Platon Yanaev. Viatcheslav Platon – un génie financier ou un simple fraudeur ? Vol du siècle dans le style moldave

Dans le même temps, on sait peu de choses sur Viatcheslav Platon lui-même. Il a 43 ans et est originaire de Moldavie. Avocat de formation. Diplômé de l'Université de Saint-Pétersbourg du Ministère de l'Intérieur de la Russie. Marié trois fois. Sa dernière épouse, Evgenia Tulchevskaya, est Miss Ukraine 2009.

RFI : Alors, Inna, qui est Viatcheslav Platon ?

Inna Kyvyrjik : Viatcheslav Platon est un homme d'affaires à la réputation plutôt douteuse ; il se dit également avocat. Ce poste l'aide beaucoup dans ses affaires. Lorsqu'il est accusé de quelque chose, il dit qu'il n'a rien à voir avec certains objets qui finissent par devenir la cible d'attaques de raiders ou d'autres opérations douteuses. Il dit qu'il n'agit qu'à titre d'avocat dans un cas ou un autre.

Pourquoi parle-t-on d’attaques de raiders ?

Le fait est qu'il y a quelques années, en Ukraine, il était surnommé le raider numéro un dans l'espace post-soviétique. Son cas a ensuite fait surface dans la presse ukrainienne à propos du recouvrement des dettes de la plus grande entreprise nationale engagée dans l'énergie nucléaire, Energoatom, puis la presse ukrainienne a beaucoup écrit sur le fait que Platon avait participé au recouvrement des dettes, ce qui a conduit à la faillite de l'entreprise. Viatcheslav Platon lui-même a déclaré qu'il faisait simplement partie de l'équipe juridique.

Jusqu’à présent, il était peu connu de la société moldave. Et maintenant, malgré les accusations portées contre lui, malgré le fait qu'auparavant son nom apparaissait rarement dans la presse, il n'est pas perçu par le public comme un personnage négatif. Viatcheslav Platon - est-il un héros ou un anti-héros ?

D'une part, des questions se posent sur la manière dont il a été extradé et sur le fait qu'il n'a pas été autorisé à utiliser le droit légalement établi de contester l'extradition. On se demande également pourquoi Viatcheslav Platon n'a pas été traduit en justice plus tôt. Au minimum, son cas est apparu dans la laverie automatique - il s'agit d'un blanchiment d'argent d'un montant colossal, plus de 18,5 milliards de dollars en provenance de Russie par l'intermédiaire des tribunaux moldaves et de la Moldinconbank moldave, associée au nom de Veaceslav Platon.

Oui, nous avons discuté de la question de savoir s'il était un héros ou un anti-héros.

Viatcheslav Platon, son expérience et la manière dont il travaille depuis 20 ans indiquent le contraire.

Comment a-t-il travaillé ces 20 dernières années ?

Au cours des 20 dernières années, Viatcheslav Platon a travaillé en Russie, en Moldavie et en Ukraine. Son nom est apparu dans des affaires aussi médiatisées que le blanchiment d’argent en Russie. Il avait intérêt à s'emparer des actions des plus grandes banques de Moldavie, Moldavieagroindbank, Banca de economii, de manière douteuse, dans Victoriabank, et il en est sorti avec un assez gros scandale. Son nom est apparu dans d'importantes transactions douteuses en Ukraine avec la société nationale Energoatom et plusieurs autres. On dit qu'il avait des intérêts dans la banque Raiffazen et qu'il y était impliqué.

Comment a-t-il réussi à créer l’image d’une victime ? Victimes, comme le disent certains, du régime Plahotniuc ?

En fait, Viatcheslav Platon est très doué pour convaincre les gens ; il est assez impressionnant. En raison du fait qu'il y a beaucoup de choses cachées en Moldavie, ceux qui disent au moins quelque chose, révèlent des secrets, sont considérés comme des héros, malgré le fait qu'il y ait une séquence sombre derrière eux. En plus, il parle beaucoup de Vladimir Plahotniuc. Vladimir Plahotniuc a un taux d'anti-évaluation très élevé, environ 80 %. À cet égard, si quelque chose est dit contre Plahotniuc, les gens sont attirés par celui qui en parle.

Quelle est la relation entre ces deux personnes ? Que sait-on de cela ?

Ce que l’on sait, c’est qu’à une certaine époque, ils ont travaillé ensemble, collaboré dans le domaine bancaire et financier, en particulier à Victoriabank, dont Vladimir Plahotniuc était propriétaire jusqu’en 2011-2012. Après cela, selon le responsable de cette banque, les actions ont été transférées à Vyacheslav Platon. Ils exerçaient également d'autres activités sur le marché de l'assurance. Mais quelque chose s’est passé entre eux en 2013-2014. Il existe diverses rumeurs sur ce qui s'est exactement passé. Quelqu'un dit qu'ils n'ont pas divisé la banque, quelqu'un dit qu'ils n'ont pas divisé les actifs, quelqu'un dit que Viatcheslav Platon ne partageait pas les intérêts des transactions douteuses. En fait, je pense qu’eux seuls savent probablement comment cela s’est produit. Et puis, en 2014, Viatcheslav Platon a quitté le territoire et, selon lui, il n'est pas venu en Moldavie parce qu'il avait peur d'être arrêté.

A cette époque, vous l'aviez interviewé pour le journal Kommersant. Quelle impression avez-vous de cette personne ?

Il est suffisamment informé, suffisamment éduqué et sait exploiter les lacunes qui existent dans un État où fleurissent la corruption et le chaos, où les organismes gouvernementaux ne remplissent pas leurs pouvoirs et ne respectent pas la loi. Il est assez passionné, il veut toujours de nouvelles impressions, émotions, c'est peut-être pour cela qu'il participe à tout cela, c'est pourquoi il s'implique probablement dans de telles aventures.

Les intérêts de Viatcheslav Platon sont représentés devant le tribunal de Moldavie par plusieurs avocats. L'un d'eux est l'avocat de la pilote ukrainienne Nadezhda Savchenko, le Russe Ilya Novikov.

En 1998, il a été élu membre du conseil municipal de Chisinau sur les listes du bloc électoral des agriculteurs.

En 1994, il devient vice-président du conseil d'administration de Moldindconbank, puis vice-président d'Investprivatbank. Il a dirigé une entreprise dans l'industrie sucrière en Moldavie, puis dans le domaine de l'énergie nucléaire en Ukraine.

Le 25 juillet 2016, Platon a été inscrit sur la liste internationale des personnes recherchées et un mandat d'arrêt a été émis à son nom pour 30 jours. Il est accusé dans une affaire de fraude à la Banca de Economii d'avoir reçu des prêts défavorables d'un montant de 800 millions de lei. Dans la soirée du 25 juillet, Platon a été arrêté par des agents du service de sécurité et du bureau du procureur général d'Ukraine.

Viatcheslav Platon était marié à l'âge de 20 ans à l'Ukrainienne Evgenia Tulchevskaya, qui a remporté le concours Miss Ukraine 2009.

Le 20 avril, Viatcheslav Platon a été condamné à 18 ans de prison.

Homme politique, avocat et homme d'affaires moldave, ancien membre du Parlement moldave (de 2009 à 2010). Sixième sur la liste des millionnaires moldaves, il a été publiquement accusé de fraude et de délits économiques ces dernières années. Surnommé dans les médias « raider numéro 1 de la CEI ». En 1994, il devient vice-président du conseil d'administration de la banque Moldindkonbank, puis vice-président du conseil d'administration de la banque Investprivatbank (deux banques moldaves).

"Biographie"

On ne sait pas grand-chose de Viatcheslav Platon lui-même. Il a 43 ans et est originaire de Moldavie. Avocat de formation. Diplômé de l'Université de Saint-Pétersbourg du Ministère de l'Intérieur de la Russie.

"Nouvelles"

Les médias ont appris l'implication possible du FSB dans le retrait de 22 milliards de dollars via la Moldavie

Des sources de l'agence affirment que le FSB, dans le but d'empêcher une enquête sur le blanchiment d'argent, crée des obstacles à l'entrée des fonctionnaires moldaves en Russie. L'agence fait notamment référence au procureur général de Moldavie Yuri Garaba, qui aurait été longuement interrogé à son arrivée à l'aéroport de Moscou, malgré le fait qu'il soit arrivé sur invitation officielle. Il affirme que les douaniers lui ont posé des questions qui « n’ont rien à voir avec le contrôle des documents à la frontière ».

À la mi-juillet 2016, l'ancien chef adjoint du Service national de lutte contre le blanchiment d'argent, Mikhaïl Gofman, a annoncé le blanchiment de plus de 23 milliards de dollars d'origine russe par l'intermédiaire de banques moldaves. Il a noté que la Moldavie « est devenue secrètement une zone offshore ». De ces transactions illégales, a-t-il expliqué, les hommes d'affaires Vladimir Plahotniuc et Viatcheslav Platon, ainsi que « certaines personnalités influentes de Russie figurant sur la liste bien connue de Magnitski », ont bénéficié de ces transactions illégales.

ÉMEUTE DANS LA BUANDERIE. COMMENT L’ARGENT DE POUTINE A ÉTÉ BLANCHI EN MOLDAVIE ET ​​POURQUOI IL A ÉTÉ PRIS

Les enquêteurs moldaves ont découvert l’un des « portefeuilles » de Poutine. Le portefeuille est petit : seulement 22 milliards de dollars, qui ont été transférés pendant plusieurs années via la Moldavie vers des sociétés offshore. Cependant, c’est petit, selon ce à quoi vous le comparez. Par exemple, cela représente environ 20 budgets annuels de la Moldavie. Et après l’annexion de la Crimée, environ 640 millions de dollars ont été saisis aux États-Unis, appartenant à des individus identifiés comme « amis de Poutine ».

Le tribunal a déclaré illégale l'extradition de l'homme d'affaires Platon vers la Moldavie

La Cour d'appel de Kiev a statué que Viatcheslav Platon (Kobalev), actuellement détenu dans un centre de détention provisoire à Chisinau, avait été extradé illégalement d'Ukraine vers la Moldavie. Ceci est rapporté par la publication R.

Viatcheslav Platon revendique le contrôle de l'énergie nucléaire ukrainienne

Viatcheslav Platon a construit les systèmes complexes décrits ci-dessus pour collecter de l'argent auprès d'Energoatom parce que l'entreprise était en procédure de faillite depuis quatre ans (lire : sous un moratoire sur le contentement des créances des créanciers). Par une heureuse coïncidence, le 6 décembre, le tribunal économique de Kiev a mis fin à la procédure de faillite. Cela est devenu possible grâce au fait que les travailleurs du nucléaire ont commencé à rembourser 155 millions d'UAH. dettes envers douze créanciers initiateurs de NAEC. Parmi eux figurent l'entreprise publique OJSC Donetskoblenergo, selon la demande de laquelle la procédure de faillite a débuté le 2 décembre 2003, ainsi que CJSC Altair, CJSC Tavrida-Center, LLC VVD, LLC NMP Zaporozhye NPP, OJSC Atomservice", CJSC Elekroyuzhmontazh- 10, JSC Erko + Zaporozhye, JV AMP, LLC RKM&G, CJSC Ukrtatnafta et CP Firm Taras. En 2005, ces entreprises ont également saisi le tribunal pour demander d'ouvrir une procédure de mise en faillite contre Energoatom, mais comme Donetskoblenergo était la première, leurs demandes ont été ajoutées à ce procès.

Médias : Viatcheslav Platon a utilisé 16 passeports en 12 ans

Le voleur n°1 de la CEI Viatcheslav Platon, contre lequel une affaire pénale a été ouverte à Chisinau pour fraude bancaire et blanchiment d'argent, a utilisé au cours des 12 dernières années 16 passeports, dont au moins un faux. Ceci est indiqué dans l’enquête Rise.md. La publication précise que huit passeports sont russes, six moldaves et deux ukrainiens au nom de Viatcheslav Kobalev.

L'homme d'affaires moldave Viatcheslav Platon arrêté en Ukraine

Le scandaleux homme d'affaires moldave Viatcheslav Platon, soupçonné d'être impliqué dans la plus grande escroquerie bancaire de son pays, a été arrêté en Ukraine.

« Le Bureau du Procureur général [de Moldavie] a été informé par les canaux d'Interpol de la détention, le 25 juillet de cette année à Kiev, du citoyen Viatcheslav Platon, que les autorités de notre pays ont inscrit sur la liste internationale des personnes recherchées. Les autorités ukrainiennes compétentes nous informeront de la décision des juges ukrainiens. À Kiev, on envisagera d'appliquer une mesure préventive au détenu : l'arrestation », cite le journal local Publika.md, le procureur général par intérim de Moldavie, Eduard Harunzhen.

Les excuses de Platon : dix ans d'une seule chose

L'opérateur public des centrales nucléaires ukrainiennes, Energoatom, a perdu la semaine dernière un procès de 23 millions de dollars en Moldavie. L'affaire traîne depuis le début des années 2000, et les scientifiques nucléaires ukrainiens ont réussi à repousser toutes les attaques du plaignant, la société offshore. Remington dans le monde entier Ltd. Non sans l’aide du président, du Premier ministre et du ministère de la Justice. Dans la plupart des cas, on profite du fait que derrière la société offshore se cache la figure odieuse de l'escroc moldave Vyacheslav Platon.

Viatcheslav Platon : Nous vivons dans un État dictatorial ! Ils ne me laisseront pas sortir si facilement !

L'homme d'affaires Viatcheslav Platon affirme qu'il n'espère pas être libéré, car le régime dictatorial du pays se renforce de plus en plus.

« La dictature se renforce, nous vivons dans un État dictatorial. Ils ne me laisseront pas sortir aussi facilement », a-t-il déclaré.

L'homme d'affaires Viatcheslav Platon extradé vers la Moldavie

L'homme d'affaires Viatcheslav Platon, détenu en Ukraine, a été transféré en Moldavie. Il a été amené à Chisinau la veille au soir et les enquêteurs ont déjà porté plainte contre l'homme d'affaires. Interfax en a été informée par le bureau du procureur général de Moldavie.

Rappelons qu'un citoyen de Moldavie, d'Ukraine et de Russie, Vyacheslav Platon, est accusé de fraude financière, notamment d'implication dans le « vol du siècle » moldave - le retrait d'un montant équivalent à 1 milliard de dollars des banques locales. Dans Kommersant, les Russes s'intéressent également aux agents chargés de l'application des lois de Viatcheslav Platon : il a attiré leur attention à propos du soi-disant projet moldave visant à retirer des dizaines de milliards de dollars de Russie.

Viatcheslav Platon a payé 1 million de dollars pour que le Congrès américain adopte une résolution contre ses compatriotes ?

Homme d'affaires moldave, ukrainien et russe à la réputation douteuse, Viatcheslav Platon (arrêté en Moldavie parce qu'il était soupçonné d'être impliqué dans un blanchiment d'argent à une échelle particulièrement importante) a payé 1 million de dollars pour que le Congrès américain adopte une résolution contre ses propres compatriotes.

Viatcheslav Platon reste en état d'arrestation pendant encore 30 jours

Le mandat d'arrêt contre Viatcheslav Platon a été prolongé de 30 jours supplémentaires à la demande du procureur. La décision a été rendue vendredi 24 février par les juges du district de Buiucani.

Révélation de Veaceslav Platon : l'affaire de corruption de députés a été fabriquée de toutes pièces sur ordre de Plahotniuc

L'affaire de corruption de députés a été fabriquée de toutes pièces sur ordre de Vladimir Plahotniuc, et Vitalie Burlacu et Irina Baglai ont été injustement condamnées. Viatcheslav Platon a fait une telle déclaration à un notaire ukrainien avant même son arrestation. Les avocats de Platon ont envoyé une copie de la déclaration à CrimeMoldova.

Procureur Baeshu : Platon feint la maladie pour retarder les procédures judiciaires

Lors de l'audience du 15 février dans l'affaire Viatcheslav Platon, le tribunal a décidé de retirer Platon du procès et d'imposer une amende à six de ses avocats. Selon le procureur Andrei Baeshu, le tribunal a jugé que Platon avait refusé de participer aux audiences, feignant une maladie, ce qui a été confirmé par les médecins ambulanciers. Le procureur affirme que Platon et ses avocats, qui ne sont pas venus à l'audience, tentent ainsi de retarder le procès.

Le ministère de l'Intérieur de la Russie et le NAC de Moldavie préparent un accord sur la lutte contre la légalisation et le retrait d'argent à l'étranger

Le ministère russe de l'Intérieur et le Centre national anti-corruption de Moldavie s'apprêtent à signer un accord qui précisera les questions de lutte contre la légalisation et le retrait de fonds à l'étranger. Le chef de la Direction principale de la sécurité économique et de la lutte contre la corruption (GUEBiPK) du ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie, le général de division de la police Andrei Kurnosenko, a déclaré cela dans une interview à Kommersant.

Viatcheslav Platon - la fin d'une légende

Le 25 juin, le citoyen moldave Viatcheslav Platon a été arrêté à Kiev. Au moment de son arrestation, Platon et plusieurs autres personnes emballaient à la hâte des documents dans son bureau situé au centre de Kiev. Il a été retrouvé avec un faux passeport au nom du citoyen ukrainien Vyacheslav Kobalev, mais avec une photo de Vyacheslav Platon.

Qui est Viatcheslav Platon

Alors que la campagne pour l'élection présidentielle prend de l'ampleur en Moldavie, l'espace d'information est dominé par les nouvelles concernant les audiences judiciaires dans l'affaire de l'homme d'affaires Veaceslav Platon. Il a été extradé de Kiev vers Chisinau le 29 août, où il est accusé de fraude bancaire et de blanchiment d'argent.

Viatcheslav Platon est accusé dans son pays d'avoir retiré 1 milliard de dollars du système bancaire

Vladimir Soloviev, Oleg Rubnikovich

Chisinau a l'intention de demander l'extradition du célèbre homme d'affaires moldave Viatcheslav Platon, arrêté à Kiev dans la soirée du 25 juillet. Un citoyen de Moldavie, d'Ukraine et de Russie est accusé de fraude financière, notamment d'implication dans Le "vol du siècle" moldave- retrait d'un montant équivalant à 1 milliard de dollars auprès des banques locales. Selon Kommersant, les forces de l'ordre russes sont également intéressées à mettre la main sur l'homme d'affaires : il a été signalé à propos du soi-disant plan moldave de retrait de dizaines de dollars. des milliards de dollars en provenance de Russie.

Citoyen de trois pays - Moldavie, Ukraine et Russie - Viatcheslav Platon a été arrêté à Kiev par des employés du service de sécurité et du bureau du procureur général d'Ukraine dans la soirée du 25 juillet. Selon le bureau du procureur général ukrainien, la détention a eu lieu dans le but d'être arrêté et extradé vers la Moldavie pour y être poursuivi en vertu de l'art. 190 (fraude) et art. 243 (blanchiment d’argent) du Code pénal moldave.

L'arrestation à Kiev a eu lieu peu après, dans l'après-midi du 25 juillet à Chisinau, le chef du parquet anti-corruption de Moldavie, Viorel Morari, a annoncé que l'homme d'affaires avait été inscrit sur la liste internationale des personnes recherchées. Selon lui, Vyacheslav Platon est accusé dans le cas de prêts non garantis reçus par des personnes morales contrôlées par les hommes de Vyacheslav Platon dans les banques moldaves.

Selon l'enquête, les entreprises ont reçu des prêts non garantis, qui ont ensuite été remboursés grâce aux fonds de la Banca de Economii, l'une des trois banques moldaves desquelles un montant équivalent à 1 milliard de dollars a été retiré fin 2014. Cette escroquerie bancaire a provoqué des protestations massives en La Moldavie en 2015 et a été qualifiée de « vol du siècle ».

Les prêts ont été contractés en 2011 et remboursés en novembre 2014. Le procureur Morari n'a pas précisé de quelles banques les prêts avaient été contractés. L’argent, a-t-il expliqué, a ensuite été transféré vers d’autres pays, notamment vers la Lettonie et le Royaume-Uni.

Le chef du parquet anti-corruption a souligné que l'enquête avait établi un lien entre le vol d'un milliard et le transit d'argent depuis la Russie par l'une des banques moldaves. Il n'a pas précisé le nom de la banque. M. Morari doit présenter des détails supplémentaires lors d'une conférence de presse aujourd'hui.

[zdg.md, 27.07.2016, « Le parquet anti-corruption a présenté des stratagèmes de fraude et de blanchiment d'argent dans lesquels Platon était impliqué » : Aujourd'hui, 27 juillet, Viorel Morari, chef du parquet anti-corruption, a tenu une conférence de presse sur l'affaire pénale dans le cadre de laquelle une demande d'extradition de Viatcheslav Platon a été déposée [...].
« La première affaire pénale a été ouverte le 21 juin 2015 dans le cadre d'un blanchiment d'argent à une échelle particulièrement importante. La deuxième affaire pénale a été lancée quelque temps plus tard, le 18 août 2015, dans l'affaire du prélèvement de fonds auprès de la Sberbank JSC en créant un système pénal visant à accorder des prêts à des personnes morales. Les affaires pénales en question ont été regroupées en une seule affaire car il existe un lien entre elles et cela était nécessaire à la bonne administration de la justice. L’extradition de Platon a été demandée pour deux chefs d’accusation de fraude et de blanchiment d’argent à une échelle particulièrement importante », a souligné Morari. [...]
Vous trouverez ci-dessous les stratagèmes par lesquels Platon est accusé d'avoir retiré environ 1 milliard de lei de la Sberbank.

Il est possible que nous parlions d'une histoire que Kommersant a décrite en détail dans un article publié le 25 avril 2014. Le président de la Cour suprême du pays, Mihai Poalelunge, a ensuite informé Kommersant des stratagèmes douteux identifiés lors de la vérification des décisions du système judiciaire moldave. [...]

Et à propos. Le procureur général de Moldavie Eduard Kharunzhen a déclaré hier à Kommersant que la partie moldave avait l'intention de préparer rapidement tous les documents nécessaires à l'extradition de Viatcheslav Platon depuis l'Ukraine. Si cela se produit, Viatcheslav Platon deviendra le deuxième accusé dans l'affaire du « vol du siècle ». Depuis juin, un homme d'affaires est détenu au centre de détention provisoire du Centre national moldave de lutte contre la corruption pour des accusations similaires. Ilan Shor, mari de Russe la chanteuse Jasmine. C'est lui qui contrôlait la Banca de Economii, l'Unibank et la Banca Sociala, dont le milliard était retiré.

La défense de Viatcheslav Platon entend cependant s’opposer à l’extradition. Son avocat Viatcheslav Lych, dans un commentaire aux médias ukrainiens, a déclaré que l'extradition était impossible car son client est un citoyen ukrainien. Le service de sécurité ukrainien affirme cependant que le passeport au nom de Vyacheslav Kobalev (le nom de la seconde épouse de Vyacheslav Platon), saisi auprès du détenu, a été obtenu par lui en contournant la procédure d'obtention de la citoyenneté. Il y aura donc extradition.

[: En plus du passeport obtenu illégalement d'un citoyen ukrainien portant un nom de famille différent, des agents lui ont saisi des passeports diplomatiques et ordinaires de la République de Moldavie, des cartes bancaires et plus de 500 000 hryvnia.
Les agents du SBU ont également établi que l'agresseur avait traversé la frontière ukrainienne en utilisant également le passeport d'un citoyen de la Fédération de Russie. - Insérer K.ru]

Selon Kommersant, les forces de l'ordre russes s'intéressent également à Viatcheslav Platon. Une source de Kommersant au ministère de l'Intérieur a rapporté que dans un avenir proche, une affaire pénale pourrait être ouverte contre lui en lien avec le système moldave de blanchiment d'argent de la Fédération de Russie décrit ci-dessus en vertu de l'art. 210 et art. 159 du Code pénal (organisation d'une communauté criminelle et fraude). Dans ce cas, Moscou peut prétendre que Viatcheslav Platon, en tant que citoyen russe, sera extradé vers la Russie.

Viatcheslav Platon lui-même, dans ses interviews et ses commentaires aux médias, a toujours nié toute implication dans le secteur bancaire et a déclaré qu'il n'était qu'un avocat conseillant diverses entreprises, notamment des banques et des assureurs. Néanmoins, en Moldavie, sa réputation de « principal raider » du pays s’est renforcée, contrôlant plusieurs grandes banques et compagnies d’assurance locales par l’intermédiaire de prête-noms.

Le « principal oligarque » de Moldavie Plahotniuc contre le « principal raider »

Le banquier moldave Platon est un autre accusé dans l’affaire du « vol du siècle »

[...] En Moldavie, Platon est accusé d'avoir blanchi plus de 36 millions de dollars. Les observateurs notent que le banquier est depuis plusieurs années en « état de guerre » avec le principal oligarque du pays, Vlad Plahotniuc.

Viatcheslav Platon a été inscrit sur la liste internationale des personnes recherchées après une série de perquisitions dans trois banques de Moldavie : Victoriabank, Moldinconbank, Moldavie-Agroindbank, la compagnie d'assurance ASITO, ainsi que dans les bureaux de cinq sociétés. Toutes les sociétés sont contrôlées directement ou indirectement par Platon.

Selon le chef du parquet anti-corruption, Viorel Morari, les perquisitions étaient nécessaires « pour déterminer le lien de Veaceslav Platon avec le blanchiment d'argent à travers la Banca de economii, qui, suite au vol d'un milliard de dollars, est désormais en cours de liquidation.

Viorel Morari :«Je voudrais souligner une chose importante : nous avons trouvé un lien entre une vaste enquête sur le vol d'un milliard et le transit d'argent par l'une des banques par le biais de décisions de justice. Ces actions ont été planifiées par une seule personne. Les documents saisis le prouvent.

Morar n'a pas précisé le nom de la banque. Auparavant, les médias moldaves avaient fait état du transit de dizaines de milliards de dollars en provenance de Russie via Moldindconbank.

Après une série de perquisitions qui ont eu lieu la veille, deux hauts dirigeants de Moldinconbank ont ​​été arrêtés. Deux autres employés de banque ont été interrogés. Selon l'enquête, plusieurs entités juridiques contrôlées par Platon par l'intermédiaire d'intermédiaires ont reçu des prêts non garantis, qui ont ensuite été remboursés grâce aux fonds de la Banca de economii.

Viorel Morari :« Un groupe d'entités juridiques gérées par des personnes désignées par cette personne a reçu des prêts non garantis d'une banque commerciale. Ils ont ensuite été remboursés grâce à d’autres prêts reçus de la Banca de Economii de Moldavie. Je veux dire Viatcheslav Platon. Cependant, je voudrais vous rappeler la présomption d’innocence.

Les entrepreneurs ont contracté des emprunts à partir de 2011 et les ont remboursés en novembre 2014. Le procureur n'a pas précisé de quelles banques les prêts avaient été contractés. L'argent de Moldavie, selon Viorel Morari, a été transféré vers d'autres pays, notamment vers la Lettonie et le Royaume-Uni. « D'après les accusations portées contre le citoyen Platon, nous parlons de plus de 800 millions de lei. Soit 138 millions de lei (environ 6,300 mille euros - note RFI), 12 millions de dollars et plus de 5 millions d'euros ont été prélevés", a déclaré Morari.

Viatcheslav Platon, quant à lui, a nié son implication dans le « vol du siècle ». Selon lui, la décision du parquet moldave de l'inscrire sur la liste internationale des personnes recherchées dans le cadre de cas de fraude bancaire n'est rien de plus qu'une tentative d'ouvrir une « nouvelle affaire politique » sur ordre du coordinateur du jugement. coalition, l'oligarque Vlad Plahotniuc, a rapporté la publication moldave en langue roumaine Ziarul de Gardă.

Platon pensait que cela était dû à des informations sur le vol d'un milliard, qu'il avait fournies aux forces de l'ordre de différents pays, ainsi qu'à d'autres actes anarchiques de Plahotniuc. Il a également précisé qu'il acceptait de témoigner, mais sous certaines conditions : s'il s'agit d'une vidéoconférence à laquelle les médias seront présents. [...]

Sur les événements autour de Viatcheslav Platon a réagi l'ancien Premier ministre de Moldavie Ion Sturza sur sa page Facebook. Il a qualifié ce qui se passait d’« Armageddon moldave ».

« À l'automne 2014, j'ai parlé publiquement pour que MM. Plahotniuc et Platon mettent fin à la guerre. Une guerre qui, comme je l’ai dit alors, était capable de détruire rapidement tout ce qui restait de l’État de la République de Moldavie », a déclaré Sturza.

L'homme politique a précisé qu'il avait communiqué à plusieurs reprises et "de manière très persistante" à la fois avec l'actuel président du Parlement, Adrian Candu, le qualifiant d'"allié dévoué de Plahotniuc", et par téléphone avec Veaceslav Platon, mais les hommes d'affaires ont continué la guerre.

«La lutte était pour le contrôle des flux financiers, pour ne pas parler de «blanchiment d'argent en provenance de Russie». Il y avait là des sommes fabuleuses. En 2013-2014, environ 20 milliards de dollars. En 2015 (après le scandale de la Banca de Economii), environ 10 milliards de dollars supplémentaires», écrit l'ancien Premier ministre.

Il estime qu’il n’y aura pas de gagnant dans cette guerre. « Slava Platon et l'entreprise risquent de perdre des actifs bancaires en Moldavie d'un montant de 150 à 200 millions de dollars. Faites un exercice, écrivez sur papier 300 000 000 USD, 200 000 000 USD. Écoutez... Si pour la plupart des gens, il s'agit d'un exercice abstrait, pour eux, c'est une question de vie ou de mort », a conclu Sturza. [...]

Vol du siècle dans le style moldave

[...] La faiblesse des criminels envers les banques moldaves ne date pas d'hier. Le compte à rebours remonte au milieu des années 2000, une époque « difficile » pour les forces de l’ordre moldaves, lorsqu’elles étaient incapables de faire face ni aux méthodes de blanchiment d’argent de plus en plus sophistiquées, ni à la gigantesque corruption au sein de leurs propres rangs.

En 2011, un rapport secret de la police moldave déclarait : « Nos mesures d'enquête et nos travaux d'analyse indiquent qu'un groupe criminel organisé opère sur le territoire de la Moldavie, de l'Ukraine et de la Russie, spécialisé dans les opérations de raid contre les grandes entreprises. Entre 2005 et 2010, le groupe, s’appuyant sur des décisions de justice de ces pays, a mené des actions qui lui ont rapporté plus de 100 millions de dollars.»

(Une prise de contrôle d’entreprise est une prise de contrôle hostile et illégale sur une entreprise, parfois par la violence et parfois par la contrefaçon, la fraude ou des décisions judiciaires inappropriées.)

Dans de nombreux cas, l'objectif des pillards était d'extorquer une somme importante aux entreprises par le biais du chantage. En règle générale, des juges « de poche » étaient impliqués, qui rendaient des décisions en faveur des fraudeurs qui exigeaient le remboursement de dettes fictives des structures commerciales d'État.

Si un tel « tribunal » reconnaissait la légitimité de la créance, une voie « juridique » était ouverte pour la saisie de l'entreprise.

Le rapport de police détaille plusieurs cas de ce type. Mais l'un d'entre eux, appelé affaire pénale n° 2008030181, est devenu, comme aucun autre, le catalyseur de l'avalanche de blanchiment d'argent qui a balayé la république au cours des années suivantes.

Chance perdue

Le travail d'enquête le plus ordinaire se déroulait jusqu'à ce que trois boîtes à documents soient trouvées sous l'une des tables du bureau, qui contenaient un grand nombre de sceaux de sociétés enregistrées dans diverses sociétés offshore.

Deux de ces timbres étaient pertinents pour l'enquête, mais les autres n'ont rien dit à la police : Mirabax Limited, Liberton Associates, Felina Investments, Albany Insurance, Caldon Holdings et de nombreuses autres sociétés, dont certaines ont été ouvertes dans l'État américain du Delaware. et au Royaume-Uni.

Certains des timbres appartenaient à des sociétés moldaves, dont l'une, Luminare LTD, était une structure créée par Veaceslav Platon, une personne plus qu'influente dans les cercles politiques et commerciaux de Moldavie. Platon, 42 ans, possède la double nationalité russe et moldave et est la sixième personne dans le classement des Moldaves les plus riches. En 2009-2010, il était membre du parlement de la république.

Platon fait partie de l'équipe de direction d'au moins deux banques moldaves, dont Moldindconbank, qui a été au centre de multiples scandales de blanchiment d'argent. Platon est souvent appelé « le raider numéro un en Moldavie ».

Pendant que la police moldave, stupéfaite, examinait des cartons remplis de timbres, ses collègues ukrainiens menaient leur propre enquête sur une série d'attaques de raiders, y compris sur la fraude de 4 millions de dollars déjà évoquée.

Ils ont également réussi à découvrir des sceaux offshore - ils étaient cachés dans l'un des appartements de la banlieue de Kiev avec des formulaires de documents officiels de plusieurs sociétés, parmi lesquelles la British Goldbridge Trading Limited. En 2006, cette structure était déjà impliquée dans des activités de blanchiment d'argent et de fraude contre au moins une entreprise moldave.

Les agents de Kiev ont également découvert le nom de Vyacheslav Platon, mais cette fois seulement, il figurait dans la procuration délivrée par la Moldindconbank moldave.

L'un des enquêteurs qui ont participé au raid de Chisinau en 2008, sous couvert d'anonymat - puisqu'il n'était pas autorisé à communiquer avec les journalistes - a déclaré qu'« à cette époque, d'importantes fraudes et saisies de raids étaient réalisées via la ligne Moscou-Minsk-Kiev ». -Chaîne Chisinau.

Et puis, en 2008, dans le contexte de l’enquête en cours, quelque chose d’inexplicable s’est produit.

Le 23 juillet, alors que deux semaines seulement s'étaient écoulées après que les forces de sécurité moldaves eurent confisqué les sceaux et les ordinateurs, elles reçurent l'ordre d'en haut de tout restituer. Un rapport ultérieur indiquait qu'à cause de cela, il n'y avait même pas assez de temps pour l'examen nécessaire des preuves.

En conséquence, l’affaire pénale n° 2008030181 a été classée et n’a plus été soulevée depuis. La partie ukrainienne n’a jamais mené d’enquête formelle.

Ces sociétés offshore et leurs sceaux seront utilisés encore et encore dans des programmes de blanchiment d'argent. Et à chaque fois, des dizaines et des centaines de millions de dollars seront retirés de la Russie via la Moldavie vers l'Union européenne.

Ni les enquêteurs moldaves ni leurs collègues ukrainiens ne savaient alors qu’ils étaient littéralement à un pas d’arrêter l’une des plus grandes escroqueries de blanchiment d’argent de l’histoire européenne.

Agents et « hommes de l'Est »

Deux adresses de Brunswick Street, dans la capitale écossaise, sont apparues à plusieurs reprises dans les documents des entreprises britanniques impliquées dans le méga-vol de novembre, ainsi que dans d'autres escroqueries de blanchiment d'argent et raids d'entreprises encore plus importantes en Europe de l'Est.

Brunswick Street n'est pas exactement une rue riche : des voitures bon marché sont garées devant des maisons identiques en briques rouges qui semblent collées les unes aux autres. Et il est difficile de croire que deux de ces bâtiments abritent des entreprises dont le chiffre d’affaires s’élève à plusieurs milliards de dollars.

C’est ici que vivent les « agents de formation », ouvrant des sociétés à la demande de ceux qui veulent « rester dans l’ombre » de manière fiable, ainsi que des « mandataires », ou dirigeants mandataires, qui possèdent formellement de telles structures.

A l'une des adresses de la rue Brunswick, la porte a été ouverte par Ishbel Papantoniou, une femme corpulente d'une soixantaine d'années, épouse de l'homme qui se cache derrière les entreprises enregistrées dans cette rue. Nous parlons de Marios Papantoniou. Autrefois inspecteur des impôts à Chypre, au début des années 90, il s'installe à Édimbourg, où il ouvre une entreprise fournissant des services de comptabilité et d'enregistrement d'entreprises.

Dans un premier temps, Mme Papantoniou s'est adressée chaleureusement au journaliste russophone. Selon elle, à sa connaissance, de nombreuses entreprises russes s'enregistrent pour pouvoir travailler ensuite en Europe. Elle a ajouté que les hommes d’affaires russes en ont besoin, peut-être parce qu’ils peuvent « découvrir un monde avec moins de restrictions, pour ainsi dire ».

Cependant, lors de sa deuxième visite, Mme Papantoniou est devenue visiblement nerveuse lorsqu'un journaliste lui a dit que l'OCCRP enquêtait sur des stratagèmes astucieux de blanchiment d'argent impliquant des entreprises auxquelles, selon les journaux, elle, son mari et sa mère de 81 ans avaient participé. une attitude de connexion directe.

« Je ne pense pas que cela vous concerne en aucune façon. "Vous êtes intéressé par quelque chose dont vous n'avez aucune idée", a répondu Papantoniou. - Nous proposons des services de bureau à ces entreprises, et il n'y a rien d'illégal ou quoi que ce soit d'autre. Vous essayez de gagner de l’argent pour une entreprise qui fournit des services, paie des impôts sur le revenu et emploie des gens dans ce pays. »

Le bureau voisin est occupé par une entreprise appelée Axiano, également fondée par Marios Papantoniou. Cette société a également fait office d'« agent d'enregistrement » pour les structures impliquées dans des affaires de fraude dans l'espace post-soviétique. Dans la zone de réception, plusieurs filles du personnel déjeunaient. Une caméra de vidéosurveillance installée au-dessus de l’entrée surveillait ce qui se passait à l’intérieur.

L'un des employés a répondu à l'appel et, avec un accent slave, a déclaré que Marios Papantoniou n'était pas là, mais que son fils Alexandros était visible.

Ce dernier est apparu assez tôt, mais avait l'air très tendu et n'était visiblement pas d'humeur à parler. Sans changer son expression faciale, il a répondu à toutes les questions par une seule phrase : « Tu ferais mieux de parler à mon père. »

Les journalistes de l'OCCRP ont tenté à nouveau de parler à Marios Papantoniou pour obtenir son avis sur le document signé par Kerry Jane Farrington, employée du crématorium d'Edimbourg, que Papantoniou utilisait comme « confident » dans les entreprises qu'il avait ouvertes pour les hommes d'affaires d'Europe de l'Est et de l'ex-URSS.

En conséquence, ils n'ont pas réussi à contacter Marios Papantoniou et les journalistes ont laissé le document à un employé russophone de son bureau. Après cela, il a répondu de manière inattendue et rapide par un e-mail, dans lequel il n'a toutefois pas répondu aux questions sur l'implication de ses entreprises dans la corruption et les violations de la loi dans cette partie de l'Europe.

Une gaffe valant un demi-milliard

Le stratagème frauduleux, décrit par l'OCCRP dans le projet « Russian Financial Mega Laundromat », a été mis en œuvre selon un algorithme simple : une entreprise russe, souhaitant retirer de l'argent vers l'Europe, a assumé le rôle de garant dans le cadre d'un contrat commercial entre deux sociétés shell. entreprises. Après un certain temps, l'une de ces fausses structures a déposé une plainte auprès d'un tribunal moldave contre la « contrepartie » pour non-paiement et a demandé au garant - une société russe - de remplir ses obligations contractuelles. Le « propre » juge moldave a reconnu le bien-fondé de la demande et a ordonné le remboursement de la dette. Après cela, la société russe a transféré l’argent au « plaignant », qui jouait en réalité le rôle d’un pion. En conséquence, selon la décision du tribunal, l’argent s’est retrouvé d’abord en Moldavie, puis dans une banque lettone, d’où, en tant que « fonds parfaitement légaux », il pouvait être retiré à tout moment.

Des cachets que la police pouvait confisquer de manière fiable sept ans plus tôt ont été apposés à maintes reprises sur les documents soumis aux tribunaux moldaves pour prouver la « légitimité » de réclamations financières qui ont finalement totalisé 20 milliards de dollars.

Ayant débuté en 2005, le groupe d'escrocs a sensiblement accru son appétit et son niveau d'audace en 2012. Désormais, les montants des transactions frauduleuses n'étaient pas calculés en millions, mais en milliards. Pour statuer sur le paiement de 580 millions de dollars, le juge Orindas s'est appuyé sur un document grossièrement falsifié, mais ses autres collègues moldaves ont été tout aussi « inattentifs », ce qui a permis aux criminels de retirer des sommes colossales de Russie.

Tous ces verdicts en Moldavie reposaient sur des billets à ordre. Ainsi, à la caisse de 580 millions était joint un accord de dette conclu entre la société du Delaware Albany Insurance et la société britannique Golbridge Trading Limited. Le premier promettait de payer à Golbridge plus d'un demi-milliard de dollars, ce qui était certifié par la signature d'une certaine Mme Jasse Grant Hester et le cachet officiel d'Albany Insurance. Il s'agit d'une empreinte d'un des sceaux saisis et restitués par la police en 2008.

Probablement, les criminels ont légèrement modifié l'orthographe à chaque fois afin, le cas échéant, de dire qu'ils n'avaient « rien à voir avec cela » et de brouiller au maximum les traces.

Le juge moldave aurait pu éviter une fraude grandiose s'il avait simplement comparé le billet à ordre avec les documents originaux joints au dossier, où tous les noms étaient indiqués sous la forme appropriée. Dans un cas, la contrefaçon était encore plus flagrante : le nom Golbridge figurait sur le reçu, tandis que le cachet dans le coin inférieur droit indiquait clairement le bon Goldbridge - avec un d au milieu du mot.

Mais pour une raison quelconque, le juge Orindas et ses autres collègues ont choisi de ne pas remarquer la contrefaçon pure et simple. Certains de ces serviteurs de Thémis font désormais l'objet d'une enquête.

Tous les billets à ordre utilisés pour retirer deux dizaines de milliards de dollars de Russie contenaient des « inexactitudes » similaires.

Des banques douteuses

La manipulation de la structure de propriété a commencé après 2008, avant que le blanchiment d'argent ne commence à décoller. L'OCCRP a examiné les documents et a découvert que de nombreux propriétaires de banques offshore sont liés à des entreprises qui ont reçu d'énormes prêts non garantis et se sont ensuite déclarées insolvables.

Les « agents d’enregistrement » ont également dû « travailler dur » à plusieurs reprises. Les structures offshore détenant des banques se sont également révélées sensibles aux évolutions de la situation géopolitique. Ainsi, après le déclenchement du conflit entre l’Ukraine et la Russie, les Ukrainiens ont été rapidement remplacés par les Russes dans le rôle de mandataires.

Pendant ce temps, les citoyens moldaves ne peuvent que se demander qui a volé un milliard de dollars en novembre.

L'ancien Premier ministre moldave Ion Sturza a déclaré que des représentants de l'élite politique, culturelle et sportive du pays étaient impliqués dans des opérations de corruption, mais a immédiatement émis la réserve que nombre d'entre eux devenaient des outils entre les mains de criminels.

"Platon et Shor ont coordonné et mis en œuvre des projets sur le territoire de la Moldavie depuis l'extérieur", a déclaré Sturza dans l'émission Interpol de la chaîne de télévision moldave TV7.

Sturza a également exprimé l'opinion que lorsque le volume du blanchiment d'argent a atteint un niveau aussi colossal, la « partie moldave » a exigé une augmentation de sa part, ce qui a finalement conduit à l'effondrement de l'ensemble du système bâti.

Veaceslav Platon a quitté la Moldavie le 14 février 2014 et n'y est pas revenu depuis. Il fait l'objet d'une enquête en tant que suspect d'implication dans des vols dans les banques de la république.

Les journalistes de Chisinau Ion Preasca et Iurie Sanduta ont également participé à la préparation du matériel.

La fuite des capitaux inonde la Moldavie

Son système judiciaire a blanchi 18,5 milliards de dollars

Des documents du système judiciaire moldave ont révélé un système de blanchiment d'argent d'un montant record de 18,5 milliards de dollars. Vraisemblablement, la Moldinconbank locale, des juges moldaves, des sociétés russes, ukrainiennes et offshore y ont participé entre 2010 et 2013. Selon la déclaration du chef du système judiciaire moldave, Mihai Poalelunga, une affaire pénale a été ouverte dans le pays. En Russie, des sources du milieu bancaire affirment que les projets de la Moldinconbank leur sont inconnus, contrairement aux autres « projets moldaves ». Mais les autorités moldaves admettent que Moldinconbank représentait les quatre cinquièmes des recettes en devises du pays.

Le président de la Cour suprême de justice (CSC) de Moldavie, Mihai Poalelung, a informé Kommersant des stratagèmes douteux identifiés lors de l'audit des décisions du système judiciaire de Moldavie. Au début de l'année, son attention a été attirée par des dizaines de décisions de justice (analogues aux titres exécutoires en Fédération de Russie) émanant de juges de diverses instances. Toutes concernaient le recouvrement de dettes importantes (180 à 800 millions de dollars) auprès de sociétés résidentes russes en faveur de sociétés de diverses juridictions, y compris des sociétés offshore. Copies de plusieurs ordonnances, dont un document sur le recouvrement de 200 millions de dollars en faveur de la société britannique Seabon Ltd auprès de la société russe Omega, LLC Limex et d'un résident du village gagaouze de Kongaz, citoyen moldave Viktor Agapiev (daté du 14 décembre 2010). et délivré par le président du tribunal de la ville de Comrat, Gagaouzie, Sergei Gubenko), est à la disposition de Kommersant.

Le président de la Cour suprême de justice affirme avoir connaissance d'un total de 33 ordonnances, 24 authentiques et neuf fausses : leurs formulaires contiennent les numéros d'ordonnances émises précédemment dans d'autres affaires, et les signatures des juges sont falsifiées.

Le tribunal commercial de district de Moldavie a établi un record : ses juges ont émis « trois ou quatre ordonnances » de transfert de fonds hors de Moldavie pour 500 millions de dollars chacune.

Comment fonctionnait le programme

« Une entreprise russe qui avait l'intention de blanchir de l'argent a ouvert un compte auprès de Moldinconbank. La société à laquelle cette société aurait dû de l'argent a déposé une demande auprès du tribunal moldave pour obtenir une ordonnance du tribunal afin de recouvrer la dette de l'entreprise en Fédération de Russie et des sans-abri moldaves. personne», explique le chef du VSP de Moldavie. En règle générale, l'ordre était transféré à un huissier de justice spécifique, qui se présentait à la banque exactement au moment où les fonds arrivaient sur le compte. Il y a deux auteurs dans cette affaire, l'un a été arrêté et n'admet pas sa culpabilité, et le second coopère à l'enquête. « Pour autant que je sache, aucun montant n'a été conservé sur le compte (à la Moldinconbank. - Kommersant) pendant plus de 15 minutes. Après cela, l'argent est allé à l'étranger. D'après les documents que j'ai vus. , le montant total est de 18,5 milliards de dollars, mais ils disent que davantage a été dépensé », déclare Mihai Poalelunge.

Les juges étaient l'un des maillons clés du système et rendaient des ordonnances comportant de nombreuses violations, a déclaré le président de la Cour suprême. "Les décisions ont été prises sur la base de copies de documents. Dans certains cas, les copies ont été légalisées de manière douteuse - un sceau pour 20 à 30 pages. Quand j'ai appris cela, j'ai réuni tous les présidents des tribunaux. " a déclaré le président de la Cour suprême.

Ces documents constituent la base de l'affaire pénale : elle a été ouverte à la fin de la semaine dernière pour le blanchiment de 18,5 milliards de dollars et il n'y a encore aucun suspect ni accusé. Le Centre national moldave de lutte contre la corruption (NCAC) est également impliqué dans l'enquête. Le ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie a déclaré à Kommersant qu'il n'avait encore reçu aucune demande de la partie moldave en relation avec cette enquête, et que le projet lui-même, décrit par le chef du VSP, « est nouveau, et jusqu'à présent il Il n’y a eu aucune enquête liée à un tel retrait de fonds.

L’enquête Kommersant n’a révélé aucun banquier ou responsable russe au courant des détails de ce qui se passait. Le nom de Moldinconbank n’est pas entendu parmi eux. "On sait qu'il existe des banques moldaves qui fournissent des services de blanchiment, mais mes sources ont cité d'autres acteurs comme exemples", explique un représentant d'une banque russe du top 10. « Parmi mes amis, aucun banquier ne coopérerait avec cette banque », déclare le dirigeant d'une autre grande banque. "Si nous parlions d'interactions à grande échelle, cela serait connu", explique un autre interlocuteur de Kommersant.

En quête de sens économique

L'interlocuteur de Kommersant auprès d'une des autorités de contrôle moldaves, sous couvert d'anonymat, a déclaré que la Banque nationale était au courant de la situation, car des sommes aussi importantes ne pouvaient manquer d'y être remarquées. Selon lui, en 2013, Moldinconbank représentait 81 % des recettes totales en devises de la Moldavie, et sur les 18,5 milliards de dollars retirés depuis 2010, 10 milliards de dollars l’ont été en 2013.

En Fédération de Russie, les grandes transactions suspectes dans le domaine public sont associées à des banques vouées à une fermeture imminente : malgré le fait que l'activité de « transit » ne peut exister sans les capacités des grandes banques multi-agences, la participation directe des grandes banques aux schémas de retrait n'a jamais été enregistré. Cette semaine, plusieurs médias russes ont souligné l'existence de relations de correspondant avec Moldinconbank Banque russe "Zapadny", dont la licence a été révoquée par la Banque centrale de Russie le 21 avril. Mais l'ampleur des fonds blanchis annoncés par la Banque centrale (2 milliards de roubles) n'est pas comparable à l'ampleur des abus décrits par les autorités moldaves. Il n'y a aucune indication des banques contreparties russes de Moldinconbank dans les documents du chef de VSP.

Exportation de capitaux

Dans un rapport à la Douma d'État du 22 avril, le Premier ministre russe Dmitri Medvedev a estimé le rôle des capitaux douteux dans les sorties globales de capitaux entre 20 et 30 % (« parfois jusqu'à 40 % »), ce qui correspond à 12 à 25 milliards de dollars par an. . Si la déclaration du juge moldave est vraie, la Moldavie a fourni en 2010-2013 environ 50 % de la « capacité de transit » pour la sortie des capitaux de la Fédération de Russie, c'est-à-dire qu'elle était le canal principal. Cependant, des sources du milieu financier ont précédemment expliqué à Kommersant que les projets impliquant la Moldavie n'étaient pas les principaux, mais que les clients des banques non seulement russes, mais aussi ukrainiennes, kazakhes, biélorusses, lituaniennes et lettones pourraient utiliser ce pays comme canal d'expatriation de capitaux.

Dans le même temps, à en juger par les documents des tribunaux moldaves, la Moldavie était le « dernier maillon » de la chaîne d'exportation. Dans tous les projets, documents pour lesquels Kommersant dispose, le destinataire final n'était pas une société offshore, mais une société britannique avec une gestion réelle, bien que non publique. Par exemple, dans une décision de justice datée du 21 novembre 2011, le tribunal de Telenesti a versé 500 millions de dollars sur les comptes de Westburn Enterprises, dont le siège est à Édimbourg. Son directeur, Marios Papantoniou, qui dirige également la société de secrétariat Axiano, a travaillé comme inspecteur en chef des impôts de la société. département des recettes du gouvernement chypriote dans les années 1990. London Seabon est dirigé, selon les sites de divulgation d'informations britanniques, par Oleksiy Romanyuk - c'est le prénom et le nom du vice-président de la filiale ukrainienne d'UniCredit. D’autres sociétés bénéficiaires des régimes moldaves existent également et ne ressemblent pas à des sociétés clandestines. Dans le même temps, des conflits d’entreprises bien connus sont à l’origine d’au moins certaines des ordonnances judiciaires que M. Poalelunge considère comme douteuses. Ainsi, la société Kiev LLC Energoalliance s'est disputée avec les entreprises énergétiques moldaves en 2010 pour des montants similaires à ceux spécifiés dans cette ordonnance particulière (30 millions de dollars).

Peut-être le scandale retentissant en Moldavie (dans l'économie de laquelle il n'y a physiquement aucun fonds comparable au montant déclaré du « transit » triennal ; ils peuvent être générés soit dans la Fédération de Russie et en Ukraine, soit dans l'UE ou en Chine) est un accident lié à la personnalité du président de la chambre judiciaire. Lorsque Kommersant lui a demandé pourquoi il avait été le premier à tirer la sonnette d'alarme, et non les agences anti-corruption ou la Banque nationale de Moldavie, le président de la Cour suprême a répondu : « Je suis responsable des juges, je ne sais pas. le reste. Des milliards ont été blanchis, je ne pense pas qu’ils l’ignoraient.

On ne sait pas encore à quoi aboutira l’enquête en Moldavie. Le service de presse de la Banque nationale de Moldavie a déclaré à Kommersant qu'il ne disposait pas d'informations officielles sur l'ouverture d'une procédure pénale concernant le blanchiment d'argent par l'intermédiaire de Moldindconbank. Ils ont précisé que le régulateur supervise le secteur bancaire et prendra des « mesures appropriées » en cas de violation des procédures anti-blanchiment d'argent. "L'affaire en est à ses débuts et nous enquêtons avec le Centre national anti-corruption", a déclaré à Kommersant Eduard Kharunzhen, chef du bureau du procureur anti-corruption. Il n'a pas divulgué de détails, invoquant le secret de l'enquête. La porte-parole du NAC, Angela Starinski, n'a pas pu commenter la situation, invoquant l'absence du chef du service de prévention du blanchiment d'argent dans le pays.

Les avocats russes estiment que les régulateurs du secteur bancaire auraient pu et dû prêter attention au transfert de sommes gigantesques. Dans le même temps, selon Oleg Ponamarev, associé du bureau juridique DS Law, il n'est possible d'engager la responsabilité pénale des chefs d'entreprise de la Fédération de Russie que s'il s'agit de blanchiment de fonds obtenus par des moyens criminels.

Longtemps resté dans l'ombre et n'apparaissant qu'occasionnellement dans les fils d'actualité, Viatcheslav Platon s'est cette fois retrouvé sous le feu des projecteurs des médias internationaux.

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Et sans surprise, plusieurs pays souhaiteraient mettre la main sur le « raider numéro un » arrêté fin juin en Ukraine pour interrogatoire - Moldavie, Russie, USA, rapporte le site.

Quelle est la raison d’un tel intérêt croissant pour ce sujet, alors qu’il se qualifie de « simple consultant bancaire » ? Pour comprendre cela, il faut considérer la personne de Viatcheslav Platon lui-même. Malheureusement, en étudiant son histoire, nous n'avons trouvé aucune mention positive de lui, le portrait s'avère donc quelque peu sombre. Que pouvez-vous faire - vous ne pouvez pas peindre un cygne blanc avec de la peinture noire.

Nous présenterons des épisodes individuels de la vie de Platon-Kobalev, et les lecteurs eux-mêmes pourront tenter de dresser un portrait complet à partir de ces traits individuels.

Comment Platon juge les juges

À première vue, il est surprenant qu'avec autant d'actes louches, dont beaucoup peuvent être trouvés dans des sources ouvertes, Viatcheslav Platon ait réussi à éviter la punition. Presque toutes les affaires pénales contre lui ont été tôt ou tard classées. Le secret ici est simple.

La façon dont il traite les juges désobéissants est très clairement illustrée par l’histoire du juge Klim, survenue en 2013.

Tout a commencé avec le fait que le juge Nikolai Klima n'a pas soutenu la demande d'une entreprise ukrainienne (soutenue par Platon) de retirer 24 millions de lei du compte de la mairie de Chisinau, ce qui, au taux de change de ce jour-là, était de près de 2 millions. dollars.

Les tentatives pour résoudre le problème par le biais de pots-de-vin traditionnels n'ont pas fonctionné, soit le juge était honnête, soit l'affaire était très compliquée et le juge avait peur que cela revienne le hanter, mais il est important qu'à la fin, l'entreprise affilié à Platon n'a pas reçu l'argent.

Puisqu'il n'était pas possible d'obtenir la décision de justice nécessaire avec l'aide de l'argent, Platon avait dans son arsenal de nombreux autres moyens pour forcer le juge à prendre une décision « correctement ». Et puis, au printemps 2013, à Chisinau, d'immenses panneaux publicitaires sont apparus à plusieurs carrefours clés, sur lesquels, sur fond de billets d'un dollar éparpillés, étaient représentés deux juges, dont Nikolai Klima, et tout cela était accompagné du inscription - « Les juges les plus corrompus de Moldavie ».

Naturellement, un tel incident ne pouvait qu’avoir des conséquences. Un grave scandale a éclaté dans les médias et le maire de Chisinau, Dorin Chirtoaca, a directement désigné le « raider numéro un » Veaceslav Platon comme l'initiateur de l'installation de ces panneaux.

Les événements se sont déroulés comme suit : le 15 mai, vers 23h30, la voiture du juge a heurté un piéton et a fui les lieux de l'accident, et les témoins qui conduisaient derrière lui ont tout enregistré sur un magnétoscope et ont ensuite contacté la police. Les employés de l’inspection sont arrivés au domicile du juge et ont trouvé sa voiture sur le parking de la cour avec des signes de dommages, et le juge lui-même était en état d’ébriété.

La fin de sa carrière, et peut-être de sa vie libre, se profilait clairement devant le juge. Mais ce n’était pas la fin de l’histoire. Le fait est que ceux qui ont imaginé ce plan diabolique n’ont pas tenu compte d’une chose. Ils ont tout calculé, ont découvert quand le juge rentrerait chez lui en état d'ébriété, ont trouvé une voiture de la même couleur, ont fait les mêmes plaques d'immatriculation, ont heurté un piéton et ont tout filmé en vidéo, ont envoyé un jeune homme avec une batte qui a cabossé le la voiture du juge sur le parking. Ils n'ont pas pris en compte une seule chose : le voisin du juge a installé une caméra vidéo pour surveiller sa voiture, la voiture de Klim a également été capturée dans le cadre, et pendant toute cette journée malheureuse, elle est restée sur le parking, y compris le moment où ils ont utilisé une batte pour tracer une « collision » avec un piéton.

Cette vidéo accidentelle a sauvé la carrière et la réputation du juge. Le Bureau du Procureur général, à la demande du président de la Cour suprême de justice, a ouvert une procédure pénale pour intimidation d'un juge et pressions exercées sur lui en relation avec ses activités professionnelles.

Plus tard, ils ont été arrêtés, le rôle du conducteur de la voiture fictive a été joué par un avocat, la « victime » de la collision a été représentée par un officier des forces spéciales « Fulger », et le « témoin » de la collision était le inspecteur principal de la police criminelle du district de Riscani. Et seul celui qui a inventé cette opération est resté dans les coulisses et a échappé à toute sanction.

Comment voler une banque

Tandis que certains bandits réfléchissent à la manière de braquer une banque afin de s'enrichir rapidement et une fois, d'autres réfléchissent à la manière de voler la banque elle-même et d'en tirer régulièrement des revenus. Bien entendu, les banques ne sont pas volées dans des bâtiments ou des coffres-forts, mais dans des actions. Cela s'est produit avec la plus grande banque moldave, Moldavie Agroindbank (MAIB), qui, selon les experts, occupe environ un quart de l'ensemble du système bancaire moldave.

Naturellement, une telle information ne peut passer inaperçue. Les tentatives de capture durent depuis plus d'un an et la capture s'est déroulée en plusieurs vagues. Il est intéressant de noter que Viatcheslav Platon lui-même, répondant aux accusations d'attaques de raiders, a répondu qu'il s'agissait simplement d'un « conflit d'entreprise normal ».

Les raiders du MAIB ont déjà attaqué, mais la plus grande opération a été menée par Platon en 2011. Puis, à la suite de ses actions, Factor Banka (Slovénie), Venture Holding (Hollande), Adriatic Fund (Hollande), Druga d.o.o et Logar Milena, qui figuraient parmi les fondateurs au milieu des années 2000, ont perdu leurs actions.

Le projet était, comme tout ce que fait Platon, sage et réfléchi, mais en même temps, comme c'est typique pour cette personne créative, il présentait quelques défauts. Cela ressemblait à ceci : les sociétés actionnaires de la MAIB avaient des dettes envers des tiers. En fait, il n'a jamais été établi s'il y avait effectivement des dettes et, le cas échéant, si elles correspondaient aux montants déclarés. Cependant, sur la base de ces dettes prétendument existantes, un arbitre de la ville de Saint-Pétersbourg (Russie) fait une décision de confisquer les actions des investisseurs étrangers au profit de la société créancière.

Ensuite, afin de légaliser cette transaction et de lui donner force juridique en Moldavie, un juge de la Chambre d'appel de Bendery, située à Causeni (Moldavie), se joint à l'affaire, qui examine la demande et confirme la décision du juge russe. Il est intéressant de noter que ce juge, en principe, n'avait pas le droit d'examiner une telle affaire, puisqu'elle relève de la compétence de la Cour d'appel économique.

En conséquence, les actions de Moldavie Agroindbank sont entrées en possession de plusieurs nouveaux actionnaires.

Mais cette opération apparemment bien pensée et sans faille s’est heurtée de manière inattendue à la résistance de la Banque nationale de Moldavie. La Banque Nationale a bloqué des blocs d'actions appartenant aux actionnaires, propriétaires d'une part de 39,58 %. Il est intéressant de noter que la raison du blocage des actions n'était pas les méthodes douteuses pour les obtenir, mais le fait que la NBM a constaté une cohérence dans les activités des nouveaux actionnaires, indiquant qu'il y a une personne derrière eux, ce qui contredit la législation de la Moldavie. , qui interdit de détenir une participation de plus de 5 % sans autorisation de la Banque Nationale.

En conséquence, la Commission Nationale des Marchés Financiers a décidé d'annuler le droit à ces actions et de vendre les actions appartenant à 19 propriétaires et représentant 39,58% du capital de la banque.

Les actions ont été mises aux enchères, même si jusqu'à présent on connaît (officieusement) le nom du seul investisseur qui souhaitait les acheter, il s'agissait d'Egor Platon, 21 ans, fils du « raider numéro un ». Comme Viatcheslav Platon lui-même l'a expliqué dans l'une de ses interviews, son fils considérait le MAIB comme un investissement attrayant, il lui a donc donné le montant nécessaire à cet effet.

À son tour, Egor Platon a indiqué dans les documents qu'il utiliserait les 40 millions de dollars reçus de son père comme cadeau pour acheter des actions de la banque. La publication Rise, menant une étude, est arrivée à la conclusion que les fonds reçus en cadeau de Platon le Jeune de Platon l'Ancien « ont fait l'objet d'un système complexe de blanchiment d'argent. Auparavant, le même système était utilisé pour le transfert secret de 20 milliards de dollars. de la Russie vers l'Union européenne à travers un certain nombre de banques moldaves, dont Platon figurait comme actionnaire."

La probabilité que la Banque nationale de Moldavie approuve l'achat d'une participation importante dans une banque stratégiquement importante pour la Moldavie par un actionnaire aussi douteux est extrêmement faible. Mais cela ne signifie pas du tout que le Raider numéro un, s'il est à nouveau libre, abandonnera ses tentatives et ne trouvera pas de nouveaux moyens d'attaquer les banques moldaves et en particulier la Moldova Agroindbank.

Basé sur un atome paisible

Le génie financier de Viatcheslav Platon l'aide à forcer non seulement les banques à travailler pour leur propre compte, mais aussi, apparemment, des entreprises qui n'étaient pas initialement destinées à générer des bénéfices pour les particuliers, en particulier ceux de nationalité étrangère.

L’histoire des profits réalisés aux dépens du monopole nucléaire ukrainien remonte à 1999. C'est en 1999 qu'une petite entreprise, VVD LLC, grâce à la médiation d'un citoyen moldave, Belopolsky O.B. a commencé à coopérer avec Energatom. Et bien que VVD soit une petite entreprise inconnue, ses propriétaires étaient cachés, puisque le propriétaire officiel de l'entreprise était la société offshore Gentwin Systems. En soi, avoir une société offshore comme propriétaire n'est pas un crime, même si la direction d'Energatom devrait peut-être réfléchir aux raisons pour lesquelles son futur partenaire a caché les véritables propriétaires.

L’accord proposé par VVD au géant nucléaire était, à première vue, mutuellement avantageux et tout à fait légal. Selon le contrat conclu, l'entreprise a fourni des rotors basse pression (LPR) pour les turbines et n'a même pas demandé d'argent pour cela, mais a uniquement reçu des droits sur les dettes des consommateurs moldaves. Autrement dit, il pourrait collecter de l'argent auprès des agents économiques moldaves qui avaient des dettes envers la partie ukrainienne.

Le premier détail inexplicable dans cette affaire est le remplacement du mode de paiement par troc par un mode de paiement monétaire. Comment cela est devenu possible et à quel stade de la signature du contrat le remplacement a eu lieu, notamment sans le consentement de la direction d'Energatom, est désormais impossible à restituer, mais après cela, le montant du contrat est devenu absolument clair - 18 millions de dollars américains.

Les parties au contrat étaient Energoatom et Gentwin Systems, VVD LLC agissant en tant qu'intermédiaire officiel. Le montant total de la transaction a augmenté en raison de l'ajout du paiement des services VVD et des droits de douane et a atteint 98 millions de hryvnia. Environ 40 millions de ce montant ont été payés au titre des obligations. Mais ensuite des événements intéressants ont commencé à se produire.

En 2002, une inspection complète des équipements a été effectuée dans l'entreprise Energatom, qui a établi que les quatre RNT fournis par VVD LLC n'étaient pas des équipements nouveaux et modernes, mais avaient été produits il y a une dizaine d'années et étaient destinés à la centrale nucléaire de Crimée. , dont la construction était prévue à l'époque soviétique, à la fin des années 80, mais cette idée a été abandonnée au début des années 90. Au cours des années suivantes, des rotors géants à basse pression traînaient simplement à l'air libre sur le site de construction prévu d'une centrale nucléaire.

Afin de vendre ces déchets, Belopolsky et son compagnon Viatcheslav Platon ont produit de faux certificats d'enregistrement contenant de fausses informations sur l'année de production et d'autres caractéristiques.

Sur la base des résultats de l'inspection, Energatom a contacté les forces de l'ordre ukrainiennes. Cependant, cela n'a pas beaucoup aidé et la société VVD qui a intenté une action en justice a gagné le procès en 2002 et a reçu une ordonnance du tribunal pour récupérer 60 millions de hryvnia auprès d'Energatom en sa faveur. La cour d'appel de Kiev et la Cour économique supérieure d'Ukraine ont confirmé la décision.

En conséquence, la société VVD a reçu 5 millions de hryvnia supplémentaires. Et ce n’est qu’après que cette information a fait surface que Gentwin Systems a été liquidée en 2001. Apparemment, Platon et ses compagnons avaient prévu de brouiller les traces de cette manière, mais ils furent trop pressés. Cela a été suivi d’une série de procédures devant les tribunaux ukrainiens à différents niveaux. Les escrocs impliquaient de nouvelles sociétés, également enregistrées dans des sociétés offshore, auxquelles les dettes de la société d'origine déjà liquidée auraient été transférées.

Cela a continué jusqu'à ce qu'une annexe au contrat, signé le 12 octobre 2001, apparaisse dans les documents du dossier, selon laquelle les parties ont convenu qu'en cas de situations conflictuelles, elles seraient résolues devant le tribunal de Saint-Pétersbourg. Mais ici, les combinateurs ont commis une grave erreur, oubliant que la société Gentwin Systems (Irlande), qui aurait signé cette annexe au contrat en tant qu'une des parties, avait déjà été liquidée à cette date, le 12/10/01.

L’histoire de la faillite du monopole nucléaire ukrainien a duré de nombreuses années et a entraîné d’énormes pertes pour l’entreprise publique. Dans ce cas, le principal talent de Platon a été pleinement démontré : sa capacité à négocier avec les juges et à résoudre les problèmes en sa faveur.

Platon - gérant de la super blanchisserie

À la mi-2014, de nombreux médias ont évoqué un blanchiment d’argent colossal en provenance de Russie, notamment à partir de fonds budgétaires. Il existe diverses estimations allant de 18 à 46 milliards de dollars américains. Le caractère unique de la situation était que presque tous ces fonds étaient acheminés via les banques moldaves.

Tout a été concocté dans le style du « Raider numéro un » : faux contrats, sociétés écrans, décisions de justice douteuses. Dans la presse russe, le projet, dont la partie technique a été pensée par Platon, était appelé le « projet moldave ».

L'existence même de ce projet criminel est devenue possible après la nomination de Vladimir Yakounine au poste de président des Chemins de fer russes, qui, peu après son entrée en fonction, a nommé Andrei Krapivin comme son conseiller. À son tour, Krapivin a fait pression pour que les protégés du groupe criminel Solntsevskaya - Boris Usherovich et Valery Markelov - soient nommés à des postes clés dans les chemins de fer russes.

Le stratagème d'encaissement et de blanchiment d'argent impliquait des banques contrôlées par Krapivin, Usherovich et Mareklov - Interprogress, STB, Incredbank, ainsi que Baltika, en réalité contrôlées par le groupe criminel organisé Solntsevskaya. Cependant, depuis 2008, les règles du jeu sur le marché bancaire russe ont changé et travailler par l'intermédiaire des banques russes est devenu de plus en plus dangereux. Il a alors été décidé d'impliquer le système bancaire étranger. Et ici, deux Moldaves sont venus à l'occasion, qui collaboraient depuis longtemps avec les Solntsevski et garantissaient la fourniture d'un toit fiable en Moldavie.

Platon a pris sur lui le développement de l'ensemble du système de blanchiment et d'encaissement, et il a promis d'influencer les tribunaux moldaves pour obtenir les décisions nécessaires.

Certes, la partie moldave a finalement ruiné toute l’opération bien pensée. Vlad Filat, qui protégeait la blanchisserie « Solntsevsk », voyant les sommes fantastiques qui transitaient par la Moldavie, a décidé que lui aussi pourrait retirer de l'argent en catimini. Cela n'a pas fonctionné du tout. Les concessionnaires ont commencé à utiliser le système établi pour retirer leurs fonds, mais cette fois avec de l'argent moldave.

Ainsi, en utilisant les mêmes itinéraires et schémas inventés par Platon, environ un milliard de dollars ont été volés à la Moldavie. Et si pour la Russie la perte de 40 milliards, bien que sensible, n'est pas fatale, alors pour la petite Moldavie, le vol d'un milliard a conduit à un véritable effondrement. Trois banques ont été fermées, le leu s'est effondré et des manifestations massives ont commencé dans le pays, qui ont duré plus d'un an. La situation ne s'est stabilisée qu'à l'été 2016.

À la suite de cette affaire, l'ancien Premier ministre moldave Vlad Filat s'est retrouvé en prison. Le bureau du procureur général a trouvé des preuves de la participation de Viatcheslav Platon à des escroqueries bancaires et c'est précisément pour cette raison qu'il a été inscrit sur la liste internationale des personnes recherchées.

Bien entendu, ce n’est pas l’histoire complète des actions du raider n°1. Des enquêteurs de différents pays et des journalistes continuent d'enquêter sur l'histoire professionnelle mouvementée de Viatcheslav Platon. Nul doute que ces enquêtes, ainsi que le procès auquel il doit faire face prochainement, révéleront de nombreuses nouvelles pages.