Платон янаев. Вячеслав Платон - финансовый гений или обычный мошенник? Ограбление века по-молдавски

При этом о самом Вячеславе Платоне известно не так много. Ему 43 года, он уроженец Молдовы. Юрист по образованию. Выпускник Санкт-Петербургского университета МВД России. Трижды женат. Последняя его супруга, Евгения Тульчевская, - Мисс Украина-2009.

RFI: Итак, Инна, кто такой Вячеслав Платон?

Инна Кывыржик: Вячеслав Платон - бизнесмен с достаточно сомнительной репутацией, сам он себя еще называет юристом. Это должность очень ему помогает в его делах. Когда его в чем-то обвиняют, он говорит, что не имеет отношения к тем или иным объектам, которые в итоге становятся мишенью для рейдерских атак или других сомнительных операций. Он говорит, что он выступает только в качестве юриста в том или ином деле.

Почему мы говорим о рейдерских атаках?

Все дело в том, что его в Украине несколько лет назад окрестили рейдером номер один на постсоветском пространстве. Его дело всплыло тогда в украинской прессе в связи с взысканием долгов с крупнейшего национального предприятия, которое занимается атомной энергетикой, «Енергоатом», и вот тогда украинская пресса очень много писала о том, что Платон участвовал во взыскании долгов, что приводило к банкротству предприятия. Сам Вячеслав Платон говорил, что он просто находился в команде юристов.

До сих пор он был мало известен молдавскому обществу. И вот сейчас, несмотря на выдвинутые против него обвинения, несмотря на то, что ранее его имя редко всплывало в прессе, он не воспринимается общественностью как отрицательный персонаж. Вячеслав Платон - он герой или антигерой?

С одной стороны, есть вопросы к тому, как его экстрадировали, к тому, что ему не дали воспользоваться законодательно закрепленным правом на опротестование экстрадиции. Также есть вопросы к тому, почему ранее Вячеслав Платон не привлекался к ответственности. Как минимум, его дело фигурировало в Ландромате - это отмывание денег колоссальной суммы, более 18,5 млрд долларов из России посредством молдавских судов и молдавского Moldinconbank, который ассоциируется с именем Вячеслава Платона.

Да, мы говорили о том, герой он или антигерой.

Вячеслав Платон, его опыт и то, как он работал последние 20 лет, говорят об обратном.

А как он работал последние 20 лет?

Вячеслав Платон на протяжении последних 20 лет работал как на территории России и территории Молдовы, так и на территории Украины. Его имя фигурировало в таких громких делах, как отмывание денег из России. В захвате сомнительным способом акций крупнейших банков Молдовы, Moldovaagroindbank, Banca de economii, к Victoriabank у него был интерес, и он оттуда вышел с достаточно большим скандалом. Его имя фигурировало в крупных сомнительных операциях в Украине с национальной компанией «Енергоатом» и рядом других. Говорят, что у него был интерес к Raiffazen Bank и он участвовал в этом.

Как ему удалось создать образ жертвы? Жертвы, как некоторые говорят, режима Плахотнюка?

На самом деле, Вячеслав Платон очень умеет располагать к себе людей, он достаточно импозантный. В связи с тем, что в Молдове очень многое скрывается, тех, кто хоть что-то говорит, раскрывает какие-то тайны, считают героями, несмотря на то, что за ними темная полоса. Плюс он еще очень много говорит о Владимире Плахотнюке. У Владимира Плахотнюка очень высокий антирейтинг, около 80%. В связи с этим, если что-то и говорится против Плахотнюка, к тому, кто об этом говорит, и тянутся люди.

Какие отношения между этими двумя людьми? Что об этом известно?

Известно то, что в один период времени они работали вместе, сотрудничали в банковской-финансовой области, в частности в Victoriabank, где Владимир Плахотнюк был собственником до 2011–2012 года. После этого акции, по словам руководителя этого банка, перешли Вячеславу Платону. У них были и другие операции на страховом рынке. Но что-то между ними произошло в 2013–2014 году. Что именно произошло, ходят разные слухи. Кто-то говорит, что они не поделили банк, кто-то говорит, что они не поделили активы, кто-то говорит, что Вячеслав Платон не поделился процентом в сомнительных операциях. На самом деле, как оно было, думаю, только они, наверное, знают. И вот тогда, в 2014 году, Вячеслав Платон покинул территорию, и, по его словам, он в Молдову не приезжал, потому что боялся того, что его арестуют.

В тот период времени вы брали у него интервью для издания «Коммерсантъ». Какое впечатление у вас сложилось об этом человеке?

Он достаточно информированный, достаточно образованный, умеет использовать те бреши, которые существуют в государстве, в котором процветает коррупция, хаос, государственные органы не справляются со своими полномочиями и не следуют законодательству. Он достаточно азартен, ему всегда хочется новых впечатлений, эмоций, может быть, поэтому он во всем этом участвует, поэтому он, наверное, в такие авантюры влезает.

Интересы Вячеслава Платона в суде Молдовы представляют сразу несколько адвокатов. Один из них - адвокат украинской летчицы Надежды Савченко, россиянин Илья Новиков.

В 1998 году был избран членом Кишиневского муниципального совета по спискам избирательного блока аграриев.

В 1994 году стал вице-президентом совета директоров банка «Moldindconbank», а затем вице-президентом банка «Investprivatbank». Вел бизнес в сахарной промышленности Молдовы, а затем в области атомной энергетики Украины.

25 июля 2016 года Платон был объявлен в международный розыск, его имя выдан ордер на арест на 30 дней. Проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в Bаncа de Economii Ему инкриминируют получение неблагоприятных кредитов на сумму 800 млн. леев. Вечером 25 июля Платон был задержан сотрудниками Службы безопасности и Генеральной прокуратуры Украины.

Вячеслав Платон женат на украинке Евгении Тульчевской в возрасте 20 лет, выигравшей конкурс «Мисс Украина 2009».

20 апреля Вячеслав Платон был приговорен к 18 годам лишения свободы.

Молдавский политик, юрист и бизнесмен, бывший депутат парламента Молдовы (с 2009 по 2010). Шестой в списке молдавских миллионеров и в последние годы он был публично обвинён в мошенничестве и экономических преступлениях. Прозван в СМИ «рейдером номер 1 в СНГ». В 1994 стал вице-президентом совета директоров банка «Молдиндконбанк», а потом и вице-президентом совета банка «Инвестприватбанк» (оба молдавские банки).

«Биография»

О самом Вячеславе Платоне известно не так много. Ему 43 года, он уроженец Молдовы. Юрист по образованию. Выпускник Санкт-Петербургского университета МВД России.

«Новости»

СМИ узнали о возможной причастности ФСБ к выводу $22 млрд через Молдавию

Источники агентства утверждают, что ФСБ, стремясь воспрепятствовать проведению расследования об отмывании денег, создает препятствия для въезда молдавских чиновников в Россию. В частности, агентство ссылается на генпрокурора Молдавии Юрия Гарабу, которого якобы долго допрашивали по прилету в московский аэропорт, несмотря на то что он прибыл по официальному приглашению. Он утверждает, что сотрудники таможни задавали ему вопросы, которые «не имеют ничего общего с проверкой документов на границе».

В середине июля 2016 года бывший заместитель начальника службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег НЦБК Михаил Гофман заявил об отмывании через молдавские банки более $23 млрд российского происхождения. Он отмечал, что Молдавия «негласно стала офшором». Из этих нелегальных сделок, по его словам, выгоду извлекли бизнесмены Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, а также «некоторые влиятельные лица из России, входящие в известный «список Магнитского».

БУНТ В ПРАЧЕЧНОЙ. КАК В МОЛДОВЕ ОТМЫВАЛИ ДЕНЬГИ ПУТИНА И ПОЧЕМУ ИХ ОТОБРАЛИ

Молдавские следователи обнаружили один из «кошельков» Путина. Кошелек небольшой — всего-то на $22 млрд, которые в течение нескольких лет были выведены через Молдову в офшоры. Впрочем, небольшой — это смотря с чем сравнивать. Например, это примерно 20 годовых бюджетов Молдовы. А после аннексии Крыма в США было арестовано порядка $640 млн, принадлежащих лицам, идентифицированным как «друзья Путина».

Суд признал незаконной экстрадицию бизнесмена Платона в Молдову

Апелляционный суд города Киева постановил, что Вячеслав Платон (Кобалев), который сейчас находится в кишиневском СИЗО, был экстрадирован из Украины в Молдову незаконно. Об этом сообщает издание Р .

Вячеслав Платон претендует на контроль над украинской атомной энергетикой

Вышеописанные сложные схемы взыскания денег с «Энергоатома» Вячеслав Платон выстраивал, потому что компания последние четыре года находилась в процедуре банкротства (читай - под мораторием на удовлетворение требований кредиторов). По счастливому стечению обстоятельств 6 декабря Хозяйственный суд Киева прекратил производство по делу о ее банкротстве. Это стало возможным благодаря тому, что атомщики начали погашать 155 млн грн. долгов перед двенадцатью инициирующими кредиторами НАЭК. Среди них - государственное ОАО «Донецкоблэнерго», по заявлению которого 2 декабря 2003 г. и стартовала процедура банкротства, а также ЗАО «Альтаир», ЗАО «Таврида-Центр», ООО «ВВД», ООО «НМП Запорожской АЭС», ОАО «Атомсервис», ЗАО «Элекроюжмонтаж-10», ОАО «Эрко + Запорожье», СП «АМП», ООО «РКМ&Г», ЗАО «Укртатнафта» и КП «Фирма «Тарас». Эти предприятия в течение 2005 г. также обращались в суд с требованием возбудить дело о банкротстве «Энергоатома», но поскольку «Донецкоблэнерго» оказалось первым, их заявления были присоединены к этому судебному процессу.

СМИ: Вячеслав Платон за 12 лет использовал 16 паспортов

Рейдер №1 в СНГ Вячеслав Платон, на которого в Кишинёве заведено уголовное дело за мошенничество в банковской сфере и отмывание денег, последние 12 лет использовал 16 паспортов, по меньшей мере один из которых - фальшивый. Об этом говорится в расследовании Rise.md. Издание уточняет, что восемь паспортов - российские, шесть - молдавских, и два украинских - на имя Вячеслава Кобалева.

В Украине задержан молдавский бизнесмен Вячеслав Платон

В Украине задержан скандальный молдавский бизнесмен Вячеслав Платон, который подозревается в причастности к крупнейшей банковской афере у себя на родине.

«Генеральную прокуратуру [Молдовы] проинформировали по каналам Интерпола о задержании 25 июля текущего года в Киеве гражданина Вячеслава Платона, которого власти нашей страны объявили в международный розыск. Компетентные украинские органы проинформируют нас о решении судей Украины. В Киеве рассмотрят применение к задержанному превентивной меры — ареста», — цитирует местное издание Publika.md исполняющего обязанности генерального прокурора Молдовы Эдуарда Харунжена.

Апология Платона: Десять лет одного дела

Госпредприятие-оператор украинских АЭС «Энергоатом» проиграл на прошлой неделе в Молдове судебное дело на $23 млн. Дело тянется с начала 2000-ных, и все атаки истца – оффшорки Remington Worldwide Ltd – украинские атомщики успешно отбивали. Не без помощи президента, премьера, Минюста. Пользуясь в большинстве случаев тем, что за оффшоркой стоит одиозная фигура молдовского афериста Вячеслава Платона.

Вячеслав Платон: Мы живем в диктаторском государстве! Так просто меня не выпустят!

Бизнесмен Вячеслав Платон утверждает, что не надеется на освобождение, поскольку диктаторский режим в стране все больше укрепляется.

«Диктатура укрепляется, живём в диктаторском государстве. Так просто меня не выпустят», — заявил он.

Бизнесмен Вячеслав Платон экстрадирован в Молдавию

Бизнесмен Вячеслав Платон, который был задержан на Украине, передан Молдавии. Он был доставлен в Кишинев накануне вечером, следователи уже предъявили бизнесмену обвинения. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Генеральной прокуратуре Молдавии.

Напомним, гражданин Молдавии, Украины и России Вячеслав Платон обвиняется в финансовых махинациях, в том числе в причастности к молдавской «краже века» - выводу из местных банков суммы, эквивалентной $1 млрд. По данным «Ъ», интерес к Вячеславу Платону проявляют и российские правоохранители: он попал в их поле зрения в связи с так называемой молдавской схемой вывода из России десятков миллиардов долларов.

Вячеслав Платон заплатил $1 млн, для принятия конгрессом США резолюции против своих земляков?

Молдо-украинско-русский предприниматель с сомнительной репутацией Вячеслав Платон (арестованный в Молдове по подозрению в причастности к отмыванию денег в особо крупных размерах) заплатил $1 млн. для принятия Конгрессом США резолюции против своих же земляков.

Вячеслав Платон остается под арестом еще на 30 суток

Ордер на арест Вячеслава Платона был продлен по ходатайству прокурора еще на 30 дней. Решение было принято в пятницу, 24 февраля, судьями района Буюкань.

Откровение Вячеслава Платона: дело о подкупе депутатов было сфабриковано по заказу Плахотнюка

Дело о подкупе депутатов было сфабриковано по заказу Владимира Плахотнюка, а Виталие Бурлаку и Ирину Баглай осудили несправедливо. Такое заявление Вячеслав Платон сделал украинскому нотариусу еще до ареста. Копию заявления в редакцию CrimeMoldova отправили ​​адвокаты Платона.

Прокурор Бэешу: Платон симулирует болезнь, чтобы затянуть судебные разбирательства

На заседании по делу Вячеслава Платона 15 февраля суд решил удалить Платона из судебного процесса и оштрафовать шесть его адвокатов. По словам прокурора Андрея Бэешу, суд констатировал, что Платон отказывается участвовать в заседаниях, симулируя болезнь, что подтвердили врачи «Скорой помощи». Прокурор утверждает, что Платон и его адвокаты, которые не пришли на заседание, пытаются таким образом затянуть судебные разбирательства.

МВД России и НЦБК Молдовы готовят соглашение о борьбе с легализацией и выводом денег за рубеж

МВД России и Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдовы готовятся подписать соглашение, в котором будут прописаны вопросы противодействия легализации и выводу денежных средств за рубеж. Об этом в интервью «Коммерсанту» сообщил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ генерал-майор полиции Андрей Курносенко.

Вячеслав Платон - конец одной легенды

25 июня в Киеве был задержан гражданин Молдовы Вячеслав Платон. В момент задержания Платон с еще несколькими людьми в спешном порядке паковали документы в принадлежащем ему офисе, расположенном в центре Киева. При себе у него был обнаружен фальшивый паспорт на имя гражданина Украины Вячеслава Кобалева, но с фотографией Вячеслава Платона.

Кто такой Вячеслав Платон

Пока в Молдове набирает обороты предвыборная президентская кампания, в информационном пространстве доминируют новости о судебных заседаниях по делу бизнесмена Вячеслава Платона. Он был экстрадирован из Киева в Кишинев 29 августа, где обвиняется в мошенничестве в банковской сфере и отмывании денег.

Вячеслав Платон обвиняется на родине в связи с выводом из банковской системы $1 млрд

Владимир Соловьев, Олег Рубникович

Кишинев намерен добиваться экстрадиции скандально известного молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, задержанного в Киеве вечером 25 июля. Гражданин Молдавии, Украины и России обвиняется в финансовых махинациях, в том числе в причастности к молдавской "краже века" - выводу из местных банков суммы, эквивалентной $1 млрд. По данным "Ъ", российские правоохранители тоже заинтересованы в том, чтобы заполучить бизнесмена в свои руки: он попал в их поле зрения в связи с так называемой молдавской схемой вывода из России десятков миллиардов долларов.

Гражданин трех стран - Молдавии, Украины и России - Вячеслав Платон был задержан в Киеве сотрудниками Службы безопасности и генпрокуратуры Украины вечером 25 июля. Согласно сообщению украинской генпрокуратуры, задержание произошло с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Молдавию для привлечения к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 190 (мошенничество) и ст. 243 (отмывание денег) молдавского УК.

Задержание в Киеве произошло вскоре после того, как днем 25 июля в Кишиневе глава Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Виорел Морарь сообщил, что бизнесмен объявлен в международный розыск. По его словам, Вячеслав Платон проходит обвиняемым по делу о необеспеченных кредитах, полученных юрлицами, контролировавшимися людьми Вячеслава Платона, в молдавских банках.

По данным следствия, компании получали необеспеченные кредиты, позже погашавшиеся за счет средств Banca de Economii - одного из трех молдавских банков, из которых в конце 2014 года была выведена сумма, эквивалентная $1 млрд. Эта банковская афера спровоцировала в 2015 году в Молдавии массовые акции протеста и была названа "кражей века".

Кредиты брали с 2011 года, а погасили в ноябре 2014 года. В каких банках брались кредиты, прокурор Морарь не уточнил. Деньги, по его словам, потом выводили в другие страны, в частности в Латвию и Великобританию.

Глава Антикоррупционной прокуратуры отметил, что следствием установлена связь между кражей миллиарда и транзитом денег из России через один из молдавских банков. Название банка он не уточнил. Сегодня господин Морарь должен представить дополнительные детали на пресс-конференции.

[zdg.md, 27.07.2016, "Антикоррупционная прокуратура представила схемы мошенничества и отмывания денег, в которых был вовлечен Платон" : Сегодня, 27 июля, Виорел Морарь, глава Антикоррупционной прокуратуры, провел пресс-конференцию по уголовному делу, в связи с которым был сделан запрос на экстрадицию Вячеслава Платона [...].
«Первое уголовное дело было начато 21 июня 2015 года в связи с отмыванием денег в особо крупных размерах. Второе уголовное дело было начато некоторое время спустя, 18 августа 2015 года, по делу об извлечении из АО «Сбербанк» денежных средств путем создания преступной схемы предоставления кредитов юридическим лицам. Упомянутые уголовные дела были объединены в одно дело, потому что между ними есть связь, и это было необходимо для надлежащего правления правосудия. Экстрадиция Платона была запрошена по двум пунктам обвинения - мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах», - подчеркнул Морарь. [...]
Ниже представлены схемы, посредством которых Платон обвиняется в том, что изъял около 1 млрд. леев из Сбербанка.

Не исключено, что речь идет об истории, которую "Ъ" подробно описывал в материале , опубликованном 25 апреля 2014 года. О сомнительных схемах, выявленных при проверке решений судебной системы Молдавии, "Ъ" тогда рассказал глава Высшей судебной палаты страны Михай Поалелунж. [...]

И. о. генпрокурора Молдавии Эдуард Харунжен вчера сказал "Ъ", что молдавская сторона намерена оперативно подготовить все необходимые документы для экстрадиции Вячеслава Платона с Украины. Если это произойдет, Вячеслав Платон станет уже вторым обвиняемым по делу о "краже века". С июня в СИЗО молдавского Национального центра по борьбе с коррупцией по похожим обвинениям содержится бизнесмен Илан Шор , супруг российской певицы Жасмин . Именно он контролировал Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala, из которых был выведен миллиард.

Защита Вячеслава Платона, впрочем, намерена противодействовать экстрадиции. Его адвокат Вячеслав Лыч в комментарии украинским СМИ заявил, что экстрадиция невозможна в виду того, что его подзащитный является украинским гражданином. В Службе безопасности Украины, правда, утверждают, что паспорт на имя Вячеслава Кобалева (фамилия второй жены Вячеслава Платона), изъятый у задержанного, был получен им в обход процедуры получения гражданства. Следовательно, экстрадиция произойдет.

[ : Кроме незаконно полученного паспорта гражданина Украины на другую фамилию, оперативники изъяли у него дипломатический и обычный паспорта Республики Молдова, банковские карты и более 500 тысяч гривен.
Сотрудники СБУ также установили факты пересечения злоумышленником государственной границы Украины с использованием еще и паспорта гражданина Российской Федерации. - Врезка К.ру]

По данным "Ъ", интерес к Вячеславу Платону проявляют и российские правоохранители. Источник "Ъ" в МВД сообщил, что в ближайшее время в его отношении может быть возбуждено уголовное дело, связанное с описанной выше молдавской схемой отмывания денег из РФ по ст. 210 и ст. 159 УК (организация преступного сообщества и мошенничество). В этом случае Москва может претендовать на то, чтобы Вячеслав Платон, как российский гражданин, был экстрадирован в Россию.

Сам Вячеслав Платон в своих интервью и комментариях для СМИ всегда отрицал причастность к банковскому бизнесу и заявлял, что он всего лишь юрист, консультирующий различные компании, включая банки и страховщиков. Тем не менее в Молдавии за ним укрепилась репутация "главного рейдера" страны, контролировавшего через подставных лиц несколько крупных местных банков и страховые компании.

"Главный олигарх" Молдовы Плахотнюк против "главного рейдера"

Молдавский банкир Платон стал еще одним обвиняемым по делу о "краже века"

[...] В Молдове Платон обвиняется в отмывании свыше 36 миллионов долларов. Наблюдатели отмечают, что уже несколько лет банкир находился в «состоянии войны» с главным олигархом страны Владом Плахотнюком.

В международный розыск Вячеслав Платон был объявлен после серии обысков в трех банках Молдовы: Victoriabank, Moldinconbank, Moldova-Agroindbank, страховой компании ASITO, а также офисах пяти фирм. Все компании прямо или косвенно контролируются Платоном.

По словам главы антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря, обыски были необходимы, «чтобы определить связь Вячеслава Платона c отмыванием денег через Вanca de economii, который в результате кражи миллиарда долларов находится сейчас в процессе ликвидации.

Виорел Морарь: «Хочу отметить важную вещь: мы нашли связь между широким расследованием о краже миллиарда и транзитом денег через один из банков за счет судебных решений. Эти действия были спланированы одним человеком. Это доказывают изъятые документы».

Название банка Морарь не уточнил. Ранее молдавские СМИ сообщали о транзите через Moldindconbank десятков миллиардов долларов из России.

После серии обысков, прошедших накануне, были задержаны два топ-менеджера Moldinconbank. Еще двое сотрудников банка были допрошены. По данным следствия, несколько юридических лиц, которых контролировал Платон через посредников, получали необеспеченные кредиты, которые позже погашались за счет средств Banca de economii.

Виорел Морарь: «Группа юридических лиц, которыми управляли физические лица, назначенные этим человеком, получили необеспеченные кредиты из коммерческого банка. Позже их погашали за счет других кредитов, полученных из Banca de Economii Молдовы. Я имею в виду Вячеслава Платона. Однако хочу напомнить о презумпции невиновности».

Кредиты предприниматели брали с 2011 года, а погасили в ноябре 2014-го. В каких именно банках брали кредиты, прокурор не уточнил. Деньги из Молдовы, по словам Виорела Мораря, выводились в другие страны, в частности в Латвию и Великобританию. «Согласно предъявленным обвинениям гражданину Платону, речь идет боле чем о 800 млн леев. То есть были взяты 138 млн леев (около 6 млн 300 тысяч евро - прим. RFI), 12 млн долларов и более 5 млн евро», - заявил Морарь.

Вячеслав Платон, между тем, отрицал свою причастность к «краже века». По его словам, решение молдавской прокуратуры объявить его в международный розыск в связи с делами о махинациях в банках - не более чем попытка открыть «новое политическое дело» по распоряжению координатора правящей коалиции, олигарха Влада Плахотнюка, сообщило молдавское румыноязычное издание Ziarul de Gardă.

Платон счел, что это связано с информацией о краже миллиарда, которую он предоставил правоохранительным органам разных стран, а также о других беззакониях Плахотнюка. Он также уточнил, что согласен дать показания, однако на определенных условиях: если это будет видеоконференция, на которой будут присутствовать СМИ. [...]

На события вокруг Вячеслава Платона отреагировал бывший премьер-министр Молдовы Ион Стурза на своей странице в Facebook’e. Происходящее он назвал «молдавским армагеддоном».

«Осенью 2014 года я публично выступил, чтобы господа Плахотнюк и Платон прекратили войну. Войну, которая, как я тогда констатировал, была способна быстро уничтожить все то, что осталось от государства Республика Молдова», - сообщил Стурза.

Политик уточнил, что неоднократно и «очень настойчиво» общался как с нынешним председателем парламента Адрианом Канду, называя его «преданным союзником Плахотнюка», так и по телефону с Вячеславом Платоном, однако бизнесмены продолжили войну.

«Борьба велась за контроль над финансовыми потокам, чтобы не говорить „за отмывание денег из России“. Там были баснословные суммы. В 2013–2014 около 20 миллиардов долларов. В 2015 (после скандала в Banca de Economii) еще около 10 миллиардов долларов», - пишет бывший премьер.

Он считает, что в этой войне не будет победителей. «Слава Платон и компания рискуют потерять банковские активы в Молдове в размере 150–200 миллионов долларов. Сделайте одно упражнение, напишите на бумаге 300 000 000 USD, 200 000 000 USD. Посмотрите… Если для большинства людей это абстрактное упражнение, для них это жизнь или смерть», - заключил Стурза. [...]

Ограбление века по-молдавски

[...] Слабость злоумышленников к молдавским банкам возникла не вчера. Отсчет можно вести с середины 2000-х годов - «лихого» для правоохранителей Молдовы времени, когда они оказались не в состоянии справиться ни со все более изощренными способами отмывания денег, ни с гигантской коррупцией в собственных рядах.

В 2011 году в секретном отчете молдавской полиции говорилось: «Проведенные нами следственные мероприятия и аналитическая работа указывают на то, что на территории Молдовы, Украины и России орудует организованная преступная группировка, специализирующаяся на рейдерских операциях против крупных компаний. В период с 2005 по 2010 год группировка, используя постановления судов этих стран, совершила действия, которые принесли ей свыше 100 миллионов долларов».

(Рейдерский захват - это недружественное, незаконное установление контроля над компанией, иногда с применением насилия, а иногда с помощью подлога, мошенничества или неправомерных судебных решений.)

В ряде случаев целью рейдеров было путем шантажа выманить у компаний крупную сумму. Как правило, для этого привлекались «карманные» судьи, которые выносили постановления в пользу мошенников, требовавших возврата фиктивного долга у государственных коммерческих структур.

Если такой «суд» признавал правомерность долгового требования, открывался «законный» путь для захвата предприятия.

В полицейском отчете подробно описываются несколько таких случаев. Но один из них, упомянутый как уголовное дело №2008030181, как никакой другой стал катализатором для лавинообразного отмывания денег, которое захлестнуло республику в последующие годы.

Утраченный шанс

Шла самая обычная следственная работа, пока под одним из офисных столов не обнаружили три коробки для документов, в которых было огромное количество печатей компаний, зарегистрированных в самых разных офшорах.

Два из этих штемпелей имели отношение к расследованию, а другие полиции ни о чем не говорили: Mirabax Limited, Liberton Associates, Felina Investments, Albany Insurance, Caldon Holdings и многие другие компании, некоторые из которых были открыты в американском штате Делавэр и в Великобритании.

Часть штемпелей принадлежала молдавским компаниям, из которых одна, Luminare LTD, была структурой, учрежденной Вячеславом Платоном - более чем влиятельной персоной в политических и бизнес-кругах Молдовы. 42-летний Платон - обладатель двойного гражданства России и Молдовы и шестой человек в рейтинге самых богатых молдаван. В 2009–2010 годах он был членом парламента республики.

Платон входит в руководство по меньшей мере двух молдавских банков, включая Moldindconbank, который неоднократно был в центре скандалов с отмыванием денег. Платона часто называют «рейдером номер один в Молдове».

Пока изумленные молдавские полицейские изучали полные печатей коробки, их украинские коллеги вели собственное расследование череды рейдерских атак и в том числе уже упомянутого мошенничества на 4 миллиона долларов.

Им тоже удалось обнаружить печати офшоров - они были спрятаны в одной из квартир на окраине Киева вместе с бланками официальных документов ряда компаний, среди которых оказалась и британская Goldbridge Trading Limited. К 2006 году эта структура уже успела «засветиться» в отмывании денег и мошенничестве в отношении как минимум одной молдавской фирмы.

С именем Вячеслава Платона столкнулись и оперативники в Киеве, но только на этот раз оно фигурировало в доверенности, оформленной молдавским Moldindconbank.

Один из следователей, который участвовал в кишиневском рейде в 2008 году, на условиях анонимности - так как не уполномочен общаться с журналистами - рассказал, что «в те времена крупное мошенничество и рейдерские захваты осуществлялись через канал Москва - Минск - Киев - Кишинев».

И тогда же, в 2008 году, на фоне развернувшегося расследования произошло нечто необъяснимое.

23 июля, когда не прошло и двух недель после конфискации молдавскими силовиками печатей и компьютеров, им сверху поступил приказ все вернуть. В представленном позднее докладе говорилось, что из-за этого не хватило времени даже на необходимую экспертизу улик.

В итоге уголовное дело №2008030181 отложили в долгий ящик и с тех пор больше не поднимали. С украинской стороны также так и не было проведено формального расследования.

Эти офшорные компании и их печати вновь и вновь потом будут использоваться в схемах по отмыванию денег. И каждый раз десятки и сотни миллионов долларов будут выводиться из России через Молдову в Евросоюз.

Ни молдавские следователи, ни их украинские коллеги тогда не знали, что были буквально в шаге от того, чтобы пресечь одну из крупнейших в истории Европы афер по легализации теневых доходов.

Агенты и "люди с Востока"

Два адреса на Брансвик-стрит в столице Шотландии то и дело всплывали в документах британских компаний, причастных к ноябрьской мегакраже, а также в других, еще более масштабных аферах с отмыванием денег и рейдерских атаках на востоке Европы.

Брансвик-стрит не назовешь богатой улицей: недорогие автомобили припаркованы у одинаковых, словно приклеенных друг к другу домиков из красного кирпича. И в то, что в двух таких домах располагаются компании с многомиллиардными оборотами, сложно поверить.

Здесь обитают «регистрационные агенты» (formation agents), открывающие компании по просьбе тех, кто хочет надежно «оставаться в тени», а также «доверенные лица» (proxies), или номинальные управляющие, которым формально принадлежат такие структуры.

По одному из адресов на Брансвик-стрит дверь открыла Ишбель Папантониу - дородная дама чуть за 60, жена человека, который стоит за фирмами, зарегистрированными на этой улице. Речь о Мариосе Папантониу. Бывший когда-то налоговым инспектором на Кипре, в начале 90-х он перебрался в Эдинбург, где открыл дело - предоставление бухгалтерских услуг и регистрация компаний.

Поначалу г-жа Папантониу приветливо заговорила с русскоговорящим журналистом. По ее словам, очень много российских компаний, насколько ей известно, регистрируются, чтобы потом работать в Европе. Она добавила, что бизнесменам из России это необходимо, возможно, оттого, что они могут «открыть для себя мир с меньшим, так сказать, количеством ограничений».

Однако во время второго визита г-жа Папантониу явно занервничала, когда журналист рассказал ей, что OCCRP расследует ловкие схемы по отмыванию денег, где фигурируют компании, к которым, если верить бумагам, она, ее муж и ее 81-летняя мать имеют самое непосредственное отношение.

«Я не думаю, что это вас хоть как-то касается. Вы интересуетесь тем, о чем даже не имеете представления, - заявила в ответ Папантониу. - Мы предлагаем услуги офиса для таких фирм, и тут нет ничего незаконного или чего-то еще. Вы пытаетесь что-то накопать на компанию, которая предоставляет услуги, платит подоходный налог и дает работу людям в этой стране».

Офисные помещения в доме по соседству занимает компания под названием Axiano, также учрежденная Мариосом Папантониу. Эта компания также выступала в роли «регистрационного агента» для структур, замешанных в случаях мошенничества на постсоветском пространстве. В зоне ресепшена несколько девушек из персонала ели ланч. Закрепленная над входом камера видеонаблюдения следила за происходящим внутри.

На звонок ответила одна из сотрудниц и со славянским акцентом сказала, что Мариоса Папантониу нет на месте, но можно видеть его сына Александроса.

Последний достаточно скоро появился, однако выглядел очень напряженным и беседовать явно настроен не был. Не меняя выражения лица, на все вопросы он отвечал одной фразой: «Вам лучше поговорить с моим отцом».

Журналисты OCCRP предприняли еще одну попытку пообщаться с Мариосом Папантониу, чтобы узнать его мнение о документе, подписанном работницей эдинбургского крематория Керри Джейн Фэррингтон, которую Папантониу использовал в качестве «доверенного лица» в тех фирмах, что он открыл для бизнесменов из Восточной Европы и бывшего СССР.

В итоге с Мариосом Папантониу связаться так и не удалось, и документ журналисты оставили у русскоговорящей сотрудницы его офиса. После этого он неожиданно быстро отреагировал письмом по электронной почте, в котором, правда, не стал отвечать на вопросы о причастности его компаний к коррупции и нарушениям закона в этой части Европы.

Оплошность размером в полмиллиарда

Мошенническая схема, о которой OCCRP рассказал в проекте «Российская «финансовая мегапрачечная» , реализовывалась по несложному алгоритму: компания из России, желая вывести деньги в Европу, брала на себя роль поручителя по коммерческому контракту между двумя подставными фирмами. Через какое-то время одна из этих липовых структур подавала в молдавский суд иск на «контрагента» за невыплаты и просила поручителя - российскую компанию - выполнить договорные обязательства. «Свой» молдавский судья признавал обоснованность требования и предписывал погасить долг. После этого российская компания переводила деньги «истцу», который на деле играл роль пешки. В итоге, опираясь на постановление суда, деньги оказывались сначала в Молдове, а затем - в латвийском банке, откуда как «безупречно легальные средства» их можно было забрать в любой момент.

Печати, которые за семь лет до этого могла надежно конфисковать полиция, снова и снова ставились на документы для подачи в молдавские суды, призванные доказать «правомерность» финансовых притязаний, общий объем которых в итоге достиг 20 миллиардов долларов.

Начав в 2005 году, к 2012-му группировка аферистов заметно нарастила свои аппетиты и степень дерзости. Теперь суммы мошеннических операций исчислялись не миллионами, а миллиардами. Вынося постановление об уплате 580 миллионов долларов, судья Ориндас опирался на грубо подделанный документ, но столь же «невнимательными» были и другие его молдавские коллеги, что позволяло злоумышленникам выводить из России колоссальные суммы.

Основой для всех подобных вердиктов в Молдове служили долговые расписки. Так, к делу о 580 миллионах было приложено долговое соглашение, заключенное между компанией из Делавэра Albany Insurance и британской Golbridge Trading Limited. Первая обещала выплатить Golbridge более полумиллиарда долларов, что было заверено подписью некой миссис Джасс Грант Хестер (Mrs. Jasse Grant Hester) и официальным штемпелем Albany Insurance. Это был оттиск с одной из тех печатей, что были изъяты и возвращены полицией в 2008 году.

Вероятно, преступники всякий раз чуть изменяли написание, чтобы в случае необходимости сказать, что они «ни при чем», и максимально замести следы.

Молдавский судья мог не допустить грандиозного мошенничества, если бы просто сравнил долговую расписку с приложенными к делу оригинальными документами, где все названия указаны в должном виде. В одном случае подлог был еще более неприкрытым: в расписке фигурировало наименование Golbridge, тогда как на печати в нижнем правом углу явно читалось правильное Goldbridge - с d в середине слова.

Но почему-то судья Ориндас и другие его коллеги предпочли не заметить откровенного подлога. Некоторые из этих служителей Фемиды сейчас находятся под следствием.

Все долговые расписки, использованные для вывода из России двух десятков миллиардов долларов, содержали подобные «неточности».

Сомнительные банки

Манипуляции со структурой собственности начались после 2008 года - перед тем, как отмывание денег было поставлено на поток. OCCRP изучил документы и обнаружил, что многие офшоры - владельцы банков связаны с компаниями, которые получили огромные необеспеченные кредиты и позднее объявили себя неплатежеспособными.

Не раз пришлось «потрудиться» и «регистрационным агентам». Офшорные структуры, владеющие банками, оказались чувствительны и к изменениям геополитической обстановки. Так, после начала конфликта между Украиной и Россией в роли доверенных лиц украинцев быстро сменили россияне.

Тем временем гражданам Молдовы остается только недоумевать, кто похитил в ноябре миллиард долларов.

Бывший молдавский премьер Ион Стурза заявил, что к коррупционным схемам оказались причастны представители политической, культурной и спортивной элиты страны, но тут же оговорился, что многие из них стали инструментом в руках злоумышленников.

«Платон и Шор извне координировали и реализовывали схемы на территории Молдовы», - сказал Стурза в эфире программы Interpol молдавского телеканала TV7.

Стурза также высказал мнение, что, когда объемы легализации денег достигли столь колоссального уровня, «молдавская сторона» потребовала увеличения своей доли, что в итоге привело к крушению всей выстроенной системы.

Вячеслав Платон уехал из Молдовы 14 февраля 2014 года и с тех пор не возвращался. Как подозреваемый в причастности к хищению из банков республики он находится под следствием.

В подготовке материала также приняли участие кишиневские журналисты Ион Пряшкэ и Юрий Сандуцэ

Отток капитала затопил Молдавию

Ее судебная система отмыла $18,5 млрд

В документах молдавской судебной системы обнаружена схема отмывания средств на рекордную сумму $18,5 млрд. Предположительно, в ней в 2010-2013 годах участвовали местный Moldinconbank, молдавские судьи, российские, украинские и офшорные компании. По заявлению главы молдавской судебной системы Михая Поалелунжа в стране возбуждено уголовное дело. В России источники в банковских кругах заявляют, что схемы с Moldinconbank им неизвестны, в отличие от других "молдавских схем". Но власти Молдавии признают, что на Moldinconbank приходилось четыре пятых валютных поступлений в страну.

О сомнительных схемах, выявленных при проверке решений судебной системы Молдавии, "Ъ" рассказал глава Высшей судебной палаты (ВСП) Молдавии Михай Поалелунж. В начале года его внимание привлекли десятки судебных приказов (аналог исполнительных листов в РФ) судей различных инстанций. Все они касались взыскания крупных долгов ($180-800 млн) с фирм--резидентов РФ в пользу компаний различных юрисдикций, включая офшоры. Копии нескольких приказов, включая документ о взыскании $200 млн в пользу британской Seabon Ltd с российских ООО "Омега", ООО "Лаймекс" и жителя гагаузского села Конгаз, гражданина Молдавии Виктора Агапиева (датирован 14 декабря 2010 года и вынесен председателем суда города Комрат, Гагаузия, Сергеем Губенко), есть в распоряжении "Ъ".

Глава ВСП говорит, что всего ему известно о 33 приказах, 24 подлинных и девяти фальшивых: на их бланках есть номера вынесенных ранее приказов по другим делам, а подписи судей подделаны.

Рекордсменом стал окружной коммерческий суд Молдовы: его судьи выписали "три или четыре приказа" о переводе средств за пределы Молдавии на $500 млн каждый.

Как работала схема

"Российская фирма, намеревавшаяся отмыть деньги, открывала счет в Moldinconbank. Компания, которой эта фирма якобы задолжала, подавала в молдавский суд заявление о вынесении судебного приказа по взысканию долга с фирмы в РФ и молдавского бомжа",- поясняет глава ВСП Молдавии. Приказ, как правило, передавался конкретному судебному исполнителю, который приходил в банк ровно в момент, когда средства поступали на счет. В деле два исполнителя, один арестован и не признает вину, а второй сотрудничает со следствием. "Насколько я знаю, ни одна сумма не задерживалась на счете (в Moldinconbank.- "Ъ") дольше 15 минут. После этого деньги уходили в офшор. Это отмывание денег чистое. По документам, которые я видел,- общая сумма $18,5 млрд. Но говорят, что прошло больше",- говорит Михай Поалелунж.

Судьи были одним из ключевых звеньев схемы и выносили приказы с массой нарушений, говорит глава ВСП. "Решения принимались на основе копий документов. По некоторым делам копии легализованы сомнительным образом - одна печать на 20-30 страниц. Когда я узнал об этом, то собрал всех председателей судов республики и обсудил ситуацию. Мы произвели обобщение судебной практики и на прошлой неделе направили материалы в антикоррупционную прокуратуру, НЦБК и Высший совет магистратуры (надзирает за деятельностью судей.- "Ъ")",- рассказал глава ВСП.

Материалы и легли в основу уголовного дела: оно возбуждено в конце прошлой недели по факту отмывания $18,5 млрд, подозреваемых и обвиняемых пока нет. В расследовании также участвует молдавский Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК). В МВД РФ "Ъ" заявили, что пока не получали обращений молдавской стороны в связи с этим расследованием, а сама схема, описанная главой ВСП, "новая, и до сих пор расследований, связанных с таким выводом средств, не было".

Опрос "Ъ" не выявил и российских банкиров или чиновников, осведомленных о деталях происходящего. Название Moldinconbank в их среде не на слуху. "Известно, что существуют молдавские банки, предоставляющие услуги по отмыванию, но мои источники приводили в пример других игроков",- говорит представитель российского банка из топ-10. "Среди моих знакомых нет банкиров, которые бы сотрудничали с этим банком",- говорит топ-менеджер другого крупного банка. "Если бы речь шла о масштабном взаимодействии, это было бы известно",- говорит еще один собеседник "Ъ".

В поисках экономического смысла

Собеседник "Ъ" в одном из молдавских надзорных органов на условиях анонимности рассказал, что в Нацбанке в курсе ситуации, поскольку столь крупные суммы там не могли не заметить. По его словам, в 2013 году на Moldinconbank пришелся 81% от всего объема валютных поступлений Молдавии, а из $18,5 млрд, выведенных с 2010 года, $10 млрд пришлось на 2013 год.

В РФ крупные подозрительные операции в публичном поле связываются с обреченными на скорое закрытие банками: несмотря на то что без мощностей крупных многофилиальных банков "транзитный" бизнес существовать не может, непосредственно в схемах вывода участия крупных банков не фиксировалось никогда. На этой неделе ряд российских СМИ указывал на наличие корреспондентских отношений с Moldinconbank у российского банка "Западный" , лицензия у которого отозвана ЦБ России 21 апреля. Но масштаб объявленных ЦБ отмытых средств (2 млрд руб.) несопоставим с масштабом злоупотреблений, описанных молдавскими властями. Указаний на российские банки-контрагенты Moldinconbank в документах главы ВСП нет.

Капитальный экспорт

В отчете Госдуме 22 апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев оценивал роль сомнительных капиталов в общем оттоке в 20-30% ("иногда до 40%"), что соответствует $12-25 млрд в год. Если заявление молдавского судьи истинно, Молдавия в 2010-2013 годах обеспечивала около 50% "транзитной мощности" для оттока капитала из РФ, то есть была главным каналом. Впрочем, источники в финансовых кругах ранее поясняли "Ъ", что схемы с участием Молдавии не были основными, зато эту страну как канал экспатриации капитала могли использовать клиенты не только российских, но и украинских, казахстанских, белорусских, литовских и латвийских банков.

При этом, судя по документам молдавских судов, Молдавия была "последним звеном" в цепочке экспорта. Во всех схемах, документы по которым есть в распоряжении "Ъ", конечным получателем был не офшор, а британская компания с реальным, хотя и непубличным руководством. Например, в судебном приказе от 21 ноября 2011 года суда из Теленешти $500 млн отправились на счета эдинбургской Westburn Enterprises - ее директор Мариос Папантониу, также возглавляющий секретарскую компанию Axiano, в 1990-х работал главным налоговым инспектором департамента доходов правительства Кипра. Лондонскую Seabon возглавляет, согласно данным сайтов раскрытия информации Великобритании, Олексий Романюк - такие имя и фамилию носит вице-президент украинской "дочки" UniCredit. Другие компании--бенефициары молдавских схем также реально существуют и не выглядят "однодневками". При этом по крайней мере за частью судебных приказов, которые господин Поалелунж считает сомнительными, стоят известные корпоративные споры. Так, киевское ООО "Энергоальянс" спорило с молдавскими энергопредприятиями в 2010 году на суммы, схожие с указанной в этом конкретном приказе ($30 млн).

Возможно, громкий скандал в Молдавии (в экономике которой физически нет средств, сравнимых с заявленной суммой трехлетнего "транзита", они могут генерироваться либо в РФ и на Украине, либо в ЕС или КНР) - случайность, связанная с личностью главы судебной палаты. На вопрос "Ъ", почему первым тревогу начал бить он, а не антикоррупционные ведомства или Нацбанк Молдавии, глава ВСП ответил: "Я за судей отвечаю. Про остальных не знаю. Отмывались миллиарды. Не думаю, что об этом не знали".

Пока неизвестно, во что выльется расследование в Молдавии. В пресс-службе Нацбанка Молдавии "Ъ" сказали, что не располагают официальной информацией об открытии уголовного дела, касающегося отмывания денег через Moldindconbank. Там уточнили, что регулятор осуществляет надзор за банковским сектором и в случае нарушений процедур по борьбе с отмыванием денег применит "соответствующие меры". "Дело на начальной стадии. Расследуем его мы и НЦБК",- сообщил "Ъ" глава антикоррупционной прокуратуры Эдуард Харунжен. Детали он не раскрыл, сославшись на тайну следствия. Пресс-секретарь НЦБК Анжела Старински не смогла прокомментировать ситуацию, сославшись на отсутствие в стране главы службы по предотвращению отмывания денег.

Российские юристы считают, что регуляторы банковского сектора могли и должны были обратить внимание на перевод гигантских сумм. При этом, по словам партнера юридического бюро DS Law Олега Понамарева, привлечь руководителей компаний из РФ к уголовной ответственности можно лишь в том случае, если речь идет о легализации средств, добытых преступным путем.

Долгое время остававшийся в тени, и лишь изредка всплывающий в новостных лентах, Вячеслав Платон, на этот раз оказался в центре внимания международных СМИ

Изменить размер текста: A A

И не удивительно, задержанного в конце июня в Украине "рейдера номер один" для допроса хотели бы заполучить сразу несколько стран - Молдова , Россия , США , сообщает сайт

Чем обусловлен такой повышенный интерес к этому, как он сам себя называет "простому банковскому консультанту"? Для того, чтобы это понять, нужно рассмотреть саму персону Вячеслава Платона. К сожалению, изучая его историю мы не нашли ни одного упоминания о нем в положительном ключе, поэтому портрет получается несколько мрачный. Что же поделаешь - черными красками не нарисуешь белого лебедя.

Приведем отдельные эпизоды жизненного пути Платона-Кобалева , а читатели сами смогут попытаться из этих отдельных штрихов сложить полный портрет.

Как Платон судей судит

На первый взгляд удивительно, что при таком количестве темных делишек, многие из которых можно найти в открытых источниках, Вячеславу Платону удавалось избегать наказания. Почти все уголовные дела против него рано или поздно были закрыты. Секрет тут прост.

То, как он поступает с непослушными судьями, очень наглядно показывает история судьи Клима, произошедшая в 2013 году.

Началось все с того, что судья Николай Клима не поддержал требование одной украинской фирмы (за которой стоит Платон) о снятии со счета мэрии Кишинева 24-х миллионов леев, по курсу на тот день - почти 2 миллиона долларов.

Попытки решить проблему путем традиционной взятки не прошли, то ли судья был честный, то ли дело настолько было шито белыми нитками, и судья побоялся, что это может ему аукнуться, но важно, что в итоге фирма аффилированная Платону деньги не получила.

Раз не прошло получение нужного судебного решения с помощью денег, у Платона в арсенале были еще масса других способов заставить судью принять решение "правильно". И вот тогда, весной 2013 года, в Кишиневе, на нескольких ключевых перекрестках появились огромные рекламные панно, на которых на фоне россыпи долларовых купюр были изображены двое судей, один из которых был Николай Клима, и все это сопровождалось надписью - "Самые коррумпированные судьи в Молдове".

Естественно, что такое происшествие не могло не иметь последствий. В СМИ поднялся серьезный скандал, а мэр Кишинева Дорин Киртоакэ, прямо указал на "рейдера номер один" Вячеслава Платона, как на инициатора установки данных панно.

События развивались следующим образом - 15 мая, примерно в 23:30 автомобиль судьи произвел наезд на пешехода и с места аварии скрылся, а ехавшие за ним свидетели сняли все на видео-регистратор, и затем обратились в полицию. Сотрудники инспектората прибывшие домой к судье, обнаружили его машину на парковке во дворе со следами повреждений, а самого судью в состоянии алкогольного опьянения.

Конец карьеры, а может быть и свободной жизни отчетливо замаячили перед судьей. Но, это был не конец истории. Дело в том, что те, кто придумал этот дьявольский план не учли одну вещь. Они все рассчитали, узнали когда судья будет дома в подвыпившем состоянии, нашли машину такого же цвета, изготовили такие же номера, сбили пешехода и засняли все на видео, подослали молодого человека с битой, который помял машину судьи на парковке. Не учли только одного, сосед судьи установил видеокамеру, для наблюдения за своей машиной, машина Клима тоже попадала в кадр, и весь тот злополучный день она оставалась на парковке, включая тот момент, когда на ней с помощью биты делали следы "наезда" на пешехода.

Это случайное видео спасло карьеру и репутацию судьи. Генеральная прокуратура, по запросу руководителя Высшей Судебной палаты, отрыла уголовное дело о запугивании судьи и оказания на него давления в связи с его профессиональной деятельностью.

Позже были задержаны, роль водителя фиктивного автомобиля сыграл адвокат, "жертву" наезда изображал офицер спецподразделения "Фулджер", а "свидетелем" наезда стал старший инспектор уголовной полиции района Рышкань. И только человек придумавший эту операцию остался за кадром и избежал какого-либо наказания.

Как украсть банк

Пока одни бандиты думают, как бы ограбить банк, чтобы быстро и разово разбогатеть, другие думают о том, как украсть сам банк, и регулярно получать от него доход. Конечно же банки не воруются зданиями или хранилищами, банки воруются акциями. Так случилось и с крупнейшим Молдавским банком Moldova Agroindbank (MAIB), который по данным экспертов занимает по объему примерно 1/4 часть всей банковской системы Молдовы.

Естественно, такой лакомый кусочек не может остаться незамеченным. Попытки захватить его продолжаются уже не один год, и захват проводился несколькими волнами. Что интересно, сам Вячеслав Платон, отвечая на обвинения в рейдерских атаках, ответил, что это просто "нормальный корпоративный конфликт".

Атаковали рейдеры MAIB и раньше, но наиболее крупной стала операция осуществленная Платоном в 2011 году. Тогда в результате его действий свои акции потеряли - Factor Banka (Словения ), Venture Holding (Голландия ), Adriatic Fund (Голландия), Druga d.o.o и Logar Milena, которые вошли в число учредителей еще в середине нулевых годов.

Схема был как все, что делает Платон мудра и продумана, но в то же время, как свойственно этому творческому человеку, имела некоторые недоработки. Выглядело это следующим образом - у компаний акционеров MAIB были какие-то долги перед третьими лицами. Собственно были ли долги на самом деле и если были, соответствую ли они заявленным суммам, так и не было установлено, однако на основании этих, якобы существующих долгов, третейский судья из города Санкт-Петербург (Россия) выносит решение об изъятии акций иностранных инвесторов в пользу компании кредитора.

Далее для того, чтобы легализовать данную сделку и придать ей юридическую силу в Молдове, к делу подключается судья из Бендерской апелляционной палаты, расположенной в Каушанах (Молдова), который рассматривает иск и подтверждает решение российского судьи. Интересно, что этот судья в принципе не имел права рассматривать подобное дело, так как оно входит в компетенцию Экономического апелляционного суда.

В результате акции Moldova Agroindbank перешли во владение нескольких новых акционеров.

Но, вроде бы продуманная и безупречная операция неожиданно наткнулась на сопротивление Национального банка Молдовы. Нацбанк блокировал пакеты акций, принадлежащие акционерам - владельцам доли в 39,58%. Интересно, что причиной блокировки акций стали не сомнительные методы их получения, а то, что НБМ увидел в деятельности новых акционеров согласованность, говорящую о том, что за ними стоит одно лицо, что противоречит законодательству Молдовы, запрещающее владение пакетом акций более 5% без разрешения Национального банка.

В итоге, Национальной комиссией по финансовым рынкам было принято решение аннулировать право на эти акции и продать доли принадлежащие 19 владельцам и составляющие в сумме 39,58% капитала банка.

Акции были выставлены на торги, правда пока стало известно (неофициально) имя единственного инвестора пожелавшего их приобрести, им стал 21-летний Егор Платон, сын "рейдера номер один". Как пояснил сам Вячеслав Платон, в одном из интервью, его сын посчитал MAIB привлекательным для инвестиций, поэтому он ему и подарил необходимую для этого сумму.

В свою очередь Егор Платон указал в документах, что для приобретения акций банка он использует 40 миллионов долларов, полученных от отца в качестве подарка. Издание Rise, проводя , пришло к выводу, что средства, полученные в дар Платоном младшим от Платона старшего, - "прошли через сложную схему по отмыванию денег. Ранее та же схема использовалась для секретного перевода $20 млдр. из России в Евросоюз через ряд молдавских банков, в которых Платон фигурировал в качестве акционера."

Вероятность, что Национальный банк Молдовы одобрит покупку крупного пакета акций стратегически важного для Молдовы банка столь сомнительным акционером крайне малы. Но это вовсе не означает, что Рейдер номер один, если снова окажется на свободе, оставит свои попытки и не найдет новых ходов, чтобы атаковать молдавские банки и Moldova Agroindbank в частности.

Погрелся на мирном атоме

Финансовый гений Вячеслава Платона помогает ему заставлять работать на себя не только банки, но и казалось бы предприятия, которые изначально не предназначены для получения прибыли физическими лицами, тем более с иностранным гражданством.

История наживы за счет украинского атомного монополиста тянется с 99-го года. Именно в 99-м небольшая фирма ООО "ВВД" при посредничестве гражданина Молдовы Белопольского О.Б. стала сотрудничать с "Энергатомом". И хотя "ВВД" была небольшой и никому неизвестной фирмой ее хозяева были спрятаны, так как официальным владельцем фирмы являлась оффшорная компания «Gentwin Systems». Само по себе наличие в качестве хозяина фирмы из оффшора не является преступлением, хотя наверное руководству "Энергатома" стоило бы задуматься, по какой причине у их будущего партнера спрятаны настоящие хозяева.

Сделка, которую предложила атомному гиганту фирма "ВВД" была на первый взгляд взаимовыгодной и вполне законной. Согласно заключенному контракту, фирма поставляла Роторы низкого давления (РНД) для турбин, и даже не просила за это деньги, а лишь получала права на долги молдавских потребителей. То есть могла взыскивать деньги с экономических агентов Молдовы, имевших долги перед украинской стороной.

Первая необъяснимая деталь в этом деле - замена бартерной формы расчета на денежную. Как это стало возможно и на каком этапе подписания договора произошла подмена, тем более без согласования с руководством "Энергатома", сейчас уже невозможно восстановить, но после этого в договоре появилась совершенно ясная сумма контракта - 18 миллионов долларов США.

Сторонами контракта являлись "Энергоатом" и «Gentwin Systems», ООО "ВВД" выступала в роли официального посредника. Итоговая сумма сделки выросла за счет добавления оплаты услуг "ВВД" и таможенных сборов и достигла - 98 миллионов гривен. Около 40 миллионов из этой суммы были выплачены согласно обязательств. Но далее стали происходить интересные события.

В 2002 году на предприятии "Энергатом" проходила комплексная проверка оборудования, которая установила, что поставленные ООО "ВВД" четыре РНТ не являются новым и современным оборудованием, а были произведены около десяти лет назад и предназначались для Крымской атомной станции, которую планировали построить еще в советское время, в конце 80-х годов, однако в начале 90-х от этой идеи отказались. В последующие годы гигантские Роторы низкого давления просто валялись под открытым небом в месте планируемой стройки АЭС .

Для того, чтобы реализовать этот хлам, Белопольский вместе со своим компаньоном Вячеславом Платоном, изготовили фальшивые техпаспорта, в которых были указаны ложные данные о годе производства и другие характеристики.

По итогам проверки Энергатом обратился в украинские правоохранительные органы. Однако это не сильно помогло, и обратившаяся в суд фирма "ВВД" выиграла в 2002 году дело и получила постановление суда о взыскании в свою пользу с "Энергатома" 60 миллионов гривен. Киевский апелляционный суд и Высший хозсуд Украины оставили решение в силе.

В результате фирма "ВВД" получила еще 5 миллионов гривен. И только после этого всплыла информация о том, что "Gentwin Systems" была ликвидирована еще в 2001 году. Видимо Платон с компаньонами планировали таким образом замести следы, но слишком поспешили. Далее последовала череда разбирательств в украинских судах различной инстанции. Аферисты задействовали новые фирмы, также зарегистрированные в оффшорах, которым якобы были переданы долговые обязательства уже ликвидированной первоначальной фирмы.

Так продолжалось пока в материалах дела не появилось приложение к контракту, подписанное 12 октября 2001 года, согласно, которому стороны договорились в случае возникновения любых конфликтных ситуаций разрешать их в суде Санкт-Петербурга. Но здесь комбинаторы серьезно прокололись, забыв о том, что фирма Gentwin Systems (Ирландия ), которая якобы подписала данное приложение к контракту, как одна из сторон, на тот момент 12.10.01 уже была ликвидирована.

История с доведением до банкротства украинской атомной монополии затянулась на многие годы и привела к огромным потерям для госпредприятия. В этом деле в полной мере проявился главный талант Платона - уметь договариваться с судьями и решать вопросы в свою пользу.

Платон - заведующий суперпрачечной

В середине 2014 года многие СМИ писали о колоссальной отмывке денег из России, в том числе из бюджетный средств. Речь шла по разным оценками от 18 до 46 миллиардов долларов США. Уникальность ситуации состояла в том, что почти все эти средства были прокачены через Молдавские банки.

Все было обстряпано в стиле "Рейдера номер один" - подложные договора, фирмы однодневки, сомнительные решения судов. В российской прессе схема, в которой техническая часть была продумана Платоном, получила название «Молдавской схемы».

Само существование преступной схемы стало возможно после назначения президентом ОАО "Российские железные дороги" - Владимира Якунина , который вскоре после вступления в должность назначил себе советником Андрея Крапивина. В свою очередь, Крапивин пролоббировал назначение на ключевые посты в РЖД ставленников Солнцевской преступной группировки - Бориса Ушеровича и Валерия Маркелова .

В схеме "обнала" и отмывки денег были задействованы банки, подконтрольные Крапивину, Ушеровичу и Мареклову - «Интерпрогресс», «СТБ», «Инкредбанк », а также «Балтика », фактически управляемый Солнцевской ОПГ. Однако с 2008 года, правила игры на российском банковском рынке поменялись, и работать через банки РФ становилось все опаснее. Тогда было принято решение задействовать иностранную банковскую систему. И здесь к случаю пришлись два молдаванина, которые давно сотрудничали с "солнцевскими" и гарантировали обеспечение надежной крыши в Молдове.

Платон брал на себя разработку всей схемы отмывки и обнала, плюс обещал оказать влияние на молдавские суды для получения нужных решений.

Правда молдавская сторона в итоге и испортила всю прекрасно продуманную операцию. Крышевавший "солнцевскую" прачечную Влад Филат, видя то, какие фантастические суммы прокачиваются через Молдову, решил, что он тоже может вывести под шумок немного денег. Немного не получилось. Дельцы начали использовать наработанную схему для вывода, но уже молдавских денег.

Таким образом, используя те же маршруты и схемы, придуманные Платоном, из Молдовы был украден примерно один миллиард долларов. И если для России потеря 40 миллиардов хотя и чувствительна, но не смертельна, то для маленькой Молдовы хищение 1 миллиарда привело к настоящему коллапсу. Были закрыты три банка, обвалился лей и в стране начались массовые акции протеста, длившиеся больше года. Ситуацию удалось стабилизировать только к лету 2016 года.

В итоге дела о , в тюрьме оказались экс-премьер Молдовы Влад Филат. Генеральная прокуратура, нашла доказательства участия в банковских аферах Вячеслава Платона и он был объявлен в международный розыск именно по этой причине.

Безусловно, это не полная история действий рейдера №1. Следователи разных стран и журналисты продолжают расследовать бурный трудовой стаж Вячеслава Платона. Нет сомнений, что эти расследования, а также суд, в который он должен попасть в скором времени, вскроют много новых страниц.