פלטון ינייב. ויאצ'סלב פלטון - גאון פיננסי או רמאי רגיל? שוד המאה בסגנון מולדבי

יחד עם זאת, לא הרבה ידוע על ויאצ'סלב פלטון עצמו. הוא בן 43 ויליד מולדובה. עורך דין בהכשרתו. בוגר אוניברסיטת סנט פטרבורג של משרד הפנים של רוסיה. נשוי שלוש פעמים. אשתו האחרונה, יבגניה טולצ'בסקאיה, היא מיס אוקראינה 2009.

RFI: אז, אינה, מיהו ויאצ'סלב פלטון?

אינה קיויז'יק:ויאצ'סלב פלטון הוא איש עסקים עם מוניטין מפוקפק למדי; הוא גם קורא לעצמו עורך דין. תפקיד זה עוזר לו רבות בענייניו. כשהוא מואשם במשהו, הוא אומר שאין לו שום קשר לחפצים מסוימים שהופכים בסופו של דבר למטרות להתקפות פושטות או פעולות מפוקפקות אחרות. לדבריו, הוא פועל רק כעורך דין במקרה כזה או אחר.

למה אנחנו מדברים על התקפות שודדים?

העניין הוא שלפני מספר שנים באוקראינה הוא כונה הפושיט מספר אחת במרחב הפוסט-סובייטי. המקרה שלו עלה אז בעיתונות האוקראינית בקשר לגביית חובות מהמפעל הלאומי הגדול ביותר העוסק באנרגיה גרעינית, Energoatom, ולאחר מכן העיתונות האוקראינית כתבה רבות על כך שאפלטון השתתף בגביית החובות, מה שהוביל פשיטת הרגל של המיזם. ויאצ'סלב פלטון עצמו אמר שהוא פשוט בצוות המשפטי.

עד כה הוא לא היה מוכר לחברה המולדובה. וכעת, למרות ההאשמות שהובאו נגדו, למרות שבעבר שמו כמעט ולא הופיע בעיתונות, הוא אינו נתפס בציבור כדמות שלילית. ויאצ'סלב פלטון - האם הוא גיבור או אנטי גיבור?

מצד אחד, יש תהיות לגבי אופן הסגרתו, ולגבי העובדה שלא הורשה להשתמש בזכות הקבועה כדין לערער על הסגרה. יש גם שאלות מדוע ויאצ'סלב פלטון לא הובא לדין קודם לכן. לכל הפחות, התיק שלו הופיע במכבסה - מדובר בהלבנת הון בסכום אדיר, יותר מ-18.5 מיליארד דולר מרוסיה דרך בתי המשפט של מולדובה ומולדינקונבנק המולדובי, המזוהה עם שמו של ואצ'סלב פלטון.

כן, דיברנו אם הוא גיבור או אנטי-גיבור.

ויאצ'סלב פלטון, ניסיונו והדרך שבה עבד ב-20 השנים האחרונות מעידים על ההפך.

איך הוא עבד ב-20 השנים האחרונות?

במהלך 20 השנים האחרונות, ויאצ'סלב פלטון עבד הן ברוסיה ומולדובה, כמו גם באוקראינה. שמו הופיע במקרים מתוקשרים כמו הלבנת הון מרוסיה. היה לו אינטרס לתפוס מניות של הבנקים הגדולים ביותר במולדובה, Moldovaagroindbank, Banca de economii, בצורה מפוקפקת, בויקטוריהבנק, והוא יצא משם עם שערורייה די גדולה. שמו הופיע בעסקאות מפוקפקות גדולות באוקראינה עם החברה הלאומית Energoatom ומספר אחרות. מספרים שהיה לו עניין בבנק רייפזן והיה מעורב בו.

איך הוא הצליח ליצור דמות של קורבן? קורבנות, כפי שאומרים, של משטר פלהוטניוק?

למעשה, ויאצ'סלב פלטון טוב מאוד בלנצח אנשים; הוא די מרשים. בשל העובדה שהרבה חבוי במולדובה, מי שלפחות אומר משהו, מגלה כמה סודות, נחשבים לגיבורים, למרות העובדה שיש מאחוריהם פס אפל. בנוסף הוא מדבר הרבה על ולדימיר פלהוטניוק. לוולדימיר פלהוטניוק יש אנטי-רייטינג גבוה מאוד, כ-80%. בהקשר זה, אם נאמר משהו נגד פלהוטניוק, אנשים נמשכים למי שמדבר על זה.

מה הקשר בין שני האנשים האלה? מה ידוע על זה?

מה שידוע הוא שבזמן מסוים הם עבדו יחד, שיתפו פעולה בתחום הבנקאות והפיננסי, בפרט בויקטוריהבנק, שם היה ולדימיר פלהוטניוק הבעלים עד 2011–2012. לאחר מכן הועברו המניות, לדברי ראש בנק זה, לידי ויאצ'סלב פלטון. היו להם גם פעולות אחרות בשוק הביטוח. אבל משהו קרה ביניהם בשנים 2013-2014. יש שמועות שונות על מה בדיוק קרה. מישהו אומר שלא חילקו את הבנק, מישהו אומר שלא חילקו את הנכסים, מישהו אומר שויאצ'סלב פלטון לא היה שותף לעניין בעסקאות מפוקפקות. למעשה, אני חושב שרק הם כנראה יודעים איך זה קרה. ואז, ב-2014, ויאצ'סלב פלטון עזב את השטח, ולדבריו הוא לא הגיע למולדובה כי פחד שייעצר.

באותו זמן, ראיינת אותו לפרסום "קומרסנט". איזה רושם יש לך מהאדם הזה?

הוא מספיק מיודע, משכיל מספיק ויודע לנצל את הפערים הקיימים במדינה בה פורחים שחיתות וכאוס, גופים ממשלתיים אינם מצליחים למלא את סמכויותיהם ואינם פועלים לפי החוק. הוא די נלהב, הוא תמיד רוצה רשמים חדשים, רגשות, אולי בגלל זה הוא לוקח חלק בכל זה, בגלל זה הוא כנראה מסתבך בהרפתקאות כאלה.

האינטרסים של ויאצ'סלב פלטון מיוצגים בבית המשפט של מולדובה על ידי מספר עורכי דין. אחד מהם הוא עורך דינה של הטייסת האוקראינית נדז'דה סבצ'נקו, איליה נוביקוב הרוסי.

בשנת 1998 הוא נבחר כחבר מועצת עיריית קישינב ברשימות גוש הבחירות של החקלאים.

ב-1994 הוא הפך לסגן נשיא מועצת המנהלים של Moldindconbank, ולאחר מכן סגן נשיא Investprivatbank. הוא ניהל עסק בתעשיית הסוכר של מולדובה, ולאחר מכן בתחום האנרגיה הגרעינית באוקראינה.

ב-25 ביולי 2016 הוכנס פלטון לרשימת המבוקשים הבינלאומית, ועל שמו הוצא צו מעצר למשך 30 יום. הוא מואשם בתיק הונאה בבאנקה דה אקונומי, הוא מואשם בקבלת הלוואות לא טובות בסכום של 800 מיליון ליי. בערב ה-25 ביולי, פלטון נעצר על ידי קציני שירות הביטחון ומשרד התובע הכללי של אוקראינה.

ויאצ'סלב פלטון היה נשוי לאוגניה טולצ'בסקיה האוקראינית בגיל 20, שזכתה בתחרות מיס אוקראינה 2009.

ב-20 באפריל נידון ויאצ'סלב פלטון ל-18 שנות מאסר.

פוליטיקאי מולדובי, עורך דין ואיש עסקים, לשעבר חבר הפרלמנט המולדובי (מ-2009 עד 2010). במקום השישי ברשימת המיליונרים של מולדובה, הוא הואשם בפומבי בהונאה ובפשעים כלכליים בשנים האחרונות. מכונה בתקשורת "פושט מספר 1 בחבר העמים". בשנת 1994 הוא הפך לסגן נשיא מועצת המנהלים של בנק Moldindkonbank, ולאחר מכן סגן נשיא מועצת המנהלים של הבנק Investprivatbank (שני הבנקים המולדובים).

"ביוגרפיה"

לא הרבה ידוע על ויאצ'סלב פלטון עצמו. הוא בן 43 ויליד מולדובה. עורך דין בהכשרתו. בוגר אוניברסיטת סנט פטרבורג של משרד הפנים של רוסיה.

"חֲדָשׁוֹת"

לתקשורת נודע על מעורבותו האפשרית של ה-FSB במשיכה של 22 מיליארד דולר דרך מולדובה

מקורות בסוכנות טוענים כי ה-FSB, במאמץ למנוע חקירה של הלבנת הון, מייצר מכשולים בפני פקידים מולדובה להיכנס לרוסיה. בפרט מתייחסת הסוכנות לתובע הכללי של מולדובה יורי גראבה, שנחקר על פי החשד במשך זמן רב עם הגעתו לשדה התעופה במוסקבה, למרות שהגיע בהזמנה רשמית. לטענתו, פקידי המכס שאלו אותו שאלות ש"אין להן שום קשר לבדיקת מסמכים בגבול".

באמצע יולי 2016, הודיע ​​סגן ראש השירות הלאומי לאיסור הלבנת הון לשעבר, מיכאיל גופמן, על הלבנת יותר מ-23 מיליארד דולר ממוצא רוסי באמצעות בנקים מולדובה. הוא ציין שמולדובה "הפכה בחשאי לחוף ים". מהעסקאות הבלתי חוקיות הללו, לדבריו, נהנו אנשי העסקים ולדימיר פלהוטניוק וויאצ'סלב פלטון, כמו גם "כמה אנשים משפיעים מרוסיה שנכללו ברשימת מגניצקי הידועה".

התפרעות בחדר הכביסה. איך כספו של פוטין הולבן במולדובה ומדוע הוא נלקח

חוקרים מולדובה גילו את אחד ה"ארנקים" של פוטין. הארנק קטן - 22 מיליארד דולר בלבד, שבמשך כמה שנים הועברו דרך מולדובה לחברות offshore. עם זאת, זה קטן, תלוי למה אתה משווה את זה. לדוגמה, מדובר בכ-20 תקציבים שנתיים של מולדובה. ואחרי סיפוח קרים, נתפסו בארצות הברית כ-640 מיליון דולר, השייכים לאנשים שזוהו כ"חברים של פוטין".

בית המשפט הכריז על הסגרתו של איש העסקים פלטון למולדובה בלתי חוקית

בית המשפט לערעורים בקייב קבע כי ויאצ'סלב פלטון (קובלב), שנמצא כעת בבית מעצר קדם משפט בקישינב, הוסגר מאוקראינה למולדובה באופן בלתי חוקי. כך מדווח הפרסום R.

ויאצ'סלב פלטון טוען לשליטה על האנרגיה הגרעינית האוקראינית

ויאצ'סלב פלטון בנה את התוכניות המורכבות שתוארו לעיל לגביית כספים מאנרגואטום מכיוון שהחברה הייתה בהליכי פשיטת רגל בארבע השנים האחרונות (קרא: בהקפאה על סיפוק תביעות נושים). בצירוף מקרים משמח, ב-6 בדצמבר, בית המשפט הכלכלי של קייב סיים את הליך פשיטת הרגל. זה התאפשר בשל העובדה שעובדי הגרעין החלו להחזיר 155 מיליון UAH. חובות לשנים עשר נושים יוזמים של NAEC. ביניהם OJSC Donetskoblenergo בבעלות המדינה, שעל פי בקשתו החל הליך פשיטת הרגל ב-2 בדצמבר 2003, וכן CJSC Altair, CJSC Tavrida-Center, LLC VVD, LLC NMP Zaporozhye NPP, OJSC Atomservice", CJSC Elekroyuzhmontazh- 10, JSC Erko + Zaporozhye, JV AMP, LLC RKM&G, CJSC Ukrtatnafta ו-CP Firm Taras. במהלך שנת 2005 פנו גם מפעלים אלו לבית המשפט בדרישה לפתוח בהליכי פשיטת רגל נגד אנרגואטום, אך מאחר שדונץקובנרגו הייתה הראשונה, נוספו בקשותיהם לתביעה זו.

תקשורת: ויאצ'סלב פלטון השתמש ב-16 דרכונים ב-12 שנים

ריידר מספר 1 בחבר העמים, ויאצ'סלב פלטון, נגדו נפתח תיק פלילי בקישינב בגין הונאה בנקאית והלבנת הון, השתמש ב-16 דרכונים במהלך 12 השנים האחרונות, שלפחות אחד מהם מזויף. כך נאמר בתחקיר Rise.md. הפרסום מבהיר כי שמונה דרכונים הם רוסיים, שישה הם מולדובים, ושניים אוקראינים הם על שמו של ויאצ'סלב קובלב.

איש העסקים המולדובי ויאצ'סלב פלטון נעצר באוקראינה

איש העסקים המולדובי השערורייתי ויאצ'סלב פלטון, החשוד במעורבות בהונאה הבנקאית הגדולה ביותר במולדתו, נעצר באוקראינה.

"למשרד התובע הכללי [של מולדובה] נמסר דרך ערוצי האינטרפול על מעצרו ב-25 ביולי השנה בקייב של האזרח ויאצ'סלב פלטון, שרשויות ארצנו הכניסו לרשימת המבוקשים הבינלאומית. הרשויות האוקראיניות המוסמכות יודיעו לנו על החלטת השופטים האוקראינים. בקייב ישקלו להחיל אמצעי מניעה על העציר - מעצר", הפרסום המקומי Publika.md מצטט את התובע הכללי בפועל של מולדובה, אדוארד הארונז'ן.

ההתנצלות של אפלטון: עשר שנים של דבר אחד

המפעיל הממשלתי של תחנות כוח גרעיניות אוקראיניות, Energoatom, הפסיד בשבוע שעבר בתביעה של 23 מיליון דולר במולדובה. התיק נמשך מאז תחילת שנות ה-2000, ומדעני גרעין אוקראינים הצליחו להדוף את כל ההתקפות של התובעת, חברת offshore רמינגטון העולמית בע"מ לא בלי עזרת הנשיא, ראש הממשלה ומשרד המשפטים. ברוב המקרים, מנצלים את העובדה שמאחורי חברת offshore עומדת דמותו הנתעבת של הנוכל המולדובי ויאצ'סלב פלטון.

ויאצ'סלב פלטון: אנחנו חיים במדינה דיקטטורית! הם לא יתנו לי לצאת כל כך בקלות!

איש העסקים ויאצ'סלב פלטון טוען שאינו מקווה לשחרור, שכן המשטר הדיקטטורי במדינה מתחזק יותר ויותר.

"הדיקטטורה מתחזקת, אנחנו חיים במדינה דיקטטורית. הם לא יתנו לי לצאת כל כך בקלות", אמר.

איש העסקים ויאצ'סלב פלטון הוסגר למולדובה

איש העסקים ויאצ'סלב פלטון, שנעצר באוקראינה, הועבר למולדובה. הוא הובא לקישינב בלילה הקודם, החוקרים כבר הגישו כתב אישום נגד איש העסקים. לאינטרפקס הודיעו על כך על ידי משרד התובע הכללי של מולדובה.

נזכיר לכם כי אזרח מולדובה, אוקראינה ורוסיה, ויאצ'סלב פלטון, מואשם בהונאה פיננסית, לרבות מעורבות ב"גניבת המאה" המולדובה - משיכת סכום שווה ערך למיליארד דולר מהבנקים המקומיים. קומרסנט, הרוסים מגלים עניין גם בקציני אכיפת החוק ויאצ'סלב פלטון: הוא הגיע לידיעתם ​​בקשר עם מה שנקרא תוכנית מולדובה למשוך עשרות מיליארדי דולרים מרוסיה.

ויאצ'סלב פלטון שילם מיליון דולר כדי שהקונגרס האמריקני יעביר החלטה נגד בני ארצו?

איש עסקים מולדובי-אוקראיני-רוסי בעל מוניטין מפוקפק, ויאצ'סלב פלטון (נעצר במולדובה בחשד למעורבות בהלבנת הון בהיקף גדול במיוחד) שילם מיליון דולר כדי שהקונגרס האמריקני יעביר החלטה נגד בני ארצו שלו.

ויאצ'סלב פלטון נשאר במעצר למשך 30 יום נוספים

צו המעצר של ויאצ'סלב פלטון הוארך לבקשת התובע ב-30 יום נוספים. ההחלטה התקבלה ביום שישי, 24 בפברואר, על ידי שופטי מחוז Buiucani.

חשיפת ואצ'סלב פלטון: פרשת השוחד לצירים מפוברקת בפקודת פלהוטניוק

פרשת השוחד של צירים זוהתה בהוראת ולדימיר פלהוטניוק, וויטלי בורלאקו ואירינה בגלאי הורשעו שלא בצדק. ויאצ'סלב פלטון מסר הצהרה כזו לנוטריון אוקראיני עוד לפני מעצרו. עורכי הדין של פלטון שלחו עותק של ההצהרה ל-CrimeMoldova.

התובע באשו: אפלטון מעמיד פנים שהוא מחלה כדי לעכב הליכים משפטיים

בדיון בעניינו של ויאצ'סלב פלטון ב-15 בפברואר, החליט בית המשפט להרחיק את פלטון מהמשפט ולקנוס שישה מעורכי דינו. לדברי התובע אנדריי באשו, בית המשפט מצא כי פלטון סירב להשתתף בדיונים, תוך שהוא מעמיד פנים שהוא מחלה, דבר שאושר על ידי רופאי האמבולנס. התובע טוען כי פלטון ועורכי דינו, שלא הגיעו לדיון, מנסים לעכב בדרך זו את המשפט.

משרד הפנים של רוסיה וה-NAC של מולדובה מכינים הסכם למאבק בלגליזציה ומשיכת כסף בחו"ל

משרד הפנים הרוסי והמרכז הלאומי למלחמה בשחיתות של מולדובה מתכוננים לחתום על הסכם שיפרט סוגיות של מאבק בלגליזציה ומשיכת כספים בחו"ל. ראש המנהלת הראשית לביטחון כלכלי ואנטי-שחיתות (GUEBiPK) של משרד הפנים של הפדרציה הרוסית, אלוף המשטרה אנדריי קורנוסנקו, אמר זאת בראיון לקומרסנט.

ויאצ'סלב פלטון - סוף אגדה

ב-25 ביוני, אזרח מולדובה ויאצ'סלב פלטון נעצר בקייב. בזמן מעצרו, פלטון וכמה אנשים נוספים ארזו בחיפזון מסמכים במשרדו הממוקם במרכז קייב. הוא נמצא עם דרכון מזויף על שמו של האזרח האוקראיני ויאצ'סלב קובלב, אך עם צילום של ויאצ'סלב פלטון.

מיהו ויאצ'סלב פלטון

בעוד מערכת הבחירות לנשיאות צוברת תאוצה במולדובה, מרחב המידע נשלט על ידי חדשות על דיונים בבית המשפט בעניינו של איש העסקים ואצ'סלב פלטון. הוא הוסגר מקייב לקישינב ב-29 באוגוסט, שם הוא מואשם בהונאה בנקאית ובהלבנת הון.

ויאצ'סלב פלטון מואשם במולדתו בקשר למשיכת מיליארד דולר ממערכת הבנקאות

ולדימיר סולוביוב, אולג רובניקוביץ'

קישינב מתכוונת לבקש את הסגרתו של איש העסקים המולדובי הידוע לשמצה ויאצ'סלב פלטון, שנעצר בקייב בערב ה-25 ביולי. אזרח מולדובה, אוקראינה ורוסיה מואשם בהונאה כספית, כולל מעורבות ב "גניבת המאה" מולדובה- משיכת סכום שווה ערך למיליארד דולר מבנקים מקומיים. לפי קומרסנט, גם קציני אכיפת החוק הרוסים מעוניינים לשים את ידם על איש העסקים: הוא הגיע לידיעתם ​​בקשר עם מה שנקרא תוכנית מולדובה למשיכת עשרות מיליארדי דולרים מרוסיה.

אזרח שלוש מדינות - מולדובה, אוקראינה ורוסיה - ויאצ'סלב פלטון נעצר בקייב על ידי עובדי שירות הביטחון ומשרד התובע הכללי של אוקראינה בערב ה-25 ביולי. לפי משרד התובע הכללי של אוקראינה, המעצר אירע למטרת מעצר והסגרה נוספת למולדובה לצורך העמדה לדין לפי אמנות. 190 (הונאה) ואמנות. 243 (הלבנת הון) של החוק הפלילי של מולדובה.

המעצר בקייב אירע זמן קצר לאחר מכן, אחר הצהריים של ה-25 ביולי בקישינב, הודיע ​​ראש הפרקליטות נגד שחיתות במולדובה, ויורל מורארי, כי איש העסקים הוכנס לרשימת המבוקשים הבינלאומית. לדבריו, ויאצ'סלב פלטון מואשם במקרה של הלוואות לא מובטחות שקיבלו ישויות משפטיות בשליטת אנשי ויאצ'סלב פלטון בבנקים מולדובה.

על פי החקירה, החברות קיבלו הלוואות לא מובטחות, שהוחזרו מאוחר יותר באמצעות כספים של Banca de Economii, אחד משלושה בנקים מולדובה, שמהם נמשך סכום שווה ערך למיליארד דולר בסוף 2014. הונאה בנקאית זו עוררה מחאות המוניות מולדובה בשנת 2015 ונקראה "גניבת המאה".

ההלוואות נלקחו ב-2011 ונפרעו בנובמבר 2014. התובע מורי לא ציין מאילו בנקים נלקחו ההלוואות. הכסף, לדבריו, הועבר לאחר מכן למדינות אחרות, במיוחד ללטביה ובריטניה.

ראש הפרקליטות למלחמה בשחיתות ציין כי בחקירה נמצא קשר בין גניבת מיליארד והעברת כספים מרוסיה דרך אחד הבנקים המולדוביים. הוא לא ציין את שם הבנק. מר מורארי אמור להציג פרטים נוספים במסיבת עיתונאים היום.

[zdg.md, 27/07/2016, "הפרקליטות נגד שחיתות הציגה תוכניות הונאה והלבנת הון שבהן היה אפלטון מעורב": היום, 27 ביולי, ערך ויראל מורארי, ראש הפרקליטות נגד שחיתות, מסיבת עיתונאים על התיק הפלילי בקשר אליו הוגשה בקשה להסגרתו של ויאצ'סלב פלטון [...].
"התיק הפלילי הראשון נפתח ב-21 ביוני 2015 בקשר להלבנת הון בהיקף גדול במיוחד. התיק הפלילי השני הושק זמן מה לאחר מכן, ב-18 באוגוסט 2015, במקרה של הוצאת כספים מ-Sberbank JSC על ידי יצירת תכנית פלילית למתן הלוואות לישויות משפטיות. התיקים הפליליים האמורים אוחדו לתיק אחד מאחר וקיים קשר ביניהם והיה הכרחי לניהול צדק תקין. הסגרתו של פלטון התבקשה בשתי עבירות של הונאה והלבנת הון בהיקף גדול במיוחד", הדגיש מורי. [...]
להלן התוכניות שבאמצעותן מואשם אפלטון במשיכת כמיליארד ליי מסברבנק.

יתכן ומדובר בסיפור שקומרסנט תיאר בהרחבה במאמר שפורסם ב-25 באפריל 2014. ראש בית המשפט העליון במדינה, מיחאי פולונגה, סיפר אז לקומרסנט על מזימות מפוקפקות שזוהו בעת בדיקת החלטות מערכת המשפט של מולדובה. [...]

ולגבי. התובע הכללי של מולדובה, אדוארד חרונז'ן, אמר אתמול לקומרסנט כי הצד המולדובי מתכוון להכין מיידית את כל המסמכים הדרושים להסגרתו של ויאצ'סלב פלטון מאוקראינה. אם זה יקרה, ויאצ'סלב פלטון יהפוך לנאשם השני בתיק "גניבת המאה". מאז יוני, איש עסקים מוחזק במרכז המעצר לפני משפט של המרכז הלאומי למלחמה בשחיתות במולדובה באשמות דומות. אילן שור, בעלה של רוסית הזמרת יסמין. הוא זה ששלט בבנקה דה אקונומי, ביוניבנק ובבנקה סוציאלה, מהן נמשך המיליארד.

ההגנה של ויאצ'סלב פלטון, לעומת זאת, מתכוונת להתנגד להסגרה. עורך דינו ויאצ'סלב ליץ', בתגובה לתקשורת האוקראינית, הצהיר כי הסגרה בלתי אפשרית בשל העובדה שמרשו הוא אזרח אוקראיני. שירות הביטחון של אוקראינה, לעומת זאת, טוען כי הדרכון על שם ויאצ'סלב קובלב (שם משפחתה של אשתו השנייה של ויאצ'סלב פלטון), שנתפס אצל העצור, הושג על ידו תוך עקיפת הליך קבלת האזרחות. לכן, הסגרה תתרחש.

[: בנוסף לדרכון שהושג באופן בלתי חוקי של אזרח אוקראינה עם שם משפחה אחר, פעילים תפסו ממנו דרכונים דיפלומטיים ורגילים של הרפובליקה של מולדובה, כרטיסי בנק ויותר מ-500 אלף גריבנה.
קציני SBU גם קבעו עובדות לפיהן התוקף חצה את גבול המדינה של אוקראינה תוך שימוש גם בדרכון של אזרח הפדרציה הרוסית. - הכנס K.ru]

לפי קומרסנט, גם קציני אכיפת החוק הרוסים מגלים עניין בויאצ'סלב פלטון. מקור קומרסנט במשרד הפנים דיווח כי בעתיד הקרוב עשוי להיפתח נגדו תיק פלילי הקשור לתוכנית הלבנת הון מולדובה המתוארת לעיל מהפדרציה הרוסית במסגרת אמנות. 210 ואמנות. 159 לחוק הפלילי (ארגון קהילה פלילית והונאה). במקרה זה, מוסקבה יכולה לטעון כי ויאצ'סלב פלטון, כאזרח רוסי, יוסגר לרוסיה.

ויאצ'סלב פלטון עצמו, בראיונותיו ובהערותיו לתקשורת, הכחיש תמיד את מעורבותו בעסקי הבנקאות והצהיר כי הוא בסך הכל עורך דין המייעץ לחברות שונות, כולל בנקים וחברות ביטוח. אף על פי כן, במולדובה, המוניטין שלו כ"פושט הראשי" של המדינה התחזק, ושולט בכמה בנקים מקומיים גדולים וחברות ביטוח באמצעות מועמדים.

"האוליגרך הראשי" של מולדובה, פלהוטניוק, נגד "הפושט הראשי"

הבנקאי המולדובי פלטון הפך לנאשם נוסף בפרשת "גניבת המאה"

[...] במולדובה, פלאטון מואשם בהלבנת למעלה מ-36 מיליון דולר. משקיפים מציינים כי כבר כמה שנים שהבנקאי נמצא ב"מצב מלחמה" עם האוליגרך הראשי במדינה, ולאד פלהוטניוק.

ויאצ'סלב פלטון הוכנס לרשימת המבוקשים הבינלאומית לאחר סדרה של חיפושים בשלושה בנקים במולדובה: Victoriabank, Moldinconbank, Moldova-Agroindbank, חברת הביטוח ASITO וכן במשרדי חמש חברות. כל החברות נשלטות במישרין או בעקיפין על ידי אפלטון.

לדברי ראש הפרקליטות למלחמה בשחיתות, ויורל מורארי, החיפושים היו נחוצים "כדי לקבוע את הקשר של ואצ'סלב פלטון עם הלבנת הון באמצעות Banca de economii, שכתוצאה מגניבת מיליארד דולר, נמצאת כעת בתהליך פירוק.

ויורל מורארי:"אני רוצה לציין דבר חשוב: מצאנו קשר בין חקירה רחבה של גניבת מיליארד והעברת כספים דרך אחד הבנקים באמצעות החלטות בית המשפט. פעולות אלו תוכננו על ידי אדם אחד. המסמכים שנתפסו מוכיחים זאת".

מור לא ציין את שם הבנק. בעבר דיווחה התקשורת המולדובה על מעבר של עשרות מיליארדי דולרים מרוסיה דרך מולדינדקונבנק.

לאחר סדרת חיפושים שנערכה יום קודם לכן, נעצרו שני מנהלים בכירים של מולדינקונבנק. עוד שני עובדי בנק נחקרו. על פי החקירה, כמה ישויות משפטיות שבשליטת אפלטון באמצעות מתווכים קיבלו הלוואות לא מובטחות, שהוחזרו מאוחר יותר באמצעות כספים מהבנקה דה אקונומי.

ויורל מורארי:"קבוצה של ישויות משפטיות שנוהלו על ידי אנשים שמונו על ידי אדם זה קיבלה הלוואות לא מובטחות מבנק מסחרי. מאוחר יותר הם הוחזרו עם הלוואות אחרות שהתקבלו מהבנקה דה אקונומי של מולדובה. אני מתכוון ויאצ'סלב פלטון. עם זאת, אני רוצה להזכיר לך את חזקת החפות".

יזמים לקחו הלוואות משנת 2011 והחזירו אותן בנובמבר 2014. התובע לא פירט מאילו בנקים נלקחו ההלוואות. כסף ממולדובה, לדברי ויורל מורארי, הועבר למדינות אחרות, בעיקר ללטביה ובריטניה. "לפי האישומים שהוגשו נגד האזרח פלטון, אנחנו מדברים על יותר מ-800 מיליון ליי. כלומר, 138 מיליון ליי (כ-6 מיליון 300 אלף יורו - הערת RFI), 12 מיליון דולר ויותר מ-5 מיליון יורו נלקחו", אמר מורארי.

ויאצ'סלב פלטון, בינתיים, הכחיש את מעורבותו ב"גניבת המאה". לדבריו, החלטת הפרקליטות של מולדובה להכניסו לרשימת המבוקשים הבינלאומית בקשר למקרי הונאה בבנקים היא לא יותר מניסיון לפתוח "תיק מדיני חדש" בהוראת מתאם פסק הדין. הקואליציה, האוליגרך ולאד פלהוטניוק, דיווח הפרסום בשפה הרומנית המולדובה Ziarul de Gardă.

פלטון האמין שזה נובע ממידע על גניבת מיליארד שסיפק לרשויות אכיפת חוק במדינות שונות, וכן על הפקרות אחרת של פלהוטניוק. הוא גם הבהיר כי הוא מסכים להעיד, אך בתנאים מסוימים: אם מדובר בוועידת וידאו בה תהיה נוכחת התקשורת. [...]

על אירועים סביב ויאצ'סלב פלטון הגיבראש ממשלת מולדובה לשעבר יון סטורזה בעמוד הפייסבוק שלו. הוא כינה את המתרחש "ארמגדון מולדובה".

"בסתיו 2014, דיברתי בפומבי כדי שהאדונים פלהוטניוק ופלאטון יעצרו את המלחמה. מלחמה שכפי שציינתי אז, הייתה מסוגלת להרוס במהירות את כל מה שנותר ממדינת הרפובליקה של מולדובה", אמר סטורזה.

הפוליטיקאי הבהיר כי הוא פנה שוב ושוב ו"באופן מתמיד" הן עם יו"ר הפרלמנט הנוכחי, אדריאן קנדו, וכינה אותו "בעל ברית מסור של פלהוטניוק", והן בטלפון עם ואצ'סלב פלטון, אך אנשי העסקים המשיכו במלחמה.

"המאבק היה על שליטה בתזרימי הכספים, כדי לא לומר "הלבנת הון מרוסיה". היו שם סכומים מדהימים. ב-2013-2014 כ-20 מיליארד דולר. ב-2015 (אחרי השערורייה ב-Banca de Economii) עוד כ-10 מיליארד דולר", כותב ראש הממשלה לשעבר.

הוא מאמין שלא יהיו מנצחים במלחמה הזו. "סלאבה פלטון והחברה מסתכנים באובדן נכסים בנקאיים במולדובה בסכום של 150–200 מיליון דולר. עשה תרגיל אחד, כתוב על נייר 300,000,000 דולר, 200,000,000 דולר. תראה... אם עבור רוב האנשים זה תרגיל מופשט, עבורם זה חיים או מוות”, סיכם סטורזה. [...]

שוד המאה בסגנון מולדבי

[...] חולשתם של פושעים כלפי בנקים מולדובה לא עלתה אתמול. ניתן לייחס את הספירה לאחור לאמצע שנות ה-2000 - תקופה "בעייתית" עבור רשויות אכיפת החוק במולדובה, כאשר הן לא היו מסוגלות להתמודד לא עם השיטות המתוחכמות יותר ויותר של הלבנת הון או עם השחיתות הענקית בשורותיהן.

ב-2011, דו"ח סודי של משטרת מולדובה קבע: "צעדי החקירה והעבודה האנליטית שלנו עולה כי בשטח מולדובה, אוקראינה ורוסיה פועלת קבוצת פשע מאורגנת, המתמחה במבצעי פשיטה נגד חברות גדולות. בין 2005 ל-2010, הקבוצה, תוך שימוש בצווי בית משפט ממדינות אלו, ביצעה פעולות שהכניסו לה למעלה מ-100 מיליון דולר".

(השתלטות תאגידית היא תפיסה עוינת, בלתי חוקית של שליטה בחברה, לפעמים באלימות, ולפעמים בעזרת זיוף, הונאה או החלטות שיפוטיות לא ראויות).

במספר מקרים, מטרת הפושטים הייתה לסחוט סכום גבוה מחברות באמצעות סחיטה. ככלל, היו מעורבים בכך שופטי "כיס", שקבעו פסיקות לטובת רמאים שדרשו החזרת חוב פיקטיבי ממבנים מסחריים של המדינה.

אם "בית משפט" כזה הכיר בלגיטימיות של תביעת החוב, נפתחה דרך "משפטית" לתפיסת המיזם.

דו"ח המשטרה מפרט כמה מקרים כאלה. אבל אחד מהם, המכונה תיק פלילי מס' 2008030181, כמו לא אחר, הפך לזרז למפולת הלבנת ההון ששטפה את הרפובליקה בשנים שלאחר מכן.

סיכוי אבוד

עבודת החקירה הרגילה ביותר נמשכה עד שנמצאו שלוש קופסאות מסמכים מתחת לאחד משולחנות המשרד, שהכילו מספר עצום של חותמות של חברות הרשומות במגוון חברות offshore.

שתיים מהחותמות הללו היו רלוונטיות לחקירה, אך האחרות לא אמרו דבר למשטרה: Mirabax Limited, Liberton Associates, Felina Investments, Albany Insurance, Caldon Holdings וחברות רבות אחרות, שחלקן נפתחו במדינת דלאוור האמריקאית. ובבריטניה.

חלק מהבולים היו שייכים לחברות מולדובה, אחת מהן, Luminare LTD, הייתה מבנה שהוקם על ידי ואצ'סלב פלטון, אדם יותר ממשפיע בחוגים הפוליטיים והעסקיים של מולדובה. פלטון בן ה-42 הוא בעל אזרחות כפולה של רוסיה ומולדובה והאדם השישי בדירוג המולדובים העשירים ביותר. בשנים 2009–2010 היה חבר בפרלמנט של הרפובליקה.

אפלטון יושב בצוות הניהול של לפחות שני בנקים מולדובה, כולל מולדינדקונבנק, שעמד במרכזן של פרשיות הלבנת הון מרובות. פלטון מכונה לעתים קרובות "הפושט מספר אחד במולדובה".

בזמן שמשטרת מולדובה הנדהמת בחנה קופסאות מלאות בולים, עמיתיהן האוקראינים ניהלו חקירה משלהם לסדרה של מתקפות שודדים, כולל הונאה של 4 מיליון דולר שהוזכרה כבר.

הם גם הצליחו לגלות כלבי ים - הם הוסתרו באחת הדירות בפאתי קייב יחד עם צורות של מסמכים רשמיים ממספר חברות, ביניהן ה-Goldbridge Trading Limited הבריטית. בשנת 2006, המבנה הזה כבר היה מעורב בהלבנת הון והונאה נגד חברה מולדובה אחת לפחות.

הפעילים בקייב נתקלו גם בשמו של ויאצ'סלב פלטון, אך רק הפעם הוא הופיע בייפוי הכוח שהונפק על ידי בנק מולדינדקונבנק המולדובי.

אחד החוקרים שהשתתפו בפשיטה בקישינב ב-2008, בעילום שם - מאחר שלא היה מורשה לתקשר עם עיתונאים - אמר כי "באותם ימים בוצעו הונאה ותפיסות פושטים גדולות דרך מוסקבה-מינסק-קייב. -ערוץ קישינב."

ואז, ב-2008, על רקע החקירה המתמשכת, קרה משהו בלתי מוסבר.

ב-23 ביולי, כשלא חלפו אפילו שבועיים לאחר שכוחות הביטחון המולדובה החרימו את החותמות והמחשבים, הם קיבלו הוראה מלמעלה להחזיר הכל. דו"ח מאוחר יותר קבע כי בשל כך לא היה מספיק זמן אפילו לבחינת הראיות הנדרשת.

כתוצאה מכך, תיק פלילי מס' 2008030181 נגנז ומאז לא הועלה. גם הצד האוקראיני מעולם לא ערך חקירה רשמית.

חברות offshore אלה והחותמות שלהן ישמשו שוב ושוב בתוכניות הלבנת הון. ובכל פעם יימשכו עשרות ומאות מיליוני דולרים מרוסיה דרך מולדובה לאיחוד האירופי.

לא חוקרים מולדובה ולא עמיתיהם האוקראינים ידעו אז שהם היו ממש צעד אחד מלהפסיק את אחת מהונאות הלבנת ההון הגדולות בתולדות אירופה.

סוכנים ו"גברים מהמזרח"

שתי כתובות ברחוב ברונסוויק בבירה הסקוטית עלו שוב ושוב במסמכים של חברות בריטיות המעורבות במגה-גניבת נובמבר, כמו גם בהונאות אחרות, גדולות עוד יותר, הלבנת הון ופשיטות תאגידים במזרח אירופה.

רחוב ברונסוויק הוא לא בדיוק רחוב עשיר: מכוניות זולות חונות מחוץ לבתי לבנים אדומות זהים שנראים דבוקים זה לזה. וקשה להאמין שבשני בניינים כאלה יש חברות עם מחזור של מיליארדי דולרים.

כאן חיים "סוכני גיבוש", שפותחים חברות לבקשת מי שרוצה "להישאר בצללים" באופן מהימן, כמו גם "פרוקסי", או מנהלים מועמדים, שבבעלותם מבנים כאלה באופן רשמי.

באחת הכתובות ברחוב ברונסוויק, פתחה את הדלת אישבל פפאנטוניו, גברת מתנשאת בשנות ה-60 המוקדמות לחייה, אשתו של האיש שעומד מאחורי החברות הרשומות ברחוב זה. אנחנו מדברים על מריו פפנטוניו. פעם היה מפקח מס בקפריסין, בתחילת שנות ה-90 עבר לאדינבורו, שם פתח עסק המספק שירותי ראיית חשבון ורישום חברות.

בתחילה דיברה גב' פאפנטוניו בחום עם העיתונאי דובר הרוסית. לדבריה, הרבה חברות רוסיות, ככל הידוע לה, נרשמות כדי לעבוד מאוחר יותר באירופה. היא הוסיפה שאנשי עסקים מרוסיה צריכים את זה, אולי בגלל שהם יכולים "לגלות עולם עם פחות, כביכול, הגבלות".

עם זאת, בביקורה השני, גב' פאפנטוניו נעשתה עצבנית בעליל כאשר עיתונאי אמר לה ש-OCCRP חוקרת תוכניות הלבנת הון נבונות הכוללות חברות שלפי העיתונים שלהן, היא, בעלה ואמה בת ה-81. קשר ישיר.יחס.

"אני לא חושב שזה מעסיק אותך בשום צורה. "אתה מתעניין במשהו שאין לך מושג לגביו", אמר פפנטוניו בתגובה. - אנחנו מציעים שירותי משרד לחברות כאלה, ואין שום דבר לא חוקי או שום דבר אחר. אתה מנסה להרוויח כסף לחברה שנותנת שירותים, משלמת מס הכנסה ומעסיקה אנשים במדינה הזו".

את שטח המשרדים הסמוך תופסת חברה בשם Axiano, שהוקמה גם היא על ידי מריו פפנטוניו. חברה זו פעלה גם כ"סוכן רישום" למבנים המעורבים במקרים של הונאה במרחב הפוסט-סובייטי. באזור הקבלה, כמה בנות מהצוות אכלו ארוחת צהריים. מצלמת טלוויזיה במעגל סגור שהוצבה מעל הכניסה עקבה אחר הנעשה בפנים.

אחד העובדים ענה לשיחה ובמבטא סלאבי אמר שמריוס פפנטוניו לא היה שם, אבל אפשר היה לראות את בנו אלכסנדרוס.

האחרון הופיע די מהר, אבל נראה מתוח מאוד וברור שלא היה במצב רוח לדבר. מבלי לשנות את הבעת פניו, הוא ענה על כל השאלות במשפט אחד: "כדאי שתדבר עם אבא שלי."

כתבי OCCRP עשו ניסיון נוסף לדבר עם מריו פפנטוניו כדי לקבל את חוות דעתו על המסמך שעליו חתמה עובדת הקרמטוריום של אדינבורו, קרי ג'יין פארינגטון, שבה השתמש פפאנטוניו כ"איש סוד" בחברות שפתח עבור אנשי עסקים ממזרח אירופה ומברה"מ לשעבר.

כתוצאה מכך, הם לא הצליחו ליצור קשר עם מריו פפנטוניו, והעיתונאים השאירו את המסמך עם עובד דובר רוסית במשרדו. לאחר מכן, הוא הגיב במהירות במפתיע במייל, שבו, עם זאת, לא ענה לשאלות על מעורבות החברות שלו בשחיתות והפרות חוק בחלק זה של אירופה.

גזלה בשווי חצי מיליארד

תוכנית ההונאה, אותה תיאר OCCRP בפרויקט "מכבסת מגה פיננסית רוסית", יושמה על פי אלגוריתם פשוט: חברה מרוסיה, שרוצה למשוך כסף לאירופה, לקחה על עצמה את תפקיד הערב במסגרת חוזה מסחרי בין שני מעטפים. חברות. לאחר זמן מה, אחד מהמבנים המזויפים הללו הגיש תביעה לבית משפט במולדובה נגד "הצד שכנגד" בגין אי תשלום וביקש מהערב - חברה רוסית - לקיים התחייבויות חוזיות. השופט המולדובי "של עצמו" הכיר בתוקף הדרישה והורה להחזיר את החוב. לאחר מכן, החברה הרוסית העבירה את הכסף ל"תובע", שבמציאות שיחק בתפקיד של פיון. כתוצאה מכך, בהתבסס על פסיקת בית המשפט, הכסף הגיע תחילה למולדובה, ולאחר מכן לבנק לטבי, שממנו, כ"כספים חוקיים לחלוטין", ניתן היה למשוך אותם בכל עת.

חותמות שהמשטרה יכלה להחרים באופן מהימן שבע שנים קודם לכן הוצבו שוב ושוב על מסמכים שהוגשו לבתי המשפט במולדובה כדי להוכיח את "הלגיטימיות" של תביעות כספיות שהסתכמו בסופו של דבר ב-20 מיליארד דולר.

לאחר שהחלה בשנת 2005, עד 2012 קבוצת הרמאים עלתה באופן ניכר את התיאבון ואת רמת החוצפה. כעת חושבו סכומי עסקאות הונאה לא במיליונים, אלא במיליארדים. בפסיקת התשלום של 580 מיליון דולר, השופט אורינדס הסתמך על מסמך מזויף בגסות, אך עמיתיו האחרים במולדובה היו באותה מידה "לא קשובים", מה שאפשר לפושעים למשוך סכומים אדירים מרוסיה.

הבסיס לכל פסקי הדין הללו במולדובה היו שטרות חוב. לפיכך, צורף לתיק של 580 מיליון הסכם חוב שנערך בין חברת דלאוור Albany Insurance ל-Golbridge Trading Limited הבריטית. הראשון הבטיח לשלם לגולברידג' יותר מחצי מיליארד דולר, מה שאושר על ידי חתימתה של גברת ג'אס גרנט הסטר מסוימת והחותמת הרשמית של ביטוח אלבני. מדובר בהתרשמות מאחד החותמות שנתפסו והוחזרו על ידי המשטרה ב-2008.

ככל הנראה, העבריינים שינו מעט את הכתיב בכל פעם כדי, במידת הצורך, לומר שאין להם "כלום" ולכסות את עקבותיהם ככל האפשר.

השופט המולדובי יכול היה למנוע הונאה גרנדיוזית לו היה משווה את שטר החוב למסמכים המקוריים שצורפו לתיק, שם צוינו כל השמות בצורה הראויה. באחד המקרים, הזיוף היה בוטה עוד יותר: השם גולברידג' הופיע על הקבלה, בעוד שעל החותמת בפינה הימנית התחתונה נכתב בבירור את הגולדברידג' הנכון - עם ד' באמצע המילה.

אבל משום מה, השופט אורינדס ועמיתיו האחרים בחרו שלא לשים לב לזיוף המוחלט. כמה מהמשרתים האלה של תמיס נמצאים כעת בחקירה.

כל שטרות החוב ששימשו למשיכת שני עשרות מיליארדי דולרים מרוסיה הכילו "אי דיוקים" דומים.

בנקים מפוקפקים

המניפולציה של מבנה הבעלות החלה אחרי 2008 - לפני שהלבנת ההון החלה להמריא. OCCRP בדק את המסמכים ומצא שבעלי בנקים בחו"ל רבים מקושרים לחברות שקיבלו הלוואות ענק לא מובטחות ומאוחר יותר הכריזו על עצמן חדלת פירעון.

גם "סוכני הרישום" נאלצו "לעבוד קשה" יותר מפעם אחת. גם מבנים בים שבבעלותם בנקים התבררו כרגישים לשינויים במצב הגיאופוליטי. כך, לאחר פרוץ הסכסוך בין אוקראינה לרוסיה, האוקראינים הוחלפו במהירות על ידי הרוסים בתפקיד השליחים.

בינתיים, אזרחי מולדובה יכולים רק לתהות מי גנב מיליארד דולר בנובמבר.

ראש ממשלת מולדובה לשעבר, יון סטורזה, אמר כי נציגי האליטה הפוליטית, התרבותית והספורטיבית במדינה היו מעורבים בתוכניות שחיתות, אך מיד הסתיייג שרבים מהם הפכו לכלים בידי פושעים.

"פלאטון ושור תיאמו ויישמו תוכניות על שטחה של מולדובה מבחוץ", אמר סטורזה בתוכנית האינטרפול של ערוץ הטלוויזיה המולדובה TV7.

סטורזה גם הביע את הדעה שכאשר היקף הלבנת ההון הגיע לרמה כה עצומה, "הצד המולדובי" דרש להגדיל את חלקו, מה שהוביל בסופו של דבר לקריסת המערכת הבנויה כולה.

ואצ'סלב פלטון עזב את מולדובה ב-14 בפברואר 2014 ומאז לא חזר. הוא נחקר כחשוד במעורבות בגניבה מהבנקים של הרפובליקה.

בהכנת החומר השתתפו גם עיתונאי קישינב, יון פראסקה ואיורי סנדוטה.

טיסת הון מציפה את מולדובה

מערכת המשפט שלה הלבינה 18.5 מיליארד דולר

מסמכים ממערכת המשפט של מולדובה חשפו תוכנית הלבנת הון בסכום שיא של 18.5 מיליארד דולר, ככל הנראה השתתפו בה בשנים 2010-2013 המולדינקונבנק המקומי, שופטי מולדובה, חברות רוסיות, אוקראיניות וחברת חוץ. על פי הודעתו של ראש מערכת המשפט במולדובה, מיחי פולונגה, נפתח תיק פלילי במדינה. ברוסיה, מקורות בחוגי הבנקים אומרים כי התוכניות עם Moldinconbank אינן מוכרות להם, בניגוד ל"מזימות מולדובה" אחרות. אבל השלטונות במולדובה מודים שמולדינקונבנק היווה ארבע חמישיות מרווחי המט"ח של המדינה.

ראש בית המשפט העליון לצדק (SCC) של מולדובה, Mihai Poalelung, אמר לקומסנט על תוכניות מפוקפקות שזוהו במהלך הביקורת על החלטות מערכת המשפט של מולדובה. בתחילת השנה משכו את תשומת לבו על ידי עשרות צווי בית משפט (בדומה לכתבי הוצאה להורג בפדרציה הרוסית) משופטים בערכאות שונות. כולם עסקו בגביית חובות גדולים (180-800 מיליון דולר) מחברות תושבות רוסיה לטובת חברות מתחומי שיפוט שונים, לרבות חברות offshore. עותקים של מספר הזמנות, לרבות מסמך על השבה של 200 מיליון דולר לטובת חברת סיבון הבריטית בע"מ מחברת הרוסית LLC Omega, LLC Limex ותושב הכפר Gagauz Kongaz, אזרח מולדובה ויקטור אגפייב (מיום 14 בדצמבר 2010) והונפק על ידי יו"ר בית המשפט של העיר קומרט, גאגאוזיה, סרגיי גובנקו), עומד לרשות קומרסנט.

ראש בית המשפט העליון אומר כי ידוע לו בסך הכל על 33 צווים, 24 אמיתיים ותשעה כוזבים: הטפסים שלהם מכילים את מספרי הצווים שניתנו בעבר בתיקים אחרים, וחתימות השופטים מזויפות.

בית המשפט המחוזי למסחר במולדובה קבע שיא: שופטיו הוציאו "שלושה או ארבעה צווים" להעביר כספים מחוץ למולדובה תמורת 500 מיליון דולר כל אחד.

איך התוכנית עבדה

"חברה רוסית, שהתכוונה להלבין הון, פתחה חשבון מולדינקונבנק. החברה, שלכאורה חברה זו הייתה חייבת לה כספים, הגישה בקשה לבית המשפט במולדובה למתן צו בית משפט לגביית החוב מהחברה בפדרציה הרוסית. ההומלס המולדובי", מסביר ראש ה-VSP של מולדובה. הצו, ככלל, הועבר לעורך דין ספציפי, שהגיע לבנק בדיוק ברגע בו הכספים הגיעו לחשבון. בתיק שני עבריינים, אחד נעצר ואינו מודה באשמה, והשני משתף פעולה בחקירה. "למיטב ידיעתי, לא נשמר סכום אחד בחשבון (במולדיקונבנק. - קומרסנט) יותר מ-15 דקות. לאחר מכן, הכסף ירד לחוף. זו הלבנת הון טהורה. לפי המסמכים שראיתי , הסכום הכולל הוא 18.5 מיליארד דולר. אבל הם אומרים שעבר יותר", אומר מיחי פולונג'.

שופטים היו אחד החוליה המרכזיים בתוכנית והוציאו צווים עם הרבה הפרות, אומר ראש בית המשפט העליון. "ההחלטות התקבלו על סמך עותקי מסמכים. בחלק מהמקרים העותקים הוכשרו בצורה מפוקפקת - חותם אחד ל-20-30 עמודים. כשנודע לי על כך, אספתי את כל יושבי ראש בתי המשפט של בית המשפט. רפובליקה ודנו במצב. ריכזנו תקציר של פרקטיקה שיפוטית ושלחנו בשבוע שעבר חומרים לפרקליטות נגד שחיתות, לוועדה הלאומית למלחמה בשחיתות ולמועצה העליונה של השופטים (מפקחת על פעילות השופטים. - קומרסנט)", אמר ראש בית המשפט העליון.

החומרים היוו את הבסיס לתיק הפלילי: הוא נפתח בסוף השבוע שעבר על הלבנת 18.5 מיליארד דולר; אין עדיין חשודים או נאשמים. גם המרכז הלאומי למלחמה בשחיתות של מולדובה (NCAC) מעורב בחקירה. משרד הפנים של הפדרציה הרוסית אמר לקומרסנט כי טרם קיבלו פניות מהצד המולדובי בקשר לחקירה זו, והתוכנית עצמה, שתוארה על ידי ראש ה-VSP, "היא חדשה, ועד כה יש לא היו חקירות הקשורות למשיכת כספים כזו".

הסקר של קומרסנט לא חשף אף בנקאי או פקיד רוסי שמודע לפרטי המתרחש. השם מולדינקונבנק לא נשמע ביניהם. "ידוע שיש בנקים מולדובה שמספקים שירותי הלבנה, אבל המקורות שלי ציינו שחקנים אחרים כדוגמאות", אומר נציג של בנק רוסי מהטופ 10. "אין בנקאים בין החברים שלי שישתפו פעולה עם הבנק הזה", אומר מנהל בכיר של בנק גדול אחר. "אם היינו מדברים על אינטראקציה בקנה מידה גדול, זה היה ידוע", אומר בן שיח אחר של קומרסנט.

בחיפוש אחר משמעות כלכלית

בן שיחו של קומרסנט באחת מרשויות הפיקוח של מולדובה, בעילום שם, אמר כי הבנק הלאומי מודע למצב, שכן לא ניתן היה שלא להבחין בסכומים כה גדולים. לדבריו, ב-2013, מולדינקונבנק היווה 81% מסך רווחי המט"ח של מולדובה, ומתוך 18.5 מיליארד דולר שנמשכו מאז 2010, 10 מיליארד דולר הגיעו ב-2013.

בפדרציה הרוסית, עסקאות חשודות גדולות בתחום הציבורי קשורות לבנקים שנידונים לסגירה קרובה: למרות העובדה שעסקי "טרנזיט" אינם יכולים להתקיים ללא היכולות של בנקים מרובים-סניפים גדולים, השתתפות ישירה של בנקים גדולים בתכניות משיכה. מעולם לא תועד. השבוע, מספר כלי תקשורת רוסים הצביעו על קיומם של קשרי כתבים עם מולדינקונבנק הבנק הרוסי "זפאדני", אשר רישיונו נשלל על ידי הבנק המרכזי של רוסיה ב-21 באפריל. אבל היקף הכספים שהולבנו על ידי הבנק המרכזי (2 מיליארד רובל) אינו בר השוואה לסולם ההתעללות המתואר על ידי הרשויות במולדובה. אין אינדיקציות של בנקים רוסיים של צד נגדי של מולדינקון במסמכים של ראש VSP.

ייצוא הון

בדו"ח לדומא הממלכתית ב-22 באפריל, העריך ראש ממשלת רוסיה דמיטרי מדבדב את תפקידו של ההון המפוקפק בזרימה הכוללת ב-20-30% ("לפעמים עד 40%"), המקביל ל-12-25 מיליארד דולר בשנה. . אם הצהרת השופט המולדובה נכונה, מולדובה בשנים 2010-2013 סיפקה כ-50% מ"כושר המעבר" ליציאת הון מהפדרציה הרוסית, כלומר, היא הייתה הערוץ הראשי. עם זאת, מקורות בחוגים פיננסיים הסבירו בעבר לקומסנט כי תוכניות המעורבות במולדובה אינן העיקריות שבהן, אלא לקוחות של בנקים לא רק רוסים, אלא גם אוקראינים, קזחיים, בלארוסים, ליטאים ולטביים יכולים להשתמש במדינה זו כערוץ לגירוש הון.

יחד עם זאת, אם לשפוט לפי המסמכים של בתי המשפט במולדובה, מולדובה הייתה "החוליה האחרונה" בשרשרת הייצוא. בכל התוכניות, מסמכים שבגינם עומדת לרשות קומרסנט, הנמען הסופי לא היה חברת offshore, אלא חברה בריטית עם ניהול אמיתי, אם כי לא ציבורי. לדוגמה, בצו בית משפט מיום 21 בנובמבר 2011, בית המשפט של טלנסטי שלח 500 מיליון דולר לחשבונות של Westburn Enterprises שבסיסה באדינבורו - מנהלה מריו פפנטוניו, העומד גם בראש חברת המזכירות Axiano, עבד כמפקח המס הראשי של מחלקת ההכנסות של ממשלת קפריסין בשנות ה-90. בראש לונדון סיבון עומד, לפי אתרי חשיפת מידע בבריטניה, אולקסי רומניוק - זהו השם הפרטי והמשפחה של סגן הנשיא של חברת הבת האוקראינית של UniCredit. חברות אחרות הנהנות מתוכניות מולדובה גם כן קיימות באמת ואינן נראות כמו חברות טיסות בלילה. יחד עם זאת, מחלוקות תאגידיות ידועות עומדות מאחורי לפחות חלק מצווי בית המשפט שמר פועלונג' רואה כמפוקפקים. לפיכך, Kiev LLC Energoalliance התווכח עם מפעלי אנרגיה מולדובה בשנת 2010 על סכומים דומים לאלה שצוינו בהזמנה מסוימת זו (30 מיליון דולר).

אולי השערורייה הקולנית במולדובה (שבכלכלה שלה אין פיזית כספים המשתווים לסכום המוצהר של ה"טרנזיט" לשלוש שנים; הם יכולים להיווצר בפדרציה הרוסית ובאוקראינה, או באיחוד האירופי או בסין) היא תאונה הקשורה באישיותו של ראש הלשכה השיפוטית. כשנשאל על ידי קומרסנט מדוע הוא היה הראשון להפעיל אזעקה, ולא הסוכנויות נגד שחיתות או הבנק הלאומי של מולדובה, ענה ראש בית המשפט העליון: "אני אחראי על השופטים. אני לא יודע על כך. השאר. מיליארדים הולבסו. אני לא חושב שהם לא ידעו על זה".

טרם ידוע למה תוביל החקירה במולדובה. שירות העיתונות של הבנק הלאומי של מולדובה אמר לקומרסנט כי אין להם מידע רשמי על פתיחת תיק פלילי בנוגע להלבנת הון באמצעות Moldindconbank. הם הבהירו כי הרגולטור מפקח על המגזר הבנקאי וינקוט "צעדים מתאימים" במקרה של הפרות של נהלי איסור הלבנת הון. "המקרה נמצא בשלב מוקדם. אנחנו והמרכז הלאומי למלחמה בשחיתות חוקרים אותו", אמר לקומרסנט אדוארד חרונז'ן, ראש משרד התובע נגד שחיתות. הוא לא חשף פרטים, תוך ציון סודיות החקירה. דוברת NAC, אנג'לה סטרינסקי, לא הצליחה להגיב על המצב, בטענה להיעדרות של ראש השירות למניעת הלבנת הון במדינה.

עורכי דין רוסים מאמינים שרגולטורים במגזר הבנקאי יכלו וצריכים היו לשים לב להעברת סכומי ענק. יחד עם זאת, לדברי אולג פונמארב, שותף הלשכה המשפטית DS Law, ניתן להביא את ראשי החברות מהפדרציה הרוסית לאחריות פלילית רק אם מדובר בהלבנת כספים שהושגו באמצעים פליליים.

לאחר שנשאר בצל במשך זמן רב, ורק מדי פעם מופיע בעדכוני חדשות, ויאצ'סלב פלטון, מצא את עצמו הפעם באור הזרקורים של התקשורת הבינלאומית

שנה גודל טקסט:א

ובאופן לא מפתיע, כמה מדינות היו רוצות להשיג את "הפושט מספר אחד" שעוכב בסוף יוני באוקראינה לחקירה - מולדובה, רוסיה, ארה"ב, כך מדווח האתר

מהי הסיבה להתעניינות מוגברת כזו בכך, כפי שהוא מכנה את עצמו "יועץ בנקאי פשוט"? כדי להבין זאת, אתה צריך לשקול את האדם של ויאצ'סלב אפלטון עצמו. למרבה הצער, תוך כדי לימוד ההיסטוריה שלו, לא מצאנו אזכור אחד שלו בצורה חיובית, כך שהדיוקן מתברר קצת קודר. מה אתה יכול לעשות - אתה לא יכול לצייר ברבור לבן עם צבעים שחורים.

נציג פרקים בודדים מחייה של פלטון-קובלב, והקוראים בעצמם יוכלו לנסות להרכיב דיוקן שלם מתוך משיכות בודדות אלו.

איך אפלטון שופט שופטים

במבט ראשון, מפתיע שעם כל כך הרבה מעשים מפוקפקים, שרבים מהם ניתן למצוא במקורות פתוחים, הצליח ויאצ'סלב פלטון להימנע מעונש. כמעט כל התיקים הפליליים נגדו נסגרו במוקדם או במאוחר. הסוד כאן הוא פשוט.

הדרך שבה הוא מתמודד עם שופטים סוררים מתבטאת בבירור בסיפורו של השופט קלימים, שהתרחש ב-2013.

הכל התחיל בעובדה שהשופט ניקולאי קלימה לא תמך בדרישה של חברה אוקראינית אחת (בגיבוי פלטון) למשוך 24 מיליון ליי מחשבון עיריית קישינב, שבשער החליפין באותו יום עמד על כמעט 2 מיליון. דולרים.

ניסיונות לפתור את הבעיה באמצעות שוחד מסורתי לא צלחו, או שהשופט היה ישר, או שהתיק היה כל כך מסובך, והשופט חשש שזה עלול לחזור לרדוף אותו, אבל חשוב שבסופו של דבר החברה המזוהה עם אפלטון לא קיבל את הכסף.

מכיוון שלא ניתן היה להשיג את החלטת בית המשפט הנחוצה בעזרת כסף, היו לאפלטון בארסנל שלו הרבה דרכים אחרות להכריח את השופט לקבל החלטה "נכונה". ואז, באביב 2013, בקישינב, הופיעו לוחות פרסום ענקיים במספר צמתים מרכזיים, שעליהם, כנגד פיזור שטרות דולרים, הוצגו שני שופטים, אחד מהם ניקולאי קלימה, וכל זה לווה ב- כתובת - "השופטים המושחתים ביותר במולדובה".

מטבע הדברים, לאירוע כזה לא יכלו אלא להביא השלכות. שערורייה חמורה התעוררה בתקשורת, וראש עיריית קישינב, דורין צ'ירטואקה, הצביע ישירות על "הפושט מספר אחד" ואצ'סלב פלטון כיוזם התקנת הלוחות הללו.

האירועים התפתחו כך - ב-15 במאי, בשעה 23:30 לערך, פגע מכוניתו של השופט בהולך רגל ונמלט ממקום התאונה, והעדים שנסעו מאחוריו תיעדו הכל במכשיר וידאו ולאחר מכן פנו למשטרה. עובדי הפיקוח הגיעו לביתו של השופט ומצאו את רכבו בחניון בחצר עם סימני נזק, והשופט עצמו היה שיכור.

סוף הקריירה שלו, ואולי חייו החופשיים, הסתמן בבירור בפני השופט. אבל זה לא היה סוף הסיפור. העובדה היא שמי שהגה את התוכנית השטנית הזו לא לקח דבר אחד בחשבון. הם חישבו הכל, גילו מתי השופט יהיה בבית בשכרות, מצאו מכונית באותו צבע, הכינו את אותן לוחיות רישוי, פגעו בהולך רגל וצילמו הכל בווידאו, שלחו צעיר עם מחבט שכבש את מכונית השופט במגרש החניה. הם לא לקחו בחשבון רק דבר אחד: שכנו של השופט התקין מצלמת וידאו כדי לנטר את מכוניתו, גם מכוניתו של קלימים נלכדה בפריים, וכל אותו יום חורבן הוא נשאר בחניון, כולל הרגע שבו. הם השתמשו במחבט כדי ליצור עקבות של "התנגשות" עם הולך רגל.

הסרטון המקרי הזה הציל את הקריירה והמוניטין של השופט. הפרקליטות, לבקשת ראש בית המשפט העליון, פתחה תיק פלילי של הפחדה על שופט והפעלת לחץ עליו בקשר לפעילותו המקצועית.

מאוחר יותר הם נעצרו, את תפקיד נהג המכונית הפיקטיבית שיחק עורך דין, "קורבן" ההתנגשות הוצג על ידי קצין של הכוחות המיוחדים "פולגר", וה"עד" להתנגשות היה מפקח בכיר של המשטרה הפלילית של מחוז ריסקאני. ורק מי שהמציא את המבצע הזה נשאר מאחורי הקלעים וניצל מכל עונש.

איך לגנוב בנק

בעוד שודדים מסוימים חושבים איך לשדוד בנק כדי להתעשר במהירות ופעם אחת, אחרים חושבים איך לגנוב את הבנק עצמו ולקבל ממנו הכנסה באופן קבוע. כמובן, בנקים לא נגנבים מבניינים או כספות, בנקים נגנבים ממניות. זה קרה עם הבנק הגדול ביותר במולדובה, Moldova Agroindbank (MAIB), אשר, על פי מומחים, תופס כ-1/4 ממערכת הבנקאות כולה של מולדובה.

מטבע הדברים, דבר כזה לא יכול להיעלם מעיניהם. ניסיונות ללכוד אותו נמשכים כבר יותר משנה, והלכידה בוצעה במספר גלים. מעניין, ויאצ'סלב פלטון עצמו, בתגובה להאשמות על התקפות פושטות, השיב שזה רק "סכסוך תאגידי רגיל".

שודדי MAIB תקפו בעבר, אבל המבצע הגדול ביותר בוצע על ידי אפלטון ב-2011. ואז, כתוצאה ממעשיו, איבדו פקטור בנקה (סלובניה), ונצ'ר הולדינג (הולנד), אדריאטיק (הולנד), Druga d.o.o ולוגר מילנה, שהיו בין המייסדים באמצע שנות ה-2000, את מניותיהם.

התכנית הייתה, כמו כל מה שאפלטון עושה, נבונה ומתחשבת, אך יחד עם זאת, כפי שאופייני לאדם היצירתי הזה, היו לה כמה חסרונות. זה נראה כך: לחברות בעלי המניות של MAIB היו כמה חובות לצדדים שלישיים. למעשה, האם היו באמת חובות ואם היו, האם הם תואמים את הסכומים המוצהרים, מעולם לא נקבע, אולם על בסיס החובות הקיימים הללו לכאורה, עושה בורר מהעיר סנט פטרבורג (רוסיה) החלטה להפקיע את מניות משקיעים זרים לטובת החברה הנושה.

בשלב הבא, על מנת להכשיר עסקה זו ולתת לה תוקף משפטי במולדובה, מצטרף לתיק שופט מלשכת הערעורים בנדרי השוכנת בקאוסני (מולדובה), אשר שוקל את התביעה ומאשר את החלטת השופט הרוסי. מעניין שלשופט זה, עקרונית, לא הייתה הזכות לדון במקרה כזה, שכן הוא בסמכותו של בית הדין הכלכלי לערעורים.

כתוצאה מכך, מניות מולדובה Agroindbank הגיעו לידי מספר בעלי מניות חדשים.

אבל הפעולה שנראתה מחושבת היטב וחסרת פגמים נתקלה במפתיע בהתנגדות של הבנק הלאומי של מולדובה. הבנק הלאומי חסם בלוקים של מניות השייכות לבעלי מניות - בעלי מניה של 39.58%. מעניין שהסיבה לחסימת המניות לא הייתה דרכי השגתן המפוקפקות, אלא העובדה שה-NBM ראתה עקביות בפעילותם של בעלי המניות החדשים, מה שמעיד על כך שעומד מאחוריהן אדם אחד, מה שסותר את החקיקה של מולדובה. , אשר אוסר בעלות על נתח של יותר מ 5% ללא רשות הבנק הלאומי.

עקב כך החליטה הוועדה הלאומית לשווקים פיננסיים לבטל את הזכות במניות אלו ולמכור את המניות השייכות ל-19 בעלים ובהיקף של 39.58% מהון הבנק.

המניות הועלו למכירה פומבית, למרות שעד כה נודע (באופן לא רשמי) שמו של המשקיע היחיד שביקש לרכוש אותן, הוא היה יגור פלטון בן ה-21, בנו של "פושט מספר אחת". כפי שהסביר ויאצ'סלב פלטון עצמו באחד הראיונות שלו, בנו ראה ב-MAIB אטרקטיבי להשקעה, ולכן הוא נתן לו את הסכום הדרוש לכך.

בתורו, יגור פלטון ציין במסמכים כי ישתמש ב-40 מיליון דולר שקיבל מאביו במתנה לרכישת מניות בבנק. הפרסום Rise, שעורך מחקר, הגיע למסקנה כי הכספים שהתקבלו במתנה מאפלטון הצעיר מאפלטון האב "עברו תכנית הלבנת הון מורכבת. בעבר, אותה תכנית שימשה להעברה חשאית של 20 מיליארד דולר מרוסיה ועד האיחוד האירופי דרך מספר בנקים מולדובה, שבהם הופיע אפלטון כבעל מניות".

הסבירות שהבנק הלאומי של מולדובה יאשר רכישת נתח גדול בבנק חשוב אסטרטגית עבור מולדובה על ידי בעל מניות מפוקפק כל כך נמוך ביותר. אבל זה בכלל לא אומר שריידר מספר אחת, אם שוב יהיה חופשי, יזנח את ניסיונותיו ולא ימצא מהלכים חדשים לתקוף בנקים מולדובה ומולדובה אגרויינדבנק בפרט.

מבוסס על אטום שליו

הגאונות הפיננסית של ויאצ'סלב פלטון עוזרת לו להכריח לא רק בנקים לעבוד עבור עצמו, אלא גם מפעלים לכאורה שלא נועדו מלכתחילה להרוויח לאנשים פרטיים, במיוחד אלה עם אזרחות זרה.

ההיסטוריה של רווח על חשבון המונופול הגרעיני האוקראיני נמשכת עד 1999. בשנת 1999 חברה קטנה, VVD LLC, בתיווכו של אזרח מולדובה, Belopolsky O.B. החל לשתף פעולה עם אנרגאטום. ולמרות ש-VVD הייתה חברה קטנה ולא מוכרת, בעליה הוסתרו, שכן הבעלים הרשמי של החברה הייתה חברת offshore Gentwin Systems. כשלעצמו, להחזיק חברת offshore כבעלים אינו פשע, אם כי אולי הנהלת אנרגאטום צריכה לחשוב מדוע השותף העתידי שלהם הסתיר את הבעלים האמיתיים.

העסקה שהציעה VVD לענקית הגרעין הייתה, במבט ראשון, מועילה הדדית וחוקית לחלוטין. על פי החוזה שנחתם, החברה סיפקה רוטורים בלחץ נמוך (LPR) לטורבינות, ואף לא ביקשה על כך כסף, אלא קיבלה רק זכויות על החובות של צרכנים מולדובה. כלומר, היא יכלה לגבות כסף מסוכנים כלכליים של מולדובה שהיו להם חובות לצד האוקראיני.

הפרט הבלתי מוסבר הראשון בעניין זה הוא החלפת אמצעי התשלום החליפין בכספי. כיצד זה התאפשר ובאיזה שלב של חתימת החוזה התרחשה ההחלפה, במיוחד ללא הסכמת הנהלת אנרגאטום, כעת בלתי אפשרי לשחזר, אך לאחר מכן התברר לחלוטין סכום החוזה - 18 מיליון דולר אמריקאי.

הצדדים לחוזה היו Energoatom ו-Gentwin Systems, VVD LLC שימש כמתווך הרשמי. הסכום הכולל של העסקה גדל עקב תוספת תשלום עבור שירותי VVD ומכסים והגיע ל-98 מיליון Hryvnia. כ-40 מיליון מסכום זה שולמו לפי התחייבויות. אבל אז התחילו להתרחש אירועים מעניינים.

בשנת 2002 בוצעה בדיקה מקיפה של הציוד במפעל Energatom, אשר קבעה כי ארבעת ה-RNT שסיפקה VVD LLC אינם ציוד חדש ומודרני, אלא יוצרו לפני כעשר שנים ומיועדים לתחנת הכוח הגרעינית בקרים. , שתוכנן להיבנות עוד בימי ברית המועצות, בסוף שנות ה-80, אך רעיון זה נזנח בתחילת שנות ה-90. בשנים שלאחר מכן, רוטורים ענקיים בלחץ נמוך פשוט שכבו באוויר הפתוח באתר הבנייה המתוכננת של תחנת כוח גרעינית.

על מנת למכור את הזבל הזה, בלופולסקי, יחד עם מלווהו ויאצ'סלב פלטון, הפיק תעודות רישום כוזבות, שהכילו מידע כוזב על שנת הייצור ומאפיינים נוספים.

בהתבסס על תוצאות הבדיקה, Energatom יצרה קשר עם רשויות אכיפת החוק האוקראיניות. עם זאת, זה לא עזר הרבה, וחברת VVD שפנתה לבית המשפט זכתה בתיק בשנת 2002 וקיבלה צו בית משפט לגבות 60 מיליון Hryvnia מאנרגטום לטובתה. בית המשפט לערעורים בקייב ובית המשפט הכלכלי הגבוה באוקראינה אישרו את ההחלטה.

כתוצאה מכך, חברת VVD קיבלה עוד 5 מיליון Hryvnia. ורק אחרי שהמידע הזה צץ שג'נטווין סיסטמס חוסלה עוד ב-2001. ככל הנראה אפלטון וחבריו תכננו לטשטש את עקבותיהם בדרך זו, אך מיהרו מדי. לאחר מכן התקיימה סדרה של הליכים בבתי משפט אוקראינים ברמות שונות. הרמאים היו מעורבים בחברות חדשות, הרשומות אף הן בחברות חוץ, אליהן הועברו לכאורה חובות החוב של החברה המקורית שכבר חוסלה.

כך נמשך עד אשר הופיע בחומרי התיק נספח לחוזה, שנחתם ביום 12.10.01, לפיו הסכימו הצדדים כי במקרה של מצבי סכסוך, הם ייפתרו בבית המשפט בסנט פטרבורג. אלא שכאן עשו הקומבינטורים טעות חמורה, ושכחו שחברת Gentwin Systems (אירלנד), שחתמה לכאורה על נספח זה לחוזה כאחת מהצדדים, חוסלה כבר אז ב-10/12/01.

סיפור הבאת המונופול הגרעיני האוקראיני לפשיטת רגל נמשך שנים רבות והוביל להפסדים אדירים למפעל הממשלתי. במקרה זה, הכישרון העיקרי של אפלטון הוכח במלואו - היכולת לנהל משא ומתן עם שופטים ולפתור בעיות לטובתו.

פלטון - מנהל מכבסת העל

באמצע 2014, כלי תקשורת רבים כתבו על הלבנת הון עצומה מרוסיה, כולל מכספי תקציב. היו הערכות שונות שנעו בין 18 ל-46 מיליארד דולר. ייחודו של המצב היה שכמעט כל הכספים הללו הוזרמו דרך בנקים מולדובה.

הכל היה מבושל בסגנון "ריידר מספר אחת" - חוזים כוזבים, חברות פגז, החלטות מפוקפקות של בית משפט. בעיתונות הרוסית, התוכנית, שבה חשב אפלטון על החלק הטכני, נקראה "התוכנית המולדבית".

עצם קיומה של התוכנית הפלילית התאפשר לאחר מינויו של ולדימיר יאקונין לנשיא הרכבות הרוסיות, שזמן קצר לאחר כניסתו לתפקיד מינה את אנדריי קרפיווין ליועצו. בתורו, קראפיווין לחצה למינוי בני חסות של קבוצת הפשע סולנצבסקאיה - בוריס אושרוביץ' ולרי מרקלוב - לתפקידי מפתח ברכבת הרוסית.

תוכנית הפדיון והלבנת ההון כללה בנקים בשליטת Krapivin, Usherovich ו-Mareklov - Interprogress, STB, Incredbank, וכן בלטיקה, שנשלטת למעשה על ידי קבוצת הפשע המאורגן סולנצבסקאיה. עם זאת, מאז 2008 השתנו כללי המשחק בשוק הבנקאות הרוסי, והעבודה באמצעות בנקים רוסיים הפכה למסוכנת יותר ויותר. אז הוחלט לערב את מערכת הבנקאות הזרה. והנה הגיעו לאירוע שני מולדובים, ששיתפו פעולה זה מכבר עם בני הזוג סולנצבסקי והבטיחו אספקת גג אמין במולדובה.

אפלטון לקח על עצמו את הפיתוח של כל תוכנית ההלבנה והמזומנים, בנוסף הוא הבטיח להשפיע על בתי המשפט במולדובה כדי לקבל את ההחלטות הנדרשות.

נכון, הצד המולדובי הרס בסופו של דבר את כל המבצע המחושב היטב. ולאד פילאט, שהגן על מכבסה "סולנצבסק", כשראה אילו סכומים פנטסטיים נשאבו דרך מולדובה, החליט שגם הוא יכול למשוך קצת כסף בערמומיות. זה לא הסתדר קצת. סוחרים החלו להשתמש בתוכנית שהוקמה כדי למשוך, אבל הפעם כסף מולדובי.

לפיכך, באמצעות אותם מסלולים ותכניות שהמציא אפלטון, נגנב ממולדובה כמיליארד דולר. ואם עבור רוסיה ההפסד של 40 מיליארד, למרות שהוא רגיש, אינו קטלני, אז עבור מולדובה הקטנה גניבה של מיליארד הביאה לקריסה אמיתית. שלושה בנקים נסגרו, ה-Leu קרס והחלה מחאה המונית במדינה, שנמשכה יותר משנה. המצב התייצב רק בקיץ 2016.

כתוצאה מהמקרה, ראש ממשלת מולדובה לשעבר ולאד פילאט סיים בכלא. משרד התובע הכללי מצא ראיות להשתתפותו של ויאצ'סלב פלטון בהונאות בנקאיות והוא הוכנס לרשימת המבוקשים הבינלאומית בדיוק מהסיבה הזו.

כמובן, זה לא הסיפור המלא של פעולותיו של פושט מספר 1. חוקרים ממדינות שונות ועיתונאים ממשיכים לחקור את היסטוריית עבודתו הסוערת של ויאצ'סלב פלטון. אין ספק שהחקירות הללו, כמו גם המשפט שהוא אמור לעמוד בפניו בקרוב, יחשפו דפים חדשים רבים.