2000'li yılların ortalarında kurucular arasında yer alan Factor Banka (Slovenya), Venture Holding (Hollanda), Adriatic Fund (Hollanda), Druga d.o.o ve Logar Milena, bu eylemleri sonucunda hisselerini kaybetti.

Plan, Platon'un yaptığı her şey gibi akıllıca ve düşünceliydi, ancak aynı zamanda bu yaratıcı kişiye özgü olduğu gibi bazı eksiklikleri de vardı. Şöyle görünüyordu: MAIB hissedar şirketlerinin üçüncü şahıslara bazı borçları vardı. Aslında borçların olup olmadığı ve varsa da bunların beyan edilen tutarlara uyup uymadığı hiçbir zaman tespit edilemedi, ancak mevcut olduğu iddia edilen bu borçlara dayanarak St. Petersburg (Rusya) şehrinden bir hakem, alacaklı şirket yararına yabancı yatırımcıların hisselerine el konulması kararı.

Daha sonra, bu işlemi yasallaştırmak ve Moldova'da yasal güç kazandırmak için Causeni'de (Moldova) bulunan Bendery Temyiz Dairesi'nden bir yargıç davaya katılıyor ve iddiayı değerlendirerek Rus yargıcın kararını onaylıyor. İlginçtir ki, bu yargıç, Ekonomik Temyiz Mahkemesinin yetki alanına girdiğinden, prensipte böyle bir davayı değerlendirme hakkına sahip değildi.

Sonuç olarak Moldova Agroindbank'ın hisseleri birçok yeni hissedarın eline geçti.

Ancak görünüşte iyi düşünülmüş ve kusursuz olan operasyon, beklenmedik bir şekilde Moldova Ulusal Bankası'nın direnişiyle karşılaştı. Merkez Bankası, %39,58'lik hisseye sahip olan hissedarlara ait hisse bloklarını bloke etti. Hisselerin bloke edilmesinin nedeninin, bunları elde etmenin şüpheli yöntemleri değil, NBM'nin yeni hissedarların faaliyetlerinde tutarlılık görmesi ve bunların arkasında bir kişinin olduğunu göstermesi olması ilginçtir ki bu da Moldova mevzuatına aykırıdır. National Bank'ın izni olmadan %5'ten fazla hisseye sahip olmayı yasaklayan.

Sonuç olarak Ulusal Finansal Piyasalar Komisyonu, bu hisselere ilişkin hakların iptal edilmesine ve 19 sahibine ait olan ve banka sermayesinin %39,58'ine tekabül eden hisselerin satılmasına karar verdi.

Hisseler açık artırmaya çıkarıldı, ancak şu ana kadar (gayri resmi olarak) onları satın almak isteyen tek yatırımcının adı biliniyordu; o, "bir numaralı akıncı" nın oğlu 21 yaşındaki Yegor Platon'du. Vyacheslav Platon'un bir röportajında ​​kendisinin de açıkladığı gibi, oğlu MAIB'i yatırım için cazip buldu ve bunun için ona gerekli miktarı verdi.

Buna karşılık Yegor Platon, belgelerde babasından hediye olarak aldığı 40 milyon doları bankanın hisselerini satın almak için kullanacağını belirtti. Bir çalışma yürüten Rise yayını, Yaşlı Platon'dan Genç Platon'dan hediye olarak alınan fonların "karmaşık bir kara para aklama planından geçtiği" sonucuna vardı. Daha önce aynı plan 20 milyar dolarlık gizli transfer için de kullanılıyordu. Platon'un hissedar olarak yer aldığı bir dizi Moldova bankası aracılığıyla Rusya'dan Avrupa Birliği'ne."

Moldova Merkez Bankası'nın, Moldova için stratejik açıdan önemli bir bankanın büyük bir hissesinin bu kadar şüpheli bir hissedar tarafından satın alınmasını onaylama olasılığı son derece düşük. Ancak bu, bir numaralı Raider'ın tekrar özgür olması durumunda girişimlerinden vazgeçeceği ve özellikle Moldova bankalarına ve Moldova Agroindbank'a saldırmak için yeni hamleler bulamayacağı anlamına gelmiyor.

Huzurlu bir atomun tadını çıkardım

Vyacheslav Platon'un mali dehası, yalnızca bankaları kendisi için çalışmaya zorlamakla kalmıyor, aynı zamanda başlangıçta bireylere, özellikle de yabancı vatandaşlığa sahip olanlara kar sağlamayı amaçlamayan işletmeleri de çalıştırmasına yardımcı oluyor.

Ukraynalı nükleer tekelcinin zararına kârın tarihi 1999 yılına kadar uzanıyor. 1999 yılında, Moldova vatandaşı Belopolsky O.B'nin aracılığıyla küçük bir şirket olan VVD LLC kuruldu. Energatom ile işbirliğine başladı. Ve VVD küçük ve bilinmeyen bir şirket olmasına rağmen, şirketin resmi sahibi offshore şirketi Gentwin Systems olduğu için sahipleri gizliydi. Kendi başına, offshore bir şirketin sahibi olmak bir suç değil, ancak belki de Energatom yönetiminin gelecekteki ortaklarının gerçek sahiplerini neden sakladığını düşünmesi gerekiyor.

VVD'nin nükleer deve önerdiği anlaşma ilk bakışta karşılıklı yarar sağlayan ve tamamen yasaldı. İmzalanan sözleşmeye göre şirket, türbinler için düşük basınçlı rotorlar (LPR) tedarik etti ve bunun için para bile istemedi, yalnızca Moldovalı tüketicilerin borçlarına ilişkin haklar aldı. Yani Ukrayna tarafına borcu olan Moldova'nın ekonomik ajanlarından para toplayabiliyordu.

Bu konuda açıklanamayan ilk detay, takas ödeme şeklinin parasal ödeme şekliyle değiştirilmesidir. Bunun nasıl mümkün olduğu ve sözleşmenin imzalanmasının hangi aşamasında, özellikle Energatom yönetiminin izni olmadan değişikliğin gerçekleştiğini artık geri yüklemek imkansız, ancak bundan sonra sözleşme tutarı kesinlikle netleşti - 18 milyon ABD doları.

Sözleşmenin tarafları Energoatom ve Gentwin Systems idi, VVD LLC resmi aracı olarak görev yaptı. İşlemin toplam tutarı, VVD hizmetlerine ilişkin ödemelerin ve gümrük vergilerinin eklenmesiyle artarak 98 milyon Grivnası'na ulaştı. Bu tutarın yaklaşık 40 milyonu yükümlülükler gereği ödendi. Ancak daha sonra ilginç olaylar yaşanmaya başladı.

2002 yılında, Energatom işletmesinde, VVD LLC tarafından sağlanan dört RNT'nin yeni ve modern ekipman olmadığını, ancak yaklaşık on yıl önce üretildiğini ve Kırım nükleer santraline yönelik olduğunu tespit eden kapsamlı bir ekipman incelemesi gerçekleştirildi. 80'li yılların sonlarında Sovyet döneminde inşa edilmesi planlanan ancak 90'lı yılların başında bu fikirden vazgeçildi. Sonraki yıllarda, nükleer santralin planlanan inşaat sahasında, dev düşük basınçlı rotorlar açık havada öylece duruyordu.

Bu çöpü satmak için Belopolsky, arkadaşı Vyacheslav Platon ile birlikte, üretim yılı ve diğer özellikler hakkında yanlış bilgiler içeren sahte kayıt sertifikaları üretti.

Denetimin sonuçlarına göre Energatom, Ukrayna kolluk kuvvetleriyle temasa geçti. Ancak bu pek işe yaramadı ve mahkemeye giden VVD şirketi 2002 yılında davayı kazandı ve Energatom'dan kendi lehine 60 milyon Grivnası'nın geri alınması yönünde mahkeme kararı aldı. Kiev Temyiz Mahkemesi ve Ukrayna Yüksek Ekonomi Mahkemesi kararı onadı.

Sonuç olarak, VVD şirketi 5 milyon Grivnası daha aldı. Ve ancak bu bilgi ortaya çıktıktan sonra Gentwin Systems'in 2001 yılında tasfiye edildiği ortaya çıktı. Görünüşe göre Platon ve arkadaşları izlerini bu şekilde kapatmayı planladılar ama çok aceleci davrandılar. Bunu Ukrayna mahkemelerinde çeşitli düzeylerde bir dizi yargılama izledi. Dolandırıcılar arasında yine offshore'da kayıtlı olan ve zaten tasfiye edilmiş olan orijinal şirketin borç yükümlülüklerinin devredildiği iddia edilen yeni şirketler de yer alıyordu.

Bu, 12 Ekim 2001 tarihinde imzalanan sözleşme ekinin dava materyallerinde görünmesine kadar devam etti; buna göre taraflar herhangi bir çatışma durumu olması durumunda bunların St. Petersburg mahkemesinde çözüleceği konusunda anlaştılar. Ancak burada kombinatörler, sözleşmenin bu ekini taraflardan biri olarak imzaladığı iddia edilen Gentwin Systems (İrlanda) şirketinin o sırada 10/12/01 tarihinde tasfiye edilmiş olduğunu unutarak ciddi bir hata yaptılar.

Ukrayna nükleer tekelini iflasa sürükleme hikayesi uzun yıllar sürdü ve devlete ait kuruluş için büyük kayıplara yol açtı. Bu durumda, Platon'un ana yeteneği tam olarak ortaya çıktı - hakimlerle müzakere etme ve sorunları kendi lehine çözme yeteneği.

Platon - süper çamaşırhanenin yöneticisi

2014'ün ortalarında birçok medya kuruluşu, bütçe fonları da dahil olmak üzere Rusya'dan gelen devasa kara para aklama olaylarını yazdı. 18 ila 46 milyar ABD doları arasında değişen çeşitli tahminler vardı. Durumun benzersizliği, bu fonların neredeyse tamamının Moldova bankaları aracılığıyla pompalanmasıydı.

Her şey "Bir Numaralı Baskıncı" tarzında planlanmıştı - sahte sözleşmeler, paravan şirketler, şüpheli mahkeme kararları. Teknik kısmı Platon tarafından düşünülen şemaya Rus basınında “Moldavya planı” adı verildi.

Suç planının varlığı, Vladimir Yakunin'in göreve geldikten kısa bir süre sonra Andrei Krapivin'i danışmanı olarak atayan Rusya Demiryolları başkanlığına atanmasından sonra mümkün oldu. Buna karşılık Krapivin, Solntsevskaya suç grubunun himayesindeki Boris Usherovich ve Valery Markelov'un Rus Demiryolları'ndaki kilit pozisyonlara atanması için lobi yaptı.

Nakde çevirme ve kara para aklama planı, Krapivin, Usherovich ve Mareklov - Interprogress, STB, Incredbank ve aslında Solntsevskaya organize suç grubu tarafından kontrol edilen Baltika tarafından kontrol edilen bankaları içeriyordu. Ancak 2008'den bu yana Rusya bankacılık piyasasında oyunun kuralları değişti ve Rus bankaları aracılığıyla çalışmak giderek daha tehlikeli hale geldi. Daha sonra yabancı bankacılık sisteminin dahil edilmesine karar verildi. Ve burada, Solntsevski'lerle uzun süredir işbirliği yapan ve Moldova'da güvenilir bir çatı sağlanmasını garanti eden iki Moldovalı bu olaya geldi.

Platon, tüm aklama ve nakde çevirme planının geliştirilmesini üstlendi, ayrıca gerekli kararları almak için Moldova mahkemelerini etkileyeceğine söz verdi.

Doğru, Moldova tarafı sonuçta iyi düşünülmüş operasyonun tamamını mahvetti. “Solntsevsk” çamaşırhanesini koruyan Vlad Filat, Moldova'ya ne kadar fantastik meblağların pompalandığını görünce kendisinin de gizlice biraz para çekebileceğine karar verdi. Biraz işe yaramadı. Bayiler çekilmek için kurulan planı kullanmaya başladı ama bu sefer Moldova parası.

Böylece Platon'un icat ettiği aynı rota ve planlar kullanılarak Moldova'dan yaklaşık bir milyar dolar çalındı. Ve eğer Rusya için 40 milyarlık kayıp, hassas olmasına rağmen ölümcül değilse, o zaman küçük Moldova için 1 milyarlık hırsızlık gerçek bir çöküşe yol açtı. Üç banka kapatıldı, leu çöktü ve ülkede bir yıldan fazla süren kitlesel protestolar başladı. Durum ancak 2016 yazında istikrara kavuştu.

Dava sonucunda eski Moldova Başbakanı Vlad Filat hapse girdi. Başsavcılık, Vyacheslav Platon'un bankacılık dolandırıcılıklarına katıldığına dair kanıt buldu ve tam da bu nedenle uluslararası arananlar listesine alındı.

Elbette bu, 1 numaralı akıncının eylemlerinin tam hikayesi değil. Farklı ülkelerden araştırmacılar ve gazeteciler, Vyacheslav Platon'un çalkantılı çalışma geçmişini araştırmaya devam ediyor. Hiç şüphe yok ki bu soruşturmalar ve yakında karşılaşacağı dava, pek çok yeni sayfayı gün yüzüne çıkaracaktır.