טטיאנה נבקה והחוף הפנמי. הם מצאו חשבון שוויצרי עם טטיאנה נבקה, אבל דמיטרי פסקוב מפריך זאת. דמיטרי פסקוב וטטיאנה נבקה

דמיטרי פסקוב, סגן ראש המינהל הנשיאותי, מזכיר העיתונות של ולדימיר פוטין

מחוץ לחוף:

Carina Global Assets Ltd (איי הבתולה הבריטיים).

איך מחובר:

לפי מסמכי MF, מאז הקמת החברה ב-2014, המוטבת שלה הייתה טטיאנה נבקה, אשתו הנוכחית של דמיטרי פסקוב.

מה לא בסדר כאן?

בני זוג של פקידים ברמת דמיטרי פסקוב נאסרים במפורש בחוק להשתמש במכשירים פיננסיים זרים, לרבות חברות offshore. אך בשל העובדה שהתאריך המדויק של חתונתם של פסקוב ונאבקה אינו ידוע, לא הצלחנו להבהיר אם מזכיר העיתונות הנשיאותי הצליח להיפטר מהחוף של אשתו תוך שלושה חודשים לאחר הנישואים הרשמיים או עשה זאת מעט מאוחר יותר. .

Carina Global Assets הוקמה בינואר 2014 ונרשמה אצל בעלי מניות ודירקטורים מועמדים. אבל בבקשה לרישום בחו"ל צוין גם הבעלים המועילים - טטיאנה נבקה, "מחליקה מקצועית". לבקשה צורפה תמונה של דרכונה של נבקה. עוד צוין שם ש-Carina Global Assets עומדת לנהל נכסים בשווי של יותר ממיליון דולר. "החברה תעסוק ברכישת נכסי השקעה לטובת המוטב", נכתב במסמכים על עיקר הפעילות של ה-offshore.

בזמן הרישום מחוץ לחוף, נבקה ופסקוב כבר היו בקשר קרוב: באוגוסט 2014 נולדה להם בת.

החתונה התקשורתית של פסקוב ונאבקה התקיימה שנה לאחר מכן, באוגוסט 2015. עם זאת, בנוגע לטקס הזה, בתו של פסקוב, אליזבטה, בראיון לדוז'ד, אמרה כי "החתונה שכל האנשים יודעים עליה במובן הרשמי לא באה בחשבון". היא הוסיפה: "כל מה שכל האנשים ראו, זה היה רק ​​עוד חג, עוד הזדמנות לחגיגה ענקית... הוא (פסקוב. - אד.) אמר לי את זה. לדברי הסובסדניק, טקס החתונה הרשמי במשרד הרישום התקיים ביוני 2015.

אם כן, אז לאחר רישום הנישואין, דמיטרי פסקוב היה צריך להיפטר או מחברת ה-offshore, או מאשתו, או מתפקידו בתוך שלושה חודשים. לכן, אם מזכירת העיתונות הנשיאותית וטטיאנה נבקה חתמו לפני אוגוסט 2015, פסקוב לא הצליחה לעמוד במועד הקבוע בחוק: Carina Global Assets חוסל בנובמבר אשתקד.

בשיחה עם נובאיה גזטה אמרה טטיאנה נבקה: "מעולם לא היו לי חברות או חשבונות חוץ. לא היו חברות זרות בכלל". לשאלתנו, האם ייתכן שמישהו השתמש במסמכים (תמונה של דרכון ותשלום עבור דירה) ללא ידיעתה, השיבה טטיאנה: "אני לא יודעת מי יכול לעשות את זה. כן, הייתי רוצה להבין את זה בעצמי".

במאגר המידע הימי העומד לרשותנו, פסקוב עצמו אינו. הוא טרם הגיב לבקשתנו. למרות שבאופן כללי נראה שלמזכיר העיתונות הנשיאותי יש גישה שלילית לעסקים מחוץ לחוף. לפני כמה שנים, כשדיבר על חברות חוץ המזוהות עם חברות בבעלות ממשלתית, אמר פסקוב: "באופן כללי, זה מושחת ביותר. למרות שאין בכך סימנים ישירים להפרות, ברור שהמזימות הללו משמשות למשיכת כסף".

מחוץ לחוף:

רוניוויל בע"מ (איי הבתולה הבריטיים, BVI).

איך מחובר:

מנהל החברה היה בנו של Ulyukaev - דמיטרי. לאחר מכן, הוא העביר סמכויות ליוליה קריאפינה, ככל הנראה אשתו של השר לפיתוח כלכלי.

מה לא בסדר כאן?

רוניוויל פעל מנובמבר 2004 עד מאי 2009. כל הזמן הזה, אלכסיי אוליוקאייב היה סגן היו"ר הראשון של הבנק המרכזי (CB). אין שום הפרה רשמית של החוק בכך שבנו היה אז אחראי על החוף, אבל פרט מוזר מושך תשומת לב: Ulyukaev הבן היה אז רק בן 21.

רוניוויל נוסדה באיי הבתולה בנובמבר 2004, שבעה חודשים לאחר שאלכסיי אוליוקייב עזב את תפקידו כסגן שר האוצר והחל לעבוד כסגן היו"ר הראשון של הבנק המרכזי. בעל המניות של החוף היה מבנה נומינלי, ובנו של אוליוקאייב, דמיטרי, שבאותו זמן כבר עשה עסקים ברוסיה, הפך למנהל: למשל, הוא היה בעלים משותף של חברת יורוססטרוי במוסקבה (אדריכלות ו בְּנִיָה).

ב-2006 התחלף מנהל החוף של רוניוויל: במקום דמיטרי, הפכה יוליה קריפינה מסוימת בת 23 למנהלת. קריפינה שימשה כדירקטורית של החברה עד לפירוקה במאי 2009. שמה לא נראה בעבר בתקשורת, עם זאת, לאחר שלמדנו את המקורות העומדים לרשותנו, אנו יכולים להניח שהוא שייך ככל הנראה לאשתו של אלכסיי אוליוקאייב. כמה עובדות מדברות בעד זה.

ראשית, ידוע שלאלכסיי אוליוקאייב יש אישה צעירה ושני ילדים קטנים. שמה לא נקרא, אבל ברשת יש תמונות של הורים מאושרים עם תינוק בזרועותיהם. מסד הנתונים של MF מכיל עותק של הדרכון של מנהלת החוף יוליה קריאפינה. בהתחשב בכך שעברו שנים רבות בין התמונות הללו, איננו יכולים לומר שמדובר באותו אדם, אך יש קווי דמיון.

שנית, אזור קרים של ברית המועצות מצוין בדרכון כמקום הולדתה של חריפינה. ובהצהרות האחרונות נגד שחיתות, אוליוקאייב, שנולד וחי תמיד במוסקבה, מונה חמישה חלקות קרקע ושני בתים בקרים. והם מוקלטים רק עבור בן הזוג.

ושלישית, לפי אתר המכון למדיניות כלכלית. א.ת. גיידר, יוליה סרגייבנה קריפינה עובדת שם כחוקרת בכיוון "המגזר האמיתי". ואלכסיי Ulyukaev, כידוע, היה בעבר סגן מנהל מכון Gaidar (באותה תקופה, IET) ועדיין משתף עמו פעולה מעת לעת.

בנו של השר אוליוקאייב סירב לתקשר עם נובאיה גאזטה, ולא הצלחנו ליצור קשר עם יוליה קריאפינה: מכון גאידאר סירב להתחבר אליה. גם מזכיר העיתונות של השר Ulyukaev לא ענה בפירוט על שאלותיו של נובאיה ואמר: "השר לפיתוח כלכלי של הפדרציה הרוסית אלכסיי Ulyukaev נכנס לתפקידו ב-24 ביוני 2013. עד לאותו זמן, בין השנים 2004 ל-2013, שימש אלכסיי אוליוקייב כסגן ראשון ליו"ר הבנק המרכזי של הפדרציה הרוסית ... נתונים על ההוצאות וההכנסות של אלכסיי אוליוקייב, אשתו וילדיו הקטינים סופקו ונמסרים כעת. בהתאם לחוק החל".

מחוץ לחוף:

Antrin Services Corp. (פנמה).

איך מחובר:

בשנת 2013, איוון מליושין היה רשום כמונה היחיד של החברה.

מה לא בסדר כאן?

עד אמצע 2013, לא היה איסור רשמי על בעלות רשמית בחו"ל. אבל מעניין שעיקר פעילותה של החברה הפנאמית הייתה "שירותי ייעוץ בתחום הבנייה וניהול הנכסים", מה שחפף עם תפקידיו בפרופיל של מליושין כעובד מדינה. ב-UDP, מליושין בדיוק פיקח על אבן הבניין, ובניו מעורבים באופן פעיל בעסקי הנדל"ן בסנט פטרסבורג.

Anttrin Services הוקמה באוגוסט 2008. חמש שנים לאחר מכן, בספטמבר 2013, חוסלה החברה, ומהתכתובת עולה כי נציגיו של מליושין היו עצבניים ומיהרו שוב ושוב את חברת הרשם. סביר להניח שזה נובע משינויים "אנטי-אוף-שוריים" בחקיקה הרוסית: פקידים נדרשו להיפטר מכל מכשיר פיננסי זר עד אמצע 2013. באיחור של שלושה שבועות, שירותי Anttrin חוסל. לרוע המזל, נובאיה גזטה לא הצליחה לברר עבור מי בדיוק החברה הזו סיפקה ייעוץ בתחום הנדל"ן והבנייה. איוון מליושין עצמו לא הגיב לבקשתנו.

איוון מליושין הוא אחד מהפקידים הבכירים ביותר שהיו בבעלות ישירה של חברות offshore במסד הנתונים של MF. בזמן שמליושין עבד ב-UDP, הוא גם היה אחד מעובדי המדינה הרוסים העשירים ביותר: ב-2013 (ההצהרה האחרונה הזמינה), הוא ציין שהוא הרוויח יותר מ-23 מיליון רובל, ובבעלותו יותר מ-9 דונם של אדמה, 7 בתים ו-12 דירות. מליושין וקרוביו מחזיקים גם בחברות רבות ברוסיה. ובחלק מהם, השותפים של משפחתו היו אלה שרשויות אכיפת החוק האירופיות רואים בהם כמנהיגים של קהילת פשע מאורגן.

לדוגמה, איוון מליושין לאורך כל שנות העבודה ב-UDP ועד היום היה הבעלים של חברת Baltprod. היו לה, בתורה, שתי חברות בנות שעסקו בניהול בתי מלון והפקת תוכנה. בשתי החברות, שותפו של מליושין היה מבנים הקשורים לאיש העסקים הסמכותי גנאדי פטרוב, שהואשם על ידי הרשויות הספרדיות בפשעים רבים ולדעתם הוא מנהיג קבוצת הפשע טמבובסקאיה. גם בניו של סגן המנהל לשעבר לענייני הנשיא היו קשורים לעסקיו של פטרוב. אם לשפוט לפי "האזנות סתר" של גנאדי פטרוב, הוא גם תקשר עם פקידים רוסים משפיעים אחרים - מוועדת החקירה, השירות הפדרלי לבקרת סמים, הדומא הממלכתית ...

מאז ינואר 2015, איוון מליושין לא כיהן בתפקיד ציבורי. ולמרות שידיו לא היו קשורות קודם לכן, כעת הוא יזם במלוא מובן המילה. בספטמבר אשתקד, מליושין יצרה את DSR LLC, שפירושה "הדירקטוריון לבנייה ושיקום". כמעט אותו שם מוסד תקציבי "DSR NWFO" נמצא גם במבנה של UDP - בו החל מליושין את הקריירה שלו. ההבדל היחיד הוא שאחד מהם בבעלות המדינה, ובאחר 40% שייך למליושין. אבל שאר המניות מחולקות באופן יחסי (20% כל אחת) בין סגני המנהלים של המוסד התקציבי "DSR NWFD".

מחוץ לחוף:

Venlaw Consultants Co. Inc. (בהאמה), TG Rail Limited (קפריסין), Cantazaro Limited (קפריסין).

איך מחובר:

ליקסוטוב היה אחד משני הנהנים של Cantazaro Limited. בשנת 2007, מניותיו הוחזקו בנאמנות על ידי Bahamian Venlaw Consultants Co. בע"מ, ובין 2008 ל-2013, Cantazaro השתייכה ל-Offshore TG Rail, חברה בת של Transgroup Invest AS האסטונית, שבה החזיק ליקסוטוב 50% ממניותיה.

מה לא בסדר כאן?

ביוני 2013, חודש וחצי לפני כניסתו לתוקף של האיסור על השימוש במכשירים פיננסיים זרים, העביר ליקסוטוב את מניותיו ב-Transgroup Invest AS לאשתו טטיאנה, וכעבור מספר ימים התגרש ממנה. לפיכך, החוק לא הופר - הגבלות אינן חלות על נשים לשעבר.

מקסים ליקסוטוב, ראש מחלקת התחבורה במוסקבה (מאז 2011) וסגן ראש העיר (מאז 2012), הגיע ללשכת ראש עיריית הבירה מעסק גדול הקשור ללוגיסטיקה, הובלת נוסעים ומטענים.

ממסד הנתונים של MF למדנו על תחום עיסוק נוסף שליקסוטוב התעניין בו - סחר במתנול. המאגר מכיל מסמך משנת 2007, לפיו מניות הבעלים של קפריסין offshore Cantazaro Ltd, מקסים ליקסוטוב וסרגיי גלינקה, מוחזקות בנאמנות על ידי חברת offshore אחרת, Venlaw Consultants Co. Inc., כבר בהאמי.

אנו יכולים למצוא מידע על מה שעשתה Cantazaro Ltd ברוסיה, בפרט, בדוחות של ווסטוקגזפרום (חטיבה מבנית של גזפרום). עולה מהם שרק מ-2009 עד 2011 קנתה Cantazaro Ltd מתנול מ-Vostokgazprom תמורת 4.1 מיליארד רובל. אין לנו נתונים אם שיתוף הפעולה הזה נמשך לאחר 2011, או על עסקאות אחרות של Cantazaro Ltd, אך חברה זו עדיין פעילה.

מתוך תמצית המרשם הקפריסאי של ישויות משפטיות, אנו יודעים שמ-2008 ועד היום, Cantazaro Limited נמצאת בבעלות 100% של המבנה הקפריסאי של TG Rail. והיא, בתורה, בבעלות החברה האסטונית Transgroup Invest AS.

לאחר שעמד בראש המחלקה, ליקסוטוב הבטיח לנטוש את עסקיו "לטובת בעלי מניות אחרים", אך לפי תמצית מרשם החברות הרשמי באסטוניה, עד אמצע 2013 הוא החזיק ב-50% מ-Transgroup Invest AS האסטונית, אשר מחזיקה בעשרות חברות רוסיות. ואז חלקו עבר לגרושתו.

נציג מקסים ליקסוטוב הסביר לנובאיה גזטה: "עם כניסתו לשירות המדינה בדצמבר 2011, בהתאם לדרישות חוקי הפדרציה הרוסית, הועברו כל המניות והמניות בבעלות ליקסוטוב של חברות לניהול נאמנות, ולאחר מכן. מנוכר. במקביל, העברת כל מניותיו ומניותיו התבצעה לפני כניסתו לתוקף של האיסור החקיקתי על החזקת מניות ומניות של חברות זרות בידי עובדי מדינה, הבא לידי ביטוי בהצהרות השנתיות.

כמו כן, הדגיש נציג סגן ראש העיר כי מרגע כניסתו לשירות המדינה, ליקסוטוב לא עסק בפעילות יזמית כלשהי ואין לו כל השפעה על פעילות גופים משפטיים מסחריים כלשהם.

Carina Global Assets Ltd (איי הבתולה הבריטיים).

איך קשורים:

לפי מסמכי MF, מאז הקמת החברה ב-2014, המוטבת שלה הייתה טטיאנה נבקה, אשתו הנוכחית של דמיטרי פסקוב.

מה לא בסדר כאן?

בני זוג של פקידים ברמת דמיטרי פסקוב נאסרים במפורש בחוק להשתמש במכשירים פיננסיים זרים, לרבות חברות offshore. אך בשל העובדה שהתאריך המדויק של חתונתם של פסקוב ונאבקה אינו ידוע, לא הצלחנו להבהיר אם מזכיר העיתונות הנשיאותי הצליח להיפטר מהחוף של אשתו תוך שלושה חודשים לאחר הנישואים הרשמיים או עשה זאת מעט מאוחר יותר. .

Carina Global Assets הוקמה בינואר 2014 ונרשמה אצל בעלי מניות ודירקטורים מועמדים. אבל בבקשת הרישום בחו"ל צוין גם הבעלים המועילים - טטיאנה נבקה, "מחליקה מקצועית". לבקשה צורפה תמונה של דרכונה של נבקה. עוד צוין שם ש-Carina Global Assets עומדת לנהל נכסים בשווי של יותר ממיליון דולר. "החברה תעסוק ברכישת נכסי השקעה לטובת המוטב", נכתב במסמכים על עיקר פעילותו של החוף.

בזמן הרישום מחוץ לחוף, נבקה ופסקוב כבר היו בקשר קרוב: באוגוסט 2014 נולדה להם בת.

החתונה התקשורתית של פסקוב ונאבקה התקיימה שנה לאחר מכן, באוגוסט 2015. אולם לגבי הטקס הזה אמרה בתו של פסקוב, אליזבטה, בראיון לדוז'ד כי "החתונה ההיא, שכל האנשים יודעים עליה במובן הרשמי, לא באה בחשבון". היא הוסיפה: "כל מה שכל האנשים ראו היה רק ​​עוד חג, עוד סיבה לחגיגה ענקית... הוא (פסקוב. - אד.) אמר לי את זה". לדברי הסובסדניק, טקס החתונה הרשמי במשרד הרישום התקיים ביוני 2015.

אם כן, אז לאחר רישום הנישואין, דמיטרי פסקוב היה צריך להיפטר או מחברת ה-offshore, או מאשתו, או מתפקידו בתוך שלושה חודשים. לכן, אם מזכירת העיתונות הנשיאותית וטטיאנה נבקה חתמו לפני אוגוסט 2015, פסקוב לא הצליחה לעמוד במועד הקבוע בחוק: Carina Global Assets חוסל בנובמבר אשתקד.

בשיחה עם נובאיה גזטה אמרה טטיאנה נבקה: "מעולם לא היו לי חברות או חשבונות חוץ. לא היו חברות זרות בכלל". לשאלתנו, האם ייתכן שמישהו השתמש במסמכים (תמונה של דרכון ותשלום עבור דירה) ללא ידיעתה, השיבה טטיאנה: "אני לא יודעת מי יכול לעשות את זה. כן, הייתי רוצה להבין את זה בעצמי".

במאגר המידע הימי העומד לרשותנו, פסקוב עצמו אינו. הוא טרם הגיב לבקשתנו. למרות שבאופן כללי נראה שלמזכיר העיתונות הנשיאותי יש גישה שלילית לעסקים מחוץ לחוף. לפני כמה שנים, כשדיבר על חברות חוץ המזוהות עם חברות בבעלות ממשלתית, אמר פסקוב: "באופן כללי, זה מושחת ביותר. למרות שאין בכך סימנים ישירים להפרות, ברור שהמזימות הללו משמשות למשיכת כסף".

נציגי שירותי פרוטקס הזהירו את נבקה כי בהסתרת חשבונות הבנק הבינלאומיים שלה היא מסתכנת בביצוע עבירות חמורות, והודיעו לה על קנסות אפשריים משירות המס. , בפברואר 2014, טטיאנה נבקה פתחה שלושה חשבונות בנק ב-Banque Internationale à Luxembourg בציריך והקימה חברת offshore באיי הבתולה הבריטיים באותו יום. על פי כללי הדיווח של חשבונות זרים בארה"ב (Foreign Bank Accounting Reporting, FBAR), טטיאנה נבקה הייתה מחויבת לחשוף את חשבונותיה בשווייץ למשרד האוצר האמריקאי, אך אין מידע שהדבר נעשה.

ביוני 2016, איליה ביקוב וטטיאנה נבקה הסתכסכו מאחר שהאחרונה לא הייתה מרוצה מהתיקון של השומה, שירד ל-2 מיליון דולר. נבקה סירבה לעסקה עם שני רוכשים, בעוד בייקוב יעץ למכור את הדירה בהקדם האפשרי, והזהיר כי מס הכנסה בארה"ב רשאי להחרים רכוש כחלק מתביעה בגין אי תשלום מסים.

על פי חומרי בית המשפט של The Guardian בתיק זכויות הקניין (מס' F02470817), טטיאנה נבקה ובעלה הראשון אלכסנדר ז'ולין לא שילמו הלוואת משכנתא נוספת בסך 1.3 מיליון דולר, שהונפקה ב-2006, מובטחת על ידי בית בניו יורק. ג'רזי. בינואר 2019 הועבר הנכס לבנק במסגרת תביעה להשבת הלוואות וארנונה של למעלה מ-128,000 דולר, וכן 100,000 דולר דמי ביטוח ו-20,000 דולר שטרות שירות והוצאות אחרות.

הניצחון של נבקה: איך המחליק הביא זהב לפסקוב

טטיאנה נבקה

במשך כמעט שני עשורים, פסקוב היה העוזר הקרוב ביותר של פוטין. בשנים האחרונות הוא מתמודד יותר ויותר עם הוקעה של אורח חייו היוקרתי, שקשה להתאים למשכורתו כעובד מדינה. ביקורת נפרדת נגרמה על ידי חתונה מפוארת עם אלופת ההחלקה האמנותית טטיאנה נבקה.

אלכסיי נבלני האשים את פסקוב ב"התעשרות בלתי חוקית" לאחר שנודע שמזכיר העיתונות בילה את ירח הדבש שלו ביאכטת המפרש היקרה ביותר בעולם. פסקוב נראה גם מ שעונים בשווי 37 מיליון רובלשהוא כינה מתנה מאשתו החדשה.

טטיאנה נבקה מחזיקה בתיק נדל"ן גדול הכולל דירה במתחם המגורים המובחר פוליאנקה פלאזה בשווי 2 מיליון דולר ודירה ברובע יאקימנקה במוסקבה בשווי 4 מיליון דולר, שהוצגה לה על ידי המדינה על הצלחתה הספורטיבית. כפי שגילו ל"גרדיאן" ומרכז הדוסים, היא גם מנהלת זירת ספורט גדולה, המושכרת ל-49 שנים מממשלת מוסקבה.

באוקטובר 2014 רכשה טטיאנה נבקה נדל"ן יוקרתי ברובליובקה, בשכנות לנשיא פוטין. הרכישה התבצעה לאחר לידת בתם המשותפת עם פסקוב. הבית בכפר "שלוש אוחוטה" ממוקם באחד ממתחמי המגורים היקרים ביותר ברוסיה. ב-2012 היא הועמדה למכירה תמורת 15.6 מיליון דולר.

עם זאת, לפי מסמכים שהגיעו לידי מרכז הדוסים, נבקה רכשה את הבית ושני מגרשים סמוכים תמורת 300 מיליון רובל בלבד (7.1 מיליון דולר), מחצית ממחיר המכירה המקורי.

מרכז הדוסים אינו יודע מהן הסיבות האובייקטיביות לירידת ערך המקרקעין, אם זו הייתה מזימה מכוונת מטרתה יכולה להיות העלמת מס או שוחד.

לפי מסד הנתונים של SPARK-Interfax, חלדארוב הוביל את קרן הצדקה לסיוע לקורבנות בדרום אוסטיה (חוסלה בדצמבר 2018). [...]

מרכז הדוסים גילה שבאותו יום פתחה נבקה שלושה חשבונות (ביורו, דולר ורובל) בסניף של בנק אינטרנשיונל בלוקסמבורג בציריך. על פי החוק הפדרלי של הפדרציה הרוסית מס' 79, נאסר על בני זוג של פקידים להחזיק חשבונות בבנקים זרים הממוקמים מחוץ לפדרציה הרוסית. כתוצאה מכך, לאחר שנבקה הפכה לאשתו של דמיטרי פסקוב, היא נאלצה לסגור את החשבון השוויצרי, אך לא ידוע אם זה נעשה.

מספר שבועות לאחר פתיחת החשבונות, קנס משרד המשפטים האמריקני את Banque Internationale à Luxembourg בגין "עבירות פליליות הקשורות למס בקשר לחשבונות לא מוכרזים הקשורים לארה"ב. הבנק הסכים למסור פרטים על חשבונות "שיש בהם עניין ישיר או עקיף למשלמי המסים בארה"ב.

על פי נתונים חדשים שהגיעו למרכז הדוסים, עוזרו ושותפו העסקי של אוסמנוב, ליאון סמננקו, דאג להשקעות האטומות של נבקה.

כפי שהתברר, החברה שיתפה פעולה עם נבקה מהחוף וסיפקה לו דירקטורים מועמדים. לפיכך, אשתו של מזכיר העיתונות של נשיא הפדרציה הרוסית יכולה להסתיר את תפקידה כבעלים של החוף. יתרה מכך, Semenenko ייעץ באופן אישי ל-Navka על יצירת מבנה חוף יעיל חודש לפני הרישום הרשמי של חברת ה-offshore של Navka Carina Global Assets Limited.

כפי שגילו ל"גרדיאן" ומרכז הדוסים, אוסמנוב אינו האוליגרך הרוסי היחיד שעמו פסקוב ונאבקה קשורים קשר הדוק.

אז, לרשות העורכים עמדו פריסות עיצוביות, מהן עולה כי פסקוב ונאבקה תכננו לבנות בית מגורים באתר אקסקלוסיבי באזור מוסקבה, בבעלות חברת איל ההון ארז אגלרוב אגלרוב.

ב-2017 הם שכרו את חברת האדריכלות האמריקאית Zampolin & Associates, שבסיסה בווסטווד, ניו ג'רזי כדי לעצב את האחוזה החדשה שלהם. לשם כך, ראש החברה, בוב זמפולין, נסע במיוחד למוסקבה.

הפרויקט כולל עיצוב בית בגובה 2,400 מטר, כולל כניסה נפרדת למשרתים, בריכת שחייה, ספא, ג'קוזי, סאונה וספרייה.

לאחרונה אמר עורך הדין והיועץ לשעבר של טראמפ, מייקל כהן, כי הדיונים על פרויקט מגדל טראמפ במוסקבה נמשכו עד קיץ 2016 והציע טיול אפשרי של המועמד טראמפ למוסקבה. כפי שהתברר, כהן שלח מכתב לפסקוב בבקשה לסיוע וניהל שיחת טלפון בת 20 דקות עם אחד מעוזריו. מאוחר יותר הזמין פסקוב את כהן לפורום הכלכלי של סנט פטרסבורג והזמין אותו לארגן פגישות ברמה גבוהה עם פוטין ומדבדב.

במרכז הדוסים לא יודעים אם יש קשר בין היחסים ההדוקים בין מזכיר העיתונות הנשיאותי ורעייתו אוסמנוב ואגלרוב לבין רכישת נדל"ן בסכומים הגבוהים פי כמה מההכנסה המוצהרת. נהיה אסירי תודה לכל מידע על תוכניות שחיתות אפשריות שהם היו מעורבים בהן.

מרכז הדוסים מוכן לספק למנהלת הראשית לביטחון כלכלי ולמניעת שחיתות של משרד הפנים של רוסיה מסמכים המאשרים את העובדות של החזקת חשבונות לכאורה בבנק זר Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) SA על ידי אשתו של מזכירת העיתונות של נשיא הפדרציה הרוסית נבקה טטיאנה אלכסנדרובנה, למקרה שסוכנויות אכיפת החוק של הפדרציה הרוסית יהיו מעוניינות לבדוק סימנים אפשריים להפרה של פסקוב דמיטרי סרגייביץ' של החוק הפדרלי "על איסור קטגוריות מסוימות של אנשים לפתוח ולהחזיק חשבונות (פיקדונות), להחזיק מזומנים וחפצי ערך בבנקים זרים הממוקמים מחוץ לשטח הפדרציה הרוסית, להחזיק במכשירים פיננסיים זרים ו(או) להשתמש בהם" מתאריך 07.05.2013 N 79-FZ.

[TK Dozhd, 02/06/2019, "החשבון של טטיאנה נבקה נמצא בחו"ל. החוק אוסר זאת": טטיאנה נבקה ודמיטרי פסקוב מכחישים שיש לה חשבונות בחו"ל. "זה לא נכון. אין לי חשבון בנק תקף בחו"ל", אמרה נבקה לדוז'דו. דוברו של הנשיא הבהיר כי לאשתו היו חשבונות כאשר התגוררה בארה"ב, אך הם נסגרו לאחר שעברה לרוסיה. "באמת שאין לה חשבונות זרים, והיא מצייתת במלואה לחקיקה הנוכחית", אמר פסקוב. [...]
פסקוב גם מכחיש את קיומה של חברת offshore: "הoffshore מעולם לא נרשם. כלומר, ככזה, מהחוף לנבקה מעולם לא נרשם, ואין חוף לנבקה. וזה לא היה".
איליה שומנוב, סגן מנכ"ל Transparency International - רוסיה, רואה הגיוני שחשבון וחברת offshore יופיעו באותו יום: "חברת offshore נפתחת לא רק בשביל משהו, אלא בשביל עסקאות. הדבר הראשון שאתה עושה כשאתה פותח יזם בודד או LLC הוא ללכת לבנק כדי לפתוח חשבון, אחרת לא תוכל לבצע פעולות. כך גם עם חברת offshore: פתיחת ישות משפטית מלווה תמיד בפתיחת חשבון". [...]
אוסמנוב, לדברי דוסייר, עשוי להיות קשור גם לרכישת ביתה של נבקה ליד מוסקבה. מה"דוס" עולה כי טימור חלדארוב, המנהל הבכיר של מבני האוליגרך, מכר את חלקתו לאשתו לעתיד של פסקוב בהנחה של 50%. המכירה התקיימה בינואר 2015, חצי שנה לפני החתונה עם פסקוב. [...]
חלדארוב, בשיחה עם ריין, אישר את עובדת המכירה, אך הכחיש כי נתן לנבקה הנחה. חלדרוב סבור כי התמורה היא הטובה ביותר שניתן היה להשיג עבור נדל"ן בכביש נובוריז'סקויה בשוק שקרס ב-2014: "הפסדתי, אבל לא הפסדתי כמו אם הייתי מוכר אותו עכשיו. אם מישהו מוכן לקנות [בית] ב-15 מיליון, תביא את האדם הזה - אני אלך לנהל משא ומתן, ונמכור אותו". [...]
חלדארוב הכחיש כי אוסמנוב היה מודע לעסקה, וכי הבית והקרקע יכלו להיות "מתנה": "קיבלתי את שווי השוק - כיצד ניתן לראות זאת כמתנה? ואז, עם כל הכבוד לטטיאנה נבקה, למה לעזאזל אני צריך לתת לה מתנות? בתגובה לחקירה של "גרדיאן", הכחיש דובר מטעם אוסמנוב כי אי פעם התעניין בחפצים בהתנחלות טרטיה אוחוטה.
נבקה היא שהפכה לקונה, מסביר חלדרוב, כי הם הכירו, והרבה לפני החתונה עם פסקוב: "הייתי יוזמת ההיכרות בינינו - רציתי לארגן שהבת שלי תיכנס להחלקה אמנותית, ובכן. .. פגשה מישהו. כנראה ב-2009, אולי ב-2010 או ב-2008. היא עדיין הייתה רחוקה מהפקיד הזה. ואז שום דבר לא מבשר שהם ייפגשו בזמן הקרוב ויקימו משפחה. ובזמן שהייתה לנו עסקה (סתיו 2014 - בערך גשם), עדיין לא היו ביניהם [עם פסקוב] מערכת יחסים.
לפי הגרדיאן, הקשר בין נבקה לפסקוב החל ב-2012, לפי Life.ru - ב-2010. בתם המשותפת של נבקה ופסקוב, נאדז'דה פסקובה, נולדה באוגוסט 2014. - הכנס K.ru]

אם אתה מאמין שהמסמכים דלפו לרשת, הקשורים לחברות offshore התברר שהם לא רק מקורבים של ולדימיר פוטין, אלא גם פקידים רוסים רבים אחרים. לעתים קרובות לא חוקי.

Novaya Gazeta מפרסמת רשימה של גורמי ביטחון, מושלים, פקידים ואנשי פרלמנט ששמם או בני משפחותיהם נמצאו במאגר המידע של חברת הרשם Mossack Fonseca, תוך ציון מסמכים שהגיעו לידי הפרסום.

מ-2010 עד 2012, בנו של מזכיר מועצת הביטחון ניקולאי פטרושב, אלכסי, היה בעל מניות של מיסאם השקעות בע"מ, הרשומה באיי הבתולה הבריטיים. ב-2012 הוא מכר את המניות לשותפו מקסים חרמצוב.

סגן שר הפנים איגור זובוב היה מקושר לחברת החוף "The Monumental Property Company Ltd", טוען העיתון. מפברואר 2001 ועד יוני 2004, הבעלים היחיד של החברה היה לכאורה בנו של סגן השר דניס זובוב, שהיה בן 22 בעת קבלת המניה.

"כל המהפכות הצבעוניות" בכל המדינות החלו בסיסמת המאבק בשחיתות", אמר איגור זובוב בפברואר 2015.

כעולה מהמסמכים שנפלו לידיהם של עיתונאים, Carina Global Assets Ltd הוקמה ב-2014 באיי הבתולה הבריטיים, שהנהנית מהם היא טטיאנה נבקה, אשתו הנוכחית של שר העיתונות הנשיאותי דמיטרי פסקוב. הפרסום מציין שבאותה תקופה הם כבר היו בזוגיות: באוגוסט נולדה לפסקוב ולנבקה בת.

החברה חוסלה בנובמבר 2015, אך לא ידוע בדיוק מתי התקיים טקס הנישואין הרשמי והאם פסקוב הצליח להיפטר מהחוף של אשתו בתוך שלושת החודשים שנקבעו.

השר לפיתוח כלכלי אלכסיי אוליוקאייב גילה חברת offshore בשם Ronnieville Ltd - מנהל החברה היה בנו בן ה-21 של פקיד, דמיטרי, כותב נובאיה. החברה פעלה מנובמבר 2004 עד מאי 2009, כל הזמן הזה אלכסיי אוליוקאייב היה סגן היו"ר הראשון של הבנק המרכזי.

כפי שגילה הפרסום, סגן ראש עיריית מוסקבה, מקסים ליקסוטוב, התברר כמוטב משלוש חברות שהוזכרו במסמכים בבת אחת - ה-Bahamian Venlaw Consultants Co. Inc., כמו גם Cypriot TG Rail Limited ו-Cantazaro Limited. לפני כניסתו לתוקף של האיסור על פקידים, הוא העביר נכסים לאשתו והתגרש ממנה, כפי שכבר סיפר ה-FBK של אלכסי נבלני.

נטען כי מושל אזור פסקוב, אנדריי טורצ'ק, באמצעות אשתו קירה, היה קשור לחברת Burtford Unicorp Inc. באיי הבתולה הבריטיים, האסור בחוק מאז 2013, כותב העיתון. ב-2015 היא חדלה להיות בעלת המניות היחידה. טורצ'ק עצמו אמר לנובאיה גאזטה כי החברה הוקמה כדי להשלים עסקה לרכישת דירה בניס (מאוחר יותר היא נמכרה).

לפי העיתון, ראש אזור צ'ליאבינסק בוריס דוברובסקי השתמש ב-2010 ב-Panmanian Offshore Spaceship Consulting S.A. לרכישת שטרות חוב של החברה הרוסית של Magnitogorsk LLC "מרכז הנכסים", שבה הוא עצמו שלט. במרץ ובאפריל 2014, ה-offshore קנה שטרות חוב תמורת 5 ו-7 מיליון רובל, בהתאמה, ולאחר מכן מכר אותם מיד לדוברובסקי.