Tatyana Navka és a panamai offshore. Találtak egy svájci fiókot Tatyana Navkánál, de Dmitrij Peszkov ezt cáfolja. Dmitrij Peskov és Tatyana Navka

Dmitrij Peszkov, az elnöki adminisztráció helyettes vezetője, Vlagyimir Putyin sajtótitkára

Offshore:

Carina Global Assets Ltd (Brit Virgin-szigetek).

Hogyan kapcsolódik:

Az MF dokumentumai szerint a cég 2014-es megalakulása óta a kedvezményezettje Tatyana Navka, Dmitrij Peszkov jelenlegi felesége.

mi a baj itt?

A Dmitrij Peszkov szintű tisztviselők házastársainak a törvény kifejezetten tiltja a külföldi pénzügyi eszközök, köztük az offshore társaságok használatát. Tekintettel azonban arra, hogy Peszkov és Navka esküvőjének pontos dátuma nem ismert, nem tudtuk tisztázni, hogy az elnöki sajtótitkárnak a hivatalos házasságkötést követő három hónapon belül sikerült-e megszabadulnia felesége offshore-jától, vagy valamivel később. .

A Carina Global Assets-t 2014 januárjában hozták létre, és a részvényesek és az igazgatók által bejegyezték. De az offshore regisztráció iránti kérelemben a tényleges tulajdonost is feltüntették - Tatyana Navka, "profi korcsolyázó". A kérelemhez csatolták Navka útlevelének fényképét. Azt is jelezték ott, hogy a Carina Global Assets több mint 1 millió dollár értékű vagyont fog kezelni. „A társaság befektetési eszközök vásárlásával fog foglalkozni a kedvezményezett érdekében” – áll az offshore fő tevékenységéről szóló dokumentumokban.

Az offshore regisztrációkor Navka és Peskov már szoros kapcsolatban állt egymással: 2014 augusztusában született egy lányuk.

Peskov és Navka médiaesküvője egy évvel később, 2015 augusztusában zajlott. Ezzel a szertartással kapcsolatban azonban Peszkov lánya, Elizaveta a Dozsdnak adott interjújában azt mondta, hogy „az esküvő, amelyről hivatalos értelemben mindenki tud, szóba sem jöhetett”. Hozzátette: „Minden, amit mindenki látott, az csak egy újabb ünnep volt, egy újabb alkalom egy hatalmas ünneplésre... Ő (Peskov. - Szerk.) ezt mondta nekem. A Sobesednik szerint a hivatalos esküvői szertartás az anyakönyvi hivatalban 2015 júniusában zajlott.

Ha igen, akkor a házasság bejegyzése után Dmitrij Peszkovnak három hónapon belül meg kellett volna szabadulnia vagy az offshore cégtől, vagy feleségétől, vagy pozíciójától. Ezért, ha az elnöki sajtótitkár és Tatyana Navka 2015 augusztusa előtt aláírt, Peszkovnak nem sikerült tartania a törvényben meghatározott határidőt: a Carina Global Assets-t tavaly novemberben felszámolták.

A Novaja Gazetával folytatott beszélgetésben Tatyana Navka azt mondta: „Soha nem volt offshore cégem vagy számlám. Egyáltalán nem voltak külföldi cégek.” Arra a kérdésünkre, hogy lehetséges-e, hogy valaki a tudta nélkül használta fel az okmányokat (útlevél fényképét és egy lakás befizetését), Tatyana így válaszolt: „Nem tudom, ki tehette ezt. Igen, magam is szeretném rájönni.”

A rendelkezésünkre álló offshore adatbázisban maga Peszkov nem. Megkeresésünkre még nem válaszolt. Bár általában úgy tűnik, az elnöki sajtótitkár negatívan viszonyul az offshore üzlethez. Néhány évvel ezelőtt Peskov az állami vállalatokhoz kötődő offshore cégekről szólva azt mondta: „Általában ez rendkívül korrupt. Bár ebben nincs közvetlen jele jogsértésnek, nyilvánvaló, hogy ezeket a konstrukciókat pénzfelvételre használják.”

Offshore:

Ronnieville Ltd (Brit Virgin-szigetek, BVI).

Hogyan kapcsolódik:

A cég igazgatója Ulyukaev fia - Dmitrij volt. Ezt követően a hatalmat Julia Krjapinára, feltehetően a gazdaságfejlesztési miniszter feleségére ruházta át.

mi a baj itt?

A Ronnieville 2004 novemberétől 2009 májusáig működött. Alekszej Uljukajev egész idő alatt a Központi Bank (CB) első elnökhelyettese volt. Formálisan nincs törvénysértés abban, hogy akkor a fia irányította az offshore-t, de egy érdekes részlet felkelti a figyelmet: ifjabb Uljukaev ekkor még csak 21 éves volt.

A Ronnieville-t 2004 novemberében alapították a Virgin-szigeteken, hét hónappal azután, hogy Alekszej Uljukaev elhagyta pénzügyminiszter-helyettesi posztját, és a Központi Bank első alelnökeként kezdett dolgozni. Az offshore részvényese névleges struktúra volt, és Uljukaev fia, Dmitrij, aki ekkor már Oroszországban üzletelt, lett az igazgató: például társtulajdonosa volt a moszkvai Yurusstroy cégnek (építész, ill. Építkezés).

2006-ban megváltozott a Ronnieville offshore igazgatója: Dmitrij helyett egy bizonyos 23 éves Julia Khryapina lett az igazgató. Khryapina a cég igazgatója volt a 2009 májusában bekövetkezett felszámolásáig. Neve korábban nem jelent meg a médiában, azonban a rendelkezésünkre álló forrásokat áttanulmányozva feltételezhetjük, hogy nyilvánvalóan Alekszej Uljukajev feleségé. Több tény is e mellett szól.

Először is ismert, hogy Alekszej Ulyukaevnek fiatal felesége és két kisgyermeke van. A nevét nem hívták, de a weben vannak fényképek boldog szülőkről egy babával a karjukban. Az MF adatbázisa tartalmazza Julia Khryapina offshore-igazgató útlevelének másolatát. Tekintettel arra, hogy sok év telt el a képek között, nem mondhatjuk, hogy ugyanarról a személyről van szó, de vannak hasonlóságok.

Másodszor, az útlevélben a Szovjetunió krími régiója szerepel Khryapina szülőhelyeként. A legutóbbi korrupcióellenes nyilatkozatokban pedig Uljukajev, aki Moszkvában született és mindig is élt, öt telket és két házat sorol fel a Krím-félszigeten. És csak a házastárs számára vannak rögzítve.

Harmadszor pedig a Gazdaságpolitikai Intézet honlapja szerint. E.T. Gaidar, Julia Sergeevna Khryapina ott dolgozik kutatóként a "valódi szektor" irányába. És Alekszej Uljukaev, mint tudják, korábban a Gaidar Intézet (akkoriban az IET) igazgatóhelyettese volt, és még mindig rendszeresen együttműködik vele.

Uljukaev miniszter fia nem volt hajlandó kommunikálni a Novaja Gazetával, Julija Kriapinával pedig nem tudtunk kapcsolatba lépni: a Gaidar Intézet nem volt hajlandó kapcsolatba lépni vele. Uljukaev miniszter sajtótitkára szintén nem válaszolt részletesen Novaja kérdéseire, mondván: Alekszej Uljukaev, az Orosz Föderáció gazdaságfejlesztési minisztere 2013. június 24-én lépett hivatalba. Addig, 2004-től 2013-ig Alekszej Uljukaev az Orosz Föderáció Központi Bankjának első elnökhelyetteseként szolgált ... Alekszej Uljukaev, felesége és kiskorú gyermekei kiadásaira és bevételeire vonatkozó adatokat közölték és jelenleg is szolgáltatják. a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.”

Offshore:

Antrin Services Corp. (Panama).

Hogyan kapcsolódik:

2013-ban Ivan Malyushin szerepelt a társaság egyedüli kedvezményezettjeként.

mi a baj itt?

2013 közepéig nem volt hivatalos tilalom az offshore hivatalos tulajdonjogra. De érdekes, hogy a panamai cég fő tevékenysége "építési és ingatlankezelési tanácsadói szolgáltatások" volt, amely egybeesett Malyushin köztisztviselői profilfeladataival. Az UDP-ben Malyushin éppen az épülettömböt felügyelte, fiai pedig aktívan részt vesznek a szentpétervári ingatlanüzletben.

Az Anttrin Services 2008 augusztusában alakult. Öt évvel később, 2013 szeptemberében a céget felszámolták, és a levelezésből az következik, hogy Maljusin képviselői idegesek voltak, és többször siettek az anyakönyvvezető céggel. Ez valószínűleg az orosz jogszabályok „offshore-ellenes” változásainak tudható be: a tisztviselőknek 2013 közepéig meg kellett szabadulniuk minden külföldi pénzügyi eszköztől. Három hét késéssel az Anttrin Services-t felszámolták. Sajnos a Novaja Gazetának nem sikerült kiderítenie, hogy ez a cég pontosan kinek adott tanácsot ingatlan- és építőipari területen. Maga Ivan Maljusin nem válaszolt megkeresésünkre.

Ivan Malyushin az egyik legmagasabb rangú tisztviselő, aki közvetlenül az offshore cégek tulajdonosa volt az MF adatbázisában. Míg Maljusin az UDP-nél dolgozott, ő volt az egyik leggazdagabb orosz köztisztviselő is: 2013-ban (az utolsó rendelkezésre álló nyilatkozat) jelezte, hogy több mint 23 millió rubelt keresett, és több mint 9 hektár földje volt, 7 házak és 12 lakás. Malyushin és rokonai Oroszországban is számos cég tulajdonosa. Néhányukban pedig családja olyan partnerei voltak, akiket az európai bűnüldöző hatóságok egy szervezett bűnözői közösség vezetőinek tartanak.

Például Ivan Malyushin az UDP-ben végzett munkája során, és a mai napig a Baltprod cég tulajdonosa volt. Volt viszont két leányvállalata, amelyek szállodamenedzsmenttel és szoftvergyártással foglalkoztak. Mindkét cégben Maljusin partnere a tekintélyes üzletemberhez, Gennagyij Petrovhoz köthető struktúrák voltak, akit a spanyol hatóságok számos bűncselekménnyel vádolnak, és véleményük szerint a Tambovskaya bűnözői csoport vezetője. Az elnök ügyeiért felelős egykori helyettes fiai is kapcsolatban voltak Petrov üzletével. Gennagyij Petrov "lehallgatásaiból" ítélve más befolyásos orosz tisztviselőkkel is kommunikált - a Nyomozóbizottságtól, a Szövetségi Kábítószer-ellenőrző Szolgálattól, az Állami Dumától ...

2015 januárja óta Ivan Malyushin nem töltött be közhivatalt. S bár korábban nem volt megkötve a keze, most már a szó teljes értelmében vállalkozó. Tavaly szeptemberben Malyushin létrehozta a DSR LLC-t, amely az "Építési és Újjáépítési Igazgatóság" rövidítése. Szinte ugyanaz a "DSR NWFO" nevű költségvetési intézmény is az UDP struktúrájában szerepel - Malyushin ebben kezdte karrierjét. Az egyetlen különbség az, hogy az egyik állami tulajdonban van, a másikban pedig 40% a Malyushiné. A fennmaradó részesedést azonban arányosan (20%-onként) a „DSR NWFD” költségvetési intézmény igazgatóhelyettesei osztják fel.

Offshore:

Venlaw Consultants Co. Inc. (Bahamák), TG Rail Limited (Ciprus), Cantazaro Limited (Ciprus).

Hogyan kapcsolódik:

Liksutov egyike volt a Cantazaro Limited két kedvezményezettjének. 2007-ben részvényeit a Bahamai Venlaw Consultants Co. vagyonkezelője tartotta. Inc., 2008 és 2013 között pedig a Cantazaro az offshore TG Railhez, az észt Transgroup Invest AS leányvállalatához tartozott, amelyben Liksutov 50%-os részesedéssel rendelkezett.

mi a baj itt?

Liksutov 2013 júniusában, másfél hónappal a külföldi pénzügyi eszközök felhasználására vonatkozó tilalom hatálybalépése előtt átadta a Transgroup Invest AS részvényeit feleségének, Tatianának, majd néhány nappal később elvált tőle. Így a törvényt nem sértették meg – a volt feleségekre nem vonatkoznak korlátozások.

Maxim Liksutov, a moszkvai közlekedési osztály vezetője (2011-től) és alpolgármester (2012-től) egy logisztikával, személy- és teherszállítással kapcsolatos nagyvállalkozásból került a fővárosi polgármesteri hivatalba.

Az MF adatbázisból megtudtunk egy másik üzletágat, amely Liksutovot érdekelte - a metanol kereskedelmét. Az adatbázis tartalmaz egy 2007-ben kelt dokumentumot, amely szerint a ciprusi offshore Cantazaro Ltd. tulajdonosainak, Maxim Liksutovnak és Szergej Glinkának a részvényeit egy másik offshore cég, a Venlaw Consultants Co. birtokolja. Inc., már bahamai.

Arról, hogy a Cantazaro Ltd. mit csinált Oroszországban, különösen a Vostokgazprom (a Gazprom strukturális részlege) jelentéseiben találhatunk információkat. Ezekből az következik, hogy a Cantazaro Ltd csak 2009 és 2011 között vásárolt metanolt a Vostokgazpromtól 4,1 milliárd rubelért. Nincs adatunk arról, hogy ez az együttműködés 2011 után is folytatódott-e, illetve a Cantazaro Kft. egyéb tranzakcióiról, de a cég továbbra is aktív.

A jogi személyek ciprusi nyilvántartásának kivonatából tudjuk, hogy 2008-tól napjainkig a Cantazaro Limited 100%-ban a TG Rail ciprusi struktúrájának tulajdonában van. És ez viszont az észt Transgroup Invest AS cég tulajdonában van.

A deptrans élén Liksutov megígérte, hogy felhagy üzletével „más részvényesek javára”, de az észtországi cégjegyzék kivonata szerint 2013 közepéig 50%-os tulajdonosa volt az észt Transgroup Invest AS-nek, amely tucatnyi orosz cégben van részesedése. Aztán a részesedése a volt feleségére szállt.

Maxim Liksutov képviselője a Novaja Gazetának kifejtette: „2011 decemberében a közszolgálatba lépéskor, az Orosz Föderáció törvényeinek előírásaival összhangban, a Liksutov által birtokolt összes részvényt és részvényt a vagyonkezelésbe ruházták át, majd ezt követően. elidegenedett. Valamennyi részvényének és üzletrészének elidegenítése ugyanakkor a külföldi társaságok részvényeinek és részvényeinek közalkalmazotti birtoklására vonatkozó törvényi tilalom hatályba lépése előtt történt, ami az éves nyilatkozatokban is megjelenik.

Az alpolgármester képviselője hangsúlyozta továbbá, hogy Liksutov közszolgálatba lépése óta nem folytatott semmilyen vállalkozói tevékenységet, és semmilyen kereskedelmi jogi személy tevékenységére nem volt befolyása.

Carina Global Assets Ltd (Brit Virgin-szigetek).

HOGY KAPCSOLÓDÓ:

Az MF dokumentumai szerint a cég 2014-es megalakulása óta a kedvezményezettje Tatyana Navka, Dmitrij Peszkov jelenlegi felesége.

MI A BAJ?

A Dmitrij Peszkov szintű tisztviselők házastársainak a törvény kifejezetten tiltja a külföldi pénzügyi eszközök, köztük az offshore társaságok használatát. Tekintettel azonban arra, hogy Peszkov és Navka esküvőjének pontos dátuma nem ismert, nem tudtuk tisztázni, hogy az elnöki sajtótitkárnak a hivatalos házasságkötést követő három hónapon belül sikerült-e megszabadulnia felesége offshore-jától, vagy valamivel később. .

A Carina Global Assets-t 2014 januárjában hozták létre, és a részvényesek és az igazgatók által bejegyezték. De az offshore regisztrációs kérelemben a tényleges tulajdonost is feltüntették - Tatyana Navka, "profi korcsolyázó". A kérelemhez csatolták Navka útlevelének fényképét. Azt is jelezték ott, hogy a Carina Global Assets több mint 1 millió dollár értékű vagyont fog kezelni. „A társaság befektetési eszközök vásárlásával fog foglalkozni a kedvezményezett érdekében” – áll az offshore fő tevékenységéről szóló dokumentumokban.

Az offshore regisztrációkor Navka és Peskov már szoros kapcsolatban állt egymással: 2014 augusztusában született egy lányuk.

Peskov és Navka médiaesküvője egy évvel később, 2015 augusztusában zajlott. Ezzel a szertartással kapcsolatban azonban Peszkov lánya, Elizaveta a Dozsdnak adott interjújában azt mondta, hogy "az az esküvő, amelyről hivatalos értelemben mindenki tud, szóba sem jöhetett". Hozzátette: "Minden, amit mindenki látott, csak egy újabb ünnep volt, egy újabb ok egy hatalmas ünneplésre... Ő (Peskov. - a szerk.) ezt mondta nekem." A Sobesednik szerint a hivatalos esküvői szertartás az anyakönyvi hivatalban 2015 júniusában zajlott.

Ha igen, akkor a házasság bejegyzése után Dmitrij Peszkovnak három hónapon belül meg kellett volna szabadulnia vagy az offshore cégtől, vagy feleségétől, vagy pozíciójától. Ezért, ha az elnöki sajtótitkár és Tatyana Navka 2015 augusztusa előtt aláírt, Peszkovnak nem sikerült tartania a törvényben meghatározott határidőt: a Carina Global Assets-t tavaly novemberben felszámolták.

A Novaja Gazetával folytatott beszélgetésben Tatyana Navka azt mondta: „Soha nem volt offshore cégem vagy számlám. Egyáltalán nem voltak külföldi cégek.” Arra a kérdésünkre, hogy lehetséges-e, hogy valaki a tudta nélkül használta fel az okmányokat (útlevél fényképét és egy lakás befizetését), Tatyana így válaszolt: „Nem tudom, ki tehette ezt. Igen, magam is szeretném rájönni.”

A rendelkezésünkre álló offshore adatbázisban maga Peszkov nem. Megkeresésünkre még nem válaszolt. Bár általában úgy tűnik, az elnöki sajtótitkár negatívan viszonyul az offshore üzlethez. Néhány évvel ezelőtt Peskov az állami vállalatokhoz kötődő offshore cégekről szólva azt mondta: „Általában ez rendkívül korrupt. Bár ebben nincs közvetlen jele jogsértésnek, nyilvánvaló, hogy ezeket a konstrukciókat pénzfelvételre használják.”

A Protax Services képviselői figyelmeztették Navkát, hogy nemzetközi bankszámláinak elrejtésével súlyos jogsértést kockáztat, és tájékoztatták az adóhivatal esetleges bírságáról. 2014 februárjában Tatyana Navka három bankszámlát nyitott a zürichi Banque Internationale à Luxembourgnál, és ugyanazon a napon offshore céget hozott létre a Brit Virgin-szigeteken. A külföldi számlák jelentésére vonatkozó amerikai szabályok (Foreign Bank Accounting Reporting, FBAR) szerint Tatyana Navka köteles volt nyilvánosságra hozni svájci számláit az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának, de nincs információ arról, hogy ez megtörtént volna.

2016 júniusában Ilja Bykov és Tatyana Navka veszekedtek, mert az utóbbi elégedetlen volt a 2 millió dollárra csökkent értékbecslés felülvizsgálatával. Navka megtagadta az üzletet két vevővel, Bykov pedig azt tanácsolta, hogy a lehető leghamarabb adják el a lakást, figyelmeztetve, hogy az Egyesült Államok IRS-je ​​elkobozhatja a vagyont az adófizetés elmulasztása miatti kereset részeként.

A The Guardian bírósági anyaga szerint a tulajdonjogi ügyben (F02470817) Tatyana Navka és első férje, Alekszandr Zsulin nem fizetett újabb 1,3 millió dollár összegű jelzálogkölcsönt, amelyet 2006-ban adtak ki egy New York-i ház fedezeteként. Jersey. 2019 januárjában az ingatlant átadták a banknak egy több mint 128 000 dollár kifizetetlen hitel és ingatlanadó, valamint 100 000 dollár biztosítási díj, valamint 20 000 dollár közüzemi és egyéb költségek behajtására irányuló per keretében.

Navka győzelme: hogyan hozott aranyat a korcsolyázó Peszkovnak

Tatiana Navka

Peszkov közel két évtizede Putyin legközelebbi segítője. Az utóbbi években egyre gyakrabban szembesült azzal, hogy fényűző életmódját elítélik, ami nehezen párosítható közalkalmazotti fizetésével. Külön kritikát okozott egy csodálatos esküvő Tatyana Navka műkorcsolyabajnokkal.

Alekszej Navalnij "illegális gazdagodással" vádolta Peszkovot, miután kiderült, hogy a sajtótitkár a nászútját a világ legdrágább vitorlás jachtján töltötte. Peszkovot is látták felől órák értéke 37 millió rubel amelyet új felesége ajándékának nevezett.

Tatyana Navka nagy ingatlanportfólióval rendelkezik, többek között egy lakást az elit Polyanka Plaza lakóparkban 2 millió dollár értékben, valamint egy lakást Moszkvában, a Yakimanka kerületben 4 millió dollár értékben, amelyet az állam ajándékozott neki a sportsikerekért. Mint a The Guardian és a Dossier Center megtudta, egy nagy sportarénát is kezel, amelyet 49 évre bérelt a moszkvai kormánytól.

2014 októberében Tatyana Navka luxusingatlant vásárolt Rubljovkán, Putyin elnök szomszédságában. A vásárlásra Peskovval közös lányuk születése után került sor. A "Three Okhota" faluban található ház Oroszország egyik legdrágább lakókomplexumában található. 2012-ben 15,6 millió dollárért kínálták eladásra.

A Dossier Center által megszerzett dokumentumok szerint azonban Navka mindössze 300 millió rubelért (7,1 millió dollárért) vásárolta meg a házat és két szomszédos telket, ami az eredeti eladási ár fele.

A Dosszié Központ nem ismeri az ingatlanok értékcsökkenésének objektív okait, ha szándékos összeesküvésről volt szó, annak célja adócsalás vagy vesztegetés lehet.

A SPARK-Interfax adatbázisa szerint Khaldarov vezette a jótékonysági alapítványt az Áldozatokat Segítő Dél-Oszétiában (2018 decemberében felszámolták). [...]

A Dossier Center kiderítette, hogy Navka ugyanazon a napon három számlát nyitott (euróban, dollárban és rubelben) a Banque Internationale à Luxembourg zürichi fiókjában. Az Orosz Föderáció 79. számú szövetségi törvénye értelmében a tisztviselők házastársainak tilos számlákat vezetniük az Orosz Föderáción kívül található külföldi bankokban. Ennek eredményeként, miután Navka Dmitrij Peskov felesége lett, le kellett zárnia a svájci számlát, de nem tudni, hogy ez megtörtént-e.

Néhány héttel a számlák megnyitása után az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma pénzbírságot szabott ki a Banque Internationale à Luxembourg-ra "be nem jelentett, USA-hoz kapcsolódó számlákkal kapcsolatos adózási bűncselekmények miatt". A bank beleegyezett, hogy megadja azon számlák adatait, amelyekben "az egyesült államokbeli adófizetőknek közvetlen vagy közvetett érdekeltsége van".

A Dossier Center által szerzett új adatok szerint Uszmanov asszisztense és üzlettársa, Leon Szemenenko gondoskodott Navka átláthatatlan befektetéseiről.

Mint kiderült, a cég együttműködött az offshore Navkával, és jelölt igazgatókat biztosított számára. Így az Orosz Föderáció elnökének sajtótitkárának felesége eltitkolhatta saját szerepét az offshore tulajdonosaként. Ezenkívül Szemenenko egy hónappal a Navka offshore cégének, a Carina Global Assets Limitednek a hivatalos bejegyzése előtt személyesen adott tanácsot a Navkának egy hatékony offshore struktúra létrehozásában.

Mint a The Guardian és a Dossier Center megtudta, nem Uszmanov az egyetlen orosz oligarcha, akivel Peszkov és Navka szorosan összefügg.

Tehát a szerkesztők rendelkezésére álltak a tervezési elrendezések, amelyekből az következik, hogy Peskov és Navka azt tervezte, hogy rezidenciát építenek egy exkluzív helyszínen a moszkvai régióban, amely Araz Agalarov Agalarov Estate iparmágnás cége tulajdonában volt.

2017-ben felvették a Westwood-i, New Jersey-i székhelyű Zampolin & Associates amerikai építészirodát, hogy tervezze meg új kastélyát. Erre a cég vezetője, Bob Zampolin kifejezetten Moszkvába ment.

A projekt egy 2400 méteres ház díszítését foglalja magában, amely magában foglal egy külön bejáratot a szolgák számára, egy úszómedencét, gyógyfürdőt, jacuzzit, szaunát és könyvtárat.

Nemrég Michael Cohen volt Trump ügyvéd és tanácsadó azt mondta, hogy a moszkvai Trump Tower projekttel kapcsolatos megbeszélések 2016 nyaráig folytatódtak, és javasolta Trump jelöltjének lehetséges moszkvai útját. Mint kiderült, Cohen levelet küldött Peskovnak, amelyben segítséget kért, és 20 perces telefonbeszélgetést folytatott egyik asszisztensével. Később Peszkov meghívta Cohent a szentpétervári gazdasági fórumra, és meghívta, hogy magas szintű találkozókat szervezzen Putyinnal és Medvegyevvel.

A Dosszié Központ nem tudja, hogy van-e összefüggés az elnöki sajtótitkár és felesége, Uszmanov és Agalarov szoros kapcsolata, valamint a bevallott jövedelmet sokszorosan meghaladó összegű ingatlanszerzés között. Hálásak lennénk minden olyan információért, amely a lehetséges korrupciós tervekről szól.

A Dosszié Központ készen áll arra, hogy az Oroszországi Belügyminisztérium Gazdasági Biztonsági és Korrupcióellenes Főigazgatóságának rendelkezésére bocsátson olyan dokumentumokat, amelyek megerősítik a Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) SA nevű külföldi bankban számlák állítólagos birtoklásának tényét. Navka Tatyana Alexandrovna, az Orosz Föderáció elnökének sajtótitkárának felesége, abban az esetben, ha az Orosz Föderáció bűnüldöző szervei érdeklődni fognak a „Bizonyos kategóriák tilalmáról szóló szövetségi törvény” Peszkov, Dmitrij Szergejevics általi megsértésének lehetséges jeleinek ellenőrzésében. számlákat (betéteket) nyitni és birtokolni, készpénzt és értéktárgyakat az Orosz Föderáció területén kívül található külföldi bankokban tartani, külföldi pénzügyi eszközöket birtokolni és (vagy) használni” 2013.05.07. N 79-FZ.

[TK Dozsd, 2019.02.06., "Tatyana Navka fiókját külföldön találták meg. A törvény ezt tiltja": Tatyana Navka és Dmitry Peskov tagadja, hogy külföldön számlázna. "Ez nem igaz. Nincs érvényes bankszámlám külföldön” – mondta Navka Dozsdunak. Az elnök szóvivője pontosította, hogy feleségének voltak számlái, amikor az Egyesült Államokban élt, de miután Oroszországba költözött, azokat bezárták. "Valóban nem rendelkezhet külföldi számlákkal, és teljes mértékben megfelel a hatályos jogszabályoknak" - mondta Peskov. [...]
Peskov is tagadja az offshore cég létezését: „Az offshore-t soha nem jegyezték be. Ez azt jelenti, hogy a Navka felé irányuló offshore-t soha nem jegyezték be, és a Navka számára nincs offshore. És nem volt."
Ilya Shumanov, a Transparency International - Oroszország vezérigazgató-helyettese logikusnak tartja, hogy egy számla és egy offshore cég ugyanazon a napon jelenjen meg: „Egy offshore céget nem csak valamire nyitnak, hanem tranzakciókra is. Az első dolog, amit egyéni vállalkozó vagy LLC megnyitásakor megtesz, az az, hogy elmegy a bankba, hogy számlát nyisson, különben nem tud műveleteket végrehajtani. Ugyanígy van ez egy offshore cégnél is: a jogi személy nyitását mindig számlanyitás követi.” [...]
Uszmanov Dossier szerint azzal is összefüggésbe hozható, hogy Navka megvásárolta Moszkva melletti házát. A "dosszié" azt sugallja, hogy Timur Haldarov, az oligarcha struktúráinak felsővezetője 50%-os kedvezménnyel adta el telkét Peszkov leendő feleségének. Az eladásra 2015 januárjában került sor, hat hónappal a Peskovval való esküvő előtt. [...]
Khaldarov a Rainnel folytatott beszélgetés során megerősítette az eladás tényét, de tagadta, hogy kedvezményt adott volna Navkának. Haldarov úgy véli, hogy a bevétel a legjobb, amit a 2014-ben összeomlott piacon a Novorizhskoye Highway ingatlanjaiért lehetett kapni: „Vesztem, de nem veszítettem annyit, mintha most eladnám. Ha valaki kész [házat] venni 15 millióért, hozza el ezt az embert – megyek, tárgyalok, és eladjuk.” [...]
Haldarov cáfolta, hogy Uszmanov tudott volna az ügyletről, és hogy a ház és a telek „ajándék” lehetett: „Megkaptam a piaci értéket – hogyan lehet ezt ajándéknak tekinteni? Akkor, minden tiszteletem Tatyana Navka iránt, miért adnék neki ajándékokat? A Guardian érdeklődésére Uszmanov szóvivője tagadta, hogy valaha is érdeklődött volna a Tretya Okhota településen található tárgyak iránt.
Navka lett a vevő, magyarázza Khaldarov, mert ismerték egymást, és jóval a Peszkovval való esküvő előtt: „Én voltam az ismeretségünk kezdeményezője - szerettem volna megszervezni, hogy a lányom műkorcsolyázni menjen, nos . .. találkozott valakivel. Valószínűleg 2009-ben, 2010-ben vagy 2008-ban. Még mindig messze volt ettől a tisztviselőtől. Aztán semmi sem sejtette, hogy a közeljövőben találkoznak és családot alapítanak. És abban az időben, amikor alkut köttünk (2014 ősze - kb. eső), még nem volt kapcsolatuk [Peskovval].
A Guardian szerint Navka és Peskov kapcsolata 2012-ben, a Life.ru szerint 2010-ben kezdődött. Navka és Peskov közös lánya, Nadezhda Peskova 2014 augusztusában született. - Inset K.ru]

Ha úgy gondolja, hogy a hálózatba kiszivárgott dokumentumokról kiderült, hogy az offshore cégekkel kapcsolatos dokumentumok nemcsak Vlagyimir Putyin közeli munkatársai, hanem sok más orosz tisztviselő is. Gyakran illegális.

A Novaja Gazeta a kiadvány birtokába került dokumentumokra hivatkozva közli azon biztonsági tisztviselők, kormányzók, tisztviselők és parlamenti képviselők listáját, akiknek a nevét vagy családtagjait megtalálták a Mossack Fonseca anyakönyvvezető cég adatbázisában.

2010 és 2012 között Nikolai Patrusev Biztonsági Tanács titkárának fia, Alekszej a Brit Virgin-szigeteken bejegyzett Misam Investments Ltd részvényese volt. 2012-ben eladta a részesedést partnerének, Maxim Khramtsovnak.

Az újság szerint Igor Zubov belügyminiszter-helyettes kapcsolatban állt az offshore The Monumental Property Company Ltd-vel. 2001 februárjától 2004 júniusáig a cég egyetlen tulajdonosa állítólag Denis Zubov miniszterhelyettes fia volt, aki a részesedés átvételekor 22 éves volt.

"Minden" színes "forradalom minden országban a korrupció elleni küzdelem szlogenje alatt kezdődött" - mondta Igor Zubov 2015 februárjában.

Az újságírók kezébe került dokumentumokból kiderül, 2014-ben a Brit Virgin-szigeteken hozták létre a Carina Global Assets Ltd-t, amelynek kedvezményezettje Tatyana Navka, Dmitrij Peszkov elnöki sajtótitkár jelenlegi felesége. A kiadvány megjegyzi, hogy abban az időben már kapcsolatban álltak: augusztusban Peskovnak és Navkának lánya született.

A céget 2015 novemberében felszámolták, de azt nem tudni, hogy pontosan mikor volt a hivatalos házasságkötés, és hogy Peszkovnak sikerült-e az előírt három hónapon belül megszabadulnia felesége offshore-jától.

Alekszej Uljukaev gazdaságfejlesztési miniszter fedezte fel a Ronnieville Ltd nevű offshore céget – a cég igazgatója egy hivatalnok, Dmitrij 21 éves fia volt – írja a Novaja. A cég 2004 novemberétől 2009 májusáig működött, és mindvégig Alekszej Uljukaev volt a Központi Bank első elnökhelyettese.

Mint a kiadvány megtudta, Makszim Liksutov moszkvai főpolgármester-helyettesről kiderült, hogy egyszerre három, a dokumentumokban említett cég - a bahamai Venlaw Consultants Co. - kedvezményezettje. Inc., valamint a Cypriot TG Rail Limited és a Cantazaro Limited. A tisztviselőkre vonatkozó tilalom hatálybalépése előtt vagyont ruházott át feleségére, és elvált tőle, ahogy Alekszej Navalnij FBK-ja már elmondta.

Állítólag Pszkov régió kormányzója, Andrej Turchak feleségén, Kirán keresztül kapcsolatban állt az offshore Burtford Unicorp Inc.-vel. a Brit Virgin-szigeteken, amit 2013 óta törvény tilt – írja az újság. 2015-ben megszűnt az egyedüli részvényes. Maga Turchak azt mondta a Novaja Gazetának, hogy a céget azért hozták létre, hogy megkössék a nizzai lakásvásárlási ügyletet (később eladták).

Az újság szerint a cseljabinszki régió vezetője, Borisz Dubrovszkij 2010-ben a panamai offshore Spaceship Consulting S.A. a Magnyitogorsk LLC "Property Center" orosz cég váltóinak megvásárlására, amelyet ő maga irányított. 2014 márciusában és áprilisában az offshore váltót vásárolt 5, illetve 7 millió rubelért, majd azonnal eladta Dubrovszkijnak.