Tatyana Navka a panamský offshore. Našli švajčiarsky účet s Tatyanou Navkou, ale Dmitrij Peskov to vyvracia. Dmitrij Peskov a Tatyana Navka

Dmitrij Peskov, zástupca vedúceho prezidentskej administratívy, tlačový tajomník Vladimíra Putina

Offshore:

Carina Global Assets Ltd (Britské Panenské ostrovy).

Spôsob pripojenia:

Podľa dokumentov MF je od založenia spoločnosti v roku 2014 jej beneficientom Tatyana Navka, súčasná manželka Dmitrija Peskova.

Čo sa tu deje?

Manželom alebo manželkám úradníkov na úrovni Dmitrija Peskova zákon výslovne zakazuje používať zahraničné finančné nástroje vrátane offshore spoločností. Ale vzhľadom na to, že presný dátum svadby Peskova a Navky nie je známy, nepodarilo sa nám objasniť, či sa prezidentskému tlačovému tajomníkovi podarilo zbaviť sa offshore svojej manželky do troch mesiacov po oficiálnom sobáši, alebo to urobil o niečo neskôr. .

Carina Global Assets bola založená v januári 2014 a zaregistrovaná nominovanými akcionármi a riaditeľmi. V žiadosti o offshore registráciu bol však uvedený aj skutočný vlastník - Tatyana Navka, „profesionálna korčuliarka“. K žiadosti bola priložená fotografia Navkinho pasu. Bolo tam tiež uvedené, že Carina Global Assets bude spravovať aktíva v hodnote viac ako 1 milión USD. "Spoločnosť sa bude zaoberať nákupom investičných aktív v záujme príjemcu," uvádza sa v dokumentoch o hlavných činnostiach offshore.

V čase registrácie na mori už mali Navka a Peskov blízky vzťah: v auguste 2014 mali dcéru.

Mediálna svadba Peskova a Navky sa konala o rok neskôr, v auguste 2015. V súvislosti s týmto obradom však Peskova dcéra Elizaveta v rozhovore pre Dozhd povedala, že „svadba, o ktorej všetci ľudia vedia v oficiálnom zmysle, neprichádzala do úvahy“. Dodala: „Všetko, čo všetci ľudia videli, bol to len ďalší sviatok, ďalšia príležitosť na veľkú oslavu... On (Peskov. - Ed.) mi to povedal. Oficiálny sobášny obrad na matrike sa podľa Sobesedníka konal v júni 2015.

Ak áno, potom sa Dmitrij Peskov po registrácii manželstva mal do troch mesiacov zbaviť buď offshore spoločnosti, alebo svojej manželky, alebo svojej pozície. Ak teda prezidentská tlačová tajomníčka a Taťána Navka podpísali pred augustom 2015, Peskov nestihol dodržať zákonom stanovený termín: Carina Global Assets bola zlikvidovaná v novembri minulého roka.

V rozhovore pre Novaya Gazeta Tatyana Navka povedala: „Nikdy som nemala žiadne offshore spoločnosti ani účty. Neexistovali vôbec žiadne zahraničné spoločnosti." Na našu otázku, či je možné, že niekto použil dokumenty (fotku pasu a platbu za byt) bez jej vedomia, Tatyana odpovedala: „Neviem, kto by to mohol urobiť. Áno, rád by som na to prišiel sám."

V offshore databáze, ktorú máme k dispozícii, sa Peskov sám nenachádza. Na našu žiadosť zatiaľ nereagoval. Aj keď vo všeobecnosti sa zdá, že prezidentská tlačová tajomníčka má k offshore biznisu negatívny postoj. Pred niekoľkými rokmi, keď Peskov hovoril o offshore spoločnostiach prepojených so štátnymi spoločnosťami, povedal: „Vo všeobecnosti je to extrémne skorumpované. Hoci v tomto nie sú žiadne priame známky porušenia, je zrejmé, že tieto schémy sa používajú na výber peňazí.“

Offshore:

Ronnieville Ltd (Britské Panenské ostrovy, BVI).

Spôsob pripojenia:

Riaditeľom spoločnosti bol syn Ulyukaeva - Dmitrij. Následne preniesol právomoci na Juliu Chrjapinovú, pravdepodobne manželku ministra hospodárskeho rozvoja.

Čo sa tu deje?

Ronnieville fungoval od novembra 2004 do mája 2009. Celý ten čas bol Alexey Ulyukaev prvým podpredsedom centrálnej banky (CB). V tom, že offshore mal vtedy na starosti jeho syn, nejde o žiadne formálne porušenie zákona, no pozornosť púta zvláštny detail: Uljukajev mladší mal v tom čase iba 21 rokov.

Ronnieville bol založený na Panenských ostrovoch v novembri 2004, sedem mesiacov po tom, čo Alexey Ulyukaev opustil svoju pozíciu námestníka ministra financií a začal pracovať ako prvý podpredseda centrálnej banky. Akcionárom offshore bola nominálna štruktúra a riaditeľom sa stal syn Ulyukaeva, Dmitrij, ktorý už v tom čase podnikal v Rusku: bol napríklad spolumajiteľom moskovskej spoločnosti Yurusstroy (architektúra a konštrukcia).

V roku 2006 sa zmenil riaditeľ offshore Ronnieville: namiesto Dmitrija sa riaditeľkou stala istá 23-ročná Yulia Khryapina. Khryapina pôsobil ako riaditeľ spoločnosti až do jej likvidácie v máji 2009. Jej meno sa predtým v médiách neobjavilo, ale po preštudovaní zdrojov, ktoré máme k dispozícii, môžeme predpokladať, že zrejme patrí manželke Alexeja Ulyukaeva. V prospech toho hovorí viacero faktov.

Po prvé, je známe, že Alexej Ulyukaev má mladú manželku a dve malé deti. Jej meno nebolo nazvané, ale na webe sú fotografie šťastných rodičov s bábätkom v náručí. Databáza MF obsahuje kópiu pasu offshore riaditeľky Julie Khryapiny. Vzhľadom na to, že medzi týmito obrázkami uplynulo veľa rokov, nemôžeme povedať, že ide o tú istú osobu, ale existujú podobnosti.

Po druhé, krymská oblasť ZSSR je uvedená v pase ako rodisko Khryapiny. A v nedávnych protikorupčných vyhláseniach Uljukajev, ktorý sa narodil a vždy žil v Moskve, uvádza päť pozemkov a dva domy na Kryme. A sú zaznamenané len pre manžela/manželku.

A do tretice podľa webu Inštitútu hospodárskej politiky. E.T. Gaidar, Julia Sergeevna Khryapina tam pracuje ako výskumník v smere „Real Sector“. A Alexej Ulyukaev, ako viete, bol predtým zástupcom riaditeľa Gaidarovho inštitútu (v tom čase IET) a stále s ním pravidelne spolupracuje.

Syn ministra Uljukajeva odmietol komunikovať s Novou Gazetou a nepodarilo sa nám skontaktovať s Juliou Chrjapinovou: Gajdarov inštitút sa s ňou odmietol spojiť. Tlačový tajomník ministra Uljukajev na otázky Novej podrobne neodpovedal ani slovami: „Minister hospodárskeho rozvoja Ruskej federácie Alexej Uljukajev nastúpil do funkcie 24. júna 2013. Dovtedy, od roku 2004 do roku 2013, Alexey Ulyukaev pôsobil ako prvý podpredseda Centrálnej banky Ruskej federácie ... Údaje o výdavkoch a príjmoch Alexeja Ulyukaeva, jeho manželky a maloletých detí boli poskytnuté a v súčasnosti sa poskytujú v súlade s platnou legislatívou.“

Offshore:

Antrin Services Corp. (Panama).

Spôsob pripojenia:

V roku 2013 bol Ivan Malyushin uvedený ako jediný príjemca spoločnosti.

Čo sa tu deje?

Do polovice roku 2013 neexistoval žiadny formálny zákaz oficiálneho vlastníctva na mori. Je však zvláštne, že hlavnou činnosťou panamskej spoločnosti boli „poradenské služby v oblasti výstavby a správy majetku“, čo sa zhodovalo s profilovými povinnosťami Malyushina ako štátneho zamestnanca. V UDP Malyushin práve dohliadal na stavebný kameň a jeho synovia sa aktívne zapájajú do obchodu s nehnuteľnosťami v Petrohrade.

Anttrin Services bola založená v auguste 2008. O päť rokov neskôr, v septembri 2013, bola spoločnosť zlikvidovaná a z korešpondencie vyplýva, že Malyushinovi zástupcovia boli nervózni a opakovane uponáhľali registrátorskú spoločnosť. Je pravdepodobné, že je to spôsobené „anti-offshore“ zmenami v ruskej legislatíve: úradníci sa museli do polovice roku 2013 zbaviť akýchkoľvek zahraničných finančných nástrojov. O tri týždne neskôr boli Anttrin Services zlikvidované. Novej Gazete sa, žiaľ, nepodarilo zistiť, pre koho presne táto spoločnosť poskytovala konzultácie v oblasti nehnuteľností a stavebníctva. Samotný Ivan Malyushin na našu žiadosť nereagoval.

Ivan Malyushin je jedným z najvyšších predstaviteľov, ktorí priamo vlastnili offshore spoločnosti v databáze MF. Kým Malyushin pracoval v UDP, bol tiež jedným z najbohatších ruských štátnych zamestnancov: v roku 2013 (posledné dostupné vyhlásenie) uviedol, že zarobil viac ako 23 miliónov rubľov a vlastnil viac ako 9 hektárov pôdy, 7 domy a 12 bytov. Malyushin a jeho príbuzní tiež vlastnia mnoho spoločností v Rusku. A v niektorých z nich boli partnermi jeho rodiny tí, ktorých európske orgány činné v trestnom konaní považujú za vodcov komunity organizovaného zločinu.

Napríklad Ivan Malyushin počas všetkých rokov práce v UDP a dodnes bol vlastníkom spoločnosti Baltprod. Tá mala zase dve dcérske spoločnosti, ktoré sa venovali hotelovému manažmentu a výrobe softvéru. V oboch spoločnostiach boli Malyushinovým partnerom štruktúry spojené s autoritatívnym podnikateľom Gennadijom Petrovom, ktorého španielske orgány obviňujú z mnohých zločinov a podľa ich názoru je vodcom zločineckej skupiny Tambovskaja. S Petrovým biznisom boli spojení aj synovia bývalého zástupcu manažéra pre prezidentove záležitosti. Súdiac podľa „odposluchov“ Gennadija Petrova, komunikoval aj s ďalšími vplyvnými ruskými predstaviteľmi – z vyšetrovacieho výboru, Federálnej služby pre kontrolu drog, Štátnej dumy ...

Od januára 2015 Ivan Malyushin nezastáva verejnú funkciu. A hoci predtým nemal zviazané ruky, teraz je z neho podnikateľ v plnom zmysle slova. V septembri minulého roka vytvoril Malyushin DSR LLC, čo je skratka pre „riaditeľstvo pre výstavbu a rekonštrukciu“. Takmer rovnaká rozpočtová inštitúcia "DSR NWFO" je tiež v štruktúre UDP - v nej Malyushin začal svoju kariéru. Jediný rozdiel je v tom, že jeden z nich je vo vlastníctve štátu a v ostatných 40 % patrí Malyushinovi. Zvyšné podiely sa však proporcionálne (po 20 %) rozdelia medzi zástupcov riaditeľa rozpočtovej inštitúcie „DSR NWFD“.

Offshore:

Spoločnosť Venlaw Consultants Co. Inc. (Bahamy), TG Rail Limited (Cyprus), Cantazaro Limited (Cyprus).

Spôsob pripojenia:

Liksutov bol jedným z dvoch príjemcov spoločnosti Cantazaro Limited. V roku 2007 boli jeho akcie zverené spoločnosti Bahamian Venlaw Consultants Co. Inc. a od roku 2008 do roku 2013 patrilo Cantazaro offshore spoločnosti TG Rail, dcérskej spoločnosti estónskej Transgroup Invest AS, v ktorej Liksutov vlastnil 50 % podiel.

Čo sa tu deje?

V júni 2013, mesiac a pol pred nadobudnutím platnosti zákazu používania zahraničných finančných nástrojov, Liksutov previedol svoje akcie v Transgroup Invest AS na svoju manželku Tatianu a o niekoľko dní sa s ňou rozviedol. Zákon teda porušený nebol – na exmanželky sa obmedzenia nevzťahujú.

Maxim Liksutov, šéf moskovského rezortu dopravy (od roku 2011) a viceprimátor (od roku 2012), prišiel do kancelárie primátora hlavného mesta z veľkého biznisu spojeného s logistikou, osobnou a nákladnou dopravou.

Z databázy MF sme sa dozvedeli o ďalšej oblasti podnikania, o ktorú sa Liksutov zaujímal - o obchode s metanolom. Databáza obsahuje dokument z roku 2007, podľa ktorého akcie vlastníkov cyperskej offshore Cantazaro Ltd, Maxima Liksutova a Sergeja Glinku, vlastní iná offshore spoločnosť Venlaw Consultants Co. Inc., už bahamský.

Informácie o tom, čo robila spoločnosť Cantazaro Ltd v Rusku, môžeme nájsť najmä v správach Vostokgazpromu (štrukturálna divízia Gazpromu). Vyplýva z nich, že len od roku 2009 do roku 2011 spoločnosť Cantazaro Ltd nakupovala metanol od spoločnosti Vostokgazprom za 4,1 miliardy rubľov. Nemáme žiadne údaje o tom, či táto spolupráca pokračovala aj po roku 2011, alebo o iných transakciách Cantazaro Ltd, ale táto spoločnosť je stále aktívna.

Z výpisu cyperského registra právnických osôb vieme, že od roku 2008 až dodnes je 100% vlastníkom Cantazaro Limited cyperská štruktúra TG Rail. A tú zase vlastní estónska spoločnosť Transgroup Invest AS.

Liksutov, ktorý viedol deptrans, sľúbil, že sa vzdá svojho podnikania „v prospech iných akcionárov“, ale podľa výpisu z oficiálneho registra spoločností v Estónsku do polovice roku 2013 vlastnil 50 % estónskej Transgroup Invest AS, ktorá má podiel v desiatkach ruských spoločností. Potom jeho podiel prešiel na bývalú manželku.

Zástupca Maxima Liksutova pre Novaya Gazeta vysvetlil: „Pri vstupe do štátnej služby v decembri 2011 boli v súlade s požiadavkami zákonov Ruskej federácie všetky akcie a akcie vlastnené Liksutovom spoločností prevedené na správu trustu a následne odcudzený. Zároveň k odcudzeniu všetkých jeho akcií a podielov došlo ešte pred nadobudnutím účinnosti legislatívneho zákazu držby akcií a akcií zahraničných spoločností štátnymi zamestnancami, čo sa odráža vo výročných priznaniach.

Zástupca viceprimátora tiež zdôraznil, že Liksutov od svojho nástupu do štátnej služby nevykonával žiadnu podnikateľskú činnosť a nemá vplyv na činnosť žiadnych komerčných právnických osôb.

Carina Global Assets Ltd (Britské Panenské ostrovy).

AKO SÚVISIACE:

Podľa dokumentov MF je od založenia spoločnosti v roku 2014 jej beneficientom Tatyana Navka, súčasná manželka Dmitrija Peskova.

ČO TU NEROZUMÍ?

Manželom alebo manželkám úradníkov na úrovni Dmitrija Peskova zákon výslovne zakazuje používať zahraničné finančné nástroje vrátane offshore spoločností. Ale vzhľadom na to, že presný dátum svadby Peskova a Navky nie je známy, nepodarilo sa nám objasniť, či sa prezidentskému tlačovému tajomníkovi podarilo zbaviť sa offshore svojej manželky do troch mesiacov po oficiálnom sobáši, alebo to urobil o niečo neskôr. .

Carina Global Assets bola založená v januári 2014 a zaregistrovaná nominovanými akcionármi a riaditeľmi. Ale v offshore registračnej žiadosti bol uvedený aj skutočný vlastník - Tatyana Navka, "profesionálna korčuliarka." K žiadosti bola priložená fotografia Navkinho pasu. Bolo tam tiež uvedené, že Carina Global Assets bude spravovať aktíva v hodnote viac ako 1 milión USD. „Spoločnosť sa bude zaoberať nákupom investičných aktív v záujme príjemcu,“ uvádza sa v dokumentoch o hlavných činnostiach offshore spoločnosti.

V čase registrácie na mori už mali Navka a Peskov blízky vzťah: v auguste 2014 mali dcéru.

Mediálna svadba Peskova a Navky sa konala o rok neskôr, v auguste 2015. V súvislosti s týmto obradom však Peskova dcéra Elizaveta v rozhovore pre Dozhd povedala, že „tá svadba, o ktorej všetci ľudia vedia v oficiálnom zmysle, neprichádzala do úvahy“. Dodala: „Všetko, čo všetci ľudia videli, bol len ďalší sviatok, ďalší dôvod na obrovskú oslavu... Povedal mi to (Peskov. - Ed.) Oficiálny sobášny obrad na matrike sa podľa Sobesedníka konal v júni 2015.

Ak áno, potom sa Dmitrij Peskov po registrácii manželstva mal do troch mesiacov zbaviť buď offshore spoločnosti, alebo svojej manželky, alebo svojej pozície. Ak teda prezidentská tlačová tajomníčka a Taťána Navka podpísali pred augustom 2015, Peskov nestihol dodržať zákonom stanovený termín: Carina Global Assets bola zlikvidovaná v novembri minulého roka.

V rozhovore pre Novaya Gazeta Tatyana Navka povedala: „Nikdy som nemala žiadne offshore spoločnosti ani účty. Neexistovali vôbec žiadne zahraničné spoločnosti." Na našu otázku, či je možné, že niekto použil dokumenty (fotku pasu a platbu za byt) bez jej vedomia, Tatyana odpovedala: „Neviem, kto by to mohol urobiť. Áno, rád by som na to prišiel sám."

V offshore databáze, ktorú máme k dispozícii, sa Peskov sám nenachádza. Na našu žiadosť zatiaľ nereagoval. Aj keď vo všeobecnosti sa zdá, že prezidentská tlačová tajomníčka má k offshore biznisu negatívny postoj. Pred niekoľkými rokmi, keď Peskov hovoril o offshore spoločnostiach prepojených so štátnymi spoločnosťami, povedal: „Vo všeobecnosti je to extrémne skorumpované. Hoci v tomto nie sú žiadne priame známky porušenia, je zrejmé, že tieto schémy sa používajú na výber peňazí.“

Zástupcovia Protax Services Navku upozornili, že skrývaním medzinárodných bankových účtov riskuje spáchanie závažných priestupkov, a informovali ju o možných pokutách zo strany daňovej služby. , vo februári 2014 si Tatyana Navka otvorila tri bankové účty v Banque Internationale à Luxembourg v Zürichu a v ten istý deň založila offshore spoločnosť na Britských Panenských ostrovoch. Podľa amerických pravidiel pre vykazovanie zahraničných účtov (Foreign Bank Accounting Reporting, FBAR) bola Tatyana Navka povinná zverejniť svoje švajčiarske účty americkému ministerstvu financií, neexistujú však žiadne informácie o tom, že sa tak stalo.

V júni 2016 sa Ilya Bykov a Tatyana Navka pohádali, pretože táto nebola spokojná s revíziou ocenenia, ktoré kleslo na 2 milióny dolárov. Navka odmietla dohodu s dvoma kupujúcimi, zatiaľ čo Bykov odporučil predať byt čo najskôr a varoval, že americký IRS môže skonfiškovať majetok ako súčasť nároku na nezaplatenie daní.

Podľa súdnych materiálov The Guardian v prípade majetkových práv (č. F02470817) Tatyana Navka a jej prvý manžel Alexander Zhulin nezaplatili ďalší hypotekárny úver vo výške 1,3 milióna dolárov, vydaný v roku 2006 zabezpečený domom v New Yorku. Jersey. V januári 2019 bola nehnuteľnosť prevedená na banku v rámci súdneho sporu s cieľom získať späť viac ako 128 000 USD na nezaplatených pôžičkách a daniach z nehnuteľností, ako aj 100 000 USD na poistnom a 20 000 USD na účtoch za energie a iných výdavkoch.

Víťazstvo Navky: ako korčuliar priniesol zlato do Peskova

Tatiana Navka

Takmer dve desaťročia bol Peskov Putinovým najbližším spolupracovníkom. V posledných rokoch sa čoraz častejšie stretáva s odsudzovaním svojho luxusného životného štýlu, ktorý sa len ťažko zhoduje s jeho platom ako štátneho zamestnanca. Samostatnú kritiku spôsobila veľkolepá svadba s majstrom krasokorčuľovania Tatyanou Navkou.

Alexej Navaľnyj obvinil Peskova z "nezákonného obohatenia" po tom, čo vyšlo najavo, že tlačový tajomník strávil medové týždne na najdrahšej plachetnici na svete. Bolo vidieť aj Peskov hodinky v hodnote 37 miliónov rubľov ktorý nazval darom od svojej novej manželky.

Tatyana Navka vlastní veľké portfólio nehnuteľností vrátane bytu v elitnom rezidenčnom komplexe Polyanka Plaza v hodnote 2 milióny dolárov a bytu v moskovskej štvrti Yakimanka v hodnote 4 milióny dolárov, ktoré jej štát daroval za športové úspechy. Ako zistili The Guardian a Dossier Center, spravuje aj veľkú športovú arénu, prenajatú na 49 rokov od moskovskej vlády.

V októbri 2014 Tatyana Navka kúpila luxusnú nehnuteľnosť na Rubľovke, vedľa prezidenta Putina. Kúpa sa uskutočnila po narodení ich spoločnej dcéry s Peskovom. Dom v obci "Tri Okhota" sa nachádza v jednom z najdrahších obytných komplexov v Rusku. V roku 2012 bola ponúknutá na predaj za 15,6 milióna dolárov.

Podľa dokumentov, ktoré získalo Dossier Center, však Navka kúpila dom a dva priľahlé pozemky len za 300 miliónov rubľov (7,1 milióna dolárov), čo je polovica pôvodnej predajnej ceny.

Dossier Center nepozná objektívne príčiny poklesu hodnoty nehnuteľností, ak by išlo o zámernú konšpiráciu, jej účelom by mohol byť daňový únik alebo úplatok.

Podľa databázy SPARK-Interfax viedol Khaldarov charitatívnu Nadáciu pre pomoc obetiam v Južnom Osetsku (zlikvidovaná v decembri 2018). [...]

Dossier Center zistilo, že v ten istý deň si Navka otvorila tri účty (v eurách, dolároch a rubľoch) v pobočke Banque Internationale à Luxembourg v Zürichu. Podľa federálneho zákona Ruskej federácie č. 79 majú manželia alebo manželky úradníkov zakázané viesť účty v zahraničných bankách mimo Ruskej federácie. V dôsledku toho, keď sa Navka stala manželkou Dmitrija Peskova, musela uzavrieť švajčiarsky účet, ale nie je známe, či sa tak stalo.

Niekoľko týždňov po otvorení účtov udelilo americké ministerstvo spravodlivosti pokutu Banque Internationale à Luxembourg za „daňové trestné činy v súvislosti s neprihlásenými účtami spojenými s USA“. Banka súhlasila s poskytnutím podrobností o účtoch, „na ktorých majú americkí daňoví poplatníci priamy alebo nepriamy podiel“.

Podľa nových údajov, ktoré získalo Dossier Center, sa o neprehľadné investície Navky postaral Usmanovov asistent a obchodný partner Leon Semenenko.

Ako sa ukázalo, spoločnosť spolupracovala s offshore Navkou a poskytla mu nominovaných riaditeľov. Manželka tlačového tajomníka prezidenta Ruskej federácie tak mohla skryť svoju vlastnú úlohu vlastníka offshore. Okrem toho Semenenko osobne radil spoločnosti Navka pri vytváraní efektívnej offshore štruktúry mesiac pred oficiálnou registráciou offshore spoločnosti Navka Carina Global Assets Limited.

Ako zistili The Guardian a Dossier Center, Usmanov nie je jediným ruským oligarchom, s ktorým sú Peskov a Navka úzko prepojení.

Redaktori mali teda k dispozícii dizajnové dispozície, z ktorých vyplýva, že Peskov a Navka plánovali postaviť rezidenciu na exkluzívnom mieste v moskovskom regióne, ktorú vlastní spoločnosť magnáta Araz Agalarov Agalarov Estate.

V roku 2017 najali americkú architektonickú firmu Zampolin & Associates Westwood, New Jersey, aby navrhli ich nové sídlo. Za týmto účelom šéf spoločnosti Bob Zampolin špeciálne odišiel do Moskvy.

Projekt zahŕňa zdobenie 2 400 metrového domu vrátane samostatného vchodu pre služobníctvo, bazén, kúpele, vírivku, saunu a knižnicu.

Nedávno bývalý Trumpov právnik a poradca Michael Cohen povedal, že diskusie o projekte Trump Tower v Moskve pokračovali až do leta 2016 a navrhol možnú cestu kandidáta Trumpa do Moskvy. Ako sa ukázalo, Cohen poslal Peskovovi list so žiadosťou o pomoc a mal 20-minútový telefonický rozhovor s jedným zo svojich asistentov. Neskôr Peskov pozval Cohena na Petrohradské ekonomické fórum a pozval ho, aby zorganizoval stretnutia na vysokej úrovni s Putinom a Medvedevom.

Dokumentačné centrum nevie, či existuje vzťah medzi blízkym vzťahom medzi prezidentovým tlačovým tajomníkom a jeho manželkou Usmanovom a Agalarovom a nadobudnutím nehnuteľností za sumy, ktoré sú mnohonásobne vyššie ako deklarovaný príjem. Boli by sme vďační za akékoľvek informácie o možných korupčných schémach, do ktorých mohli byť zapojení.

Dokumentačné centrum je pripravené poskytnúť Hlavnému riaditeľstvu pre hospodársku bezpečnosť a boj proti korupcii Ministerstva vnútra Ruska dokumenty potvrdzujúce skutočnosti údajného vlastníctva účtov v zahraničnej banke Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) SA manželka tlačového tajomníka prezidenta Ruskej federácie Navka Tatyana Alexandrovna, v prípade, že orgány činné v trestnom konaní Ruskej federácie budú mať záujem preveriť možné známky porušenia federálneho zákona „O zákaze určitých kategórií zo strany Peskova Dmitrija Sergejeviča“ osôb otvárať a mať účty (vklady), uchovávať hotovosť a ceniny v zahraničných bankách nachádzajúcich sa mimo územia Ruskej federácie, vlastniť a (alebo) používať zahraničné finančné nástroje“ zo dňa 07.05.2013 N 79-FZ.

[TK Dozhd, 02.06.2019, "Účet Tatiany Navky bol nájdený v zahraničí. Zákon to zakazuje": Tatyana Navka a Dmitrij Peskov popierajú, že by mala účty v zahraničí. "To nie je pravda. Nemám platný bankový účet v zahraničí,“ povedala Navka Dozhdu. Prezidentov hovorca objasnil, že jeho manželka mala účty, keď žila v USA, no po presťahovaní do Ruska boli uzavreté. "Naozaj nemôže mať zahraničné účty a plne dodržiava súčasnú legislatívu," povedal Peskov. [...]
Peskov tiež popiera existenciu offshore spoločnosti: „Offshore nebol nikdy zaregistrovaný. To znamená, že offshore do Navky ako taký nebol nikdy zaregistrovaný a žiadny offshore do Navky neexistuje. A nebolo."
Ilya Shumanov, zástupca generálneho riaditeľa Transparency International - Rusko, považuje za logické, že sa účet a offshore spoločnosť objavia v ten istý deň: „Offshore spoločnosť nie je otvorená len na niečo, ale aj na transakcie. Prvá vec, ktorú musíte urobiť, keď otvoríte samostatného podnikateľa alebo LLC, je ísť do banky a otvoriť si účet, inak nebudete môcť vykonávať operácie. Rovnako je to aj s offshore spoločnosťou: po otvorení právnickej osoby vždy nasleduje otvorenie účtu.“ [...]
Usmanov podľa Dossier môže súvisieť aj s Navkinou kúpou jej domu pri Moskve. "Dossier" naznačuje, že Timur Khaldarov, top manažér oligarchových štruktúr, predal svoj pozemok budúcej manželke Peskov s 50% zľavou. Predaj sa uskutočnil v januári 2015, šesť mesiacov pred svadbou s Peskovom. [...]
Khaldarov v rozhovore s Rainom potvrdil skutočnosť predaja, ale poprel, že dal Navke zľavu. Khaldarov verí, že výnosy sú najlepšie, čo sa dalo získať za nehnuteľnosť na diaľnici Novorizhskoye na trhu, ktorý sa zrútil v roku 2014: „Prehral som, ale nestratil som toľko, ako keby som to teraz predal. Ak je niekto pripravený kúpiť [dom] za 15 miliónov, priveďte tohto človeka – pôjdem rokovať a predáme ho.“ [...]
Khaldarov poprel, že Usmanov vedel o obchode a že dom a pozemok mohli byť „darom“: „Dostal som trhovú hodnotu – ako to možno považovať za dar? Potom, pri všetkej úcte k Tatyane Navka, prečo by som jej mal dávať dary? V reakcii na vyšetrovanie Guardianu hovorca Usmanov poprel, že by sa niekedy zaujímal o predmety v osade Tretia Ochota.
Kupcom sa stala Navka, vysvetľuje Khaldarov, pretože sa poznali a dlho pred svadbou s Peskovom: „Bol som iniciátorom nášho zoznámenia - chcel som zariadiť, aby moja dcéra chodila na krasokorčuľovanie, dobre . .. stretol niekoho. Pravdepodobne v roku 2009, možno 2010 alebo 2008. K tejto úradníčke mala ešte ďaleko. Potom už nič nenasvedčovalo tomu, že sa v blízkej dobe stretnú a založia si rodinu. A v čase, keď sme mali dohodu (jeseň 2014 - cca. Dážď), oni [s Peskovom] ešte nemali žiadny vzťah.
Podľa Guardianu sa vzťah medzi Navkou a Peskovom začal v roku 2012, podľa Life.ru - v roku 2010. Spoločná dcéra Navky a Peskova, Nadezhda Peskova, sa narodila v auguste 2014. - Inset K.ru]

Ak si myslíte, že dokumenty unikli do siete, ukázalo sa, že súvisiace s offshore spoločnosťami nie sú len blízki spolupracovníci Vladimíra Putina, ale aj mnohí ďalší ruskí predstavitelia. Často nelegálne.

Novaya Gazeta zverejňuje zoznam bezpečnostných úradníkov, guvernérov, úradníkov a poslancov, ktorých mená alebo členov ich rodín boli nájdené v databáze registračnej spoločnosti Mossack Fonseca, pričom cituje dokumenty, ktoré sa dostali do držby publikácie.

V rokoch 2010 až 2012 bol syn tajomníka Bezpečnostnej rady Nikolaja Patrusheva, Alexej, akcionárom spoločnosti Misam Investments Ltd, registrovanej na Britských Panenských ostrovoch. V roku 2012 predal podiel svojmu partnerovi Maximovi Khramcovovi.

Námestník ministra vnútra Igor Zubov bol napojený na offshore spoločnosť The Monumental Property Company Ltd, tvrdia noviny. Od februára 2001 do júna 2004 bol jediným vlastníkom firmy údajne syn námestníka ministra Denisa Zubova, ktorý mal v čase prevzatia podielu 22 rokov.

„Všetky „farebné“ revolúcie vo všetkých krajinách sa začali pod heslom boja proti korupcii,“ povedal Igor Zubov vo februári 2015.

Ako vyplýva z dokumentov, ktoré sa dostali do rúk novinárov, na Britských Panenských ostrovoch vznikla v roku 2014 spoločnosť Carina Global Assets Ltd, ktorej príjemcom je Taťána Navka, súčasná manželka prezidentského tlačového tajomníka Dmitrija Peskova. Publikácia uvádza, že v tom čase už boli vo vzťahu: v auguste mali Peskov a Navka dcéru.

Spoločnosť bola zlikvidovaná v novembri 2015, ale nie je presne známe, kedy sa uskutočnil oficiálny sobášny obrad a či sa Peskovovi podarilo zbaviť sa offshore svojej manželky v predpísaných troch mesiacoch.

Minister ekonomického rozvoja Alexej Ulyukaev objavil offshore spoločnosť s názvom Ronnieville Ltd - riaditeľom spoločnosti bol 21-ročný syn úradníka Dmitrij, píše Novaya. Spoločnosť fungovala od novembra 2004 do mája 2009, po celú dobu bol Alexey Ulyukaev prvým podpredsedom centrálnej banky.

Ako sa zistilo v publikácii, námestník primátora Moskvy Maxim Liksutov sa ukázal byť príjemcom troch spoločností uvedených v dokumentoch naraz - Bahamian Venlaw Consultants Co. Inc., ako aj cyperské TG Rail Limited a Cantazaro Limited. Pred nadobudnutím platnosti zákazu pre úradníkov previedol majetok na svoju manželku a rozviedol sa s ňou, ako o tom už informoval FBK Alekseyho Navaľného.

Guvernér regiónu Pskov Andrej Turchak bol údajne prostredníctvom svojej manželky Kiry prepojený s pobrežnou spoločnosťou Burtford Unicorp Inc. na Britských Panenských ostrovoch, čo je od roku 2013 zákonom zakázané, píšu noviny. V roku 2015 prestala byť jediným akcionárom. Sám Turchak pre Novaya Gazeta povedal, že spoločnosť bola založená, aby dokončila dohodu o kúpe bytu v Nice (neskôr bol predaný).

Podľa denníka šéf Čeľabinskej oblasti Boris Dubrovský v roku 2010 použil panamskú pobrežnú loď Spaceship Consulting S.A. na nákup zmeniek ruskej spoločnosti Magnitogorsk LLC „Property Center“, ktorú sám ovládal. V marci a apríli 2014 offshore kúpil zmenky za 5 a 7 miliónov rubľov a potom ich okamžite predal Dubrovskému.